XX集团运营体系管理制度--下发版

XX集团运营系统管理系统秘密二十集团操作系统管理系统2016年10月2XX集团经营管理体系目录第一章总则1第二章组织与管理1第三章系统流程管理3第四章信息管理5第五章计划管理12第六章违法行为的定义和处罚16第七章补充规定16附件一总体组织结构调整程序1附件2总裁提议临时调整组织结构流程2附件3运营副总裁提议临时组织结构调整流程3附件4事业部总经理及集团直属部门领导提议-组织结构临时调整流程4附录5集团级审批系统流程5的制定和修改附录6业务部门总经理或负责区域的集团负责人批准的系统流程以及制定和修改的程序5附件7月度运营计划模板7附件8年度运营计划模板8附件9集团年度运营计划编制流程9附件10业务部门年度运营计划编制流程10附件11集团月度运营计划编制流程11附录12业务单元月度运营计划编制流程12附件13集团年度经营计划的定期调整流程13附录14集团月度运营计划临时调整流程1423第一章总则第1条目的目前，集团正处于建立和完善运营体系的阶段。组织管理、计划管理和信息管理正处于系统标准化过程中。为规范操作系统的管理，特制定本制度。(1)组织管理包括组织结构和系统过程管理。从不清晰的集中管理和不清晰的管理流程，转变为清晰的集中管理，管理程序和标准遵循统一规范的管理模式。(2)计划管理已从目前的单一业务块管理转变为全球、分级管理模式，管理程序和标准符合统一规范。(3)信息管理从过去薄弱的管理现状转变为集中清晰的系统报告管理模式，明确了关键信息报告框架，推进了关键信息表格建设，明确了相应的管理要求。第二条适用范围本操作系统管理系统适用于集团内各级单位。第二章组织管理第三条组织管理的主要内容组织管理包括组织结构管理和系统过程管理。组织管理的归口部门是各级运行部门。(一)组织结构管理内容组织结构的建立和调整(部门设置、部门职责调整、部门名称调整、部门内岗位设置、岗位名称调整、岗位职责调整、岗位描述调整)、审批、备案和发布。(二)系统流程管理内容系统流程的制定、调整、审批、备案和发布。第四条组织管理职责(a)集团总裁领导组织结构管理工作；提出组织结构调整的要求，参与重大组织结构调整的讨论；决定是否进行整体组织结构的调整；负责批准集团组织结构的重大调整计划，包括：整体调整后的组织结构计划；在临时调整计划中：部门设置、部门名称调整、部门职责重大调整(部门职责的调整将对集团级或业务单元级产生重大影响)、副总裁及以上级别的职位设置、职位职责的岗位描述变更。(2)运营副总裁提出组织结构调整的要求，参与组织结构调整的讨论；负责年度提案决策委员会讨论集团组织结构的运作；安排集团运营部组织起草集团组织结构调整方案；审查临时调整计划：(3)集团直属部门负责人/业务单元总经理审议批准本部门提出的本部门职责范围内的机构调整方案；提出组织结构调整的建议；领导起草所负责区域的组织结构调整计划，并向集团汇报；参与组织结构的调整和讨论；安排并实施批准的组织调整计划。(4)集团运营部在运营副总裁的领导下，按要求开展相应的工作。(5)业务单元运营部：在运营副总裁和业务单元总经理的双重领导下，按要求开展相关工作。(6)其他单位提出组织结构调整的建议；组织结构计划确定后负责实施。第五条组织结构的调整(一)整体调整根据企业发展战略、业务发展现状、职能要求，结合人力资源现状，原则上每年围绕集团的组织结构展开讨论。根据讨论，总统将决定是否安排整体调整。(二)临时调整根据业务发展的需要或人力变动的特殊情况，做出临时调整。第六条组织结构的整体调整和临时调整过程(a)总体组织结构调整过程(见附件1)(2)总统提出了临时调整组织结构的进程(见附件2)(3)运营副总裁提出临时调整组织结构的流程(见附件3)(4)事业部总经理和集团直属部门领导提议临时调整组织结构流程(见附件4)第三章系统过程管理第七条系统过程管理的内容围绕体系过程的制定、修订、归档、发布、运行和检查的权责划分和程序管理。第八条系统过程管理的职责分工(a)集团总裁领导系统过程管理的发展；提出系统工艺制定或调整的要求；参与主要系统过程的制定和修订讨论；审批跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门涉及财务资金的系统流程。(2)运营副总裁(人事行政总监)提出系统工艺制定或调整的要求；参与主要系统过程的制定和修订讨论；指定牵头部门和协助部门制定或修订需要集团批准的系统流程；审核跨业务单元、集团直属跨集团部门、集团直属业务单元/部门中涉及财务资金的机构流程；领导运行部门对系统过程进行集中管理，包括组织系统过程的制定、发布、修订、归档和检查。(3)业务单元总经理(各部门和子公司的经理)审查和批准本部门所负责领域的系统流程制定或调整方案；对系统流程的制定或调整提出建议；参与系统过程的制定或调整。指定牵头部门和协助部门负责制定或调整业务单元的系统流程；批准业务部门内的系统流程(集团批准涉及的财务资金)；领导业务单元运营部对业务单元系统流程进行集中管理，包括组织系统流程的制定、发布、修订、归档和检查。(四)直属集团主管部门负责人审查和批准本部门所负责领域的系统流程制定或调整方案；对系统流程的制定或调整提出建议；参与系统过程的制定或调整。指定牵头部门和集团负责审批系统流程的制定和调整，由运营副总裁指定，组织相关部门对系统流程进行讨论和修订，起草系统流程文本，组织上报和会签；业务单元负责审批系统流程的制定和调整，由业务单元总经理指定。组织系统过程相关部门讨论和修订，起草系统过程文本，组织报告和会签。集团直属部门领导负责制定和调整审批制度流程。直属部门领导负责指定、组织相关部门讨论、修订系统流程，起草系统流程文本，组织上报会签。(8)协助部门参与系统流程的讨论和起草。(9)其他单位对系统流程的制定或调整提出建议；系统流程确定后负责实施。第九条系统设计框架系统设计的目的和应用范围组织权力和责任的确立程序、规范、表格设计违规处理设计改变设计制度解释第十条制定和修改机构流程程序的流程文件(一)集团级审批制度的制定和修订程序(见附件五)(2)制度的制定和修订程序及业务单元总经理或集团领域负责人的审批程序(见附件6)第四章信息管理第十一条统计内容和信息收集(a)外部信息宏观信息行业信息营销信息竞争对手信息供应市场信息技术环境信息金融环境信息人类环境信息(2)内部信息企业资源信息财政资源人力资源特殊资源企业能力信息操作能力功能支持能力企业执行信息计划目标的完成(三)信息收集来源客户提供的行业沟通互联网数据查询独立研究访谈调查由专业组织提供从其他渠道收集的相关信息(4)信息获取方法业务人员的日常收集和报告各级管理者应填写对外沟通表企业专业人员调查聘请外部机构提供第十二条关键信息报告框架参考目录建议集团在现阶段参照以下信息报告框架目录逐步完善报告。关键信息报告框架参考目录(一)功能参考名称基准音销售管理市场信息统计分析表收集和分析外部市场相关信息，包括宏观、行业、竞争对手等信息和分析营销信息统计分析表总结分析各类营销工作及其成果，包括展会推广中的展会项目、展会效果评估等信息。销售信息统计分析表围绕销售量、销售量、还款金额等。分析产品和区域尺寸。客户信息统计分析表包括客户基本信息、交易统计、客户评级等信息销售人员日常管理信息表销售人员日常工作管理报告，包括日报、周报和月报销售人员费用统计分析表对销售人员的工资、佣金和差旅费等各种费用进行统计分析。投标项目统计分析表使用警车和公交车，统计招标项目基本信息，分析招标结果新能源乘用车补贴信息的统计与分析公交企业使用，围绕补贴细节进行汇总分析车辆库存信息统计分析表对成品仓库车辆周围的类型、数量、库存周转率和异常库存等信息进行统计分析。货运信息统计分析表汇总分析结合财务部成本分析表，围绕制造成本和费用项目进行分析。安全信息统计分析表安全事故统计分析、安全培训、安全检查、安全整改等信息设备运行统计分析表围绕设备运行时间、设备维护、设备故障及解决方案等信息进行统计分析。生产人员管理统计分析表结合人力资源部员工信息统计分析表，对人员的数量、分布、出勤和考核情况进行统计分析。技术质量管理质量信息统计分析表围绕外部开采、工序质量检验、成品检验等。细分各种统计指标，进行数据统计分析过程纪律检查统计分析表过程规程执行情况的定期统计分析技术改造项目统计分析表定期对技术改造项目的立项、进度和完成情况进行统计分析获得管理潜在供应商信息库潜在供应商的数量和分布，以及供应商基本信息、产品状态等信息的汇总统计。合格供应商名单各合格供应商的数据文件供应商评价信息统计表各种采购材料不同等级供应商数量和质量的统计分析供应商供应记录统计分析表包括数量、进度、质量、价格等信息采购市场分析表包括主流供应商信息、价格信息、供应条件等信息采购成本统计分析表对批量生产模型和新模型进行成本分析和统计。存储材料统计分析表根据仓库库存信息，对分类后的物料库存数量、周转速度、资金占用、异常库存等方面的信息进行统计分析供应商资金支付统计分析表对于供应商付款，应进行已付款、未付款和会计期间的分析和统计。每月加工费用明细表主要用于外包成本的统计分析关键信息报告框架参考目录(3)功能参考名称基准音研究与开发管理产业和政策信息分析表收集和分析外部市场行业和政策等相关信息，并进行分析研发项目计划统计分析表对研究所不同项目的项目规划信息进行统计分析。院外工作异常信息汇总报告总结与其他单位合作过程中的各种异常情况R&D费用统计分析表R&D相关费用类型和费用金额信息统计分析R&D人事管理统计分析表结合人力资源部员工信息统计分析表，对人员的数量、分布、出勤和考核情况进行统计分析。工程管理工程项目信息统计分析表统计分析包括进度、质量、成本、安全和其他信息项目资金信息管理表项目资金支付、资金计划等信息统计。项目采购信息管理表工程采购设备和材料的类别、采购方法、数量、进度、质量、成本和付款等信息的统计分析关键信息报