私募基金管理公司章程

征集私人资金投资管理公司章程*有限公司章程2014年*月目录第一章.总则第二章.公司名称、地址、组织形式、法定代表人第三章.公司的经营期和经营范围第四章.公司的注册资本、出资方法、出资额第五章.第一节.第二节.第3节.监事第四节.第5节.投资决策委员会第6节.问题委员会第6章.第7章.公司的财务会计第八章.公司利润分配和雇佣劳动者第九章.风险管理和激励机制第十章.第一章总则第一条为规范公司行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法 (以下简称“司法”)和有关法律、法律规定，结合公司实际情况，制定本章程。第二条各方同意根据平等互利、风险分担、友好协商的原则共同设立本公司。 我公司旨在适应现代资产管理形势的需要，在基金的设立、投资管理、财富管理、替代资产(包括不良资产)处置、金融教育培训等领域开展业务，发展为对国内和世界有强烈影响力的资产管理者。第三条本公司章程对公司、股东、董事、监事、会计等有约束力。第四条股东按照司法规定享有相应权利，负有相应义务。第二章公司名称、地址、组织形式和法定代表人第五条公司名称： *有限公司。第六条公司地址： *。第七条公司法定代表人：公司法定代表人由董事长负责。第八条公司组织形式：有限责任公司。第三章公司经营期限和经营范围第九条公司经营期限： 50年。第十条公司经营范围： *等。 我公司的最终经营范围以工商行政机关认可的经营范围为基础。第四章公司注册资本、出资方式和出资额第十一条股东名称或姓名(名次不前后)一、法人股东*第十二条公司注册资本为*人民币。第十三条各股东以人民币现金出资。 各股东的出资形式、出资额、出资比例如下：第十四条各当事人支付出资后，应由注册会计师检验并发行检验报告。第十五条公司成立后，根据验资报告向出资的股东颁发出资证明。 出资证明书应包括：公司名称、公司成立时间、注册资本总额、股东名称或姓名、出资时间和缴纳额、出资累计额、出资证书编号和发行时间。 出资证明书由公司会长签名，盖公司印章。第十六条股东的责任负担和股息比例：公司各股东以其预约出资额为限向公司负责。 股东根据实缴出资比例获得红利。第五章公司的组织结构第一节股东大会第十七条股东会由所有股东组成，是公司的权力机构。 股东会行使以下职权(一)确定公司的经营方针、经营范围；(二)选举和交换股东不委任的董事及职工代表不负责的董事、监事，决定董事、监事的有关报酬事项(三)审议批准董事会的报告；(四)审议批准监事的报告；(五)审议批准公司的年度财务预算案、决算案；(六)审议批准公司利润分配方案，弥补赤字方案；(七)决议增加或减少公司注册资本；(八)决议公司发行债券；(九)决议股东向股东以外的人转让股票；(十)决议合并、个别、解散、清算或变更公司形式(十一)修改公司章程；(十二)决议公司向公司股东或实际经理提供担保；(十三)公司章程规定的其他职权。关于前项记载的事项，股东同意书面一致的情况下，不召开股东会议，直接决定，股东全体人员可以在决定文件上签名盖章。第十八条股东会议按股东预约的出资比例行使表决权。 股东会提出的决议，必须由三分之二以上代表表决权的股东表决通过。股东会必须就议案的决定制定会议记录，出席会议的股东必须签署会议记录。股东大会议事规则另行规定，作为公司章程的附件。第二节董事会第十九条公司设董事会，董事会由名董事组成，董事会由股东任命。 每位股东最多可任命一人。公司增加注册资本，公司股东人数超过*名时，每个股东推荐公司董事候选人，董事会在股东大会选举中诞生。公司董事会成员中有职工代表董事，职工代表董事由职工选举或民主推荐产生。第二十条董事任期【3】年，董事任期届满，股东可继续任命或在股东大会选举中连任。股东有权更换董事任期内任命的董事。第二十一条董事会设立董事长一人。 会长是董事会选举产生的。 董事长按照本章程和司法规定行使职权。第二十二条董事会对股东大会负责，行使下列职权(一)召集股东会议，向股东会报告工作；(二)执行股东会的决议；(三)确定公司的经营计划和投资方案；(四)制定公司年度财务预算案、决算方案；(五)制定公司利润分配方案，弥补赤字方案；(六)制定公司增加或减少注册资本的方案；(七)制定公司合并、个别、解散或变更公司形式的方案；(八)决定设立公司内部管理机构；(九)决定聘任或解聘公司投资决策委员会委员、社长，根据社长提名聘任或解聘副社长、财务负责人、法律负责人等高级职务管理员(十)针对公司的发展需求，制定公司的各项制度和规则(十一)制定公司章程的修订草案；(十二)制定公司职工工资、福利、奖惩制度；(十三)制定公司自愿公积金的提取方案；(十四)管理公司信息披露事项；(十五)法律、法规、公司章程和股东会授予的其他职权。第二十三条董事依照司法规定享有相应权利，负有相应义务。第二十四条董事会会议由董事长召集主办的董事长无法履行或不履行职务的，经过半数以上董事推荐一起召集和主持董事。第二十五条董事会决议的表决，每人一票。 董事会提出的决议应由参加会议的三分之二以上董事表决通过。公司董事长对董事会的决议有否决权。第二十六条董事会决议应当作出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字。第二十七条公司董事会设秘书，由董事长征求意见任命。第二十八条董东会议事规则另行规定，作为公司章程的附件。第三节监事第二十九条公司设立监事【1】人，由职工代表负责。 监事任期【3】年。 监事的职权服从司法的规定。第三十条监事依照司法规定享有相应权利，负有相应义务。董事、高级管理人员不得兼任监事。第四节高级管理人员第三十一条董事长可以根据公司的经营需要，聘请几位总裁组成总裁委员会。 社长委员会主要是帮助公司指导整体战略，公司扩大业务，监督公司的经营。社长委员会主任由社长每年实行一次轮流制度，具体顺序由社长委员会协商。第三十二条公司设总经理一人，由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。 经理向董事会负责，主持公司的日常经营。经理行使下列职权(一)主持公司生产经营管理工作，实施董事会决议；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)编制公司内部管理机构方案；(四)制定公司的基本管理制度；(五)制定公司的具体规则；(六)要求聘任或解聘公司副总裁、财务负责人、法律负责人(七)决定聘任或解聘董事会决定聘任或解聘的其他负责管理人员(八)董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。 其他人员列席董事会会议由总经理决定。第三十三条公司副总经理管理各业务领域板块。公司高级管理人员按照司法和章程规定履行相应职责，享有相应权利承担相应义务。第五节投资决策委员会第三十四条公司成立投资决策委员会，对投资项目、投资方案、退出方案等事项进行审议和决定。第三十五条投资决策委员会会议提出的决议，应当由三分之二以上的与会委员通过。 对投资决策委员会会议的决议，投资决策委员会主席有否决权。投资决策委员会会议提出的决议，必须报告股东会和董事会。第三十六条投资决策委员会委员规模由董事会决定。 投资决策委员会主席由总经理负责。 投资决定委员会委员被指定为董事长，在出席董事会的三分之二以上董事的同意下被任命。第三十七条投资决策委员会委员的任期为一年，每届任期更换委员应经董事会批准，继任人的任期为前任的其馀任期。第三十八条投资决策委员会有权决定是与公司以外的主体及相关主体设立合作子公司，还是采用其他合作方式，有权决定出资比例、利润比例等，相关决议向董事会提交报告。第三十九条投资决策委员会的工作规则由投资决策委员会另行制定，经董事会批准实施，作为公司章程的附件。第六节咨询委员会第四十条经董事会批准，公司可设立咨询委员会的咨询委员会委员由董事长聘请，有关待遇由董事长提交后由董事会批准。咨询委员会的构成和议事规则另行规定，作为公司章程的附件。第六章公司所有权的转让第四十一条股东之间可以相互转让其部分或全部所有权。第四十二条股东向股东以外的人转让出资的，应当经过其他股东过半数的同意。第四十三条股东向股东以外的人转让出资的，就其出资转让事项书面征求其他股东同意，其他股东在收到书面通知之日起30天内不予答复的，视为同意转让。 其他股东中有半数以上不同意转让，不同意的股东必须购买该转让的股份，则视为同意转让。在股东同意后转让的股票在相同条件下，其他股东有优先购买权。 2个以上股东主张行使优先购买权的，无法协商决定各自购买比例的，按转让时的各自出资比例行使优先购买权。第四十四条股东依法转让出资后，公司将受让人的姓名、地址及转让出资额列入股东名册。第四十五条公司存续期间，经股东大会同意，公司可增加注册资本。 增加的公司股东可以由股东购买，也可以由股东以外的人购买。发生以下情况之一的，经全体股东同意，公司应增加注册资本(一)公司管理规模扩大，公司相应出资额增加的；(二)公司需要从事其他业务的；(三)中国有关法律法规或主管部门要求的；(四)根据公司发展的需要，确实需要增加注册资本。公司要增加注册资本，必须考虑原股东的利益。第四十六条认购公司新出资的新股东或者公司股份转让人，应当认可公司章程，承诺遵守其规定。第四十七条股东依法转让股东股份后，公司应当取消原股东的出资证明，向新股东发行出资证明，修改公司章程和股东名册中关于股东及其出资额的记载。第七章公司财务会计第四十八条公司财务会计工作按照中华人民共和国财政部制定的有关会计制度办理。公司的会计年度采用公元制，从每年的1月1日到12月31日是会计年度。 公司应当在各会计年度前三个月内依法编制上一会计年度财务会计报告，并依法审计。第八章公司利润分配与工人就业第四十九条公司分配当年税后利润，利润的10%应列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额在公司注册资本的50%以上的，不提取也可以。 公司提取任何公积金必须得到股东会的批准。第五十条公司有累积损失的，在损失得到补偿之前不得进行利润分配。第五十一条公司弥补损失，提取公积金后剩馀的税后利润经公司股东大会批准可以分红，股东按出资比例分配分红。第五十二条公司实行劳动合同制和聘约制。 公司依照国家劳动法律法规，依法与员工签订劳动合同，依法建立和完善劳动关系，规范雇佣行为，为员工处理各种法定社会保险和储备金，维护双方的合法权益。第九章风险控制和激励机制第五十三条公司应当在管理结构、机构设置和责任分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的风险控制机制。公司在经营管理过程中，要建立完善的