房地产企业行政管理制度全集

制度共分六篇，分别为会议管理、秘密文件管理、法律事务事务管理，资产物品管理，物流总务管理，综合管理。 共同编制各种规章制度41项基本上涵盖了本公司综合管理活动的各个方面，构成了比较完整的构成一个综合的管理制度体系。 各制度已经进行了公司制度审查会议的审查和公司领导的审查现在作为试行方案印刷公司的各部门、部门并发行。由于编制时间紧迫，编制者自身也有学习的过程，其中有不恰当的有遗漏处分的地方请指出。目录第一次会议管理一、股东会议制度二、董事会会议制度三、监事会会议制度四、经理的事务会议制度五、职工大会的管理办法六、审查会议管理制度七、项目公司的工作会议制度八、会议室管理制度第二编秘密文件管理一、公文处理方法二、文件格式规定三、专职秘书管理工作规定四、文印作业管理规定五、印花税管理办法六、文件档案管理办法七、项目档案管理制度八、特殊文件管理办法九、新闻资料管理规定第三编法律事务管理一、规章制度制定程序管理规定二、合同审查管理规定三、工商登记事务管理规定四、商标事务管理办法五、经济纠纷处理规定第四编资产物品管理一、固定资产管理规定二、车辆管理规定三、通信工具的管理方法四、办公用品管理制度五、办公自动化设备使用维护管理方法第五编物流总务管理一、办公区域环境管理办法二、办公区域安全管理办法三、职工饮食管理办法四、员工宿舍的管理办法五、总机流量的工作管理方法六、邮件的发送管理方法七、内部地址簿管理规定第六编综合管理一、投资管理办法二、出差管理制度三、接待工作管理办法四、业务接待管理办法五、信息管理制度六、保密管理制度股东会议制度第一章总则第一条为确保房地产集团有限公司(以下简称公司)股东会议，以下简称会议)顺利进行，规范会议组织和行为，提高会议议事效率，保障股票东方合法权益保证股东会依法有效行使职权和会议程序和决议，根据公司法和公司章程制定本制度。第二条本制度生效之日起，成为股东会、股东、董事、监事、总经理理和其他高级管理人员具有约束力的文件。第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面。第四条会议由全体股东参加，股东可委托代理人出席会议，明确许可范围。非股东董事、监事、总经理和其他高级管理人员可列席会议。第五条本制度适用于公司股东会，所属项目公司、专业公司可由本公司承担章程参照执行。第二章会议第六条股东会年会每年召开一次，自上一财政年度结束之日起3个月内召开举行。 如果所有者公司以书面形式申请表决权股份总数的10%以上的股东，或者决定董事会需要，或者监事会提出建议，可以召开临时会议。第7条会议议题由董事会根据公司章程征求股东意见后决定董事会必须在会议召开前15天，将会议的时间、地点、内容和表决事项书面通知全体股东和相关出席者。第八条会议由董事会召集，会长主办的董事长因故不能出席的，由董事出席由部长指定的副总裁或其他董事长主持。第九条主持人宣布开会后，应先报告出席会议的股东人数及其代表股几、决定股东会议是否合法有效。第三章提案和表决第十条股东有权向公司提出新建议。 提案应当符合以下条件(一)拟议内容包括公司的经营方针和投资计划、选举和董事和监事的交换；补偿利润分配方案和损失的方案、公司增资或减资资本、公司合并或个别、公司形式的变更、公司解散和清算以及公司章程的修改等事项(二)内容不抵触法律、法规和章程规定，属于公司经营范围和股东会职责范围(三)有明确的议题和具体决议事项；(四)在股东会举行前五天书面提交或送达董事会。第十一条董事会应以公司和股东的最大利益为行为准则，对股东提出建议进行审查。第十二条会议按会议通知书所载议题顺序进行讨论和表决。第十三条主持人应根据表决结果决定会议决议是否通过，并在会议上宣布发表表决结果。 决议的表决结果载于会议记录。第十四条股东大会决议应当注明出席会议的股东(和股东代理人)的人数、持有股票总数和公司的表决权股票总数所占的比例，按表决方式和议案的表决结果。第十五条股东大会决议应由1/2以上代表表决权股票的股东通过者有效。 但是下面上述事项应由代表2/3以上表决权股股东通过者有效(一)公司增加或减少注册资本、个别、合并、解散或者变更公司形式(二)修改公司章程；(三)公司章程规定必须代表2/3以上表决权股东的事项。第四章会议记录第十六条会议需要会议记录，会议记录载有：(1)出席股东大会的表决权股份数占公司总股份的比例(二)会议召开的日期、地点；(三)会议主持人的姓名、会议议程；(四)每位发言者审议事项的发言要点(五)各投票事项的投票结果；(六)会议应载入公司章程和会议记录的其他内容。第十七条会议记录应当由出席会议的股东代表、出席会议的理事和记录员签字董事会秘书作为名字、公司文件收容，年底统一归档。第十八条与会者人数、与会股东所持股份数、授权委托书、每人一份表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的正当性等事项，可以进行公证。第十九条会议审议中对议案和决定草案有重大意见的，可以表决的理由董事会重新协商后，提出了修正案。 当天不能通过决议的，应另行召开会议。第五章附则第二十条本制度由董事会负责解释和修订。第二十一条本制度经股东大会批准，自发行之日起施行。董事会会议制度第一章总则第一条为确保房地产集团有限公司(以下简称公司)董事会会议(以下简称公司)以下简称会议)的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议合法化，依据“公”司法和公司章程的有关规定，特别制定本制度。第二条董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责行使法律、法规、公司章程和股东会赋予的职权。第三条董事会秘书负责会议组织和协调工作，安排会议议程、筹备会议资料、组织安排会议召开，起草会议决议、会议记录。第四条本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公司可由本公司办理章程参照执行。第二章会议召开事项第五条会议由董事长召集主办，会议只有董事的1/2以上出席才能召开。第六条会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年举行一至两次，每次会议应于一日零日前书面通知全体董事、监事和总经理。 临时会议，必要时通知会议前三天举行。第七条会议通知应当包括会议日期、地点、会议期限、事由和会议内容问题等。第八条董事会定期或临时会议，在保证董事会充分发表意见的基础上以电话会议形式、传真形式或所有董事都可以通信的其他通信形式进行提出决议，出席会议的理事签字。第九条会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议的，可委托其他人董事代理出席。 代理出席会议的董事应在权限范围内行使董事权利。 董事没有出席某个会议，没有委托代表出席的情况下，应该视为在那个会议上放弃表决权。第十条监事和经理可以列席会议。第三章会议行使职权范围第十一条董事会行使下列职权(一)召集股东会议，召集股东会议方案、工作报告及有关文件，考虑向股东会报告工作(二)贯彻执行股东会的决议；(三)研究确定公司的经营计划和投资方案；(四)制定公司年度财务预算案、决算方案；(五)制定公司利润分配方案，弥补赤字方案；(六)制定公司增加或减少注册资本方案；(七)拟定公司合并、个别、公司形式变更、解散的方案(八)决定设立公司内部管理机构；(九)聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，决定报酬事项(十)制定公司的基本管理制度；(十一)制定公司章程修正案，或确定股东会提出审议的公司章程修正案(十二)研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项；(13 )研究决定授予董事长、社长等(十四)根据董事长的提名，任命并交换直属公司董事或董事长的候选人(十五)委托股东会聘用或交换公司审计的会计师事务所(十六)听取公司总经理的工作报告，检查总经理的工作(十七)法律、法规或公司章程及股东会授予的其他职权。第四章会议的表决事项第十二条董事会应就前项事项提出决议，通过全体董事的过半数。第十三条参加会议的董事每人有表决权，争议双方票数相等的，董事长有权多投票。第十四条董事会可以书面形式开会，以书面形式开会的理事会秘书将议案分发给全体董事，经签字同意的董事达到公司章程或本制度规定的决定所需人数时，相关议案构成董事会决议。第15条议案的提出(1)有关公司的经营管理议案原则上可由管理理事提出，非管理理事也可就公司的经营管理业务提出议案(二)人事任免议案由董事长、总经理按权限提出(三)公司管理机构的设置和分支机构的设置由总经理提出(四)各项议案在会议召开前5天提交董事会秘书，由董事会秘书制作文件，3天提交出席会议的董事会审查(5)董事会临时会议的议案可在会议前三天提出。第16条议案的表决(一)出席会议的董事应对各项议案有明确的表决意见，并在决议和董事会记录上签字(二)董事与议案有利益关系的，有关董事不参加表决，也不计入法定人数。第17条表决资格(1)公司章程规定，在无法履行职责的董事被股东会撤销之前，不会做出正确的事情各项议案的表决资格(二)依法自动失去资格的董事没有表决资格。第五章会议记录第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记录议事过程和表格结果。 会议记录包括：(一)会议召开日期、地点和召集人姓名；(二)出席会议的理事的名字以及他人委托出席会议的理事的名字(三)会议议程(四)董事的发言要点(五)每项决议事项的表决方式和结果(对表决结果必须注明赞成、反对、弃权的)投票数)。第十九条每次会议的记录应尽快给全体董事审查，要求修订记录要求补充或记录说明会议发言的董事应在收到会议记录的3天内，以书面形式向董事长报告修正意见。 会议记录(会议当日或定稿期间内)定稿后，出席会议的董事和董事会秘书(记录员)必须在会议记录上签名。 会议记录由董事会秘书保存，年底提交公司综合管理部统一存档。 董事应对董事会的决议负责。 董事会决议违反相关法律法规或公司章程，给公司造成严重损害的，参与决议的董事对公司承担相应赔偿责任，但决议时表示异议，经会议记录证实后，董事可以免除责任。第六章执行会议决议第二十条董事会决议形成后，由董事和总经理组织实施。 董事会有权利对实施情况进行检查和督促。第二十一条每次召开董事会，董事长或分管理事都可以检查董事会的决议他的实施情况会向董事会报告。第二十二条董事会秘书立即向董事长汇报决议的执行情况，并向董事长的意见忠实地传达给有关理事和其他有关人员。第七章附则第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。第二十四条本制度经董事会批准，自发行之日起施行。监事会会议制度第一条是规范房地产集团有限公司(以下简称公司)监事会会议以下简称会议)工作，提高监督管理的有效性，确保监督会依法独立、有效行使监督权，按照公司法和本公司章程制定本制度。第二条监事会是公司常设监事机构，公司财务会计工作和董事及总监督经理等高级管理人员执行职务的行为。第三条监事会议事方式主要以定期会议和临时会议形式。 会议的理由监事会主席主持。 监事会主席因故不能出席，应委托监事主持。第四条监事会由监事会主席召集，每年召开一至两次会议。第五条监事连续两次不能自行出席会议，也不委托其他监事代表行使职权是的，被认为没有行使职权的能力，监事会让股东会换监事。第六条会议的主要议题一般包括：(一)审查公司年度中期财务报告，从监督角度提出监事会的分析意见和建议(二)重点分析评估公司预算执