江苏中天科技股份有限公司关于召开2009年第2次临时股东大会

股票代码： 股票简称：中天科技 编号：临2009036江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司关于召开2009年第2次临时股东大会的通知 次临时股东大会的通知江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。一、会议召集人：公司第三届董事会二、会议时间：2009年11月10日（星期二）上午9:30三、会议地点：江苏省如东县中天黄海大酒店三楼会议室四、会议审议事项：1、关于董事会换届的议案；关于聘任薛济萍先生为公司第四届董事会董事的议案； 2、关于聘任丁铁骑先生为公司第四届董事会董事的议案； 3、4、关于聘任薛驰先生为公司第四届董事会董事的议案；5、关于聘任黄维先生为公司第四届董事会董事的议案；关于聘任崔翔先生为公司第四届董事会董事的议案； 6、7、关于聘任魏茂洪先生为公司第四届董事会董事的议案；关于聘任张嗣兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 8、9、关于聘任杭正亚先生为公司第四届董事会独立董事的议案；10、关于聘任黄新国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；关于监事会换届的议案； 11、关于聘任朱兆章先生为公司第四届监事会监事的议案； 12、13、关于聘任薛如根先生为公司第四届监事会监事的议案；14、关于聘任尤伟任先生为公司第四届监事会监事的议案；关于变更募投项目实施方式的议案； 15、三届三十七次董事会审议通过的16、三届三十九次董事会审议通过的关于变更募投项目实施方式的议案。五、会议出席对象：1、公司董事、监事及全体高级管理人员；2、2009年11月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；3、公司聘请的律师。六、登记方法：1、登记时间：2009年11月5日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。3、登记方式：(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；(3)异地股东可用信函或传真方式登记；(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。七、其他事项(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部邮政编码：联 系 人：罗瑞华 杨栋云联系电话：0513-传 真：0513-八、备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司三届三十九董事会决议特此公告。江苏中天科技股份有限公司董 事 会二00九年十月二十二日附 件：授权委托书委托人姓名： 委托代理人姓名： 身份证号码： 身份证号码：股东帐户号： 持股数：是否具有表决权：是( ) 否( )对每一审议事项的意见：1、关于董事会换届的议案；同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )2、关于聘任薛济萍先生为公司第四届董事会董事的议案； 同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )3、关于聘任丁铁骑先生为公司第四届董事会董事的议案； 同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )关于聘任薛驰先生为公司第四届董事会董事的议案； 4、同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )关于聘任黄维先生为公司第四届董事会董事的议案； 5、同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )6、关于聘任崔翔先生为公司第四届董事会董事的议案； 同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )7、关于聘任魏茂洪先生为公司第四届董事会董事的议案； 同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )8、关于聘任张嗣兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )关于聘任杭正亚先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 9、同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )10、关于聘任黄新国先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )11、关于监事会换届的议案；同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )12、关于聘任朱兆章先生为公司第四届监事会监事的议案；同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )13、关于聘任薛如根先生为公司第四届监事会监事的议案；同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )关于聘任尤伟任先生为公司第四届监事会监事的议案； 14、同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )15、三届三十七次董事会审议通过的关于变更募投项目实施方式的议案； 同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )16、三届三十九次董事会审议通过的关于变更募投项目实施方式的议案。 同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )委托书