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*股份有限公司股东大会决议（ 年 月 日第一届第一次股东大会通过）1、会议的基本情况会议时间： 年 月 日会议地点：公司办公室2、会议通知情况及发起人到会情况：会议通知时间： 年 月 日(早于开会时间二十日)会议通知方式：书面通知出席会议人员： 、 、 、 、 3、会议主持人：由 主持4、会议决议情况：（1）审议公司章程，通过公司的章程，由全体发起人签字后生效；（2）选举下列人员为公司的董事会成员及监事会成员，任期三年。 职 务 姓 名 住 所 身份证号码董 事 *董 事 * 董 事 * 董 事董 事监 事 * 监 事 * 以上决议持赞同意见的股东代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的100%，持反对或弃权意见的股东代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的0。会议主持人签字：出席股东大会的董事会成员签字：*股份有限公司董事会决议年 月 日第一届董事会通过1、会议的基本情况：会议时间： 年 月 日上午10：00时会议地点：公司办公室会议性质：临时2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知时间： 年 月 日会议通知方式：书面通知出席会议董事：*、3、会议主持人：由董事长*主持。4、会议决议情况：（一）同意选举*（住所：身份证号： ）为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期三年。（二）同意聘任*（住所：身份证号： ）为公司经理，负责公司日常工作。 以上决议持赞同意见的董事为X人，占出席董事会成员人数的100%，持反对或弃权意见的董事为X人，占出席董事会成员人数的X%。以上决议真实、有效。全体董事会成员签字：年 月 日 *股份有限公司监事会决议 年 月 日第一届监事会通过1、会议的基本情况：会议时间： 年 月 日上午10：00时会议地点：公司办公室会议性质：临时2、会议通知情况及监事到会情况：会议通知时间： 年 月 日会议通知方式：书面通知出席会议监事： *3、会议主持人：由*主持4、会议决议情况：同意选举*（住所: ）为公司监事会主席。以上决议真实、有效。全体监事会成员签字年 月 日哈尔滨*股份有限公司职工代表大会决议 年 月 日第一届职工代表大会通过1、会议的基本情况：会议时间： 年 月 日上午10：00时会议地点：公司办公室会议性质：临时2、会议通知情况及职工代表到会情况：会议通知时间： 年 月 日会议通知方式：书面通知出席会议职工代表：*3、会议主持人：由 主持：4、会议决议情况：（一）同意选举*（住所：身份证号：）为公司职工代表监事。（二）同意选举*（住所：身份证号：）为公司职工代表董事。以上决议真实、有效。全体职工代表大会成员签字：年 月 日法定代表人任职文件*股份有限公司经董事会决议选举*为本公司第一届董事会董事长，根据公司法及章程规
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