经营目标责任书

XX集团XX文化科技有限公司管理规范：经营计划文件代码年度经营目标责任书版本： a状态：批准权限：原始保存：部门姓名签字日期承认写名称：校阅签名：日期：审查规范本文件产权归XX集团XX文化科技有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。程序变更履历版本号日期写文章页码修改范围和依据a.a下次修订日期不迟于年月。13页共13页XX文化科技有限公司2016年度经营目标责任书目录一年度经营管理责任(责任) 41.1业务责任41.2管理责任51.3费用支出管理责任52管理权限(权利) 62.1许可证政策62.2许可证项目62.3其他事项73绩效评估和薪酬相关方案(利) 73.1绩效评价指标体系73.2绩效考核指标的说明和计算方法83.3绩效考核分数与薪酬系数对应表103.4薪酬挂钩方案102016年度经营目标责任书目的：为了明确XX文化科技有限公司(以下简称“公司”) 2016年度经营的责任权关系，规范公司授权经营体系，切实推进董事长领导下的社长责任制公司运营体系，发挥公司主管积极性和主导性，树立绩效目标意识， 高层领导全体员工实现公司年度经营目标，加强经济责任，集团授权以项目负责人为首的经营组负责该公司项目经营管理工作，制定本年度经营目标责任书。根据责任、权利、权利对等原则，本目标责任书规定了双方的责任和权利，签字对双方都有约束力的，双方都应当遵守。经营目标责任评估周期： 201年月日至201年月日。一年度经营管理责任(责任)1.1业务责任1.1.1项目开发责任：总任务指标a .详细掌握每月开发进度、标准和相应项目控制成本目标b .各环节进展的重要控制目标：1.1.2销售责任a .公司整体每月销售目标和费用指标b .各环节进度的积分控制目标：广告费支出、顾客访问率、顾客销售率、顾客首次消费额、赠款额、顾客管理、顾客产品消费率等。1.2管理责任1.2.1规范化管理责任a .规范职能管理：事务管理、人力资源管理等b .业务管理规范化：前期工作、宣传工作、销售进展计划管理、顾客管理(顾客信息管理等)1.2.2公司的文化建设1.2.3公司品牌维护，部门形象建设1.2.4组织运营体系建设：部门员工激励机制、部门职责规范化、部门管理流程明确化、部门人才储备等。1.3费用支出管理责任1.3.1相关概念的定义a .经营费用是指公司承担的经营费用，包括： (财务主管部门统一账户口径)房租、接待费、宣传费、出差费、工资、奖金、赠品、备品等b .管理费用是指为管理组织的经营活动而发生的各种费用，包括以下内容。 事务费、电话费、装饰费、部门业务费、部门学习费、部门员工社会保险费1.3.2 2016年全年费用支出明确的预算表序列号费用名称(万元)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月预算目标值(万元)相关说明备注01经营费用02管理费用合计2管理权限(权限)授权人： XX文化科技有限公司董事长授权人： XX文化科技有限公司总裁根据工作需要，授权人对授权人主办的公司/部门业务管理、人力资源管理和财务管理等工作授权如下2.1许可证政策n在统一责任、权利和权利的基础上实施认可n被授权人在授权人的指导下开展工作，接受授权人的指导和监督n被授权人负责授权人，在授权范围内全面主持XX文化科技有限公司的经营管理工作，确保小组各项目标的实现n被授权人主办的公司/部门年度和月度计划预算是授权人对被授权人进行授权、监督和审查的标准，是被授权人在计划预算范围内进行的日常业务经营管理活动，授权人给予被授权人充分的授权，简化审查流程，提高运营效率n被授权人必须向授权人批准所属下级授权事项。2.2许可证项目被授权人有与所负责的职责相对应的经营管理、财务、人事等权限，各详细权限请参阅责任书附件公司高层权限表。2.3其他事项2.3.1授权人应在授权范围内开展工作。 授权人定期或不定期检查集团总经理和集团人力资源主管部门授权书各条款的执行情况，对授权人的失职和渎职行为，集团公司按有关规定处罚授权人。2.3.2本授权的具体内容由集体人力资源主管部门解释。2.3.3本许可证自2016年月日起至201年月日止有效。3绩效评估和薪酬相关方案(利)3.1绩效评价指标体系顺序评价指标权重目标值评分规则实际值得分资料来源另一方面，重要绩效指标(KPI ):4项以内(4 )，每个重要绩效指标的加权为10%，加权总和为70%。1业务收入25%万元1.=目标值，100分2 .每比目标值上升5%，加上10分，最高加上120分3 .低于目标值的70%，该项目不可分开100%到70%之间的分数=实际/目标值100。财务部门2年度员额20%人1.=目标值的90%、100分2.目标值的95%得到110分3.=目标值，120分4 .低于目标值的70%，该项目不可分开。财务部门3经营成本管理率15%在会计部制定的预算中，把事业部承认的数值作为目标值实际值超过5%的范围为0分。财务部门4经营费用管理率10%参照下表进行说明1 .本项目得分=达成率100分，没有上限2 .达成率60%的话，这个项得零分。财务部门管理费用管理10%参照下表进行说明实际费用目标值，本项得零分。财务部门二、CPI (commonperformanceindicators一般性能指标):6项以内(6 )，各CPI的权重必须在10%以下，总权重必须在30%以下。5重大责任事故5%0事故发生重大责任事故时，本项得零分。会长6维护公共关系5%-是1 .扣分项目、媒体负面报道、外部投诉等事件一度扣分20分。2 .加分项、危机事件发生，每次加10分，限制120分。一般事件日志评估表7会员配置的合理性和承诺的合理性5%-是会员的配置由于公司的计划和过度的约定而无法实现，这个项目得了零分。效果评价表8培养部下5%人1 .加分项：每超过1人加5分，最高不超过120分2 .扣分项目：比目标值每人扣分20分，实际培养合适人选，此项为0分。人力资源部门能力评估绩效评估总分：3.2绩效评价指标的说明和计算方法顺序评价指标评价指标的说明和计算方法另一方面，关键绩效指标(KPI )是关键绩效指标：1销售额1 .销售金额包括第一笔货款收入和加盟费等其他业务收入2 .年销售额“实现值/目标值”的比率计算。销售成功率达成率=实际销售额/目标销售额100%，销售额的计算基于财务会计。2年度员额1 .按进度进行每月评估，评估每月完成量2 .需要编制年度和季度员额的时间表。3经营费用管理率关于经营费用的目标值，财务部门和项目部根据2011年的历史数据进行推算后，将双方认定的数值作为目标值，排除小组分配的特别费用。 (经营费用控制的目标值是比率，不是绝对值，而是经营费用随销售额的变化而变化)1 .经营费用科目按财务统一计算口径2 .经营费用达成率=100%节约率=100% (目标控制率-实际控制率) /目标控制率100%。管理费用管理关于管理费用的目标值，财务部门和项目部根据2015年的历史数据进行推算，将双方认定的数值作为目标值，排除小组分配的特别费用。1 .管理费用科目在财务上统一口径2 .管理费用管理率=实现费用/目标预算费用100%。二、CPI (commonperformanceindicators一般性能指标):4重大责任事故重大质量事故的认定标准以运营部或公司董事会发行的报告书为准5员额管理该项目指标是评估员额，硬指标，在约定时间内未完成，为零分。6维护公共关系要求：开发和维护社会关系，妥善处理各种危机事件。7市场营销效应参照百分制市场营销活动效果评价表，对各市场营销活动进行评分，最终得分取平均分。 (请参阅相关的次要表单)8培养部下本年度的部下培养单位的名称是院长以上，合适人数是人事部和上司确认的合适人数。 成绩=合适人员/目标培养者。说明：1 .本年度经营目标责任书中约定的各指标的名称、具体数值和权重，有特定外部制约时，可以通过召开董事长和公司干部的联合会议进行调整2、个别管理类指标的目标值应在人力资源管理体系完善后填写，双方应以诚实、公平、公正、认真的态度处理各项评价指标的计算3 .对于本指标计算过程中遇到的模糊地区，应由财务部门和人力资源部门提出合理的解释，经社长和董事长协商认可后才应纳入正规计算四、有关部门对提供的计算中编入的各种数据确保正确的责任。 如果提供错误的数据，本部门的负责人应当在相应的影响下承担责任3.3绩效考核分数与薪酬系数对应表评价等级T-卓越评分120119118117116115114113112111110109108107106105104103102101薪金系数1.5001.4851.4701.4551.4401.4251.4101.3951.3801.3651.3501.3351.321.3051.291.2751.261.2451.231.215评价等级S-优秀a类良好b级标准(达成)评分100999897969594939291908988878685薪金系数1.21.181.161.141.121.11.081.061.041.0210.960.920.880.840.80评价等级c类需要改进(不合格)评分848382818079787776757473727170薪金系数0.760.720.680.640.60.590.580.570.560.550.540.530.520.510.5评价等级d级-差e类评分6968676665646362616059分钟以下薪金系数0.490.480.470.460.450.440.430.420.410.40.33.4薪酬挂钩方案3.4.1 .报酬按以下计算规则计算和发放：a、薪金结果表：年薪基准合计每月基准数年终基准的基数说明： 1、基准基数为评分对应的报酬额，单位为人民币。2、工资系数是业绩评价分数支付报酬的依据，分布情况为3.3 绩效考核评分与薪酬系数对应表。b、月工资=基于月基准的月绩效评价系数c、年终工资=年终基准年度实绩评价系数