蓝光集团产业投资体系管控方案

产业投资体系管控执行方案,申明：本文档系四川蓝光发展股份有限公司为经营、管理之需要而制定，其知识产权归四川蓝光发展股份有限公司所有，属本公司商业机密，未经许可不得外传。任何人擅自复制、拷贝、摘抄、对外传播或未经本公司许可擅自使用本文档的全部或部分内容皆视为对本公司商业秘密的侵犯，是触犯中华人民共和国刑法的行为，当事人将承担相应的法律后果。,投资发展中心产业投资部2017年11月20日,蓝光发展,董事长审批：,总裁审批：,审核：,蓝光地产集团,分管领导审批：,审核：,编制：,总裁审批：,目录,第一部分体系管控.P1第二部分业务流程.P8第三部分预算管理.P9第四部分业绩考核.P12,Page2,云南区域,华中区域,四川区域,重庆区域,华南区域,华东区域,产业投资领导小组,总部投资发展中心产业投资部,区域公司产业投资部,北京区域,安徽区域,陕西区域,专业职能,文旅集团,商业,市场,产品等,产业投资人员,产业投资人员,产业投资人员,产业投资人员,产业投资人员,产业投资人员,产业投资人员,产业投资人员,产业投资人员,直管区域,产业投资人员,统筹与对接区域公司文旅等产业主题拿地项目：负责监控区域公司重点产业拿地项目整体推进计划与落地负责审核区域公司产业拿地类项目的关键工作成果负责协调总部相关职能为区域公司推进产业拿地项目提供支撑负责为区域公司产业拿地项目开展过程提供业务指导和支撑负责产业拿地项目相关的各类关系的搭建和维护负责主题拿地模式标准化建设,负责对接区域产业投资项目的统筹管理和资源调配，推动各区域产业投资项目目标达成。推动关键计划强执行。关注和把握所辖区域产业拿地项目关键计划节点，主动及时沟通、协调解决相关问题，督促并检查各专业工作推进和执行情况，确保各节点顺利推进。风险预警及报备。及时发现所辖区域产业拿地项目推进中可能存在的重难点问题，提出专业意见和建议，并积极针对重大风险事项提出建议方案。日常工作督察。负责所辖区域内产业拿地项目的检查与监督，并对接城市公司及文旅集团，全力配合城市公司产业拿地需求。,负责所在区域/城市产业拿地项目拓展。负责区域/城市公司重点产业拿地项目整体推进计划与落地。负责协调总部区域对接人为城市公司推进产业拿地项目提供支撑。负责为城市公司产业拿地项目开展过程提供业务指导和支撑。,总部产业投资部,总部区域对接人,区域/城市公司产业投资人员,一、产业投资体系管控总图,区域公司为产业投资执行主体+总部管控+支持+各专业职能专项配合,以项目落地为目标，以提升体系化产业投资能力为抓手,职能定位,Page3,一、产业投资体系管控规划,培育期：总部产投深度参与产业投资项目各环节。项目事权线（事权会、政府洽谈汇报、协议签署等）、决策线（立项申请权、预审会、正式会上会申请权）均由总部产投把控。负责城市公司及文旅集团的沟通协调。区域/城市公司产业投资人员负责具体业务执行。一切为投资目标服务，效率优先，释放一线活力，总部辅助和培养一线能力。,成熟期：加强总部产投的核心管控职能，强化总部决策权、重大风险控制与统筹管理能力,系统规划分步实施权限分批下放,发展期：总部产投逐步退出非核心管控业务流程，事权线逐步下放。区域公司由业务向业务加事权转变。,打造总部-区域二级管控体系，建立区域产业投资平台，加强和培养区域公司产业投资统筹和运作能力。,总部产投：业务+事权+管控区域产投：业务操作型,总部产投：事权+管控区域产投：事权+业务操作型,总部产投：管控区域产投：事权+业务操作型,总部-区域二级管控体系完善，区域产业投资平台投资统筹和运作能力成熟。,Page4,一、产业投资体系编制情况,产业投资体系编制及人员情况,云南区域,华中区域,四川区域,重庆区域,拟增42人,华南区域,华东区域,产业投资体系,总部投资发展中心产业投资部,在岗：12人,副总经理：1人投资总监：1人投资副总监：3人投资经理：3人策划副总监：1人产业研究经理：1人策划经理：1人产业研究员：1人,拟增：5人,投资副总监：4人策划经理：1人,区域公司产业投资部,北京区域,安徽区域,陕西区域,拟增：5人,拟增：2人,拟增：2人,拟增：9人,拟增：9人,拟增：9人,拟增：2人,拟增：2人,投资中心副总经理1人负责产业投资成都/南充公司产业投资副总监各1人，策划经理各1人,2018目标1个,产业投资副总监1人，策划经理1人,目标1个,目标3个,目标1个,目标3个,目标3个,目标1个,目标1个,产业投资副总监1人，策划经理1人,投资中心副总经理1人负责产业投资武汉/南昌/长沙/郑州公司产业投资副总监各1人，策划经理各1人,产业投资副总监1人，策划经理1人,投资中心副总经理1人负责产业投资南京/无锡/宁波/杭州公司产业投资副总监各1人，策划经理各1人,投资中心副总经理1人负责产业投资天津/青岛/太原/其他公司产业投资副总监各1人，策划经理各1人,产业投资副总监1人，策划经理1人,产业投资副总监1人，策划经理1人,*上述各区域新增人员由区域派驻到城市公司推进产业拿地目标达成。,产业投资部内部主要职能分工,Page5,一、产业投资体系管控机制,区域对接人制：总部产投部为每个区域配置投资及策划对接人各一名，负责支持、推动及管控对接区域的产业拿地项目。区域产投的产业投资人员虚线向其汇报工作。,具体工作内容：1、产业拿地项目现场踏勘及价值初判2、政府产业意向沟通及概规方案编制3、协调策划及文旅集团编制产业方案4、项目立项报告合稿及立项发起5、项目测算合稿及复核6、项目可研合稿及可研发起7、事权会上会申请发起8、预审会上会申请发起9、投委会上会申请发起10、集团各职能沟通协调11、有助于推动项目的工作,Page6,一、产业投资体系管控机制,通过产业拿地的标准化建设，实现公司内部资源的整合和有效管控，主要通过总部产业投资标准化体系、区域公司产业投资体系、专业职能部门支撑三个方面实现，具体如下：,项目总控表及项目推进计划周报：每周五中午12点前各区域产投人员将本周更新的项目总控表及项目推进情况周报提交给区域对接人，区域产投对接人于每周五下班前将复核过的项目总控表及项目推进计划周报提交给总部产投内业，汇总打印后提报相关领导。工作微信群：由区域对接人牵头建立区域工作微信群及项目群（由产业投资主要分管领导、区域对接人；区域董事长、区域投资负责人；城市公司总经理、城市公司产业投资人员组成），由区域产业投资负责人（项目牵头人）每周上报周工作简报，含关键计划推进情况，目标达成情况、重难点问题协调情况等。专项会议制：区域对接人针对产业投资的关键事项（节点），组织召开专项会进行工作分解，并形成会议纪要与工作计划，抄送产业投资相关领导。项目概念方案策划专项会议及内部汇报规程：所有项目概念方案在向公司内部领导汇报前须召开策划专项会议，会议讨论确定汇报文本及汇报人后再通过内部领导汇报方能对外向政府进行汇报。,管控措施：,Page7,一、产业投资体系运营机制,专属信息化流程：区别于常规项目，在土投流程独立设置了专属流程，在投发固化流程设置了预审会及投委会正式会的申请流程。双线汇报制：区域产业投资人员编制归属于区域公司，各区域按照所辖城市公司及产业投资进行配置，由区域派驻到城市公司推进产业拿地目标达成。区域产业投资人员直线向区域投资负责人汇报，虚线向总部区域对接人汇报。内部竞争制：同一区域内无城市公司的产业投资项目信息，以首先备案的区域内城市产业投资人员为先，区域内其他城市产业投资人员不再跟踪。若区域内城市产业投资人员确有更好的资源，由区域投资负责人进行权衡；本条仅在本区域或城市公司内部竞争，不针对其他区域或城市公司（无区域公司的除外）。产业投资定期汇报：由产业投资负责人每周一向产业投资领导小组汇报重点产业项目的推进情况，每双周汇报产业项目汇总。基础管理自查机制：每月进行基础管理自查，对产业投资过程中不符合管控要求及标准化管理工具的情况进行通报批评及改进。处罚措施参照投发基础管理自查办法。,管控措施：,重要节点：市委书记汇报会工作内容：政府上会方案评审责任人：史鸿渐、李海阳（城市公司）；王竞翔（合作方）；,2017年,10.10,12.01,11.01,2018.1.01,2018年,02.01,03.01,03.15,春节,重要节点：签订项目框架协议工作内容：与市政府确定框架协议核心内容并签订协议责任人：史鸿渐；李泳、王亮、陈学淼（产投）,重要节点：完成项目方案设计工作内容：完成项目规委会报审规划方案设计责任人：史鸿渐、李海阳（城市公司）；王竞翔（合作方）；蒋斌（文旅）；李泳、王亮、陈学淼（产投）,重要节点：规委会确定规划方案并立项工作内容：项目规划定位方案与政府达成共识确定立项责任人：史鸿渐；蒋斌（文旅）；李泳、王亮、陈学淼（产投）,10.23,11.15,12.15,重要节点：签订项目投资协议工作内容：与市政府签订项目投资协议约定供地时间及分期责任人：史鸿渐、李海阳（城市公司）；王竞翔（合作方）；李泳、王亮、陈学淼（产投）,重要节点：一期供地约400亩工作内容：土地一期挂牌摘地责任人：史鸿渐；李泳、王亮、陈学淼（产投）,重要节点：二期供地待定工作内容：土地二期挂牌摘地责任人：史鸿渐；李泳、王亮、陈学淼（产投）,项目推进轴示意,Page8,信息收集项目踏勘及政府接洽产业价值初判决策项目立项项目费用立项,节点管控,二、产业投资工作流程及管理工具,累计,相对,价值研判线+政府谈判线,项目立项阶段,第一次事权会政府汇报方案政府商务谈判邀请政府领导考察产投领导小组会第一次主席汇报框架协议签署,达成供地意向并签署框架协议阶段,事权线,研判线,定位小组会文委会/商委会,可行性论证阶段,产业可研编制以及合稿投委会预审会,与政府深入谈判阶段,第二次事权会商务谈判及核心条款的确定第一次投委会正式会第二次主席汇报重大合同预审重大合同会审正式协议签署,核心输出成果,成果输出及核心关注要点,备注：主控时间节点如需调整，需由总部产业投资部批准（单位：天）,土地挂牌、摘牌及确权阶段,土地收储、挂牌并公示第二次投委会正式会第三次主席汇报土地摘牌土地确权土地成交情况通报,关注要点,Page9,三、产业投资预算管理,预算管控模式,根据集团年度经营目标分解，经预算部门批准，由总部投资发展中心产业投资部按照年度投资目标编制预算总额，并根据各区域公司产业投资目标占公司年度产业投资目标比例基础上统筹平衡各单位的费用预算总额，包括方案设计费、业务招待费等，建立费用预算一览表，严格过程管控，立项一个，执行一个，严格把控费用预算执行。2018年预算首期产业投资费预算5000万元。,产业投资费分为一类和二类，由预算部门设立总部区域城市项目公司三级产业投资费专用科目，拨付预算专款专用，不得挪用于其他项目和支出；不同产业项目应分别立项，不得互相占用预算额度。,拨付预算范围内，完成投资任务的，不奖不罚；拨付预算范围内，未完成投资任务的，对区域董事长、城市公司总经理分别以投资完成率对超出预算的差额进行处罚，其中区域总裁承担70%、区域投资负责人承担30%,产业投资费一类进成本，二类进费用；如项目落地，则进本项目；如预算申请项目未能落地，则由区域公司统筹协调，将成本进其他项目（需事先确定项目）。,Page10,项目立项,预算立项,预算批复,费用使用立项,预算拨付,费用执行,产业投资项目完成立项，并上报产业领导小组获同意,产业投资部区域对接人负责发起预算立项审批（不高于200万元）。正式会过会后不高于500万，需附明细,完成预算申请（增补）流程，预算获得批复，置于总部投发产投部产业投资费科目内,为本项目发生的（设计费、咨询费、业务费等）由负责单位进行费用立项申请，经产投部审核及相关流程审批。,产业投资部将预算拨付申请单位产业投资费科目（产投部、区域公司、城市项目公司、文旅集团）,费用执行，依据相关票据报销,注：立项前如需发生费用的，差旅费、业务费等由发生单位自行负担。设计费、咨询费等由区域/城市公司先行垫付，待项目立项预审获批后由产投部拨付补偿。,预算申请及执行模式,根据产业拿地特殊需求，项目推进过程中可逐步增加拿地过程费用预算，标准按每个项目立项后200万费用预算，过投委会正式会后增补至500万费用预算。,三、产业投资预算管理,总预算/增补预算,按照公司预算申请/增补预算流程执行,Page11,项目立项,预算立项,预算批复,费用使用立项,预算拨付,费用执行,三、产业投资预算管理,总预算/增补预算,预算申请/增补/调整阶段：按公司权责手册：年度预算报批流程执行，增补超年度5%，需上区域/总部预算成本小组会审议。,预算执行/使用阶段：增补权责手册投资产业投资费使用申请,区域公司,投资发展中心产业投资部,公司领导,城市项目公司总经理,区域投资负责人,区域总裁,易帅总,李泳总,梅霖总,余驰总,区域产投人员,预算管理员,吕正刚总,产投区域对接人,预算管理员,过渡期安排：2017年已由区域/城市公司申请获批的预算，支付/使用流程需加签总部产投相关领导。总部产投预算管理员建立台账，区域公司必须将使用情况进行报备。,总部发起,区域发起,Page12,四、产业投资业绩考核管理,产业拿地目标拟定为2018年完成12个产业项目（内控目标20个）落地，区域公司为目标分解责任单位，原则上一个城市公司落地一个文旅产业项目，区域公司根据各自区域的产业特点进行文旅产业项目的落地城市分解。没有区域公司或城市公司的区域，原则由邻近区域公司负责推进。针对目标进行分解：每月各城市公司上报产业土地信息；每季度末上报下季度立项计划，并完成立项；立项项目按标准化流程上报推进计划并按计划节点时间推进工作。,注：2018年保底项目落地目标12个。,Page13,四、产业投资业绩考核管理,注：除项目落地超额奖金外，奖罚发生的金额均由公司人力资源及财务建立台账并执行，原则上实现内部平衡。,除上述专项考核外，项目计划考核按公司计划考核管理办法执行。投资业绩还将依据公司相关制度应用于产业投资人员的绩效考评、晋降级、晋降薪等。区域产业投资人员连续2个季度未完成区域公司下达的基础任务指标的，根据实际工作情况作劝退或其他处理。,四、产业投资激励办法（待定）,Page15,THANKYOU.,文旅产业拿地原则（2017年11月6日编制试行第二版）,申明：本文档系四川蓝光发展股份有限公司为经营、管理之需要而制定，其知识产权归四川蓝光发展股份有限公司所有，属本公司商业机密，未经许可不得外传。任何人擅自复制、拷贝、摘抄、对外传播或未经本公司许可擅自使用本文档的全部或部分内容皆视为对本公司商业秘密的侵犯，是触犯中华人民共和国刑法的行为，当事人将承担相应