组织架构规范制度

组织结构执行规范第一章一般规则第1条目的为了更有效地实现公司的战略目标和各项经营目标，将公司的股东大会、董事会、监事会、经理级别和公司内各级机关的设置、责任权限、工作程序和相关要求进一步明确，并根据国家的相关法规和公司的实际情况特别制定本规范。第2条适用范围本规范适用于公司集团公司及各子公司。第3条职务部门本规范由董事会制定，其他部门或人员应及时提供相关资料。第二章运营机构的设置和责任第四条公司根据有关规定，设有股东大会、董事会、监事会、经理级及各职能部门。公司的具体组织结构图如下。即可从workspace页面中移除物件。股东大会董事会老板董事会秘书员工会议薪金和评估委员会审计委员会战略发展委员会监督官行政人事部投资管理部营销部门审计员物流事业部副总裁Cfo财政部控股公司a控股公司b控股公司c公司组织图第5条股东大会1.股东大会由全体股东组成，是公司的权力机关。按照公司章程的有关规定履行相关权限。2.股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会两种。(一)年度股东大会，一年一次，应在上一年结束后6个月内举行。(二)在下列情形之一的临时股东大会上，公司将在事实发生之日起两个月内举行临时股东大会。临时股东大会召开案例列表序号具体情况说明1董事人数低于中华人民共和国公司法规定人员或本公司章程规定人员的三分之二时2公司未清偿亏损达到实收资本总额的三分之一时3单独或汇总持有公司10%以上股份的股东的请求时4如果董事会认为有必要5监督提议召集的时候6法律、行政法规、部门规章或章程规定的其他情况第6条董事会1.董事会对股东大会负责，并按照公司章程相关规定行使公司的经营决策权。董事会由9名董事组成，其中有1名主席。3.公司董事长、董事的出现及任期按公司章程规定。董事会会议由主席召集和主持。如果董事长不能履行职务或不履行职务，一半以上的董事将共同履行一位董事的职务。5.理事会的程序和表决程序将按照公司章程和董事会议事规则的规定进行。第7条主管1.监督人由包括2名职员代表在内的5名监督人组成。监事会应包括股东代表和适当比例的公司员工代表，员工代表的比例不得低于三分之一。监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举选出。监督人设定1名议长。监事会主席由全体监事过半数选出。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职责或者不履行职务的，一半以上的监事共同推荐召集和主持监事会会议。董事和高级经理不能成为主管。4.审计可以出席董事会会议，提出有关董事会决议文的问题或建议。监督人每6个月至少见一次面。监督人可以建议召开临时监督人会议。第8条经理层1.公司有1名总经理，3名副总经理以下，1名财务总监。总经理决定由董事会任命或罢免。副总经理、财务总监由总经理聘请或罢免董事会。3.总经理对董事会负责，并按照公司章程的相关规定行使职权。4.总经理出席了董事会会议。第九条董事会下属机关1.公司董事会设立了董事会秘书、战略发展委员会、审计委员会、赔偿和审查委员会。2.董事会秘书，各委员会主任委员由董事会决定和任命。理事会设立的机构的主要责任见下表。董事会下属机构责任列表董事会下属机构的名称董事会下属机构的责任董事会秘书主要负责公司股东大会及董事会会议的准备、文件的保管及公司股东资料的管理、信息公开业务的处理等。战略发展委员会主要负责公司长期发展战略和主要投资决策的研究和建议审计委员会主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和验证工作薪金和评估委员会主要制定公司董事和经理人员的评价标准，并进行评价。制定、审查公司董事和经理人员的薪酬政策和方案4.战略开发委员会、审计委员会、赔偿和审查委员会的执行规则，请参考公司董事会战略发展委员会工作细则，审计委员会工作细则，薪酬与考核委员会工作细则等相关规定。第10条.建立管理者级别的职能机构1.公司现有内部职能机构包括行政人力资源部、财务部、投资管理部、营销部和审计部、物流部等。各部门的主要责任如下表所示。职能部门责任列表部门名称部门的责任行政人事部行政人力资源部行政协调、人力资源管理和办公安全中心主要负责与公司内外相关组织的沟通协调、人力资源计划管理、综合服务保障、外交管理等职能，确保公司人力资源高效配置和内部管理系统的无缝运行财政部财政部是企业经济活动的业务会计和财务管理的核心部门，根据国家的相关财务会计制度，真实、完整地反映了企业的财务状况和经营成果。与此同时，通过有效的财务管理，企业可以降低经营成本，提高劳动生产率，实现企业资本的保存价值投资管理部投资管理部门是公司投资计划中心和下属控股公司董事会的永久日常管理机构，主要履行投资计划演示、实施和投资项目股权管理、资产管理、法律工作等职能营销部门营销部门主要负责公司的业务开发、项目规划、销售管理、客户管理、业务协调和业务交易，参与、合作、协调、指导下属公司的营销和客户管理审计员审计部门按照董事会审计委员会的指示独立工作，负责公司及其所属企业的内部控制、风险管理、经济利益、财政收支及相关经营活动的审计监督，并向公司运营或审计委员会和监督委员会报告物流事业部物流事业部负责物流项目的开发，按照市场原则组织企业内的物流部门资源，促进项目实施，通过项目主导和项目创新，促进公司物流资源的整合和现代物流的发展2.公司各部门负责人和部门员工由管理层决定和雇用。监查院负责人人选需要监查院的事先验证。第三章机构运行机制第11条主要业务流程如内部控制管理手册。第12条相关权限指南如内部控制管理手册。第十三条企业要不断梳理公司治理结构，改善决策、执行和监督功能。第十四条公司必须集中在以下三个方面，发现问题时，按照规定的权限和程序及时调整。1.董事会是否按照规定定期或不定期召开股东大会向股东大会报告；是否严格执行股东大会的所有决议；是否合理任命或罢免总经理及其他高级管理人员。监督人是否按照规定监督董事、高级管理人员；如果有关人士发现违反法规或损害公司利益的行为，是否有制止、纠正或解除该行为的建议管理者水平是否认真有效地组织董事会决议的执行；是否认真有效地组织董事会制定的年度生产管理计划和投资计划的实施；董事会确定的生产经营计划和绩效目标等能否实现。第十五条公司投资管理部门制定子公