公司董事会监事会议事规则

公司董事会监事会议事规则第一章总则第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会的工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定制定本规则。第二条公司成立董事会。 依法经营公司法人财产，董事会对股东大会负责，在公司法、公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使经营决定权。第三条董事会可以根据工作需要设立专门委员会。 例如战略决策管理委员会、审计和风险管理委员会、报酬和绩效评估委员会、提名和人事规划委员会等。第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议监事和其他有关人员具有约束力。第二章董事会的职权根据第五条公司法、公司章程及有关法规的规定，董事会主要行使以下职权：(一)有责任召集股东大会并向大会报告工作(二)执行股东大会的决议(三)决定公司的经营计划(四)制定公司年度财务预算案、决算方案(五)制定公司利润分配方案，弥补赤字方案(六)决定公司投资、资产抵押等事项(七)决定设置公司内部管理机关(8)本论文的来源是大秘书网指定担任公司社长、董事会秘书的社长，聘请公司副社长、财务负责人等高级管理者，决定报酬事项和奖惩事项(九)制定公司增加或减少注册资本的方案(十)制定公司合并、个别、解散、清算和资产重组方案(十一)制定公司基本管理制度(12 )听公司社长的工作报告，检查社长的工作(十三)法律、法规或者公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。第三章会长的职权根据第六条公司章程有关规定，董事长主要行使以下职权：(一)主办股东大会、召集和主办董事会会议(二)促进和检查董事会决议的执行(三)签署董事会重要文件和公司法定代表人应签署的其他文件(四)行使法定代表人的职权(五)发生特大自然灾害等不可抗力紧急情况时，对公司事务行使法律规定和符合公司利益的特别处分权，然后向公司董事会和股东大会报告(六)董事会授予的其他职权。第四章董事会会议的召集和通知程序第七条公司的董事会会议分为定期会议和临时会议。第八条董事会定期会议每年至少召开两次，会长召集，在会议召开前10天，负责人通知董事、监事、社长会议，必要时通知公司其他高级管理者。第九条有下列情形之一的，董事长应当在五个工作日内召集临时董事会会议：觉得需要董事长时三分之一以上董事联名提议的；监事会建议的时候社长建议的时候董事会临时会议的通知方式有书面方式、传真方式、电话方式、邮件方式等。 通知期限在会议前5天内，由负责人或者通信方式通知董事、监事、社长。第十条董事会会议通知包括下列内容：会议的日期、地点、会议期限、会议的理由及议题、提交通知的日期等。第十一条公司董事会的定期会议或临时会议，在保证董事会充分发表意见的基础上，可以书面、电话、传真或者本论文原始来源以大秘书网董事会可以交流的通信设备等形式召开。 董事会必须以书面形式反馈会议讨论意见。第十二条董事会由董事长负责召集和主持。 董事长无法履行职务时，或者不履行职务时，由副董事长召集主持，副董事长无法履行职务时，或者不履行职务时，半数以上的董事共同推荐召集和主持董事。第十三条本章第九条规定的情况下，董事长不能履行职责时，必须指定董事代召开临时董事会会议的董事长没有理由地履行职责，没有指定具体人员而行使职务的情况下，二分之一以上的董事一起推荐董事开会第十四条公司董事会会议由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以委托其他董事代理出席。 委托董事必须书面委托，被委托人出席会议时，必须发行委托书，在许可范围内行使权利。 委托书必须注明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，由委托人签名或盖章。董事没有出席董事会会议，没有委托其他董事出席的，视为在该会议上放弃表决权。第十五条董事会文件由公司董事会秘书编制。 董事会文件应在会议召开十日前发给各董事和监事会主席(监事)。 董事必须仔细阅读董事会寄出的会议文件，对各议案充分考虑，准备意见。第十六条出席会议的董事和监事妥善保管会议文件，在有关会议的决议内容对外正式公开之前，董事、监事和列席会议议员有责任对会议文件和会议审议的所有内容保密。第五章董事会会议议事和表决程序第十七条公司的董事会会议只有二分之一以上的董事出席才能召开。 董事会会议除董事会必须出席外，还有公司的监事、社长出席董事会会议。 必要时，公司高级管理者可以列席董事会会议。第十八条出席董事会会议的董事，在审议和表决有关事项和议案时，应以对公司认真负责的态度，对于提案事项充分表达个人的建议和意见，对本人的表决负责。第十九条出席董事会会议的公司监事和其他高级管理者对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，在董事决策时作为参考，但没有表决权。第二十条公司董事会以任何形式召开，出席会议的董事必须对会议讨论的各方案持有明确的同意、反对或者弃权表决意见，在会议决议、董事会会议记录和董事会记录上签字。第二十一条董事会会议和董事会临时会议的表决方式都是记名投票方式。 关于董事会讨论的事项，参加董事会会议的董事每人都有表决权。第二十二条公司董事与董事会的议案有利益关系时，相关董事避免表决该议案，也不计入法定人数。第二十三条公司董事会决定审议下列议案时，应当通过2/3以上董事的表决同意。(一)批准公司战略发展计划和经营计划(2)批准出售或租赁个别金额不超过公司现在净资产额的15%的资产的方案(3)公司或者公司拥有50%以上权益的子公司批准制定不超过公司现在净资产额的15%的资产抵押、担保方案(四)关于董事选举和轮换、董事、监事的报酬事项(五)公司董事会的工作报告(六)公司年度财务预算案、决算方案(七)公司利润分配方案和弥补损失的方案(八)公司增加或减少注册资本方案(九)公司合并、个别、解散、清算和资产重组方案(十)修改公司章程草案。第二十四条公司董事会决议下列议案时，必须通过全体董事过半数以上的表决同意。(一)决定设立公司内部管理机关(二)根据录用或解职公司社长、董事会秘书的社长的提名，录用或解雇副社长、财务负责人等高级管理者，决定报酬和奖惩事项(三)制定公司的基本管理制度(4)听公司社长的工作报告，对社长的工作进行评价(5)注册会计师向公司财务报告书提交的有保留意见的审计报告书向股东大会说明的方案(六)法律、法规或者公司章程的规定以及股东大会授权事项的方案。第二十五条公司董事会审议事项涉及公司董事会专业委员会职责范围的，由董事会专业委员会向董事会报告。第六章董事会会议决议和议事记录第二十六条董事会会议应当形成相关决议并书面记载。 出席会议的董事必须在决议的书面文件上签字。 决议书面文件应由公司董事会秘书保存为公司文件，在公司存续期间，保存期限必须在15年以内。 董事会表决事项的影响超过15年的，相关记录应保持到该事项的影响消失为止。第二十七条董事会会议决议包括下列内容(一)会议召开的时间、地点、方式，以及有关法律、法规、规章和公司章程是否符合的说明(2)亲自出席并委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事的姓名(三)各提案取得的同意、反对和弃权票数以及董事反对或弃权的理由(4)说明涉及相关交易时应避免表决的董事的名字、理由和回避情况(五)审议事项的具体内容和形成会议的决议。第二十八条公司董事会会议就会议情况形成会议记录，会议记录由董事会秘书指定记录和保存。 会议记录上必须记录召开会议的日期、地点、主持人的名字、会议议题、出席董事的名字、委托代理人的名字、董事的发言要点、每个决议项目的表决方法和结果等。第二十九条对公司的董事会决议和议事记录，出席会议的董事会秘书或者记录员应当在会议决议、议事记录和记录上签名。第三十条董事会决议违反公司法其他有关法规，违反公司章程和本议事规则，给公司造成重大损失的，参与决议的董事对公司负责赔偿。 但是，表决时表示异议并被证明记载在会议记录中的，董事可以免除责任。第三十一条对本规则第五章第二十三条第二、第三项规定的议事范围，未经董事会决议先实施项目的，实施结果损害股东利益或导致经济损失的，行为人承担一切责任。第七章董事会会议的贯彻第三十二条公司董事会的议案被决议后，公司社长组织经营层将彻底执行，由综合管理部门监督，将实施情况立即向社长报告，社长将反馈的执行情况立即向社长报告。第三十三条公司董事会对执行情况进行监督检查，具体执行中违反董事会决议的，对应当追究执行者个人责任的高管和高管序列管理者进行交易审计。第三十四条每次召开董事会时，董事长、社长或负责人就过去董事会会议的执行和执行情况向董事会报告，董事会有权就董事会决议的执行情况向有关执行人提问。第三十五条董事会秘书向董事会仔细报告董事会决议的执行情况，定期出席社长的工作例会，并将董事会和会长的意见忠实地传达给公司经理层。第九章附则第三十六条本议事规则的不完备，依据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。第三十七条本议事规则自股东大会批准之日起生效，公司董事会负责说明。监事会议事规则第一章总则第一条规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会的工作效率，行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定制定本规则。第二条公司设立监事会。 监事会根据公司法、股东大会规范意见、公司章程等法律法规赋予的权利行使监督功能。第三条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议其他有关人员具有约束力。第四条监事会可以行使职权，必要时聘请会计师事务所等专业机构援助，由此产生的费用由公司负担。第五条监事会设立主席。 监事会主席在所有监事的过半数决议中被选举和罢免。第二章监事会的职权第六条监事会监督公司财务的真实性、合法性及公司理事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性，依法行使下列职权：检查公司的财务监督董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员建议罢免董事、社长或其他高级管理层行为损害公司利益的，要求纠正建议召开临时股东会议，董事会不履行本章程规定的召集和主持的，召集并主持股东会议向股东会提案要求公司高级管理者、内部审计员及外部审计员出席监事会会议，解答您感兴趣的问题根据公司法第152条的规定向董事、高级管理人员提起诉讼出席董事会会议，在讨论董事会议案时提出建议、警告公司章程规定的或股东大会赋予的其他职权。第七条公司发生以下情况时，公司应该召开股东大会，监事会可以决定在董事会召开临时股东大会的董事会自收到监事会决议之日起30天内没有作出召开股东大会的决议，监事会应再次作出决议，亲自召开股东大会举办顺序必须符合股东大会议事规则董事人数不足最低法定人数或公司章程规定人数的三分之二时间公司累计应弥补的损失达到股东总额的三分之一的情况单独或合并持有公司有表决权股东数百分之十以上的书面请求的。第三章监事会主席的职权第八条监事会主席依法行使下列职权：召集并主持监事会会议，主持监事会的日常工作签署监事会有关文件，检查监事会决议的执行情况组织制定监事会工作计划代表监事会向股东大会作工作报告如有必要，请董事长、董事长、总经理出席会议公司章程规定的其他权利。第四章监事会会议制度第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。 每年至少召开两次会议。 发生以下情况之一时，可以召开临时会议：当你觉得需要监事会主席的时候三分之一以上监事建议时社长书面建议的情况第十条监事会会议由监事会主席负责召集和主持。 监事会主席不能履行职务或者不能履行职务时，半数以上的监事共同推荐召集和主持监事。第十一条监事会召开定期会议。 会议通知必须在会议召开前5天以书面形式发送给全体监事，监事会和董事会同时召开的，可以以同样的书面形式发送给监事。召开临时会议的通知方式为书面通知、电话通知、电子邮件通知等，通知期限是召开会议的前一天。第十二条监事会会议的通知包括会议