xx年度艾派克董事会工作报告

1/13XX年度艾派克董事会工作报告XX年,公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,坚持资本运作与实业发展并重的发展策略,全面改善公司的经营状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力,通过重大资产重组的方式实现了公司主营业务的全面转型公司董事会以法律、法规为指导,进一步建立健全规范的上市公司管理体系,提高治理水平切实履行了公司法和公司章程所赋予的职责认真落实股东大会各项决议,审慎审议公司各项议案议题,认真开展和加强公司专项治理工作,指导公司经营管理层报告期内公司法治化结构不断完善,公司经营发展更趋稳健。XX年,董事会共召开了10次会议,通过决议54项,组织并召集了5次股东大会,提请股东会审议通过议案32项,信息披露方面发布定期、临时公告101个,全面执行了股东会审议通过的各项决议报告期内,公司开展并实施了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型,为公司在资本市场中更高更快地发展提供了有利条件,奠定了坚定基础。根据董事会应行使的职责,重点完成了以下工作XX年7月23日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【XX】732号”文关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复核准,顺利完成了重大资产重组工作,实现了公司2/13主营业务的全面转型。公司始终致力于集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务,主要应用集中在通用打印耗材领域,是国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商,国内少数具有自主知识产权的本土企业之一。集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,是信息产业发展的核心和关键。报告期内,公司借助打印耗材芯片市场发展的广阔前景,根据自身情况及经营战略,通过采用FABLESS运营模式,实现营业收入47,万元,较上年增长,实现营业利润、利润总额、净利润分别为22,万元、24,万元、20,万元较上年增长了、。XX年公司董事会共发布公告101个,其中发布临时公告97个,定期报告4个,分别为XX年年度报告全文及摘要、XX年第一季度报告全文及正文、XX年半年度报告全文及摘要、XX年第三季度报告全文及正文,所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,有力地维护了公司股东特别是社会公众股东的合法权益。XX年7月23日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【XX】732号”文关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产3/13的批复核准,公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式进行重大资产重组。XX年8月7日,本次重大资产置换及发行股份购买的标的资产珠海艾派克微电子有限公司股权已过户至本公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕。,召开四届五次董事会,审议并通过了如下议案XX年度董事会工作报告XX年度总经理工作报告XX年度财务决算报告XX年度利润分配预案关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案XX年年度报告全文及摘要XX年度募集资金存放与使用情况的专项报告XX年度证券投资专项说明XX年度内部控制评价报告董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告内部控制规则落实自查表关于召开XX年度股东大会的议案,召开四届六次董事会,审议并通过了如下议案关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案4/13关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案关于本次重大资产重组构成关联交易的议案关于珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要的议案关于公司与珠海赛纳、庞江华签署附条件生效的重大资产置换及发行股份购买资产协议的议案关于公司与珠海赛纳签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案关于提请股东大会审议同意珠海赛纳免于以要约方式增持公司股份的议案关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案关于本次重大资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案关于本次重大资产重组符合上市公司重大资产重组管理办法第十二条规定的议案关于本次重大资产重组符合首次公开发行股票并上市管理办法规定的议案关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、5/13评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案关于召开公司XX第一次临时股东大会的议案,召开四届七次董事会,审议并通过了如下议案XX年第一季度报告正文及全文关于制定投资者投诉处理工作制度的议案关于投资设立珠海万力达电气自动化有限公司的议案,召开四届八次董事会,审议并通过了如下议案关于核销坏账的议案关于修改公司章程的议案关于召开公司XX年第二次临时股东大会的议案,召开四届九次董事会,审议并通过了关于公司购买理财产品的议案,召开四届十次董事会,审议并通过了如下议案XX年半年度报告全文及摘要6/13XX年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告7、XX99,召开四届十一次董事会,审议并通过了关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案,召开四届十二次董事会,审议并通过了如下议案关于改选公司第四届董事会董事的议案关于召开XX年第三次临时股东大会的议案,召开四届十三次董事会,审议并通过了如下议案关于选举公司董事长的议案关于选举第四届董事会各专业委员的议案关于聘任公司高级管理人员的议案关于修改公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案关于修订公司章程相关条款的议案关于调整董事、独立董事津贴标准的议案关于调整高级管理人员年薪标准的议案关于XX年10月1日至XX年12月31日日常关联交易预计的议案关于同意公司外地办事处房产办理过户手续的议案关于XX年第三季度报告正文及全文的议案关于召开XX年第四次临时股东大会的议案,召开四届十四次董事会,审议并通过了如下议案7/13关于公司筹划重大资产重组事项的议案关于更换审计机构的议案XX年3月19日、4月9日、6月12日、10月17日、11月18日,公司董事会根据公司法、证券法等有关法律法规和公司章程要求,严格按照股东大会议事规则的规定召集召开临时和年度股东大会共5次,并向年度股东大会做了XX年度董事会工作报告。根据年度报告的披露要求,公司董事会XX年3月11日组织举办了年报网上说明会根据公司XX年3月19日召开的XX年度股东大会审议通过的关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案,公司于XX年5月14日实施完资本公积金转增股本方案。根据公司XX年4月9日召开的XX年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组之重大资产置换及发行股份购买资产事项,全面完成重大资产重组,实现公司主业的全面转变。根据公司XX年6月12日、11月18日召开的XX年第二次、第四次临时股东大会审议通过的关于修订公司章程的议案,公司已完成章程的修订。根据公司XX年10月17日召开的XX年第三次临时股东大会审议通过的审议通过的关于改选公司第四8/13届董事会董事的议案、关于改选公司第四届监事会监事的议案,公司按照程序完成了董事会、监事会的更换选举。根据公司XX年11月18日召开的第四次临时股东大会审议通过的关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案,完成公司更名等工作,开启公司新的里程。1公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求,规范运作,不断完善法人治理结构,维护全体股东的合法权益。2公司股东大会、董事会、监事会“三会”会议的召开、表决程序及其形成的决议符合中国证监会相关法规及深圳证券交易所股票上市规则等制度要求独立董事、董事会各委员会及内审部各司其职公司能够及时按规定完成信息披露任务公司控股股东、实际控制人严格按照中小企业板上市公司控股股东实际控制人行为指引履行义务公司董事、监事和高级管理人员严格遵守董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的规定。3报告期内,公司不断完善法人治理结构,规范运作,为进一步提高公司治理水平,根据中国证监会和深圳证券交9/13易所关于中小企业板的有关规定,以及公司实际情况,公司及时修订了公司章程,制定了投资者投诉处理工作制度。4报告期内公司全面做好资本市场涉稳事件的监管和报备工作,及时加强内幕信息知情人管理和报备工作,提高公司信息披露质量,督促公司高管人员勤勉尽责,杜绝违规买卖股票及内幕交易等违法违规行为,切实保护投资者利益。经过持续不断的“上市公司治理专项活动”,管理层对公司治理的现状有了更深入的了解,同时更进一步完善了治理结构和内部约束机制,促进了公司规范运作,提高了公司透明度,增强了公司的独立性,公司治理水平得到了有效提升。鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易主要事项已实施完毕,公司董事会以符合公司主业要求为主导,竭力组织精干的董事会决策团队,力求聘任与公司主业相关的行业人员,经过精心的筛选以及充分的沟通,产生新的董事会成员,及时完成了重组后公司董事会的更换工作。XX年度公司未实施利润分配而实施资本公积金转增股本。报告期内,公司董事会各专门委员会按照中国证监会、10/13深圳证券交易所的有关规定,认真勤勉地履行职责。公司独立董事勤勉尽责,认真履行独立董事职责。报告期内,公司独立董事积极参加公司董事会会议,并对公司相关事项发表独立意见。报告期内,公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。公司能够积极与股东及有关方面沟通并听取意见,在投资者关系管理方面,设立了投资者电子信箱、投资者电话、投资者关系平台。客观、公平地接待投资者及调研机构,报告期内,通过深交所投资者平台积极回答投资者问答,及时接待了交银施罗德基金管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司对公司的实地调研活动。1打印耗材、打印机芯片领域发展计划打印耗材芯片未来三年内,公司将持续加大通用打印耗材芯片的研发力度,提高通用打印耗材芯片种类的覆盖率,提升通用打印耗材芯片的研发速度,保持和强化公司在通用打印耗材芯片领域的竞争优势。在通用打印耗材芯片种类上,根据目前行业发展趋势,SOC芯片将成为通用打印耗材芯片的主要形式。未来公司将主要以SOC芯片为主要研发方向,提高SOC芯片在销售收入中的比重。打印机芯片公司在充分掌握通用打印耗材芯片技术的基础上,已11/13开始打印机芯片的研发。未来三年,公司力争取得打印机芯片的突破推出若干款打印机芯片并量产、销售。UNISMART业务UNISMART业务是公司未来市场拓展的一个重点方向。UNISMART业务可满足客户对回收耗材芯片进行复位以重新利用的需求,具有节能环保的效果,符合市场需求,具有良好的市场前景。公司将把UNISMART业务作为重要的业务增长点,加大UNISMART的研发投入和营销力度,实现销售收入的快速增长。2其他应用领域芯片发展计划随着移动终端电子设备的不断普及,市场对相应的芯片需求不断增加。终端设备芯片涉及到信息保密的问题,信息安全越来越引起重视并成为国家重点战略,应用拥有自主知识产权的芯片有助于提升信息安全。公司高度重视SOC芯片在移动终端芯片领域的应用前景,未来三年,公司力争在移动终端设备芯片领域实现突破,推出若干款移动终端设备芯片并产业化。作为集成电路设计企业,公司的发展对人才尤其是研发、管理人才的要求较高。随着公司业务规模的扩张和新产品的研发,公司需要加强人力资源的建设,扩充研发人员规模。1人才引进与培养12/13根据公司业务发展需要,公司适当引进优秀的芯片研发人才以及管理人才,形成具有竞争力研发及管理团队。同时公司重视人才的内部培养,公司将继续完善对员工的培训机制,增加公司培训投入,定期开展员工培训,在全面提升员工综合素质的同时为员工的成长和晋升提供更为合理的职业发展路径。对于优秀的员工,公司进行录用和晋升,鼓励优秀人才长期为公司服务。2考核和激励机制公司将继续建立和完善员工岗位绩效考核、奖惩制度,以人为本,制定长期激励计划。通过完善的激励机制,为员工创造职业发展空间的良性竞争环境,充分发挥员工的创造力和主观能动性。公司将根据业务发展不同阶段的实际需求,