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文档简介

1/3股份有限公司创立大会公证书（_）字第_号根据_股份有限公司筹委会申请，本公证处派公证员_、_、_对_年_月_日在_举行的_创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。经审查确认，公司发起人_、_、_、_符合法律规定条件，公司筹委会所提交的设立公司的_批准文件和_出具的验资证明是法定机构依法出具的。经审查确定，出席_股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的股东及股东代理人共_名（其中股东代表人_名），代表股份_万股，占全部股份总额的_。上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额。创立大会由_主持，并以投票表决方式通过了以下决议一、通过了发起人关于筹办公司情况的报告。_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股。二、通过了公司章程。_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股。2/3三、选举_、_、_、_为公司董事，组成公司第一届董事会。_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股。四、选举_、_、_、_为公司监事，组成公司第一届监事会。_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股。通过现场监督，本公证处确认，_股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效。_、_及记录员_在创立大会会议记录上的签名（印章）属实。下列附件是本公证书的组成部分1出席_股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。2由监票人、计票人、公证员签名的董事会选举结果。3由监票人、计票人、公证员签名的监事会选举结果
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