2016年股东会决议

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/122016年股东会决议决议是指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，下面学习啦小编给大家带来2016年股东会决议，仅供参考出席会议股东XXX、XXX出席会议新增股东XXX、XXX、XXX根据公司法及公司章程，佛山市XXX文化传播有限公司于2016年1月16日在南海区召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100的表决权，所作出决议公司股东表决权的100通过。决议事项如下1、同意公司名称变更为“佛山市XXX网络科技有限公司”。2、同意XXX将占公司注册资本9的股权共245万元的出资，以500元转让给XXX，股东XXX放弃对该转让股权的优先购买权同意XXX将占公司注册资本51的股权共255万元的出资，以500元转让给XXX，股东XXX放弃对该转让股权的优先购买权。3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元，增加部份由735万元XXX出资，565万元由XXX出资，20万元由XXX出资。变更后，公司各股东、出资额及出资比例为XXX，以货币出资98万元，占公司注册资本49XXX，以货币出资82万元，占公司注册资本41XXX，以货币出资20万元，占公司注册资本10。4、免去XXX执行董事法定代表人兼经理的职务同意选举精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/12XXX为执行董事法定代表人兼经理,任期三年免去XXX原任监事的职务同意选举XXX为公司监事，任期三年。5、同意公司经营范围变更为计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务销售建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品设计、制作、发布、代理广告货物进出口、技术进出口。6、同意废止旧章程，启用新章程。7、同意委托XXX到工商部门办理公司变更手续。原股东新增股东年月日一、会议召开情况一会议的通知厦门金达威集团股份有限公司以下简称“公司”于2016年12月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登了关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知。二会议召开日期和时间1现场会议时间2016年12月26日下午1430开始2网络投票时间2016年12月25日2016年12月26日。其中，通过精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/12深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月26日上午301130，下午13001500通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月25日1500至2016年12月26日1500期间的任意时间。三现场会议召开地点厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室四会议召开方式本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。1现场投票股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。2网络投票公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统HTTP/WLTPCNINFOCOMCN向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。五会议召集人公司董事会六现场会议主持人董事长江斌先生、副董事长精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/12高伟先生因公出差，过半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。本次会议的召集和召开符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司股东大会规则及公司章程等有关法律、法规和相关规范性文件规定。二、会议的出席情况参加本次股东大会的股东包括股东代理人共13人，代表股份218,929,232股，占公司有表决权总股份的355127。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份218,532,432股，占公司有表决权总股份的354483。通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占公司有表决权总股份的00644。中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,053,600股，占上市公司总股份的01709。其中通过现场投票的股东3人，代表股份656,800股，占上市公司总股份精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/12的01065。通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占上市公司总股份的00644。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。三、议案审议和表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东1上市公司的董事、监事、高级管理人员2单独或合计持股上市公司5以上股份的股东。议案的审议及表决情况如下1、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案总表决结果同意218,828,232股，占出席会议所有股东所持股份的精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/1299539反对101,000股，占出席会议所有股东所持股份的00461弃权0股其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的00000。中小股东总表决情况同意952,600股，占出席会议中小股东所持股份的04138反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的95862弃权0股其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的00000。四、律师出具的法律意见福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见本次大会的召集、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规则、网络投票实施细则和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。厦门金达威集团股份有限公司精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/12董事会二一六年十二月二十六日一、会议召开和出席情况1召集人公司董事会召开方式现场投票与网络投票相结合的方式召开时间1现场会议召开时间01年1月1日星期三14002网络投票时间01年1月0日201年1月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间01年12月1日上午30110，下午13001500通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间01年1月0日1500至01年1月1日1500期间的任意时间。股权登记日01年1月1日星期五现场会议召开地点杭州市西湖区文二西路0号杭州翡丽大酒店西湖厅现场会议主持人董事长易峥先生会议出席情况1出席会议的总体情况精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/12参加会议的股东代理人共10名，所持代理股份65,320,37股，占公司总股份的79539。1现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表共名，所持代理股份65,311,672股，占公司总股份的79523。2网络投票情况通过网络投票的股东共名，代表股份,700股，占公司总股份的00016。3通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司以上股份的股东以外的其他股东共人，代表股份4,269,900股，占公司总股份的5145。4公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。二、议案审议和表决情况经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案1审议通过了关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/121选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,30股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,30股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,30股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创10/12表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,30股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,30股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,30股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创11/124,268,30股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。审议通过了关于公司监事会换届选举的议案1选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事表决结果同意65,318,77股，占出席会议有表决权股份总数的99996其中，中小股东表决情况为同意4,268,30股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99934。三、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本