结合办案实践谈反贪初查体会

1/6结合办案实践谈反贪初查体会结合办案实践谈反贪初查体会初查是人民检察院在立案前通过初步调查的方法，对本院管辖范围内犯罪案件线索进行调查，以获取证据，确定是否需要对案件立案侦查的诉讼活动，是查处职务犯罪的重要一环。结合近年来办案实践，谈一下关于初查的几点体会和想法。一、初查的意义。初查对于查办职务犯罪案件具有重要意义，任何一个案件都是从初查开始的，头开的好坏必然关系到案件的成功与否。特别是新律师法生效后，律师在嫌疑人被第一次讯问或采取强制措施之日起即可会见，并不被监听。这势必有利于稳固犯罪嫌疑人的心理防线，强化拒供心理，增加突破和取证的难度。所以前移侦查重心，充分利用初查阶段无时间限制这一特点进行周密细致的安排，提高初查成效就显得尤为重要。另外，好的初查，还可以增强侦查人员侦破案件的自信力，较好地收集、固定相应证据，为立案侦查打下坚实的基础。二、初查的范围和程度。2/6初查的范围主要包括被查对象的基本情况和涉嫌犯罪的情况。被查对象的基本情况比较容易获得，也是必查的，包括调查被查对象的主体身份、职务职责、政治身份、家庭社会关系、家庭经济状况、个人喜好、性格特征、健康状况、通信信息等。而涉嫌犯罪的情况要选择重点问题、关键性问题进行调查，面不能铺得太大。如果面铺的太宽太大，不仅需要更多的人力、物力，还增大了因涉及面广而“跑风漏气”的风险。在初查的程度方面，以犯罪事实基本可以认定，嫌疑人呈现出来为妥，要围绕犯罪构成要件尽可能地收集与涉嫌犯罪有关的证据材料。前面讲了，新律师法实施后，立案后的取证难度肯定会增加，所以侦查重心必须要前移，主要的犯罪证据在初查阶段能收齐的要尽量收齐，能固定的要尽量固定。毕业论文三、初查的隐蔽性问题。初查一般应当秘密进行，通常不直接接触被查对象。主要是因为一旦惊动被查对象，对方就有可能进行串供、销毁证据、转移财产等妨碍侦查的活动，就不利于初查的顺利进行。但是并不是说在初查阶段就只能秘密进行调查，有些情况通过秘密调查的方式可能是了解不到的，如有些单位的账目，如果没有内应，又没有其他单位配合的情况3/6下，只能通过公开调查的方式查阅。所以适当的时候也需要采取公开调查或公开调查与秘密调查相结合的方式，才能达到初查的目的。在进行公开调查时，必须要注意隐蔽真实的初查意图，可以采取声东击西、瞒天过海等策略，这样不仅可以迷惑和麻痹被查单位与被查对象，减少来自各方面的阻力，同时还能从中获得有价值的信息、证据材料等。四、对初查的管理。初查应坚持宏观控制与微观自主相结合的原则，即分管院领导、局领导等指挥人员对初查方案进行统一部署、指挥调度，而承办人在计划范围内自主安排初查力量、步骤、方法等。宏观控制方面，指挥人员应把握全局，除了为初查工作指明方向外，还要为初查工作排除各方面的干扰、阻力，同时及时将各方面的信息反馈给承办人。在具体初查中，毕竟案情随时都有可能发生变化，也有可能出现各种突发事件，所以最主要还在于承办人要发挥主观能动性，随机应变，灵活运用多种策略、方法应对各种情况，才能确保初查的顺利开展。毕业论文五、初查方向的变更问题。4/6初查方案中明确的初查方向是我们初查的指针，一般不宜变更。但初查方案只是特定条件下对未来工作方向进行预测所形成的计划，不可能预测到所有变化，所以我们不应局限于原来初查方向，应随着案件情势的变化而随之加以适当调整。比如反贪局XX年查处的黄石水库管理处贪污、受贿窝案，初期本来是调查县水利局的经济问题，在初查过程中收获不大，但是意外发现了黄石水库管理处相关人员的经济问题线索，而且成案可能性大。因此办案人员及时调整了初查方案，适时改变了初查方向，对黄石水库管理处相关人员的经济问题展开初查，最终获得较好的效果。另外我们在初查过程中也要具有大局意识，涉及复杂的人或关系时要及时向检察长、检委会汇报，经决策后根据案情需要适当调整初查方向，确保案件顺利查处。六、转入立案侦查的时机问题。在没有其他客观不利的情况下，选择立案的时机应当根据立案的条件是否达到立案的标准为前提，对已经掌握的犯罪材料达到了立案的标准，主要证据收集到位，就是立案的最好时机，应当及时立案。如果达到了立案条件仍然不予立案，不能及时有效地采取侦查措施，就可能因5/6为在初查阶段惊动了犯罪嫌疑人，导致犯罪嫌疑人的串供、销毁证据、逃跑等行为结果，使案件处于不利的局面。如果立案的时机过早，犯罪的事实还没有达到立案的条件就立案，不仅会出现撤销案件的结果，更重要的是不具备立案条件盲目的立案，过早地暴露了侦查机关的办案意图，导致犯罪嫌疑人在侦查机关还没论文网12下一页论文网有来得及对其采取强制措施之前，就可能把大量的犯罪事实隐蔽起来，增加侦查的难度。另外还有一种特殊情况，即经过初查，已经掌握的证据仍达不到立案标准，但据材料分析极有可能有犯罪事实存在，此时应进行风险决策，及时转入立案侦查，对嫌疑人采取相应的强制措施。否则就会贻误战机，最后办不成案。比如去年反贪局查办的桃一中系列贿赂案中，初期对有行贿嫌疑的建筑商何某进行调查时，其仅反映存在给校方人员拜年送些烟酒的问题，否认有行贿行为。但根据掌握的情况来看，何某承建的桃一中工程造价有2000多万元，经审计存在虚列工程量等问题，何某从中谋取了不正6/6当利益。办案人员分析何某既然谋取了不少利益，这么大的工程不可能仅仅给校方人员拜年这么简单，判断何某没有老实交代，其涉嫌行贿犯罪的可能性极大。因此在所获得的证据没有达到立案标准的情况下经请示检察长，进行了风险决策，果断对何某立案侦查，对其采取拘留措施。这样一来，不仅摧垮了何某的心理防线，也震慑了桃一中校方相关人员，最后一举查获了桃一中系列贿赂窝案。毕业论文此外是否转入立案侦查还要考虑案件本身的情况，有的案件从表面上看有犯罪事实存在，但是实际上犯罪行为还没有完全彻底的实施完毕，此时立案侦查时机过早