【doc】-《2010年宁华路沥青公司管理制度条例汇编》(76页)-其它制度表格

COMMENTA1COMMENTA2XX辽宁华路特种沥青有限公司企业管理制度企业管理制度试行辽宁华路特种沥青有限公司办公室XX有限公司办公室编制20092010年39月27日目录第一章管理大纲6第二章员工守则7第三章行为规范8第四章财务管理制度9财务制度总则9审批报销原则10业务招待费的管理12通讯费的管理12现金、银行存款管理12采购管理13销售管理13资产管理14销售发票开具管理15第五章合同管理制度16总则16合同签定17合同的审查批准18合同的履行18合同的变更解除18合同纠纷的处理19合同的管理20第六章人事管理制度21招聘与录用12工作时间与考勤制度22请、休假制度23退休、辞职与解聘24工资及福利待遇24晋升、岗位调动25培训26工作纪律27奖惩制度27第七章行政及后勤管理制度29办公用品管理制度29档案管理制度30公司印章管理制度30办公电脑使用管理制度30会议制度33车辆管理制度33驾驶员管理制度34仓库材料领用管理制度35出差管理规定35宿舍管理制度35职工活动室管理制度36食堂管理制度36食堂就餐制度36门卫管理制度37环境卫生管理制度38外来人员管理制度39安全保卫管理制度39第八章生产管理制度40安全生产制度40班组交接班制度40设备维护保养制度41操作工岗位责任制41地衡检斤管理制度42第九章消防安全制度43安全责任制度43安全生产检查制度48安全教育培训管理制度49消防设施、器材维护管理制度50易燃易爆区安全规定50易燃易爆物品、场所防火防爆管理制度51重点要害部位防火管理制度51工业用电安全管理制度52安全设施、设备维护、保养管理制度52事故预案演练制度53生产作业现场安全管理制度53第十章工会工作制度53第十一章岗位职责54总经理岗位职责54副总经理岗位职责55生产厂长岗位职责56总工程师岗位职责57生产副厂长岗位职责57设备副厂长工作职责57调度长岗位职责58沥青车间主任岗位职责59锅炉、循环水车间主任岗位职责59油品车间主任岗位职责60三修车间主任职责60电工维护岗位职责61钳工维护岗位职责61仪表维护岗位职责62化验室主任岗位职责62安全员岗位职责63检尺员岗位职责63化验员岗位责任制63财务经理岗位责任制64成本会计岗位职责64往来会计岗位职责65出纳岗位职责66办公室主任职责66驾驶员岗位职责67仓库保管员岗位职责67劳资员岗位职责68文秘职员岗位职责68行政内勤岗位职责68门卫岗位职责69食堂岗位职责69供销部部长岗位职责70原料采购员岗位职责71计量员岗位职责71统计员岗位职责72销售员岗位职责72施工监理岗位职责72施工员岗位职责73决算员岗位职责73采购员岗位职责73第十二章检查考核制度75第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第六条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第七条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十一条公司尊重知识分子员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十二条公司为员工提供收入、保险和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十六条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条维护公司声誉，保护公司利益。第三条服从领导，关心下属，团结互助。第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条努力学习，提高水平，精通业务。第六条积极进取，勇于开拓，创新奉献。第三章行为规范第一条着装在每天早上上班的头十分钟内，每位员工必须检查衣着及仪容仪表和个人区域的卫生整洁情况。所有员工上班应衣着正式、搭配得体、从头到脚适当修饰。第二条环境一、公共卫生由公司请专人打扫，请各位同事自觉维护干净、整洁的办公环境。每位员工必须负责所分配文件柜的内外整洁，并保持柜门的关闭。下班时要收拾整理好桌子的文件，资料等整齐地摆放在桌上，将文件柜上锁，将当天的垃圾清理掉。员工的工作日记和重要文件等在下班后或人离开办公室后都必须锁进各人的抽屉和文件柜里。交一把备用钥匙给办公室保管。二、员工离开办公桌或会议室，必须将所坐的办公椅收回桌子放好。三、注意保持地面干净，若有东西掉落地面应及时处理。四、在使用了传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，该使用者必须马上处理，或扔掉或收作草稿纸；机密文件作废必须经过碎纸机粉碎传真后的稿件，发传真者必须立即拿走。不能堆放在传真机和复印机上面或附近。五、办公室内必须保持安静，不得高声谈话，通电话时也必须注意音量，不能影响他人工作和公司整体形象。有商业推销上门，若无意接待，请立即回绝，不要纠缠。若有意接待或客户来访，请在门口洽谈室或接待室里会谈，但也须注意音量，不允许在办公区域里接待。办公室专门安排人员送茶水等。接待完客户或会谈结束后，由办公室负责收拾整理好桌椅、资料及杯子等。第三条电话举止一、平时的通话（包括手机和有线电话）都必须长话短说，言简意赅，清楚明了，控制音量。尽量向对方传递尊严和礼貌的训练有素的声音。对对方谈的事情要表示出兴趣，以清晰的声音回答。在电话机旁常备有便笺和笔。如果有必要让对方稍等，要有礼貌的告诉对方。替同事接电话时，如果对方要找的人不在，先弄清该同事大致不在的时间长短，再问一下对方是否愿意等待，或留下口信或回电，绝对不要告诉对方此人上卫生间之类的语言。如同事出差，不要将出差的地址和目的等详细情况告诉对方。记录口信应尽量逐字逐句记录下来，记录下来电者姓名、电话号码，来电目的及其他信息。不要着急，耐心听对方讲话，如果对方的话不太理解，可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上，写明应接电话人姓名，来电者电话号码等，最后是记录者的签名。二、当接电话的人有客户来访或与领导谈话时，可以帮忙接听或为其记录口信，不要将此人叫出来接听电话，否则对客户和领导是不礼貌的。第四章财务管理制度第一条财务制度总则一、贯彻执行中华人民共和国会计法,维护国家财政、财务制度及本公司的财务规定。二、充分发挥会计的核算监督职能,通过对资金的筹集、运作、分配、控制和管理,促进企业经济活动合理有效进行。三、分析考核企业的财务计划和预算的执行情况,预测经济活动,参与经营决策。四、依据国家有关法律支持和保证会计人员的职权不受侵犯。五、按照会计制度和程序取得、填制和审核会计凭证,设置会计科目和会计帐簿,及时准确地记帐和算帐,按期编报会计报表。六、建立会计档案,妥善保管各种会计凭证、会计帐目、会计报表及其他会计资料。七、对违反国家财政统一的法律、法规、规章和制度的收支不予办理。八、会计期间会计年度由每年公历1月1日至每年12月31日止。九、记账方法借贷复式记账。十、记账本位币以人民币为记账本位币。十一、本财务制度适用于辽宁华路特种沥青有限公司生产经营中所发生的涉及有关资金或资产的业务活动。第二条审批报销原则一、员工报销或领用现金时，应规范填写相关单证，经财务审核后,分管副总经理、总经理审批后，出纳员方可入帐，否则不予受理。总经理的费用由董事长代表审批后方可报销，如果董事长代表不在公司时需电话通知确认。二、领用支票时，必须填写借据或付款通知单，说明用途及限额，由财务经理审核及总经理审批，否则不予受理。三、领用支票后，应及时返还或报销，时间不得超过七天。支票返还时，应由支票管理人员在支票登记簿中注销。报销时，支票管理人员应在支票存根上注明开支金额，领用人需在票根附加栏内签字确认，以防帐实不符。四、员工在业务活动中，一般不受理现金收入，因业务需要必须收入现金时，应在当天及时如数上缴财务部。五、员工不得编造用途套取现金，不得将现金供给其他单位或个人使用；如有违返规定的行为，公司根据数额大小追究责任，情节严重的移交公安机关处理。六、员工应在办理业务时，如实向财务人员说明业务内容及款项用途，财务人员根据说明的业务内容办理款项收支。七、费用报销单填制审批后，以费用报销单为据直接在出纳处报销，要求收款人在凭证粘贴纸上签字确认。八、财务对于签字不全的用款申请，不允许支付，签字人不在时需电话取得确认，并事后及时补签。九、差旅费报销制度1、原则厉行节约严格控制差旅费和会议费等费用，规范公司费用报销制度统一境内差旅费核销标准。2、费用标准（1）、领导层（总经理、副总经理）按工作需要实报实销。（2）、一般人员火车（硬席、硬卧）轮船三等仓以下，一般不得乘坐飞机（特殊情况除外）。（3）、住宿领导层实报实销，一般人员标准间150元/天。（4）、出差补助包括出差期间的伙食费、通讯费、杂费、交通费按天数实行包干A、30天以内的一天60元B、30天以上的一天30元C、开会、培训、实习每天15元3、出差报销范围（1）、员工出差管理权和审批权必须经分管副总经理批准明确任务和地点，凭差旅费报销单及发票据实按标准报销，超标部分经分管副总审核，总经理批准后方可核销出差补助凭宿费和交通费发票报销，单程120公里以内的不给补助（2）、员工培训的差旅费报销（经单位批准参加培训）城市间的交通费按出差标准报销会议按出差标准报住宿费。（3）、外埠学习按协议标准报销超过一个学期的报一次往返路费，不报住宿补助4、其它情况差旅费报销办法（1）、符合探亲条件（南方单身职工）可凭发票和总经理批准的证明按同程火车票价报销往返路费，超额部份自理（2）、探亲往返途中必须转车的，凭住宿费发票和总经理批准的凭证报150元的住宿费（超额部分自理）；（3）、工伤及职业病住院的陪护人员报销费用标准交通费按公出标准报销住宿费按出差标准的住宿补助的70报销补助按公出补助报销（4）、原料采购人员需到对方单位提货，过夜每天按50元/人补助，直接油站当天接油按30元/天补助。第三条业务招待费的管理一、公司本着“热情接待，周到服务，事前请示、事后核销”的原则，事先请示主管领导后进行接待。二、不得私自许诺和自行处理问题，对事先没有预计的情况发生变化时应及时请示上级领导。第四条通讯费的管理员工通讯费用按以下标准，取得正规发票，经领导审批可以报销。员工话费报销、补助标准厂长100财务总监、副厂长80中层60销售、采购、统计、出纳、司机60包括30元大客户补助，限单个手机号码办公人员及班长大客户30元一般职工大客户15元第五条、现金、银行存款管理一、现金管理的原则1出纳人员要做到收付两清、日清月结。出纳人员办理现金出纳业务时，要按日清理，每天盘点现金实有数，现金日记账进行核对，按月结账，保证现金安全完整，做到账实相符、账账相符。并在每月底把现金余额调节表装订成册，放入会计档案中保存。2一切现金收入必须开具收款收据明确经济责任，当天入账当天送存银行（如在1500之前收到现金时当日存入银行，1500之后收到现金，应在第二天及时送存银行）。3一切现金支出都要有原始凭证，有申请人签名，相关领导审核签字后，出纳人员根据相应凭证再据以付款，并在票据上加盖现金付讫章。4不准利用企业现金、银行存款账户代其他单位或个人存入、支取或汇兑现金。5库存现金限额库存现金的限额为不超过人民币10,000元。6、存取现金原则上必须有2人同行。7、财务负责人每周不定期对现金进行盘点，并做好盘点记录。二、现金、有价证券的保管出纳配备专用保险柜，保险柜钥匙由出纳人员专人保管，不得交由他人代管。出纳人员工作变动时，应及时更换密码；保险柜钥匙或者密码丢失或发生故障，要立即报请上级处理，不得随意找人修理或配钥匙。三、空白支票、收据、印章的保管支票、收据、法人印签出纳员保管，财务专用章由会计负责保管，贯彻票、印分管原则，建立空白支票登记簿，作废的支票、收据要加盖“作废”章，平时不用时要放入保险柜。四、银行存款管理出纳办理银行业务后及时把回单记账并交给会计人员记账，月底结账时，银行对账单与银行账进行核对，并编制银行余额调节表，查明未达账项原因后及时进行处理。银行对账单、银行余额调节表要按月装订进会计凭证里，用来备查。第六条、采购管理一采购程序1原油采购执行最佳配方评价由经办人填写相关质量，收率和当期价格收益表财务总监、董事长代表、总经理合同评审合同评审表一式三份，办公室、财务、董事长代表各留存一份采购入库2主要生产辅材（煤、烧火油）使用部门填写采购申请经主管认同由经办人填写相关产品质量、价格、发票类型、支付方式等经厂长、财务总监、董事长代表、总经理合同评审采购入库3办公用品，备品备件使用部门填写采购计划（分为月计划和临时计划），并申请经负责人认可采购部做采购预算由分管副总经理，总经理批准采购人员统一购买入库检验后交于部门使用。二、付款的条件1、先到货后付款的，必须有供应商提供的发票（必须是合法的增值税发票或普通发票），必须有采购计划及货物的签收单或入库单，到财务确认后，总经理审批方可付款。2、先付款后到货的，对于办公用品、备品备件要有采购合同或采购计划，对于原油及生产辅材要有合同及评审表，填制用款申请单，要注明收款人详细名称、开户行名称、账号、联系电话，用款方式等内容，经总经理审批后，到财务申请付款；货到后经办人凭发票、入库单总经理审批后到财务冲账。3、现金购买材料、设备时，现金的领取要求财务一律按个人借款性质入帐，现金支付后必须取得收款方的现金收据和发票，现金收据单位和发票开具方必须一致。第七条、销售管理1、公司实行先收款后付货款到发货的原则，如有特殊情况请示总经理后执行。2、开发票时由销售开具开票通知单，往来会计核实后，经分管副总经理和总经理审批后方可到财务开票员处开票。3、对于付款单位和收货方不一致的处理在发货前必须获得付款方的表示发货给收货方的书面委托，事后要取得收货方的收货确认函。4、统计人员应在收到提货单位出具“提货车号单确认函”后，通知发货。第八条、资产管理一、折旧年限项目折旧年限残值率房屋、建筑物20年5机械和其他生产设备10年5与生产经营活动有关的器具、工具、家具等5年5交通工具4年5电子设备3年5二、计提折旧的方法采用直线法计（平均年限法）提折旧。三、购买由使用部门提出采购申请，经总经理同意后，由采购或办公室统一购买。四、保管所有固定资产都必须登记入账，生产车间建立设备台账，办公室建立办公设备台账，由使用人员负责保管，财务人员每年底实地盘点一次。如果有盘盈、盘亏、损坏和提前报废的固定资写出书面报告，经总经理审批后处理。第九条销售发票开具管理一、开票单位名称确定1、原则上付款单位和开票单位名称要一致。2、开票基本原则票随货走。3、对于特殊情况出现时的处理付款单位出具为开票单位付款的书面证明。开票单位出具收货确认函原件。二、开票时间的确定1、销售开票时间除12月的销售一律不能跨年，12月的销售次年1月31日前必须开具。2、超出上述规定时间，财务按实际销售对象开票，开票对象不确定的以实际收货单位为准。3、每月月底财务需对当月没有开票的销售做暂估销售收入入帐。往来会计对于暂估的销售明细做备查帐进行登记处理，以便于客户要求开具发票时做好处理工作。三、增值税发票资格的认定所有要求开具增值税发票的客户都必须提供一般纳税人资格证书，复印件由财务保管。四、开票内容的确定1、开票前开票单位出具收货确认函原件。2、严禁无业务走账，防止洗钱行为。第十条运费的代收代付1、有运输要求的必须签订运输合同，分清责任。2、需要运费代收代付的必须签订三方合同，合同内容必须分别列明运费和货款的单价。3、运费支付的单位必须和运输单位一致，不一致的时候要求签订支付的三方合同。4、运输单位是公司的要求转账支付，税务代开发票使用现金支付的单笔结算金额不能超过五万元。第十一条关于欠款销售；1、不允许欠款销售情况出现。2、只允许董事会决议已规定的总经理欠款总额不超过200万元（含），且欠款总额内的客户不低于3个（招投标客户除外）。3、对于之前已发生的销售欠款超过90天没有收回的要求确定一个收回日期，及时采取法律手段，期间因没有收回造成的损失由责任人个人承担。第五章合同管理制度第一条总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订第二条合同的签定三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；规定定金锁价期限及价格有效时间；建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；3、结尾部分注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第三条合同的审查批准一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。二、合同审批权限，一般情况下合同由董事长授权总经理审批。大宗商品采购销售合同要实行合同审批制度，具体由总经理、副总经理、财务经理签字。生产用辅料、设备、耗材的采购合同评审要增加厂长签字。三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是1、合同的合法性。包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。第四条合同的履行一、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。二、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。三、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第五条合同的变更、解除一、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。二、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。三、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。四、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。五、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。六、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。七、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。八、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。第六条合同纠纷的处理一、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二、合同纠纷由有关业务部门负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。三、处理合同纠纷的原则是1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。四、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。五、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。六、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。七、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。八、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。九、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。十、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。十一、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。十二、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。第七条合同的管理一、本公司合同管理具体是公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。二、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。三、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下1、统一登记编号2、建立合同档案；23、建立合同管理台帐。第六章人事管理制度第一条招聘与录用一、公司根据工作需要进行人员编制，经分管领导审核总经理批准后组织人员进行招聘。二、公司将经过既定的人员招聘程序对应聘者的能力、工作的适应程度、经验、健康状况等情况进行综合考察后，认为其条件与所需职位的要求相符时，汇报分管领导由总经理批准，公司将其招入公司参加试用。三、个人需提供的材料凡被公司录用者，应在上班之日起一周内将以下材料提交至公司办公室。人事登记表（由公司发给统一表格）；身份证复印件；最高学历证明书，毕业证；个人工作经历证明书或离职证明/离职保证书（由公司决定提供与否）；一寸照片2张。四、试用期1、公司为了考察应聘者的素质、工作能力是否与其应聘的职位要求相符，将对通过面试的人员按照劳动法规定实行试用期期间的考察。2、试用期为13个月按国家劳动法规定执行，考核合格后予以转正并签定正式劳动合同。3、在试用期期间不适合公司要求或与职位要求不符的应聘人员，公司将随时取消录用资格；试用期职员也可以随时提出辞职并办理离职交接手续后离开公司。五、拒聘事由试用人员有下列情况者，公司将拒绝录用为正式职员1、在整个应聘过程中对公司所要求提供的各种文件、事实等，进行伪造或虚假陈述；2、经试用期考察之后，被认定为不能适合工作岗位要求的；3、其他被认定为不宜录用的人员。第二条工作时间与考勤制度一、工作时间1、正常的工作时间为周一至周五，上午08001130，下午1230430；2、根据工作性质划分为生产人员工作制和管理人员工作制。生产人员工作制根据工作要求进行倒班，实行不定时工作制度。3、员工因公需要在国家法定假日出勤时，按照劳动法规定给予加班费。二、考勤1、员工应自觉严格遵守作息时间，确保准时上班、下班，保证不迟到、不早退。2、行政管理人员由办公室指定专人进行考勤，其它各部门生产人员由部门指定专人负责。3、考勤人员每天应如实进行考勤，确保考勤簿上出勤人员与实际出勤人员相符。4、工作时间内员工不得因私人原因随意外出，在不得已的情况或有紧急情况必须外出时应得到所属部门领导的批准。5、考勤人员需每天对上班人员进行考勤，考勤格式分为上班休息病假事假旷工倒班人员048。6、迟到、早退按月累计，每达5次按照旷工一天处理。第三条请、休假制度一、凡是公司员工请假必须附有请假条，否则一律按旷工处理（由于其它原因导致请假单不能在事前提交的必须电话告之主管领导，事后可以补假单）。二、员工请假需填写请假单。请假时间不超过1天的，需经所属部门主管同意并签字批准；请假时间超过1天的，需经部门负责人和公司领导签字批准。三、请假单到办公室领取，填好并批准后交至办公室。四、员工因患病请假需持有医院证明，并经领导批准方可休假，病假工资按30计算。五、员工因个人原因请假，则视为事假，事假不计算工资。未被批准的事假将被视为旷工。六、婚假、产假，按照国家劳动法律相关规定执行。七、丧假按照国家相关劳动法律规定执行。八、其它根据情况由公司领导另行批准。第四条退休、辞职与解聘一、职员将按照国家劳动法所规定的退休年龄退休。二、以个人事由自愿辞职的员工需提前30天提交辞职申请书通知公司，在得到公司书面批准并办理完业务、人事、财务、行政等各项交接后，职员可以离开公司。三、员工若有如下情况发生，公司将解聘职员。1、伪造学历、经历或采用不正当手段被公司录用，而后被公司发现的；2、试用期结束后，经评价与应聘职位要求不符被认为不适合聘用的；3、其他因公司倒闭或者业务规模的缩小等原因，公司不可避免地精简人员时。四、入职、离职、解聘流程入职解聘离职第五条工资及福利待遇一、工资标准根据职务和个人的业务能力以及工作经验、当地同行业、同级的其他企业的工资标准和当地生活费等制定。二、员工工资为约定式工资。三、工资在每月5日以人民币形式一次性支付上月工资。四、公司依据经营成果，在支付能力范围内，根据个人综合表现情况确定工资的调整范围。五、如果公司的工资制度变更，或职员在公司内部的职位有变动时，其相应的工资调整是从新制度的实施日或职员员工职位调整日当日开始。六、其它状况下的工资支付辞职人员的当月工资至第二个月的5号支付员工因工伤疾病或者非工伤患病的医疗期期限医疗期待遇均按照工资的30计算七、解聘时的经济补偿金以国家劳动法规定为标准支付。因违反国家法律法规和公司制度而被解聘时，以及自愿辞职或劳动合同自然终止时，公司将不支付经济补偿金。八、公司根据劳动法规定，公司为所有正式员工办理社会保险，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等。公司保留根据经营状况增减追加其他福利待遇的权力。九、产假、婚假、丧假产假女职工产假为90天，婚假职工达到法定结婚年龄，可持结婚证申请3天有薪婚假，晚婚的（男满25岁周岁，女满23周岁）增加奖励假7天。应一次性使用。丧假直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，给予三天丧假。第六条晋升、岗位调动为鼓励员工积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，提高公司员工的主观能动性与积极性，使每个人的工作能力和个性特点都能够充分的发挥，公司会对员工的工作能力进行考核和评估，提拔在工作中表现优秀、能力强的员工，为每个员工按排合适的工作岗位，不断的培养出优秀的员工和技术骨干人员，以提高公司的竞争力水平。使公司员工晋升及岗位调动有所依据制定本规定。晋升及调动原则本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。人员的晋升及调任，应以各部门编制职称及人数为基准，遇有缺额时始得办理；各部门编制职称及人数。每年至少应检讨修订一次，并于每年十二月前（年度预算核定前）提报人事部门转呈总经理核定；各部门的职称及人数编制以厂（部门）为单位，若其总人数未达编制人数时，为人员训练培养需要，得以较低职称人员占用较高职称的编制缺额；晋升各级主管以先晋升副主管再晋升正主管为原则，其任职副主管至少应满一年以上，并经考核适任，始得晋升为正主管，无副主管编制者亦同。凡具备下列条件之一者，给予晋升工资一级1、忠于公司，在公司效力工作5年以上且表现良好者；2、积极做好本职工作，连续3年成绩突出受到公司表彰者；3、业务有突出专长者；4、连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；5、非本人责任而为公司挽回重大经济损失者；6、领导有方，所领导的部门连续两年成绩显著者；7、有其他突出贡献，总经理认为该给予晋级嘉奖者。8、对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升工资二级，同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。晋升程序员工推荐、本人自荐或单位提名；填写晋升申请表分管部门领导审核总经理批准。晋升名单总经理批准发布，公开表彰。晋升手续由办公室负责办理。第七条培训岗前培训为使新员工尽快具备独立上岗操作资格，应对新员工进行上岗前的培训，并注重安全操作的培训。其他培训根据工作需要安排其他培训。第八条工作纪律一、职员在工作时间内应集中精力地进行工作以确保工作效率的最大化，确保安全生产、文明生产，保证企业经济效益不断提高。二、职员应遵守公司的各项规定。三、严格执行交接班制度，如交接班不清，出现事故或问题，追究交班及接班人员责任，并视情节给予行政处分和经济处罚。四、在上班时间应竭尽全力认真执行业务，不能出现营私舞弊的行为；五、不得对外公开或泄露在工作过程中偶然获得的有关公司的商业秘密；六、不得故意虚报和伪造以及破坏公文书及其他文件记录；七、不得盗窃或占用或者不经任何许可搬运公司财产；八、不得因职员员工之间或与往来的公司/、个人之间的金钱消费借贷关系或者类似的金钱交易而影响公司的业务；九、严禁公司员工自己或相关人员进行与公司有涉嫌利益输送的商业行为或者谋私；九十、上班时间不得喝酒、赌博和服用精神性治疗药物等；十一、不得做出影响公司声誉的行为；十二一、除了保护公司财产的目的以外，不得以任何理由在公司内进行搏斗或者暴力行为；十三二、不得违反中国法律。第九条奖惩制度奖励二、员工有下情况之一者，由公司领导研究决定给予一定的奖金奖励。1、对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。2、办理重要业务成绩特优或有特殊成绩者。3、适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。4、在恶劣环境下，冒着生命危险尽力恪尽职守者。5、对于舞弊或有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者。6、研究改善生产设备，有特殊功效者。惩罚一、违反下列任一条款的员工，予以警告、罚款或开除处分1、虚报出勤，将对考勤人员与实际出勤人员给予50元处罚；2、虚报公司所需统计数据或提供假情况的；3、随地吐痰、乱扔杂物、垃圾、乱写乱画或故意损坏公司财物；4、工作时间内睡岗、脱岗的发现一次当事人罚款100元，当班班长罚款200，其他当班成员罚款50元，发现二次予以辞退；5、本部门当月查出两次违纪行为的部门负责人罚款100元。6、不尊重主管或经理，不服从工作调动；7、在上班时间于公司电脑上使用与工作无关的光盘或打游戏；8、不严格按照操作流程工作；9、不按规定程序、方法做好交接班；在上班时间做与工作无关的事，如看小说，听音乐等；10、在会议或其他公务中不积极合作，影响会议/公务进程；11、未经主管领导同意私自会见与工作无关的客人，或未经允许私自带外来人员到公司参观；12、各岗位工作人员要做好岗位记录，做到数字及时准确，允许写连笔字，字迹工整，如记录乱涂乱写，内容不清，视情节给予50元罚款。上述除明确处分外其他情况初犯或情节不严重者给予口头警告，如重犯或情节严重者出示书面警告罚款至辞退。二、违反下列任一条款的员工，予以即时辞退处分1、无故连续旷工超过2天或2天以上者，一律予以辞退处理。2、被追究刑事责任者；3、在厂区内打架斗殴，承担主要责任一方。情节严重者交司法部门处理；4、在厂内吸烟区以外吸烟，导致危险后果或污染产品、材料；5、私自携带公司财物出厂或侵占公司钱财的，损害公司的利益以谋取个人的好处，情节严重者；6、在厂区酗酒、吸毒或赌博和其它迷幻类药品者；7、不服从主管合理的工作安排；未经主管允许，擅离工作岗位从事与工作无关的事情，情节严重者；8、玩忽职守、违反技术操作规程和安全规定，或者违章指挥，造成事故，使人身、财产遭受较大损失；9、未经特别批准，私自调试或开动设备；10、一年内受到三次书面警告；11、伪造、涂改个人资料，证明或证件者；伪造数据或材料（如假生产记录、假签名等）；12、故意污染公司产品或环境；因过失造成公司财产严重损失的；13、生产各部门出现油品冒罐及跑油现象，视情节严重给予当事人警告、记过、记大过甚至辞退处分，并处罚款1001000元不等；14、滥用职权牟取私利或从相关公司、个人收受贿赂者；15、非法煽动员工怠工，罢工；16、评估结果低于公司的规定评估水平，经培训或调整岗位后仍不能胜任者；17、发现或查出有盗行为，先追回脏物，给予记大过处分，并给予1000元经济处罚，情节严重者给予辞退处理并交司法部门处理。18、任何其他属故意的，可能或已对公司产品、财产、个人财产、员工个人、19、其他员工、社会造成严重伤害的，与以上行为性质、后果相似的行为参照以上处理方式。公司真诚希望每一名员工都能体现主人翁的责任感，严守劳动纪律和规章制度，努力工作，并受到公司奖励；公司不希望任何员工因违反上述纪律而受到处罚。第七章行政及后勤管理制度第一条办公用品管理制度一、办公用品的采购1、由办公室负责汇总、审核各部门材料计划单，并负责统一下单购买和使用管理。2、各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。二、办公用品帐务及使用管理1、办公室设置办公用品进出明细表，办公用品进仓后方可领用；2、办公室负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实库存量进行登记，做到表实相符；3、各部门在领用办公用品时，应填写办公用品领用登记簿，由使用人在领用时按实签收；4、办公用品在使用过程中，如有质量问题，由办公室与供货单位协商解决；5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。7、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第二条档案管理制度一、档案的收集与归档1、公司各部门应指定专人负责档案管理工作。2、档案工作由公司总经理统一领导，办公室负责接收，收集、整理、立卷、保管。并监督各部门的档案管理工作。3、办公室应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。4、档案在形成过程中，经办人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集和整理，不遗漏、不丢失，保证全部资料能够真实、完整、齐全地移交归档。公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。5、各部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，按计算机管理办法管理。6、凡属归档范围的文件，部门经办人员应在文件办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不得私自留存；文件的复印件可存于本部门备查。7、档案管理人应根据归档范围对归档文件进行分类整理、电脑登记、编号、备份、归档和建立检索目录，提高档案利用率，保证档案管理工作的顺利进行。8、为避免归档档案的遗漏和混乱，档案管理人员要认真核对归档档案的名称、份数、原件或复印件等情况。经办人要设立档案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签收手续。档案管理人应每月核对档案的归档情况。二、档案的借阅1、借阅任何文件资料必须办理借阅登记手续；归还存档时，经检查无误方可办理注销手续；2、因办理相关政府事务所需的资料，须经公司领导核准后方可借出。3、借阅机密性文件（包括复印件），须经副总经理批准；绝密性文件（包括复印件），须经总经理批准；4、外部人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经副总经理以上领导批准，方可查阅；5、任何人借阅档案原件，不准在文件上作记号、涂改、污损。6、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任。第三条公司印章管理制度一、为规范公司管理，防范风险，特制定本规定；二、本规定所管理的印章包括公司法定印章；三、公司法定印章包括公司公章、公司合同章、公司财务章、发票专用章、工会主席章和公司法定代表人名章；四、公司法定印章使用和保管的最终责任人为公司领导，由公司领导授权保管及授权使用；五、公司公章和公司合同章由办公室专人保管，公司财务章、发票专用章和公司法定代表人名章由公司财务负责人或财务部经理或会计或出纳分开保管；六、公司印章的使用必须符合公司管理的有关规定，对不符合规定要求使用印章，印章保管人必须拒绝并逐级上报；七、公司公章和合同章的使用必须分别填写公司公章（合同章）使用登记表，由经办人和批准人签字后方可用印，印章保管人应对文件内容载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；公司公章（合同章）使用登记表为公司重要法律文件，必须使用专门簿记；八、公司总经理和副总经理为公司公章、合同章和财务章使用的法定批准人，经法定批准人签字同意，才方可使用，任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用；九、公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权；十、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。十一、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应经公司总经理批准后方可带出；十二、印章保管人必须严格按照本规定使用和妥善保管印章及其相应使用记录，印章及其使用记录应放在抽屉中保管，随用随锁，严防丢失或被盗，严禁擅自将印章带出办公室，严禁擅自将所保管印章和使用记录交由他人保管和使用，严禁在空白凭证或便条上盖章，否则将承担由此所引起的相应法律和经济责任；十三、公司接受委托所管理的机构的公章、财务章和法定代表人名章的保管、使用、记录和移交分别比照公司公章、公司财务章和法定代表人名章的保管、使用、记录和移交的规定执行；第四条办公电脑使用管理制度一、员工领用电脑时需由部门领导提出申请、副总经理、总经理批准。二、每台电脑应配备档案，记录配置情况、使用人变更情况、维修记录等。三、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，严禁私自修改软件内容或配置。如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人签字认可后，由办公室负责统一落实。四、任何人员上班时间，均不得利用公司电脑做与本职工作无关的事情，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的内容。五、各部门员工未经主管部门同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。六、各单位使用的电脑及配件如有故障须维修，使用部门报请办公室，由办公室查实并落实维修。七、各部门或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料需加密码管理。八、信息载体（优盘、光盘等）必须安全存放、保管，防止丢失或失效。九、任何人员未经他人同意,不得查看、修改、删除他人的文件内容。十、单位电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成软件故障或网络不通。十一、员工不能随便移动电脑，网络线连接电脑的接口不能随意拔开，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。第五条会议制度一、每周二上午召开生产调度会，总结上周工作，听取各部位工作汇报，部署本周工作。由公司厂长主持会议。二、各部门如开会议，须提前通知办公室，统筹安排会议室。公司如开会议，由办公室负责通知参会人员，各部门如开会议，自行通知参会人员。三、本着精简会议、提高会议效率的原则，提倡少开会，开短会，能够会下沟通解决的问题，尽可能不上会。相关性问题应全并在一次会议中讨论，避免重复开会，减少会议频率。四、重要会议和专题会议，应指定专人做好会议记录，会后整理出会议纪要，印发与会者。五、以上会议共同事项与会者应做好会议准备，准时出席。因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。由会议主持人负责会议考勤工作。会间应关闭通讯工具，或将其消音。六、爱护公物，保持会议室卫生。第六条车辆管理制度一、为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。二、根据工作需要，由公司办公室对车辆进行统一配备和调配。三、公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点、时间、办公室（车队）根据需要统筹安排派车。四、职员因公务需要经办公室安排方可派车。五、下班后或节假