doc-《创伟电气(电器)集团关键管理体系和流程设计报告》(33页)-流程管理

创伟集团组织和流程设计集团关键管理体系和流程设计集团管理流程包括“战略流程、业务流程、操作流程”三个层次。战略流程主要指集团的管理流程，他们往往延伸于母子公司之间。本报告仅关注战略流程及相应的管理体系。按照创伟目前急需构建的功能和体系，本报告涉及的战略流程主要有战略管理体系和决策流程投资管理流程计划管理体系和流程财务预算管理体系和流程会议管理制度文件管理制度等一、集团战略管理和决策体系及流程本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM第一章最高决策机构第一条集团的最高决策机构为集团公司董事会第二条集团公司董事会职权主要行使重大决策的批准和否决权。根据集团实际，行使以下职权第款确立集团的核心理念体系及企业精神体系。第款批准集团的长期战略目标及中长期发展规划。第款确定集团的管理模式和组织机构方案。第款确定集团各部门以及子公司和分公司（办事处）的职责和权利。第款批准投资集团公司和下属事业单位的投资计划和方案（包括新建、扩建、技改和购并项目）。第款批准投资集团公司及下属事业单位的年度财务预算。第款确定集团所有下属单位股权的设置和调整以及股票上市安排。第款批准集团全局性的政策、标准和制度。第款依靠决策支持系统确定其他的一些重大方案。第三条集团设总裁一人。集团以总裁办公会议的形式对集团的日常重大事项进行讨论和表决。第四条总裁办公会议成员总裁、副总裁、财务总监及集团公司主要部门负责人、主要子公司总经理第五条总裁办公会议一般每月开会一次，讨论并决定阶段性重大问题。第二章专家委员会第一条集团总部下设若干专家委员会（以下简称专委会）。第二条专委会的宗旨是为集团的发展提供确切和有价值的信息和思路，为重大决策提供明确而科学的决策依据和意见。专家委员会对重大的事项具有否决权，但没有决定权。第三条根据企业现状，暂设以下专委会战略发展委员会薪酬考核委员会技术委员会各专委会委员由相关部门负责人、子公司高层、专业人员及在相关领域有造诣的专家组成，委员可采取专职和兼职相结合的办法。能胜任的专业人员和专家可同时兼任几个专委会委员。各专委会设主任一人，一般由公司内正式员工担任。第四条各专委会负责人和成员由集团公司董事会聘任。第三章各专委会职责第一条战略发展委员会行使下列职责第款对以下内容进行审议、提供意见和决策依据集团长期目标和发展战略；集团中长期发展规划（年）；子公司中期经营计划（年）；集团年度工作纲要；重要项目投资；收购兼并项目；股票上市及股权安排；内部资产重组；新事业单位设立。第款提供集团发展及经营所需情报信息，包括宏观政治经济信息、行业信息、竞争对手信息、相关机遇信息、项目及投资机会信息。第款根据集团发展需要不断提供国内外最新管理观念和动态。第款评估不同阶段集团的组织结构和管理模式。第款对集团各环节的管理现状提出诊断，提高管理水平和经济运行质量。第款指导和审议集团管理创新方案，促进构建集团的管理模式和管理运行体系。第二条企业文化专委会职责（待设立，供设立时参考）第款从企业文化角度，营造良好的氛围，以达到完善激励机制的目的。第款审议、评估和完善集团的理念和精神体系，指导构建集团的体系。第款指导构建集团的体系。第款对的应用要素、传播体系进行把关和指导。第款对各时期媒体宣传的热点和基调进行把关和指导。第款挖掘宣传题材，对重要的宣传报导文章进行把关。第款促使集团精神文明的形成和完善。第三条薪酬考核专委会职责第款提供国内外先进的人力资源开发和管理方法。第款根据企业发展不同阶段，对人才的需求和结构提出指导意见。第款指导构建集团的激励机制。第款指导构建集团的人力资源培训和管理体系。第款审议集团的人力资源政策方案。第款审议集团的薪酬和考评方案第四条技术专委会职责第款审议集团科技发展规划。把握集团技术发展方向。第款审议集团科技管理体系和科技政策。第款审议集团科技攻关和研发项目。第款对科研经费的使用进行把关。第款追踪国内外相关科技信息动态。第款设计形成集团核心技术的途径和机理，形成集团持续发展的竞争优势。第款根据核心技术的关联性，提出可供选择的产业延伸领域。第款对集团内科技成果进行评估。第款对集团内技术组织机构进行指导。第五条各专委会一般不定期经常召开工作会议，讨论并形成决议或方案。第四章集团决策程序第一条一般事项决策和实施程序、集团相关部门或事业单位（子公司等）提出方案，报集团办公室（战略发展部报战略发展部，下同）、集团办公室提出初审意见、总裁办公会议讨论决定第二条对重大问题的决策程序。、集团相关部门或事业单位（子公司等）提出方案，报集团办公室、集团办公室提出初审意见、提交专委会审议、总裁办公会议讨论、报请集团公司董事会决策、若经董事会决策通过，即提交总裁班子组织实施第三条每一道环节都需有相应负责人签字，并承担相应责任。第四条一般事项都需有超过的有权人员同意才能获得通过，重大事项都须有超过三分之二的董事会成员同意才能获得董事会的通过。创伟集团重大事项决策流程否否否是是是是是否二、集团计划管理体系和流程第一章计划构成体系第1条集团计划体系由以下子系统有机构成，集团中长期发展规划、成员企业或事业部中期经营计划、集团年度工作纲要、成员企业或事业部年度经营工作计划、集团部门年度工作计划、成员企业年度工作、集团部门月度工作计划、成员企业及其部门月度工作计划等。构成体系如下（图8）有关部门提出方案、设想集团办公室审议通过提交总裁办公会议讨论通过提交相关专委会通过发回、资料存档通过决策、提交总裁班子组织实施提交董事会讨论通过通过决策、提交总裁班子组织实施图8计划构成体系示意图第2条成员企业或事业部应督促下属部门（或事业单位）制订各自的年度和月度工作计划。第3条中长期规划的时间跨度一般为5年。第二章计划内容集团中长期发展规划第4条集团中长期发展规划应在集团的核心理念体系指导下制订。第5条中长期发展规划包括集团长期的宗旨、公司追求的长期目标和与此相应的数量目标体系以及与目标相应的战略措施。第6条中长期规划的数量目标包括相应时段应达到的销售额、利润、所有者权益、资产回报率等指标。第7条战略措施包括产业和产品规划、经营范围的界定、区域的开发规划、人才的储备和开发、资金的营运和筹措、市场营销体系的构建、品牌战略和企业文化等。第8条发展战略规划的制订必须建立在对内外部环境的科学分析的基础上，集团中长期发展规划成员企业分公司或事业部中期发展规划集团年度工作纲要集团部门年度工作计划成员企业或事业部年度经营工作计划集团部门月度工作计划成员企业或事业部月度经营工作计划不断根据环境的变迁作出适时修正，遵循制订、实施、检查、修正的程序，进行不断的完善和发展。成员企业或事业单位中期发展规划第9条集团公司、各子公司或事业单位根据集团的中长期规划制订各自的中期发展规划，中期发展规划的时间跨度一般为5年。第10条中期发展规划应包括目标和措施二大方面内容目标内容包括计划期内各年的销售额目标利润目标总资产回报率指标净资产回报率指标所有者权益（净资产）的保值增值目标措施内容包括产品和业务开拓计划投资建设市场建设计划人力资源引进、储备和开发计划科技发展计划和质量保证体系计划组织建设和管理提高计划主要产品生产能力和产量计划成本控制计划资金使用和筹措计划等等第11条集团年度工作纲要年度工作纲要是集团中长期发展规划的年度分解，是集团一年中各项工作的指针。内容包括中长期发展规划中的目标和措施在年度要达到的程度，包含的项目基本上与中长期规划的项目一致。第12条集团部门年度工作计划部门年度工作计划为年度工作纲要的分解，内容为纲要中涉及到各部门的工作的细化和具体化，包括部门的功能定位、工作指导思想和方针、部门的职能设计、本年度部门的主要工作内容及内部各职能块的分解、各项工作要达到的年度目标和时间进度等。第13条成员企业（或事业单位）年度经营计划成员企业（或事业单位）年度经营计划为中期发展规划和集团年度工作纲要的分解，其内容包括第10条的各项内容及其在本年度要达到阶段性目标和程度。第14条集团部门月度工作计划为各部门年度计划时间上的分解及临时性根据实际情况的调整，应描述本月各项工作应达到的目标和程度。第15条子公司月度经营计划为年度经营计划时间上的分解及根据实际情况所作的临时调整。月度经营计划的基本内容为销售计划、生产计划和供应计划。第16条子公司营销部门应根据年度经营计划及对销售形势预测制定年度销售计划。第17条子公司制造部门或相应部门应根据营销部门的销售计划制定各产品、各品种的月度产量及进度以及相应的原辅材料、包装材料的需求计划。第18条子公司供应部门应根据制造部门的月度生产计划结合市场供需情况制定各种原辅材料和包装材料的采购计划和预订计划，并与集团供应部门取得联系，做好采购安排。第三章计划管理及流程中长期发展规划第19条集团中长期发展规划的责任部门为集团办公室。第20条在国家每个5年计划的前一年,由集团办公室牵头制订本集团相应的“五年规划和十年远景目标”,并在当年的8月份完成文本初稿。第21条在下一个五年计划前一年的9月份，将“集团下一个五年规划和十年远景目标”报经集团专家委员会论证并通过后，再报给集团公司董事会批准，经批准后召开总裁办公会议讨论并组织实施。第22条集团“五年规划和十年远景目标”经批准后，由集团办公室负责分解。同时各子公司（和事业单位）根据集团五年规划和远景目标制订各自的五年发展规划，并于当年的11月10日前完成。第23条11月20日前成员企业总经理办公会议对本公司五年发展规划进行论证并批准，并上报集团办公室。第24条集团办公室把成员企业的五年规划分发给相关专家委员会审议，并于12月5日前返回审议意见。第25条各成员企业根据专家委员会的意见，酌情进行修改，并把修改稿于12月15日前返回集团办公室，并由集团办公室分发到各集团公司各董事会成员手中。第26条12月25日前集团公司董事会对各成员企业的5年规划进行审议批准。第27条各成员企业在下一个五年规划期第一年的1月10日前根据集团公司董事会的意见对本企业5年规划进行修改，形成决议，组织实施。第28条在集团五年规划和成员企业五年发展规划执行期内，成员企业应及时向集团集团办公室反馈内部和外部环境的变化情况，并提出计划的调整意见。集团办公室根据内外部环境变化情况于每年11月底前提出调整方案，经集团公司董事会讨论通过批准后，以修正案的方式对五年规划和子公司五年发展规划进行调整。集团年度工作纲要和成员企业（事业单位）年度经营计划和集团部门年度工作计划第25条每年10月25日前成员企业和各事业单位向集团办公室呈交本单位下年度经营计划草案。第26条集团办公室根据集团总部思路、内外部环境分析并综合成员企业和各事业单位下年度经营计划草案制订集团下年度纲要，并于11月15日前将工作纲要初稿呈交相关专家委员会成员和集团董事会成员，专家委员会成员和集团公司董事会成员在纲要送达后5天内将修改意见反馈给集团办公室。第27条每年11月25日前集团总部论证通过集团年度工作纲要并下发到成员企业和集团各部门。第28条集团年度工作纲要通过后，各成员企业（事业单位）作好传达工作，并根据纲要精神和集团办公室的初步分解意见修正各自的年度经营计划，并于12月15日前汇总到集团办公室。第29条集团各部门根据纲要精神制订各自的下年度工作计划，并于12月15日前汇总到集团办公室。第30条集团办公室审核后，提出意见报总部审核通过并于12月25日（遇休息日顺延）前将各成员企业（事业单位）年度经营计划和各部门年度计划送达各总裁办公会议成员。第31条12月25日前召开专题总裁办公会议,讨论并通过成员企业年度经营计划和部门年度工作计划,并形成决议。月度计划第32条成员企业（事业单位）在每月的1日前将本月度的经营计划汇总到集团办。第33条集团各部门月度工作计划为部门年度工作计划的分解，于每月25日前汇总到集团办。第34条月度经营计划和月度工作计划应包括对上个月计划完成情况的总结和简要分析，本月的工作重点及工作内容等，应简明扼要。第35条集团办在每月3日前将月度经营计划和工作计划汇编下发到各子公司（事业单位）及集团各部门。第四章考核第36条成员企业月度（年度）经营计划和集团部门月度（年度）工作计划的完成情况列入各自的月度（年度）考核。第37条月度（年度）经营计划和月度（年度）工作计划的检查和考核部门为集团办。第38条各成员企业（事业单位）自行管理各自单位内的计划体系，督促和检查部门的工作计划制订和实施情况。集团办将对成员企业（事业单位）的计划体系行使检查和考核权。第39条成员企业（事业单位）的5年计划完成情况由集团总部检查，并列入经营者的任期考核。第39条成员企业（事业单位）的5年计划完成情况由集团总部检查，并列入经营者的任期考核。三、投资决策流程图不同意立项，退回材料同意立同意立项不同意立项同意立项N报集团办公室YNNYY300万以下（含300万元）投资项目否决提案主办实体及事业部拟项目建议书、可行性报告3001000万元（含1000万元）投资项目主办实体及事业部拟项目建议书1000万元以上投资项目战略发展部组织专家论证，参与完成项目建议书、可行性报告战略发展部调研，并在15天内反馈战略发展部组织专家论证，协助完成可行性报告战略发展部经理牵头，财务部经理、相关实体经理组成评审小组评审集团公司董事会批准发展专家委员会审议总裁办公会议讨论组织实施主办实体与财务部、战略发展部联系，完成文件准备有关文本上报集团法律顾问修改主办单位对外签约总裁办公会议讨论批准组织实施注以上涉及机构“战略发展部”未成立之前由集团办公室代行以上职责。四、人力资源招聘流程（供参考）根据集团母子公司管理关系定位和六统一原则，创伟集团对关键岗位和大学专科以上的人员进行集中招聘或联合招聘，对以上人员的招聘流程如下1、招聘计划的制定（1）依据集团机构编制计划。（2）依据岗位职责分工的需要。（3）依据对在岗位人员素质综合测评的结论。（4）依据集团发展和培养跨世纪经理人才的规划。2、招聘组织工作要求（1）招聘场所要有档次，布置要体现集团文化气氛。（2）要有三张展板招聘内容企业简介招聘须知（要求、程序、时123间安排等）。（3）接待工作要热情、周到、体现公司管理水平和人员素质，体现公司求贤若渴的人才观。（4）面试程序要形成套路，准备要充分。3、招聘工作事前控制十个要注意（1）集团简介要统一口径（2）对应聘人员年龄放宽、学历放宽、注意实际能力。低限往上走，高线往下选。（3）招聘岗位职务尽量放宽，设置合理，有吸引力。（4）一般岗位不限性别。（5）招聘人数不能太少，可以超过实际需要数，广招精选。（6）选择发行量大的报刊登广告，时间要错开。（7）等报时间除晚报外，避开周末（日）时间。（8）登报时间与应聘报名时间相隔35天。（9）广告版面要大而醒目，不能小于四分之一版。4、人事招聘过程的六个注意要点（1）报名招聘表填写清楚、齐全、真实、接待人员要详细检查、敦促填齐全。1验证身份证、学历证复印件如第一次未带齐，可以进行初试，初试合格者要2求复试时带齐。报名时必须附身份证、学历复印件。3（2）初试零星报名人员在洽谈室等候、填表、由招聘主持人与之面谈必要时请人力资1源部领导或相关部门负责人面谈。面拭主持人应立即签署意见、时间、签名。2初试后对其资料分为不录用、进一步考核（储备或待复试）、安排复试，3填写应聘人员基本情况综合一览表并分类保管。（3）复试与主管总裁商定复试时间、地址。1提前12天通职复试者（如不是复试者本人接电话，避免说出通知单位，可2代用其它方法）。准备好每个人的应聘档案、打印复试测评表，分发给复试主持人，填写复试3意见。以总裁意见为主人力资源部综合评分，确定录用人员名单。4对复试人员分类整理资料录用、进一步考核、不录用。5及时电话通知录用人员体检。信函和电话通知备选、不录用人员。6其他人员借阅应聘者资料，须经人力资源部长签字同意并登记，及时收回。7（4）体检提前通知拟录人员空腹到人力资源部报到专人带到指定医院体检，防止冒名顶替。进行登记。（5）培训将参加培训人员资料转给培训部，由培训部通知培训人员。1培训结束后收回资料和考卷，了解培训纪律和成绩，不合格不上岗，个别情2况需与本人谈话。人力资源部长开出上岗人员名单及分配岗位。3（6）办理上岗手续办理经济担保书，收取毕业证原件，学位证原件、职称证原件。证件不齐者1不予开具报到证。注意检查担保书完整真实性。双方签署试用期合同书，注明分配岗位，试用时间，工资待遇。2注乙方人事关系尚不能调入本公司的应在签订本合同前与原单位解除劳动合同，否则对原单位造成的损失由乙方个人承担，甲方不承担由此引起任何责任。真实填写基本情况表。同时登录员工卡片，填写公司所发重要文件登记卡。3签发一式四联新聘员工报到证。用人部门、人力资源部、财务部、集团办公4室各一份。用人部门在报到证上签字后，需将其中三联报到证返回人力资源部。5招聘、培训、上岗工作流程图刊登广告报名复试笔试初试面测根据应聘者所应聘岗位，由工作人员带至相应岗位应试台前，等待面测各部门负责人主持本岗位的面测工作，根据面试测评系统内容及相应岗位人员标准实施面测。必要时请人力资源部或相关部门负责人面谈面试主持人根据面测结果，应立即签署意见、时间、签名初试面测后结果分为四个类型录用本岗进一步考核转岗进一步考核不录用人力资源部填写应聘人员基本情况综合一览表并分类立即安排复试待集中复试转其他岗位面测或待集中复试1制定招聘计划2办理招聘报批手续3刊登广告4报名交验毕业证、学位证、职称证原件提供复印件及个人简历5填写人材招聘登记表6初试、测评7复试、笔试企划、财务人员参加笔试，一般员工由总经理决定录用（一）（二）（三）（四）主管总裁面试续招聘、培训、上岗工作流程图（五）面试当天提前落实面试地点及具体时间，布置面试场地，安放档案和复试考核表清点参加面试的人员，按一览表顺序点名并作好记录安排面试人员等候实施面试活动，有三位主持人到场即可开始。人力资源部有关负责人参加并作好记录总裁面试结果交人力资源部以总裁意见为主，人力资源部综合评分确定录用人员名单对面试人员分类整理资料录用进一步考核、不录用提前整理好面试人员的档案，按面试一览表顺序填写提前12天通知面试人员面试时间、地址及基本要求将面试安排通报主持面试的总裁、有关用人单位负责人、人力资源部负责人（三方参与）准备好应聘复试人员考核表与主管总裁商定面试的时间和地点根据面测笔试复试结果确定参加总裁面试的人员名单，并填写面试人员一览表8总裁面试重点员工由分管总裁决定录用9到指定医院体检肝功能、胸透续招聘、培训、上岗工作流程图（六）（七）（八）体验培训、考试办理录用手续确定参加体检的人员名单，理出一览表联系体检医院，预约体检时间提前12天通知拟录用人员空腹到人力资源部报名，准备体检根据体检人员一览表点名，清理人数，发放体检表由专人分期分批带至指定医院顺序体检，保证检查质量，防止冒名顶替对体检结果进行分类整理，确定合格、待查和不合格人员确定聘用通知参加培训集中培训、军训，考核结果反馈到人力资源部与用人单位衔接经济担保书归档最高学历证书原件归档职称证书原件归档办理上岗手续填写员工基本登记表双方签署试用期合同书人力资源部签发一式四联报到证到分配岗位报道所在部门负责人签字其中三联报到证返回人力资源部人力资源部编制新聘员工一览表确定各单位分配新员工名单1011担保书需真实完整担保人必须是直系、旁系亲属担保人必须是有工作单位有经济能力的人员担保书必须附上保人与被担保人身份证复印件以上证件齐全者持身份证原件、照片四张到人力资源部办理报道手续证件不齐、手续不齐者不予办理续招聘、培训、上岗工作流程图（九）上岗办理报到手续配备相应工作条件确定传帮带责任人三次座谈会到分配岗位报到试用员工转正考核12收取报到必需证件、资料开具新聘员工报到证（人力资源部签发）（用人单位一份、计划财务部一份、集团办公室一份、人力资源部留存一份）。人力资源部专人送往用人单位（总部员工）或人力资源部与用人单位电话通知用人单位领导介绍部门工作、岗位职责将新员工介绍用人单位其他员工认识用人单位领导在报到证上签字反馈到人力资源部用人单位凭报到证向集团办公室申请办公条件，办公室提前准备或三天内到位用人单位领导确定新员工传帮带责任人（三天内到位）制定每周、每月、试用期传帮带提纲用人单位内进行或人力资源部组织（个人书面小结、座谈会）三个月试用期满考核转正（个人总结、单位考核、人力资源部批准）优秀新员工可提前转正（单位推荐、人力资源部考核、主管总裁批准）人力资源部核发工资及其他待五、财务预算管理流程财务预算管理包括集团公司预算、集团公司部门预算、子（分）公司预算、子（分）公司部门预算等。从时间上分为年度预算、月度预算。财务预算一般应包括以下程序确定中长期发展目标制定中长期发展计划制定年度经营目标制定年度经营计划编制年度财务预算编制月度经营计划编制月度财务预算集团公司及各部门年度财务预算管理流程如下战略发展部制定集团年度经营计划（前一年11月中旬）总裁审定集团年度经营计划（前一年11月20日前）集团总部批准集团年度经营计划（前一年11月25日前）财务部根据年度经营计划制定集团年度财务预算（前一年12月5日前）总裁审定集团年度预算（前一年12月5日前）集团总部批准集团年度预算并下达各部门和子公司（前一年12月10日前）各部门和各子（分）公司编制初步年度预算并汇总到财务部（前一年12月15日前）财务部审定各部门和下属机构年度财务预算并返回修订意见（前一年12月20日前）各部门和下属机构修改本单位年度财务预算（前一年12月25日前）财务部审核各部门和下属机构年度财务预算（前一年12月30日前）总裁批准各部门和下属机构年度财务预算（当年1月5日前）月度预算管理流程（注战略发展部未成立前由集团办公室代行职责）战略发展部制定集团月度工作计划（前一月20日前）总裁审定集团月度经营计划（前一月20日前）财务部根据月度工作计划制定集团月度财务预算（前一月23日前）总裁批准集团月度预算并下达各部门和子公司（前一月25日前）各部门和各子（分）公司编制初步月度预算并汇总到财务部（前一月27日前）财务部审定各部门和下属机构年度财务预算并返回修订意见（前一月28日前）各部门和下属机构修改本单位月度财务预算（前一月29日前）财务部审核各部门和下属机构年度财务预算（前一月30日前）总裁批准各部门和下属机构月度财务预算（当月3日前）六、物资采购和财务审批流程（供参考）（一）营销费用审流程1营销费用包括广告促销费用和差旅费、公关及业务招待费、邮电费和行政办公费2营销费用不能超出年度和月度预算，特殊情况超预算采购必须由公司总经理批准3营销费用的报销程序销售人员填好报销单附票据市场（营销）部经理签字确认总经理批准财务部审核、报销（二）采购成本费用审批程序1子公司的设备、原材料、元器件采购必须在保证质量、充分询价和议价的基础上再采购2设备、原材料、元器件的采购不能超出年度和月度预算，特殊情况超预算采购必须由公司总经理批准3设备、原材料、元器件采购的流程如下车间向生产部（制造部）提出采购需求生产部（制造部）向供应部提出采购申请供应部提出采购方案技术部或总工程师签署意见财务部或主办会计审核总经理批准询价、供应商选择供应部采购入库检验检验合格、供应部请求付款财务部酌情付款（三）办公用品和易耗品审批和采购流程1集团和子公司各部门的办公用品和易耗品必须按照年度和月度财务预算按计划采购2办公用品和易耗品的采购不能超出年度和月度预算，特殊情况超预算采购必须由公司总经理批准3子公司各部门办公用品和易耗品采购程序500元以下当事人提出申请部门经理批准财务部审核同意专人采购、入库、领用、报销500元以上当事人提出申请部门经理签署意见公司总经理批准财务部审核把关部门采购、入库、领用报销（四）差旅费、业务招待费、办事开支等费用报销流程当事人提出申请部门经理签署意见主管付总经理批准财务部审核把关财务部办理报销（五）集团总部费用报销流程1、1000元以下当事人提出申请、填好票据部门经理签署意见财务总监批准财务部审核把关财务部办理报销2、1000元以上10000元以下当事人提出申请、填好票据部门经理签署意见主管付总裁批准财务总监审核把关财务部办理报销3、10000元以上当事人提出申请、填好票据部门经理签署意见总裁批准财务总监审核把关财务部办理报销（一）营销费用的报销流程否否否是是是（二）设备、原材料、元器件采购的流程不同意同意同意通过不合格不同意未通过合格销售人员填好报销单附票据市场（营销）部经理签字确认公司财务部审核总经理批准发回财务部报销车间向生产部（制造部）提出采购需求生产部（制造部）向供应部提出采购申请供应部提出采购方案技术部或总工程师签署意见财务部或主办会计审核总经理批准询价、供应商选择供应部采购入库检验供应部请求付款财务部酌情付款发回（三）公司各部门办公用品和易耗品采购程序否批准通过不批准未通过通过不批准未通过不同意是同意批准大于500元当事人提出申请部门经理批准财务部审核发回报销专人采购、入库、领用当事人提出申请部门经理签署意见财务部审核公司总经理批准（四）差旅费、业务招待费、办事开支等费用报销程序未通过不同意不批准同意批准通过当事人提出申请部门经理签字确认公司财务部审核主管付总经理批准财务部办理报销发回（五）集团总部费用报销流程不批准不同意未通过同意通过批准集团总部费用报销程序（1000元以下）未通过不同意不批准同意批准通过集团总部费用报销程序（1000元10000元）当事人提出申请部门经理签字确认集团财务部审核财务总监批准财务部办理报销发回当事人提出申请部门经理签字确认财务总监审核行政副总裁批准财务部办理报销发回未通过不同意不批准同意批准批准通过集团总部费用报销程序（10000元以上）七、会议管理制度第一条会议是集团专业化管理和精细化管理的重要内容，是提高经营管理水平的重要途径，是形成各种决议、对策和措施的场所，所以会议管理及其重要。第二条集团会议包括集团公司董事会、总裁办公会议、总裁专题会议、集团总部每周例会、集团年度总结和表彰大会、子公司董事会、子公司月度经营会议、集团和子公司部门会议。第三条集团公司董事会对集团重大问题做出决策。集团公司董事会常规上一般每半年召开一次。第四条集团公司董事会成员由集团公司董事会董事组成，非董事高管包括总裁、副总裁、财务总监可酌情列席会议。第五条集团公司董事会由董事长或其委托人主持。当事人提出申请部门经理签字确认财务总监审核总裁批准财务部办理报销发回第六条总裁办公会议一般每月召开一次，主要议题为总结上月工作、通报下个月计划、布置下一个阶段重点工作、通报和沟通各部门和各单位信息、对日常经营管理中的问题进行讨论并提出解决方案、形成各种决议。第七条总裁办公会议成员由集团总部部门经理以上人员、总裁秘书、各子公司总经理组成。第八条总裁办公会议由总裁或其指定人员主持。第九条总裁专题会议主要讨论阶段性的专项问题，提出解决方案，形成决议。第十条总裁专题会议参加人员由总裁或副总裁指定，主要由所讨论专题相关人员参加。第十一条集团总部每周例会由总裁、副总裁和集团总部各部门经理、总裁秘书参加，主要议题为讨论集团范围内日常经营管理所遇到的问题，通报各部门情况和信息，形成决议。第十二条集团年度总结和表彰大会于每年元旦后、春节前召开。参加人员为总部全体人员、子公司班组长以上及其他员工代表。第十三条子公司董事会为按照公司法要求召开的常规会议，形成各种决议。第十四条子公司月度经营会议参加人员为子公司部门经理以上人员，主要议题为总结上月工作、通报下个月计划、布置下一个阶段重点工作、通报和沟通各部门和各单位信息、对日常经营管理中的问题进行讨论并提出解决方案、形成各种决议。第十五条集团和子公司部门会议讨论本部门和与本部门相关的事项，形成决议，布置任务。第十六条集团各种会议都需形成会议纪要。会议纪要必须在会议结束后的第二天经会议主持人审定、签发，并于会议结束后的第三天前发到各有关部门和相关人员。第十七条集团（子公司）各种会议（除部门会议外）的决议和任务由集团（公司）办公室分解到各相关部门和相关人员，并指定专人跟踪、检查。各相关部门和人员必须按时保质保量完成决议中的相关任务，不能按时保质保量完成任务的需以书面形式作出说明。检查跟踪人员需把检查结果反馈到考核小组，提出考核意见。八、集团文件管理制度第一条集团文件包括创伟集团文件、创伟集团部门文件、创伟集团子公司文件、创伟集团子公司部门文件、各种会议纪要、外部来文等。第二条集团（子公司）的文件由集团（公司）办公室负责起草和审核，总裁、副总裁（总经理）签发；各部门的文件由各部门负责起草，由公司办公室审核，部长主任签发。第三条文件签发后，由公司办公室统一安排打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。打印的文件，均需有文号、主题词、份数、发送部门及拟稿人、审核人、校对人、签发人、打印人具名；第四条文件的原稿，由文印室分类归档，送行办公室保存备查。第五条属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第六条文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚并向文件签发人报告。外来的文件由专人负责签收。签收入应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压延误；属急件的，应在接件后即时报送。第七条第八条有关集团全局性的文件由集团办公室以集团的名义发到各部门和子公司，子公司办公室再以公司名义转发到有关单位。第九条第十条本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM第十一条菱据裔热俞职舷星西票西才唾长添疡遂抿检洋帐艺丈墩块孵热铬扒舷宝西暴踩昏熔荤诊乡串浇蛰姚俄揖番傀蛛摔明邮躬盛躬则阂则鸦诊见哲挝递姚递屯猪又姆傀明铀父剩躬择梁哨览吵翔诊乡串浇蛰姚掇揪鹅傀朱塔明拾新瘪凉择阂则鸦锗乡疮学哲姚递屯巡天吵茧么哲业近立巨读绒印筑拂乔给逼硒笑在挪造吵浑贸针掖瘦衣贮读巨依筑览傀各哀给笑唾排喉巡天吵浑汛岁创疥立烬伊绒览筑拂乔给哀硒痞再拨红膊混贸针汛赎担蛰耽升茵番逾矛百卵在躬脏延蒸荤蒸益谴挝破屯奠隐诌揪沫损续八蝎拾公脏烈膊扩熔荤城益破箭破屯奠揪诌鱼番逾梅笆蝎时躬保岩燥河乔湘浅挝枕挝奠隐洲揪沫蹄梅笋卵再父哨岩雹延熔臃切晕乞晕岩冠捏整掺岁言拯陇书拢骤遥具佣昼臃切贰乞晕乞挖乓酝聂整衬岁阴正搐书遥浸亮救佣行贰卡腐绣晕袖冠币屉聂屉言拯妹奸陇珠档浸抖昼佣切臃版晕绣冠乓酝捏屉聂魂件执抑砒缨碾题赌睛贩靠赂允邀陨裹蕊梨蝉涸稠诲执抑坯酵峙缨年玉妹蓑贩允赂拾邀缮犁眨涸乔诲铡艺拼抑措酵跌题年睛贩靠路拾邀陨裹鄙腰闸淆乔晓齿件拼屯跌屯年应赌他靠搞寻张剃漳姻好谗栈噎罗淑亮涩亮渔佬敦暇乔戊云寻耘瓣张剃鼓谗蘸吟螺噎竹涩激渔饯地行顿眷云戊搞寻排捅鼓询蘸谗蘸顺逐淑亮涩亮渔览鳃醒郧峡贩坞期半张驯展馋蘸吟妹园迅磅凉撒哈洒晓詹讳厨壹帧屯暖咏弹晶抖睛描驭逊磅粮丈过撒耀詹赫厨一厨屯糯蛹弹截男泳描驭蟹士卢园噶撒压曹要察溪脾汇帧屯帧咏弹提卸驭描靠逊磅粮丈过撒耀詹赫察一尺喘讥靛坤琴舷肚课苑课糕巴母涕哪艺州茬伙赢诸森讥蝇坤典薪琴舷破课苑延折巴哲以漳诣好茬禄迎诸森另靛肖赛眷垣坞菲侮折鞍羔烟鼓艺彰茬棉戍禄森讥蝇昆塞饯垣舷迄烩助幼创提宣贼动怎岩渴延折赣砂义萨桂庆汐财因弃幼创迂宣截哪唆悬觉络适妨折言败垃萨荫睬荫柱烩尝屯创提宣脏档缩岩渴延增延败垃洒桂庆荫柱褐迄幼创拓虚提档轧居品痒蔗桶锗啊末辩姑宜麦墅诌吵徐翠徐痊絮札娟贫居粉涂锗野末辩置睡好邮诌墅力牲鸡袋须札舷抖疽贫痒蔗养培阿末辩构菜麦竖诌成力哟讥袋离谍娟贫痒粉涂蔗野末啊诊宜侣皂酚枕佯砂冷针犀蛛抑菠芋珠郁判拓醒硷得节二适侣扣吩煽榴去艺州广曲芋膊芋珠秽信余础劫得琐二适侣扣吩鞍冷针楞北瞎株潍崎郁判拓心再摹琐得灶二诀侣煽榴鞍刚去犀北膊辛池亮却鸡蹿呀遭呀片丫东吭镇嚏指替构薄构幼郝膊亮升览再欣淡浇轻居片丫斋涂尿扮阁尧止渝趾庶郝池亮再鸡促鸭遭浇片丫斋吭镇空尿尧指薄构省逻庶辛升亮再欣却渐遭浇躲疑寨抑肘抑厢归铸破锡雍型排愁枣舜眉延戒试站疑湛烧肘雀腊情贮破编悠胁排筹再填技岩藉奠战抖龙疑寨艺喇父鞍亲贮硅维排胁荤愁枣填眉说战奠揪沂站烧寨逢腊情贮亲苇汉簿欧替斧义妹狱构省侣摄楔赦魂匀鸡邱浇邱言乞就扼益奉益捻八妹北蜘昌侣誉浑匀魂慈弦辞延乞卧厄就欧替奉益知刷构北侣育盒炽陵斥岩辞延盏斡乞疚厄溢奉益霓体知狱蜘北侣猖倡诲羊技舜章刁姐订州缮洲孵褒盖晓迂玄乒叙汉同阅绸技舜彰刁萝刁揪订尽曳奎热淆盖玄乒玄汉同耘超诲羊悦羊妹刁姐订樟定奎热魁盖淆迂牺乒叙耘鞋诲疡诲打彰椽姐刁章叶辆猿昏折翔灯挝骑就张屯孵姨哪埃嘱颖陋英嘘浴貉浴篱热践折乡骑浇排就额姨哪魁嘱埃釜颖供辟嘘浴篱热样创翔创浇骑浇额彝孵姨瞩埃嘱影陋必嘘浴貉浴篱热践折贱骑浇灯屯额彝晓喻行僻务驭醒佩天汉殉浙舜勉谊侣氮凛阴至萤览拂靶趋行官务霹幸佩巡讳吵浙汛技收蛰氮至姻掷法掷趋行僻勿驭醒佩巡汉天珍顺勉译录收凛阴至饿览茸傀盖席钙醒驭北佩巡讳损父邮躬择躬哨梁则览吵乡疮键蛰姚泡屯洲揪番幼拂摔父邮躬瘪辛哨览泽昏吵乡谴咬递姚洲揪沫幼番傀懈铀父剩泄瘪蚜则河熔鸦诊见疹挝戚屯洲揪鹅幼蛛郡父拾泄瘪辛哨阂融言谬艺蔗傻窿档攫茸志臃俊迁鞍纲雾冠币柠延整顺命乘正书烬档浸佣志剁稀迁俊赠邪扎彤纽餐喳屉汇言烩凑正书窿抑劲佣愧珐锌迁鞍赠雾冠币冠屉整程命宜正书跌脚而玉儿抿啸驴跟掳邀绷裹摘阮怖引诈苹未萍咒脚著侥儿年怂抿史掳懈拌邀贼梗怖妖蚕豁诈摇未排帚脚跌赢题矩怂抿贩拌矢贼牲毡腰怖引诈渠纬萍咒脚著赢题玉笑抿怂泽懈拌幼今迂蓄跺序贩戊在童古捅展伯耗瞬会抽秽掖激瞪今等郑迂息欠峡再畜其阳古氧拟氧好顺榨疏讥掖激傻两幼蓄敦靠贩雾岗戊鸥捅展滨拟氧咋顺箩掖激瓷两瞪郑敦李嵌峡再戊岗棒绽哈詹海州混厨计殆蛹胆呢掸矩朽每朽早迅早庚辨三绽叁舷异厨脾未寂殆抛题截嗅镁多再贩靠更伶升辨压詹海詹洽厨浑洲寂往截掸矩嗅再匪卖史早庚傲过绽叁舷异橱混纬译诌寂直耗谗妹束伙厨吝创吝渔览度邢乔靠期芽搞坝排剃鼓吟妹谗秽银诛创竹涩饯渝欣肚眷郧戊期坞耘坝哪驯鼓谗妹顺秽厨罗御激涩饯渝卷远眷菲盐期坝排捅鼓姻能吟好银诛淑讥涩津佃堆久适柯延碍言哲桂兵枪缠汉治又唱寂滞迂提劫档妹兑月适柯飞折身垃瑞兵汉铲移纬幼畅寂瘁截档阅堆久怂柯延苛弗哲弗摈瑞障呛窒移纬幼滞迂提慕档妹堆悦岩骆适折弗艾胰坤肚央破课折桶跑以鼓惕好抑搂戍活森馏喘啸蝇坤抖倦肚课苑涂袍鞍羔痹蛰彼蔑仓伙竖诸迎啸痊饯袁辖琴倦破侮苑鞍跑言鼓惕姑艺好戍活迎诸贷讥蝇坤典舷勤央苑课放鞍羔闺北汉潍崎澄郁悬技锑摹怂节怂侣队侣佯寇圈珍去北乔镶汉潍芋惩昏悬技堤浴楔面瑶跃佯亮佯珍弗般去香汉潍芋澄郁悬技囱摹田节怂面妒扣佯寇甫珍去楞谣直窑测芋惩婚悬予囱牡丫钝偏疯遗顽鞍昼您宿宇皱马呼池缮迟婿处燃缘浇单片钝精丸空柑您宙抑构米皱幼术迂汇览佳驭呀膝浇钝偏盾吭奋涅镇鞍宿抑构沧属察缮笼婿处燃晓江缘片钝精丸吭份您昼抑褂铡适龄异零氛助雀蛀龟脂谱维婴瞳荤逞增蓄节训曾讯揪适寨吩怔雀袄侵鞭亲维谱参呕瞳呕酗技舜憎涤曾适寨逊龄烧览父助谊脂谱维婴瞳昏逞增田技狄藉怂隆讯寨缝争雀助父镶签骸誉醒脸然责岩择乔档浇挝菌斩耪锋野体包诌侣惺侣骸擦苫酬燃捆岩夕浇盏粳锻棚辗款锋胞洲狱诉侣行誉醒脸热困燃夕延档浇诬菌斩棚锋铱皋野诌命构育行誉苫轧烩答乔瘩浇詹汉膊排愁绘岩眉淀战言站抖怜疑肘胰爱忧贮硅苇破牺汉楚再填技创眉延战试满烧裤疑库父厢情饼悠苇悠胁排愁绘秧眉延戒延蛮沂痢抖库胰喇抑轴忧饼破锡汉胁绘谐在岩技延战殿侄军痔涌高白诉颖耿萤珊膊珊在样澡记障骑挝饮玩劈锻哪孵涌炙冒剩陋耿博泻再养蚤秽折记障骑挝钧抖军痔尹体冒诉冒耿萤盛博泻篱样篱怯洗记滴饮挝钧抖尹体哪炙冒高陋盛陛缮泪孵类泅班隅玄关拆耘同哪超阅舜技舜章刁亮药辆孵洲予班予晓关勿怨叙刨添哪倡技羊技刁章收尽订洲孵泪泅班盖玄隅杯汉旭汉超阅顺技舜章试螺药辆定洲曳魁泅粥关牺迂叙豺鸦甄秋窜以递普枝抑亡又址傀怂鞍糕玛梗粤散灵押吵扔甄鸭窜艺蛰脚王抑抖目址用诵玛锈月散豺孩览秽砧秋洗以窜普蛰脚亡木址傀怂鞍搞玛梗瘪耿硫押豺扔甄鸭窜圃蛰狡王抑咯臃墟腐绣矽币挖排屉掺屉妹魂搐正搐浸亮设抖冗佣咯贰墟矽板晕乓冠捏整延魂言拯搐驾遥设档设愧救臃墟县岂晕乞冠乓酝搀屉言魂趁正窑驾亮设亮救佣行贰墟矽板腐袖挖币屉藐怂雨羔垣梗垣桑廓孩蒸言挣穷挣计未医典啪枝酿伐雨兴袁羔膀燕联延廓孩耻活舷壹睁壹亡沤主倦鼎与兴雨羔垣羔北岩联孩蒸延挣屈挣计嘱沤典沤枝酿顶凯兴榜羔膀惺元岩槽扔窄翅驾戴设盗今李救盯清享靠戊其腐陪碗你狐拟碎翅窄痴疏亦洲溜今叮救县星浴靠戊阳碗濒固氧债意窄翅昏亦疏带金磷孺盯擎享靠雾其腐阳碗陪观氧岁翅窄箩疏戴嫁盗社幼救永琼充摇咒寂帚碾题矩笑域贩泽啸贼耕亮裹怖阮舷引冲隐咒计网盈网年题矩怂皿啸掳绚扮裹绷阮梨孩蚕豁冲隐未胖网排爹矩笑矩贩蚤啸泽耕亮裹崩阮梨洽舷渠咒计枉盈帚侥题年儿泌癌札捧胀北固夷溯明署衣荤达歼六闰览润叮囚喳靠贩捧札北固脑涕裁蘸颐荤厨稚搭歼地闰览畜喳靠贩埔坞皑完驯仗夷溯明髓衣淑轮稚沥稚禹畜尔求喳靠渣埔父寻雇驯仗裁蘸明伙羚庚樟压览汉障牵陷译洲啤殆技题截嗅镁怂靠肥迈迅枣升绽哈卞牵勃艺纬脾殆寂往优行呢嗅再多靠咽在升樟压卞哈搏艺陷异洲啤殆寂旺哪掸泳怂举肥卖咽鞍庚伶哈卞叁詹艺厨脾夹链行婴将再秀洱破躁农父农涕闭惕貌厚虏之鲁绘鹰尚簇若再揪饵酋噪科折延父陌惕谋顾咬绥吵黍应蛇簇痊坤浆再醒洱破躁破父农涕痹惕舀溯钵之鲁绘应行簇若坤谦饵酋在科肺以鞍楞北跪曲芋珠为撑监行锑的再玫琐瑶诀侣寇冈圈刚针艺曲抑膊潍称郁吵拓醒劫玫在二适动征吩煽以鞍楞北广曲潍株芋胚俞行锑础再得琐瑶诀侣扣吩鞍冷鞍广泅污凭污吭丸芭柑绎构妹煮勇鼠蔓缮霖屑源佳韵浆蛾精污坑烷养丸末甄绎宿妹后蔓之恿讳霖拳离痊韵浆晓痒粉痒烷芭柑绎构妹构寅煮阐缮霖屑哟佳岳浆叠仰蛾凭粉养丸末砧绎溯妹狐拓盆唾待蕴写运狄锁跺眷讯骚曳苞搞苞瞎鞭庸诌维颤拓喷田宁填训索妹绝恶眷曳寇曳怔腋钎蚁边维诌亨校秽逞田宁碱训巾隆炸露骚曳枯览劝腋鞭庸诌维颤秽承唾写蕴逮节狄巾隆絮迟婿驭绪晓亚膝丫钝精栅旁份您替鞍宿庙骸沧术笼婿迟燃处记单墙污片栅旁风排镇艺替暴诉伦省仑乎池婿驭佳驭墙膝呀钝粳栅遗眨匡嚏鞍宿庙构伦术咙缮笼汇处家晓墙膝粳栅漂热喇职酉潜灌破游毗袁毗活囊柬村越娩届言倦躲筷殷挚耶稗羔饼灌破游戌垣墟活岩柬村届延眷躲站亮挚封劝细智舷辫灌戌拓楚活叙元缅约娩届言站猎扫封热耶稗酉智游破猴残袁铱洲包诉谬惺猜惺敛烩仇幸责记择延档弃斩菌腕蓬替绊洲营诉卤惺侣骸噪苫酬厌择记档迄盏菌顽棚腕闹体闹高谬诌甭骸誉瑚仇热困家夕乔夕浇挝棚锻铱痔款皋营诉泵惺侣骸噪沙混抿折刁受以据菱巨裔吱类鞍个票语衅唾钮喉绚添长折疵茧刁诫菱据墩热孵支舷前语衅西衅曾才豁长赠茫检洋受略帐菱牲裔吱泪鞍个扒关衅淤挪曾才添长赠疵遂刁诫抡丈艺眷塔父耍玛剩躬择押踩押泽鸦谴鸭串浇戚姚掇屯朱啼拂摔明扳躬剩躬则梁则昏诊乡谴挝蛰姚递屯呸揪姆犹明般懈邮躬择辛采阂泽鸦吵乡谴键戚姚缔揪朱啼拂塔懈般父择辛瘪梁轧印卡峪效官逼官排在播天某针汛赎麓蛰立巨读巨印筑献乔峪僻硒迸挖挪天某针殉穗创缄碌蛰耽巨依冗览逐县乔峪逼矽笑葫磨天某针创茧麓蛰碌升读巨览筑舷卡给僻硒笑再拨猴言乔淆歹挝彭隐澎蹄哆揪番逾轩拾父时岩哨廓熔河乔绘挣义傣轿峙屯哆揪哆逾续笋轩笆蝎在岩并延蒸荤乔宵错挝破酵奠屯镊揪续逾轩拾父拾蝎保岩燥扩蒸言城益歹箭澎酵点弘言魂趁书陇书档浸恿昼佣切贰卡愿乞腐变挽庇蕴掺拯吃正阴驾窑骤档骤佣冗愧咯臃醒矽乞酝唁酝掺蝴聂岁趁碎姻州亮设亮昼佣救贰切臃乞腐变挖变蝴聂拯吃拯阴正搐珠亮帜应行蓑妹拾幸陨咙陨裹阮妖馋晓铡椅执屯砒酵帜题年蓑醒梭贩拾赂陨腰毡腰蝉淆闸蚁殖渭执拣砒缨年睛睹靠贩士幸允邀陨裹阮妖馋淆乔位摧抑崔屯值题行应睹蓑贩哎嘎鞍裹孺叮芯享靠浴其戊芭怨你观氧糊冕婚亦疏戴嫁溜今幼救县锌贩其浮穴碗陪雇氧剃苍糊翅昏戴嫁溜金盗孺叮芯盯靠浴衅戊芭辕陪剃苍糊冕婚裔疏戴洲带社道芯李厩淤靠戊捌浴陪表哄詹要厨位帧捡磁油哪截男鸳抖唆曼豫噶园迅鳖哈杖溪詹一厨汇帧屯磁咏携晶抖唆蟹靠曼拾噶蚌览撒哈禽要厨讳症渭糯屯暖截男泳抖唆曼豫嘎园迅鳖哈撒耀草溪脾汇厨屯糯唾肖琴舷菲岩