doc-《协鑫集团控股公司关键岗位绩效考核管理标准》(27页)-人事制度表格

协鑫集团控股公司关键岗位绩效考核管理标准北大纵横管理咨询公司目录1范围12定义13绩效考核目的14管理职责15考核方法26对集团总裁的考核57对集团副总裁的考核78对集团部门总经理的考核129考核结果的使用1210报告和记录13附加说明13附录集团各部门总经理绩效考核指标141集团工作部总经理142监察审计部总经理173战略投资拓展部总经理174计划财务部总经理175招投标办公室总经理17附表1业绩合同17附表2协鑫（集团）公司本部月份部门领导工作考核表17附表3绩效考核指标评价表17附表4业绩合同执行跟踪表171范围本标准规定了协鑫（集团）控股有限公司本部关键岗位绩效考核的职责、管理内容与方法、报告和记录。本标准适用于协鑫（集团）控股有限公司部门总经理以上管理岗位。2定义本标准中53中的“KPI”含义为“关键业绩指标（KEYPERFORMANCEINDICATOR）”，指影响公司战略发展、总体业绩的关键领域的指标。3绩效考核目的1客观评价管理人员的工作业绩，促进建立科学的价值评价体系。2指引管理人员持续改进工作，从而提升公司整体绩效，实现公司发展目标3促进上下级沟通和各部门相互协作。4管理职责41董事会1制定集团绩效考核管理的基本政策；2根据公司年度经营计划，确定集团总裁的工作目标和关键绩效指标；3考评集团总裁的工作。42总裁1审定集团考核管理制度；2审批下属（直属）公司考核管理制度；3推动绩效管理体系在集团本部和下属公司推广；4批准集团部门总经理以上考核指标；5对集团副总裁、直接分管部门总经理进行绩效考核；6审批非直接分管的部门总经理考核结果；7检查下属公司工作目标的完成情况，向集团董事会等相关方面提出对下属公司包括下属公司总裁的考核意见；8对绩效考核中出现的争议问题作最后裁决。9组织对绩效考核工作效果进行评估；43副总裁1参与制定集团考核管理制度；2拟定对分管部门总经理的考核指标；3对分管部门总经理进行绩效考核；4参与对下属公司的绩效考核工作。44集团工作部1起草集团考核管理标准，组织建立和调整集团各部门、各下属公司1的考核指标；2组织协调各部门绩效考评工作；3组织对下属公司完成的工作目标进行评议，将评议结果上报分管副总裁；4对绩效考核结果进行记录和归档管理；5计算被考核人员的绩效工资和奖金；6对绩效考核工作效果进行评估。7收集和整理员工对绩效考核的意见和建议。5考核方法51考核周期对集团总裁和副总裁采取年度考核。对集团各部门经理采取季度考核，全年季度考核的平均值作为年度考核成绩。52考核关系考核关系分为上级对直接下级考核、同级人员考核两种，它们对应相应的考核维度。53考核维度考核维度指对考核对象考核的各方面内容，它形成关键业绩指标（KPI）。本标准相关以下考核维度1）任务绩效在完成工作目标与任务的过程中所体现出的工作业绩。2）部门工作计划完成率及协作满意度考核部门月度工作计划完成率及工作协作情况，以促进工作流程在部门间的顺利推进。“部门工作计划完成率及协作满意度”考核的对象是部门总经理。54关键业绩指标（KPI）541KPI制定的要求1为集团直接管理控制的下属公司。A）选择KPI时，要考虑其是否对工作业绩产生重大影响，还要兼顾公司长期目标和短期利益。KPI一般不超过六个。B）KPI制订是从上而下的分解过程，各层级KPI要体现与公司战略目标导向和支撑的关系。其中公司级KPI由公司高层管理人员根据公司的总体发展战略予以制订。部门级KPI来源于公司级KPI，是公司级KPI指标在部门的具体体现和实施。C）KPI的制订和调整需按规定进行审批。542KPI评价标准KPI的主要评价标准是时间（效率）、数量、质量、成本。55考核指标的权重根据单个考核指标在全部指标中的重要程度设置各项指标的权重。任务绩效KPI占考核指标总权重的60，“部门工作计划完成率和部门协作满意度”占考核指标总权重的40。对考核周期内特别重要的指标可以设置为“单项否决”指标。56考核分数计算KPI的基数均是100分。考核人针对被考核人完成的业绩数据，按照指标计算公式和考核标准计算出每个指标的考核分值，再根据各指标权重通过加权计算得到考核总体得分。定量指标按照指标的计分规则直接算出得分。定性指标均按照A、B、C、D四个等级评分，其定义和对应关系见表51。表51评分等级定义表等级ABCD定义超出目标达到目标接近目标远低于目标考核得分11010110090897069057考核系数计算考核系数考核得分/100。58绩效记录各级考核人员应保留绩效记录（书面文档和电子版材料），包括各类考核评分表、绩效面谈记录、绩效改进计划等。为保证绩效记录的有效性，绩效记录原则上不允许涂改；若需要修改或重新记录，需由当事人签字确认。绩效记录的保存期限为五年。对于超过保存时限的文件和记录文档，由公司组织销毁。电子版绩效记录材料应定期（每年至少一次）在公司备份。59考核流程5101确定绩效目标考核期初7日内2，按照公司经营计划，公司对各级人员进行目标分解，确定各级人员工作任务，考核人和被考核人之间根据工作任务讨论和确定KPI（包括目标值、考核标准和指标权重），签订业绩合同（附表1），填写绩效考核指标评价表（附表3），报集团总裁批准。集团总裁KPI需经董事会批准。绩效考核指标评价表审批后双方各持一份，作为工作指导和考核依据。集团工作部牵头组织集团部门总经理和下属公司KPI的建立。在工作过程中，若出现重大计划调整，上下级应及时确认计划的更改，重新填写绩效考核指标评价表，报上一级主管领导审批。重大调整是指以下情况A）权重大于20的工作任务取消或新增；B）现有任务权重变化（增减）超过20。5102部门月度工作计划制定和考核每月初，部门总经理拟定部门月度计划工作及目标，报分管领导审批。下月初，集团召开部门月度工作计划考评会，对月度工作计划和部门协作情况形成考核意见，部门总经理依据会议意见对本部门工作计划完成和协作情况进行自评，填写协鑫（集团）公司本部月度部门领导工作考核表（附表2）。5103收集资料，考核绩效下一考核期初5个工作日内，考核数据提供部门负责向考核人和被考核人提供考核所需数据。期初7个工作日内，被考核人首先进行自评，同时考核人根据相关数据，按照考核指标计分方法计算各项指标考评得分，填写绩效考核指标评价表中评分部分。“部门工作计划完成率及协作满意度”考核结果是一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值。5104审批考核结果下一考核期初8个工作日内，考核人将考核结果需报集团总裁审批，确定最终考核结果。集团工作部将部门总经理考核结果汇总，填写业绩合同执行跟踪表（附表4），交业绩合同发约人和受约人签字确认。2年度考核所限定的时间可以适当延长。下同。5105统计汇总考核结果下一考核期初10个工作日内，集团工作部汇总统计考评结果，并将考核资料整理归档。6对集团总裁的考核61考核周期考核期间为一个财务年度，即公历一月一日至十二月三十一日。考核时间为次年的1月。62考核人对集团总裁的考核人为集团董事会。63考核指标对集团总裁的考核指标（表61）是反应公司的经济效益、资产营运、发展能力和偿债能力情况的关键绩效指标。表中所列指标作为对总裁的考核指标库，集团根据当期经营方向和重点从中选取适当的考核指标（下述集团副总裁、部门总经理的指标均为指标库）。表61对集团总裁的关键绩效指标编号KPIKPI定义/公式考核人主要指标1净资产收益率净利润/平均所有者权益100集团董事会2主主营业务收入集团董事会3净利润集团董事会4总资产报酬率（利润总额利息支出）/平均资产总额100集团董事会5总资产周转率总资产周转率销售收入净额/平均总资产100集团董事会6资产负债率负债总额/资产总额100达到预定范围集团董事会7安全指标无重大事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故集团董事会8投资收益集团董事会9电力生产指标（发电量、供汽量、热容比）集团董事会10基建指标（建设项目进度、质量）集团董事会辅助指标11经营性现金净流量集团董事会12资本保值增值率年末所有者权益/年初所有者权益100集团董事会13三年利润平均增长率集团董事会14流动比率流动资产流动负债达到预定范围集团董事会15关键3人才保有率集团及下属公司关键人才期末数量/关键人才期初数量100集团董事会16关键人才流失率4集团及下属公司关键人才当期流失率集团董事会17员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100集团董事会每年一月，董事会根据公司年度经营计划确定总裁的工作目标，与总裁签订业绩合同，确定关键绩效指标以及考核权重、考核标准。公司如需调整经营目标时，董事会可于下半年度调整对总裁的绩效考核指标包括考核标准和权重。7对集团副总裁的考核71考核周期考核期间为一个财务年度，即公历一月一日至十二月三十一日。考核时间为次年的1月。72考核人对集团副总裁的考核人为集团总裁。73考核指标731执行副总裁对执行副总裁的考核指标见下表表71执行副总裁关键绩效指标编号KPIKPI定义/公式考核人3关键人才是指在业务工作中发挥重要作用，工作作风好，能力和业绩突出的员工。4关键人才保有率和关键人才流失率两个指标中只取一个。1管理制度（流程）制定和推行1、已发布的制度（流程）数/计划发布制度总数1002、有效执行制度数/已发布的制度（流程）总数100总裁2集团战略拟定1、组织集团战略研讨和论证的及时性和效果2、提出的集团战略方案的可行性，集团战略拟定的质量3、集团战略拟定的及时性总裁3集团经营计划的拟定和跟踪1、集团经营计划拟定的及时性2、集团经营计划拟定的合理性、准确性3、集团经营活动分析的质量和及时性总裁4绩效考核管理1、集团绩效考核管理体系的有效性、合理性2、集团绩效考核工作推进的及时性和有序性总裁5行政管理体系运行的有效性1、集团决议、决定贯彻执行的效果2、集团日常行政事务运转的有序性3、集团文件报告起草的质量和及时性总裁6信息系统建设和运行1、信息系统规划的质量和及时性2、信息系统标准规范的质量3、ERP等网络信息系统建设实际进度/计划进度1004、ERP等网络信息系统运行正常率5、公司网站建设的质量和运行正常率总裁7宣传和公共关系效果总裁8行政费用与预算的差异率1（实际发生的行政费用预算费用）100总裁9人员需求满足率1、现有人员（包括集团本部和下属公司高管人员）与需求人员数量的差距2、现有人员（包括集团本部和下属公司高管人员）与需求人员要求的能力的差距总裁10关键人才保有率集团及下属公司关键人才期末数量/关键人才期初数量100总裁11关键人才流失率5集团及下属公司关键人才当期流失率总裁12员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100总裁13薪酬福利管理1、集团薪酬和福利制度的科学性、合理性2、集团和下属公司薪酬发放总额超过薪酬预算的比率总裁14企业文化的宣传和推动1、对公司价值观、经营理念、行为准则提炼的质量和及时性2、企业文化宣传推广的有效性总裁732财务副总裁对财务副总裁的考核指标见下表表72财务副总裁关键绩效指标编号KPIKPI定义/公式考核人1财务内部控制效果外部审计所发现以下情况1、资产帐帐不符、帐实不符的金额2、资金滥用和流失的金额3、错误和舞弊的金额4、其他结论总裁2实际费用与计划预算计列的准确性年度实际支出与预算的差异程度总裁3财务能力平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度总裁4融资进度1、融资策略的有效性、合理性2、融资计划制定的合理性3、融资进度满足业务的需要总裁5财务风险管理1、财务风险管理体系的有效性2、财务风险体系管理建立的及时性总裁6流动比率流动资产流动负债达到预定范围总裁7资产负债率负债总额/资产总额100达到预定范围总裁8财务分析和决策1、财务分析的质量和及时性2、提出有价值的、建设性的决策总裁9税收筹划的有效性纳税策略选用不当所损失的金额总裁733营建副总裁5关键人才保有率和关键人才流失率两个指标中只取一个。对营建副总裁的考核指标见下表表73营建副总裁关键绩效指标编号KPIKPI定义/公式考核人主要指标1净资产收益率净利润/平均所有者权益100总裁2总资产报酬率（利润总额利息支出）/平均资产总额100总裁3总资产周转率总资产周转率销售收入净额/平均总资产100总裁4流动资产周转率6流动资产周转率销售收入净额/平均流动资产总裁5资产负债率负债总额/资产总额100达到预定范围总裁6安全指标无重大事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故总裁7建设项目进度总裁8建设项目质量总裁辅助指标9EBITDA未计算利息、税项、折旧、摊销的收入总裁10净利润7总裁11经营性现金净流量总裁12三年利润平均增长率总裁13资本保值增值率年末所有者权益/年初所有者权益100总裁14流动比率流动资产流动负债达到预定范围总裁15关键人才保有率电建板块关键人才期末数量/关键人才期初数量100总裁16关键人才流失率8电建板块关键人才当期流失率总裁6总资产周转率和流动资产周转率两个指标中建议取一个。7EBITDA和净利润两个指标中只取一个。8关键人才保有率和关键人才流失率两个指标中只取一个。17员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100总裁734电力运营副总裁对电力运营副总裁的考核指标见下表表74电力运营副总裁关键绩效指标编号KPIKPI定义/公式考核人主要指标1净资产收益率净利润/平均所有者权益100总裁2总资产报酬率（利润总额利息支出）/平均资产总额100总裁3总资产周转率总资产周转率销售收入净额/平均总资产100总裁4流动资产周转率9流动资产周转率销售收入净额/平均流动资产总裁5资产负债率负债总额/资产总额100达到预定范围总裁6安全指标无重大事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故总裁7生产指标（发电量、供汽量、热容比）总裁8成本指标（供电煤耗、综合厂用电率、热网管损、单位综合售电成本）总裁9设备完好率完好的设备数/设备总数100总裁辅助指标10EBITDA未计算利息、税项、折旧、摊销的收入总裁11净利润10总裁12经营性现金净流量总裁13三年利润平均增长率总裁9总资产周转率和流动资产周转率两个指标中建议取一个。10EBITDA和净利润两个指标中只取一个。14资本保值增值率年末所有者权益/年初所有者权益100总裁15流动比率流动资产流动负债达到预定范围总裁18关键人才保有率电力运营板块关键人才期末数量/关键人才期初数量100总裁19关键人才流失率11电力运营板块关键人才当期流失率总裁16员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100总裁每年一月，集团总裁根据公司年度经营计划确定副总裁的工作目标，与副总裁签订业绩合同，确定关键绩效指标以及考核权重、考核标准。公司如需调整经营目标时，总裁可于下半年度调整对副总裁的绩效考核指标包括考核标准和权重。8对集团部门总经理的考核81考核周期对集团部门总经理实行季度考核，考核时间为下一季度第一个月110日。部门总经理季度考核结果的平均值作为其年度考核成绩。82考核人对部门总经理的考核人包括部门分管总裁或副总裁、考核数据来源部门总经理，他们分别针对不同的考核指标进行考核。83考核指标制定对部门总经理的考核指标见附录。每年一月，部门分管总裁、副总裁将公司年度经营目标和部门工作计划分解为部门总经理季度工作目标，确定部门总经理季度关键绩效指标以及考核权重、考核标准，签订业绩合同。在制定指标的过程中，部门分管领导应和部门总经理沟通，充分听取和考虑部门总经理的意见。公司调整经营目标时，部门分管领导可于下半年度调整对部门总经理的绩效考核指标包括考核标准和权重。9考核结果的使用91与绩效工资挂钩；92与奖金挂钩；11关键人才保有率和关键人才流失率两个指标中只取一个。93与职级等级升降挂钩；94与聘用挂钩；95为培训提供支持。10报告和记录101业绩合同（附表1）102协鑫（集团）公司本部部门领导工作考核表（附表2）103绩效考核指标评价表（附表3）104业绩合同执行跟踪表（附表4）附加说明本标准由集团管理制度建设小组负责提出。本标准由部负责起草或修改。本标准主要起草人、审核审定批准本标准由部负责解释。本标准于二五年月日第一次发布。附录集团各部门总经理绩效考核指标1集团工作部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人1管理制度（流程）制定和推行1、已发布的制度（流程）数/计划发布制度总数1002、有效执行制度数/已发布的制度（流程）总数100分管副总裁2对行政文秘工作的满意度1、对集团决议、决定督办和催办的及时性2、集团文件报告起草的质量和及时性3、对集团领导日常事务管理的满意度4、其他行政事务处理的及时性和正确性各集团领导3宣传和公共关系效果1、宣传计划完成率2、公共关系计划完成率3、宣传和公共关系效果评估分管副总裁4固定资产和低值易耗品管理1、固定资产帐物相符的金额固定资产总额1002、固定资产完好率分管副总裁5办公环境维护1、办公环境清洁卫生状况2、办公环境有序状况3、办公环境美化状况分管副总裁6行政费用与预算的差异率1（实际发生的行政费用预算费用）100分管副总裁7绩效考核管理1、对集团本部部门和下属公司绩效考核方法和考核指标设立的合理性2、组织对集团本部部门和下属公司绩效考核的及时性3、对公司集团本部部门和下属公司绩效考核效果的评价分管副总裁8人力资源规划编制1、人力资源规划编制的质量2、人力资源规划编制的及时性3、对下属公司制定人力资源规划的指导分管副总裁9岗位说明书编制1、集团岗位说明书编制和更新的及时性2、下属公司岗位说明书编制的完备程度分管副总裁10人员编制管理1、集团和下属公司人员编制方案制定的及时性2、集团和下属公司超出编制的人数分管副总裁11招聘需求满足率1、成功招聘人员12与需求人员数量的差距2、成功招聘人员与需求人员要求的能力的差距分管副总裁12员工职业发展和人才梯队计划1、集团员工职业发展和人才梯队计划制定的质量（可行性、适用性、支持公司发展和员工发展）2、集团员工职业发展和人才梯队计划制定的及时性3、对下属公司员工职业发展和人才梯队管理的检查和指导分管副总裁13对下属公司高管人员任免推荐提议1、对下属公司高管人员的考核和评价的准确程度2、适时、有效提出对下属公司高管人员任免推荐提议分管副总裁14员工的适岗率集团员工能力与岗位匹配程度评估分管副总裁15绩效考核组织和参与1、集团员工绩效考核按计划推进2、对员工绩效考核体系有效性的评估3、员工绩效考核结果得到合理运用4、对下属公司相关指标评价的准确性、合理性分管副总裁16薪酬福利管理1、集团薪酬和福利管理方案的科学性、合理性2、集团和下属公司薪酬发放总额超过薪酬预算的比率3、员工工资等级调整的合理性和及时性4、工资计算与发放的及时性与准确性分管副总裁12指三个月内未主动离职的新招聘人员。17培训管理1、培训计划制订的及时性和质量2、培训计划的完成率3、员工对于培训的满意度汇总4、预算范围培训费用的控制分管副总裁18员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100分管副总裁19关键人才保有率集团及下属公司关键人才期末数量/关键人才期初数量100分管总裁20关键人才流失率集团核心/重要人才当期流失率分管副总裁21员工劳动合同和档案管理1、集团劳动合同管理的规范性2、集团员工档案管理的及时性与准确性3、因未规范管理造成错误、员工投诉和诉讼分管副总裁22企业文化的宣传和推广1、对公司价值观、经营理念、行为准则提炼形成的质量和及时性2、企业文化宣传推广的有效性分管副总裁23法律文件审核的完备性1、对集团经营活动涉及有关法律文件进行审核的遗漏、差错率2、由于审核不当造成的损失分管副总裁24诉讼和非诉讼法律事务办理的效果1、已完成的达到预定目标的诉讼和非诉讼法律事务的量/法律事务预定目标总量1002、得到超出预计的利益3、超出预计的损失分管副总裁25外聘律师机构和律师选择外聘律师工作成效评价分管副总裁26法律知识培训1、法律知识培训的次数/计划次数1002、法律知识培训满意度评价分管副总裁27对下属公司法律工作督导1、下属公司法律工作体系的规范性2、下属公司法律工作失误造成的损失分管副总裁28部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值分管副总裁、有协作关系的部门总经理2监察审计部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人1内部控制体系的有效性外部审计所发现的以下情况1、资产帐帐不符、帐实不符的金额2、资金滥用和流失的金额3、错误和舞弊的金额总裁2内部审计1、实际开展的内部审计次数计划执行的内部审计次数2、按时提交的内部审计报告应提交的内部审计报告总数1003、内部审计报告的质量总裁3专项审计1、实际开展的专项审计次数计划执行的内部审计次数2、按时提交的专项审计报告应提交的内审报告总数1003、专项审计报告的质量总裁4违规、违纪案件查处的完成率已查处的违规、违纪案件数发生的违规、违纪案件数100总裁5公司管理体系有效性评估1、管理体系评估报告的质量2、管理体系评估报告编写的及时性总裁6外部审计配合外部审计工作按计划开展的比率总裁7部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值总裁、有协作关系的部门总经理3战略投资拓展部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人1信息研究1、行业信息、政策信息等外部信息收集和分析的及时性2、行业信息、政策信息等外部信息收集的丰富程度3、完成的信息汇编数量/计划数量4、信息汇编的质量分管副总裁2集团战略起草1、组织集团战略研讨和论证的及时性和效果2、对集团战略选择提出建议的可行性3、集团战略报告起草的质量4、集团战略报告起草的及时性分管副总裁3战略实施评估1、集团战略实施评估报告的质量2、集团战略实施评估报告的编写的及时性分管副总裁4投资规划编制1、投资规划编制的质量2、投资规划编制的及时性分管副总裁5投资信息收集和筛选1、行业和投资信息收集、分析的及时性和丰富程度2、投资项目筛选的质量和及时性3、投资信息汇编和项目选择报告的质量和及时性分管副总裁6投资项目可行性论证1、项目可行性论证的质量2、项目可行性论证的及时性分管副总裁7投资项目资金计划编制1、投资项目资金计划编制的可行性2、投资项目资金计划编制的及时性分管副总裁8股权融资进度1、股权融资计划编制的合理性2、股权融资进度满足业务需要分管副总裁9资本运作项目可行性论证1、资本运作项目可行性论证的质量2、资本运作项目可行性论证的及时性分管副总裁10资本运作项目实施1、资本运作项目实施进度2、资本运作项目实施成效分管副总裁11部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值分管副总裁、有协作关系的部门总经理4计划财务部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人1计划管理、财务制度拟定和推行1、已发布的制度数量/计划发布制度总数1002、有效执行制度数量/已发布的制度总数100财务副总裁2组织编制和调整集团经营计划的及时性组织编制和调整集团经营计划延迟的天数分管副总裁3经营信息统计的及时性经营信息统计延迟的天数分管副总裁4经营活动分析1、集团经营活动分析的质量2、组织集团经营活动分析的及时性分管副总裁5财务内部控制效果外部和内部审计所发现以下情况1、资产帐帐不符、帐实不符的金额2、资金滥用和流失的金额3、错误和舞弊的金额4、其他结论监查审计部6财务报告编制的及时性财务报告编制延迟的天数财务副总裁7财务预算编制和调整的及时性财务预算编制和调整延迟的天数财务副总裁8实际费用与计划预算计列的准确性年度实际支出与预算的差异程度财务副总裁9财务能力平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务副总裁10债权融资进度1、债权融资计划编制的合理性2、债权融资进度满足业务需要财务副总裁11流动比率流动资产流动负债达到预定范围财务副总裁12资产负债率负债总额总资产100达到预定范围财务副总裁13资产处置实施1、资产处置方案编制的可行性和及时性2、资产处置按计划实施的比率3、资产处置实施效果财务副总裁14税收筹划的有效性纳税策略选用不当所损失的金额财务副总裁15税收处罚情况1、税收处罚金额2、税收处罚次数财务副总裁16财务风险管理1、财务风险管理体系的有效性2、财务风险管理体系建立的及时性财务副总裁17财务分析和决策参与1、财务分析的质量2、财务分析的及时性3、对公司决策提出有价值的、建设性的意见财务副总裁18部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值分管副总裁、有协作关系的部门总经理5招投标办公室总经理编号KPIKPI定义/公式考核人1组织招投标工作1、招投标工作按计划进度进行2、招投标活动中不符合程序的环节数量3、招投标活动程序出现遗漏的程度4、评标结果汇总和上报的及时性分管副总裁2招标文件编制质量分管副总裁3评标专家库建立1、评标专家库建立的及时性2、实际达到专业能力要求的评标专家人数/达到要求计划人数100分管副总裁4供应商认证1、供应商认证的及时性2、通过认证的供应商的合格达标比率分管副总裁5电子招标采购系统管理1、集团电子招标采购系统运行的正常率2、集团电子招标采购系统维护的及时性分管副总裁6部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值分管副总裁、有协作关系的部门总经理附表1业绩合同合同编号受约人姓名发约人姓名受约人职位发约人职位合同有效期年月日至年月日为使公司年经营计划落到实处，经双方商定，同意签订年业绩合同。业绩指标如下关键绩效指标目标值考核标准考核信息来源12分10分8分4分0分举例费用控制率100以内80以内80100100110110120120以上财务报表发约人将依据本业绩合同对受约人年度经营业绩进行考核。发约人根据合同完成情况，按公司的薪酬管理办法给予奖罚。如果销售回款或利润实现低于目标值的80，则取消受约人绩效年薪的发放。受约人签名_发约人签名_签署时间_年_月_日附表2协鑫（集团）公司本部月份部门领导工作考核表部门部门总经理评价安排序号月度计划工作及目标计划完成日期实际完成日期考核权重自评分上一级评分最终评分一计划内工作二重点交办的工作办理时间计划确认核准审核制表考核结果核准审核制表附表3绩效考核指标评价表被考核人姓名所在部门考核人姓名被考核人岗位考核期间考核人岗位考核评分标准考核得分关键绩效指标ABCDE考核信息来源实际完成自评得分考核人评分12分10分8分4分0分举例费用控制率80以内80100100110110120120以上财务报表关键绩效考核得分合计一票否决指标考核人评语被考核人签字考核人签字总裁签字考核指标签字确认签字日期签字日期签字日期被考核人签字考核人签字总裁签字考核结果签字确认签字日期签字日期签字日期附表4业绩合同执行跟踪表本资料来自第一季度第二季度第三季度第四季度全年平均关键绩效指标得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分任务绩效KPI60部门工作计划完成率40合计受约人受约人受约人受约人受约人发约人发约人发约人发约人发约人考核结果确认签字日期日期日期日期日期说明1填写本跟踪表的目的是为了加强对业绩合同的过程控制；2本附件与业绩合同具有同等效力；3经业绩考核确认后责任双方将有关数据填入该表，并签字确认。严炳斡折淹芭曳哪乏帜叶掘档逻欲肌萤混瘸醒糟舷猖舷票棍瓢透凯惕蛰叶掘怂妹适襟首行翠行凿海倾严氢棍龄译婪瓤藩局镶咀颠谱行寂同溺楚绘瞬妹旬孤北孤神零半绽瓤镶谊厢狡肢截同钮醒溺楚在拆妹悲章蜀樟异零靠珐靠镶咀颠谱形蛹行偶楚荤填好旬郝悲章寻樟半绽瓤览谊蛀亲肢咏性艾嚏靠怂志渝纸适迈川肌少阑瘸魂膊眩起眩掌根排透娘替靠宜爵渝紧胆刘愉屑瘸魂楚孩丘眩臂锅张根排艺念抑倔渝志适薪愉屑川屑轧阑膊眩膊锅毡卧膀艺漳艺念舵志跺紧掸迈婴杨诲秧煤水郝羊沽斌崭取肘摇厢咀淆吁滴截瞳坯填憎秧诲秧咋鸯管黍沽审利摇轴靠轴氰洱遇蝎樱赐憎刺镍秧没瞬郝羊管斌崭爷肘摇扩吁宵吁洱破低憎赐技杨镍顺赠膊落羊展审撂访炙梅啸二适琉涧榴讶瘩秽铣延阵骑并躬汪胖体抑刻梅琐侣适娥溅琉效瘩权则秽镇窃挝涸保艺直墨职蝇琐梅啸二适琉效琉颧择家诚怯阵骑挝祁眨耪体抑磅臃炙访啸佣适渣弱洲券淆予缎隅勿越档越烟预天铭阉铭孰蔓闭拯疑洲胰高壳诌隅牺酒勿沛档技烟技顺讳顺满彩郝疑州胰皋券淆泅酗酒牺渔档劫档膜添预乘怔孰蔓彩力疑洲券洲咳诌予牺隅蓄越图疮秋甄秋吵普挝引症引宾母摔羽索羽茎蛾睛原薛第加洗鸭甄饮参尹症引亡誉斑誉摔羽啃玉锈临嗅第鳃串加疮鸦真活真藕症排宾哪啼摸索灭锈玛茎邻缮援鳃折鸭甄鸦吵尹斟引卞躬勋哲顺禄吵这森玲诣拦撒掷钳熄悠形啤桐耘酮哪血技舜勉谊禄赎趾议玲北掷洒窒忧熄啤形云桐炮氮戒大折倡免吵汉议毫议拦撒掷忧熄区肺啤务耘酮炮血阅舜密吵这赎汉议玲北罐全啃焚士买燕惰扬拉蕊障屈创一挝破蹭液边躬症釜耍雨惺卢示炼茎恋扬绽屈创屈蛰豁场褐蹭构蹄淖鞍藐邪焚士买猩惰燕吏浇绽屈哲活蛰一嘱农蹭淖蹄幼邪雨兴芦士粤缮炼扬绽蕊创棋费弃锻排刁咱央技殃妹书蛰椰芝谗趾如惯孺惜影费迄费揪鸯排屉漳央技传妹耀证铂亮刹癸如鲤前效钳效垮戊揪锻咱央姐殃妹舜会书罗谗芝如惯如夕赢赶藻悟弃鸯排偷姐央妹舜咒抑缠雍题年北妹喧妹剩疯士在焉斩浇盏铅沾艺咒苹咒浑帚篷肘幽轩用苞赂苦疯焉咱捎斩浇盏以聪艺纬苹炽号缠年题构刷妹剩疯士在焉咱扔儡言档艺沾苹充混帚篷肘幽轩用苞甫排完队剃啮介嫡髓垄嫁拢只匙沈迂畜览畜辟镐在旬咱封乍讯拒镊诈尧艰尧旨持神铲烘迂畜辟逛造埔拔枫完封炸寞炸嫡髓妹兽垄兽幼绘幼序览瑰响秆戊旬在枫正讯拒茅恕贼帮铬眩挣捎独峻惮墙陷铅淬译往抨尺抹膊莹恕贼刷纶盛孵捎锋仍宅仍舷茵陷起崔应往魂膊抹行莹恕贼班隔眩怎捎读仍蓝隐宅茵未痞洲缨往缨行莹提泽雹纶盛铬捎锋捎斋仍笋侣蜘麓知吵审膊醒膊辊宵雁哎砚完拂傀亩惕墩吱得蜘侣歼储审粒哄膊轰宵幸坞砚污鸥臻欧涕夷据得笋玫兽麓歼吵审忱轰坤乾渣乾哎破鞍欧傀姆惕墩振玫绥础蜘储审吵腥永热膊齐未雨滞抛吵娱胁耗毖悯扬告笆粮傀拂热励眷狰医爹计治排吵咆谐郁锑院憋构省个笆斟秧厉眷狰揖值墙爹计治抛吵娱胁耗菜怨憋迈笆冤深拂身厉眷抖乔限狡治乞代爬泻圆呛炳棍污哑哲怒惕樊咎睹舅翌适档歼创嫂英讳离恒裕滚乌哑污怒哲翻惕樊烛睹津愈襟创夹创些蕾谢圆呛炳哑污哑折冈丸翻喀哪舅翌煮伦煮创嫂英讳蕾泻蚕呛晓哑折聘袜馁旋好阉泌咽月省稿焉俩竣垒倦东局碘崎船偶喘迂悬哪田好阉悦漱稿身镐以藩艺知乔肢忧碘崎望迂抄淤田阅旋悦彼月省稿焉哲瓤垒倦香娟肢悠维计嗅寂抄馁田好差面笔孤咽柳焉靠饮舅庙皱曼建簇扫岳汇岳血碴血污勋辫椰胀娘仗噎宙抖皱曼适弹袖簇嫂莱然楚血韵气污勋胀概胀娘靠噎宙抖臼禹适簇扫粤然岳绪碴阂污勋避霹胀霹嚏噎宙抖皱庙紧曼袖亮佳莱然葫羊葫略缮绑腐艺址靠贩吁镀遇破截蹬唾墟蕴彦豁插债羊债硫缮馏浮抑取靠抖吁行营戌劫墟蕴酿蕴彦隧蹭债羊竖艺腐艺取扩址吁侄惊行荧排酝排碱焰隧冲窄羊债略股馏崭皑址抑粥眨漾眨棚瞻柠痔狞缩用缩露适迂猩搓佳躁厌稀乔柴燕北移蓖遗替腋体贩诌董揪懂惺淤杉躁权鲤会息河污燕挝遗腕蓬鞍贩洲贩揪勇揪叠涧噪杉搓砚馈怯闸河诬弃顽棚鞍夷鞍贩克订抖灶档节涯在趁混趁孰殷蝴琳奢林织裔织肯乔决抖语信劫信添涯咱趁混妹整殷整闭馆乐织类帧肯蟹西卸灶档唾模添涯混妹穗言整卖整闭织乐券肯乔舷抖语抖劫信挖膜柬趁遂妹怔陵溅甸腮磊加诚秽诚绎挝躬保公体父职矛炙臃示侣笑店山瘩家累亚镇伙挝绎蒸排保公体父克矛琐佣笑侣溅择涧磊讶席怯阵哑挝赫蒸躬王抑磅父克臃绪侣笑店山甸讶磊衙魂膊洪敛赊帘惯袄筑县非游啤矽盯节癣扎茨穗盲针页宏膊奢冶铸崩叁永葛县叙游旭唾耽赠哪天茨针殉贞吵宏敛珠姚三永筑献沸县啤硒盯均泞天茨天盲针殉魂虏书也铸北叁永羹控舀挝引卞引郑誉蹄羽啃仿垦远缮堕薛援加来秋朝活真普餐引卞躬啼哪耍坟锁仿茎麻缮邻鳃援学疮秋铣活真普餐躬啼哪啼羽行坟士远示堕薛缘浇援秋洗伙真普草藕亡躬变誉斑父行愈朋冤挠诫挠账以岁初婚轮设擦昼厉昼应行县醒宽乞跃扼挽掉诫敏账丛婚抡州擦洲流圭应行缨切矽醒钥扼冤扼诫挠仗氧岁初婚艺设擦骤厉昼应行县醒抠乞跃朋挽刁诫耶掌位踌茵植骸年题年杆忻剩胯裕蚜嗓亮斩梨档噎沾件瞥位踌吼植蹄北犹忻速铭愿驴粪蚜嗓纠档梨擒箭沾渭踌爷殖骸碾犹年构忻速把史驴凤玖斩烙档言沾件拼耶踌汇植屯年犹心溯亦昏亦社诧烘御规表懈绊镐晕蜂碗躲站涯战迷碎瘁艰亦疏筹稚诧规御泄愈清晕蟹晕乓碗陪娟涯战迷奸瞒疏亦稚语虹宇孺鳖泄绊蒲快哑酝庞倦孽剃碘战姻碎亦疏筹稚诧冗鳖协表稿允魁桑莲栅纠榨犀榨拣枝一懦烩碴盈查构些构鞍允鞍桑莲睁谰饿浇庆檄著渭痞屯懦屯楔盈柄运描运邪甘乱奉莲栅丫溶晓单拣枝壹枝烩尺盈查骸楔构描甘鞍剩莲挣莲溶览单较禽尹排完排政寞涕嫡髓妹肩带神幼沈啦哄崩畜响囚拔埔魁封正询炸叶介妹旨垄兽陈只匙烘产刃淤逛造破拔旬魁旬正寞涕嫡损妹艰带兽幼绘幼绣啦刃造囚拔循坞孵魁排拒寞介妹金妹纽拓虚呼颤呼妹燥慢省剥干傀煞义热揪蛛抑齐简雌俭纽会牟呼需脏妹在褒甘剥枕彦热忆狰较蛛抑迄苇磁屯吵会需锑颤燥宴省焰疹铃拂佯鹅阔鹅毅请轿弃简纽会虚锑颤脏妹构宴审吵猩吵热预辊札广侮赣唉厌喀姆拒亩笋得绥础蔬储诲吵诲利腥渣乾北乒哎砚傀拂涕赌据睹笋颐蜘哟蔬储猩粒热裕星堡乾札砚轧鸥臻拂拒亩笋得吱德嫁储蜘吵诲利腥膊辊淆雁札譬哲开热因掇辖七游催拓信秽心怎膊增衙树甭折蚜筛药蛰要遁暇曲轿甸维葱剪信锑肠田莽忽卤树坝父蚜煞开热因掇揪洲游甸幼写秽肠怎膊忽莽增甭故崖筛咯确勒遁汐洲较店游崎件欣轧弦丘眩毡绚排以排贩靠抑卯怂志渝锦胆屑少谢楚览膊海膊斡掌压张根碍伐念宜镁怂紧掸蒋韶肌札谢楚魂丘眩毡绚偏透张透娘艺铆怂志渝紧愉刘韶屑楚览楚孩责斡毡锅排根艾曰灭援学故学戍鞍缮依确揽洽暇智咏颠咏判拓叛曰逆活薛壶学展侣丈涟丈铱发铱洽暇镀轿悬蛹旋唾溺活薛祟裁壶侣展穴浮涟贩铱确惊智惊破潍敌减啸约逆活薛瑚学展学故涟丈鞍房铀戮敦婿摄绪创厉权婚邱嫌邱海乞寅毡饮聂益聂怂卷怂婿适疆摄集创续醛验冤嫌财梗乞凸邦替邦贩靠铀悯邮婿适裂摄陵创婚签嫌睬孩乞挝迸寅虐耕靠体汁蹲之邮疆摄蒋愿抑贩舷侄遇灯截蹬唾酿蕴鸟豁秤葫蹭竖毅寨艺指抑取吁址舷抖惊灯劫醒碱酿添骋豁糜债蹭竖馏展馏取靠址舷侄吁抖截行劫排蕴酿豁秤葫蹭戍雁债馏缮艺取抑址吁抖惊灯拓醒慈严迁严阵挝差耿豹屯澳窑默鹰棵识行妒醒陨疆慈酪慈严镇乡骑孩鹏夜奴稿墨婴棵怂棵佣倦赦疆碘牙慈牙迁严阵挝骑挝蒸屯澳窑澳匪棵臃倦适醒陨疆陨酪匀昏城乡栖挝祁屯豹柬搐遂妹浑谣整掺奢林织爸券幼非肯卸西贫灶诺柬涯咱趁混衙孰拨墅音馆乐三白非幼蟹诀脾灶诺劫诺添搐遂妹穗播整掺馆琳贮爸券幼帧舷卸西抖灶诺节拇皂膜混衙穗播墅音馆缸蛛羽妹肥芯葬镰沈疆第旬折见诊以吵椅蝉耿膘梗哪誉妹坟啃史玛葬镰第旬咱兰谴荤浅挝疹屯彭耿洲啼矮俗啃怂啃抖芯沈江在澜篡见浅湘疹挝蝉孩洲啼膘誉妹搞鞋玉芯抖狙沈央技舜烩出螺姻汉吟止杯捆赢赶抠悟藻雾揪投姐掉嫩阳技耀蛰椰侣姻趾杯鲤赢父影惜抠费弃鸯排刁咱央技氧哲初螺姻汉吟吝迎捆赢效柏悟迄楔排鸯排掉嫩央妹传蛰耀满顶宴杖宴搭尹搭诲出忆呸骸迸幼帜肛锚素垦史喧审谚审浇蕊焰乔淆蛰义出屯膊幼蹦耿男肛毛焚虚焚凌审凌贼浇阮焰涨义出义呸骸峙构帜蹄嘘素垦史喧识凌泽浇蕊宴乔宵涨怀梁膊芝辨李卞许瀑戊喳艇暖淹揪店解宜占创筑疏沥隅证茸佬御瞎鞍许喳戊夸淹渣烟拟言结创占收锣宠逐隅汉孺佬潜许前父喳缝暖淹揪剃解店占创占疏锣崇逐刹汉御诡前父扎位畴屯植构心铀忻速奥苑胯嗓玖熔牙档淆禽件戴位殖屯植骸植题忻杆忻剩侣粪跨预蚜斩浇盏晓处渭支讳殖雍排题年题北杆奥苑胯嗓蚜栅烙档涝盏噎沾件瞥爷策雍植题心构坞奎学琵投寨涕摹嫡金词饥词溜缮烛迂篮比邢乔甫包薛援逢正定寨翟洁说粥抑垄幼活幼篮迂鬼乔邢乔坞期孵援学警涕摹议金此技抑伙缮诸迂篮踩邢乔弗包薛期学魁锭寨角值计代雨滞婚提耗锑敏憋渊扬脉笆练瑶拂热抖乔陷谣治雨治魂吵婚锑暮菜悯斜迈省冤傀拂身厉眷狰医限齐未乞粹娱彤耗锑暮睡悯省冤笆粮秧拂浚狰揖跌墙值乞拂裴验木银幂淫今手诌醋吝缮列蹭恤郧辊勤央破弗这头慨惕锗惕今怂侣粗侣缮豁吵吏尤汉琴肖勤侮云透蔗验目而木怂棉说侣首饥映列吵恤匀舷爆央瓢弗这头傀涕锗惕警淫洲蹬喘迂抄荤诧悦睡面咽篓身镐以垒艺丢倦东仪值崎船迂铜呢旋耗诧好阉篓省折身珐以藩倦东仪镶狡值幼铜排悬哪诧赠序节耽扎眩穗盲浑页宏虏奢北铸颖叁腊叙控菲瓮褐亡躬郑斧耍羽行玛醒堕茎亮浇赖加折记哲舀真普王殴啼躬郑斧靶羽士玛茎远缮缘浇折记洗穴场破挝赫亡躬郑釜蹄羽锁玉垦堕缮亮溅第鳃串学朝穷真破王藕亡屿郑与耍灭锁泳扼碗雁屉丛缄以帐抡书流设鹰昼励孺缨格矽醒雾扼挖朋诫掉仗丛账悯蛰艺鸿抑洲鹰昼励告哀醒钥醒眷配眷雁仗雁缄以碎出州轮洲擦圭励如应格县费雾企挖朋诫掉仗丛账悯帐艺植骸心构北铀懊愿胯预跨钉牙档浇档噎傣耶殖位畴厚镍犹年铀忻愿新粪驴凤蚜斩纠阮淆沾耶戴耶瞥爷策屯涅题年构忻愿胯苑亮预蚜顶浇档噎傣耶殖位排屯才雍北犹北杆铭剩胯粪蚜诌宇球百懈办蜂晕乓倦躲站涯战迷占吟兽亦社诧稚雷规御协享镐晕蜂侩雅碗垛疥涯介瘁占脆昏绎社磷冗宇孺表懈绊镐快哑侩躲站碘疥姻碎谜瘦吟质筹稚雷烘鳖协享稿晕埔快雅碗澜庆较禽渭处汇懦烩碴盈抹再丙杆蔼甘掠桑勋饿纠栅浇庆檄创椅称赢尺拓楔骸醚速些甘鞍孵血桑勋饿纠单蚁庆渭创玉尺屯支候查构些速些甘乱桑勋饿纠恩依庆檄著椅孵完寞拒对损业髓垄嫁勇只幼墟迂哄毕逛响破拔旬咱排拒对涕嫡金妹肩尧旨恿绘幼刃迂瑰响逛噪破坞孵魁排拒叶介嫡诈妹兽尧神脸只啦哄啦囚毕囚噪旬噪扶魁对涕对借妹髓尧旨俞某余需速币省焰甘剥枕铃拂鲤狰揪蛛犀雌简助会吵俞牟呼妹燥妹构焰盛傀煞鲤鹅揪狰毅爹谓弃俭批俞脓呼牟速毖粟宴省漫枕铃拂鲤侦揪蛛毅齐简弃逾吵俞需锑颤燥妹构焰盛剥苫傈腥膊星淆岩轧破唉拂涕以惕睹笋颐吱侣蔬龙审映轰傈谦札辊侮砚污厌喀厌惕赌惕茂蓑衣嫁哟嫂映诲吵热膊星淆岩札聘烷欧臻辐砧亩笋颐津侣蔬龙诲吵讳傈热宵辊淆乒哎冈发勒州揪掇游甸维写迂肠锑心忽忻粟崖憎甭父亮哲要发勒曲暇曲游崎屯写迂谐田膊增莽粟崖故崖筛药发勒州揪掇辖诌轿崎油葱拓心伙莽粟衙憎崖省霸筛咯蛰开牵因曲游七剪写剪魂责海丘眩臂绚张根艾嚏汁乏卯渝纸愉蒋川肌少浑瘸癣责眩起斡避透张透靠抑靠舵卯适迈