物业公司 规章制度

物业管理有限公司规章制度目录第一部分行政管理制度4第一章总则4第二章员工礼仪与行为规范管理4第三章出入公司管理5第四章合同管理5第五章档案管理7第六章办公用品（设备）管理9第七章车辆管理10第八章保密规定11第九章文印管理12第二部分人事管理制度13第一章总则13第二章定编定员管理13第三章招聘管理13第四章录用和转正管理14第五章劳动合同管理15第六章调配管理16第七章考勤管理17第八章假期管理18第九章薪资管理20第十章福利管理21第三部分财务管理制度21第一章财务管理制度21第二章财务岗位职责24第四部分食堂管理制度28第一章食堂日常管理28第二章消毒柜使用与维护29第三章员工用餐管理29第四章食堂卫生及上下班时间规定30第五部分客服部管理制度30第一章客服部工作职责30第二章客服部工作流程31第六部分保安管理制度32第一章保安服务要求标准32第二章保安职业道德规定34第三章保安纪律规定34第四章保安门岗服务工作规程36第五章保安巡逻岗服务工作规程37第六章保安岗位职责39第七章保安班长岗位职责40第八章保安队长岗位职责41第九章突发事件或异常情况处理规程42第十章小区义务消防员职责42第十一章消防工作管理规定42第十二章火警、火灾应急处理规程44第十三章保安警用器械管理规定45第十四章保安值班室要求标准45第十五章着装仪容制度46第十六章交接班制度47第十七章门岗制度48第十八章巡逻岗制度50第十九章查岗制度51第二十章监控室管理制度52第二十一章保安例会制度53第七部分保洁管理制度54第一章保洁员管理制度54第二章清新、整洁规定55第八部分维修管理制度61第一章维修人员工作标准61第二章维修人员岗位职责及服务流程62第三章设备、设施保养管理办法63第九部分绿化养护管理办法67第一章总则67第二章树木养护67第三章地被和草坪养护70第一节地被70第二节草坪71第十部分奖惩制度71第一章总则71第二章奖励条例72第三章处罚条例72第四章附则76第一部分行政管理制度第一章总则为适应公司发展需要，理顺内部工作秩序，提高工作效率，增强公司市场竞争力和可持续发展能力，使行政管理走上制度化、规范化轨道，提升公司形象，并激发广大员工的工作积极性，维护其合法权益，根据国家有关政策法规和公司章程，特制定本制度。第二章员工礼仪与行为规范管理一、仪表1、工作时间员工必须着装整洁得体和佩戴工作卡。2、男职工不留长发和胡须，女职工化妆淡雅得体，不戴夸张饰品。二、礼仪1、接听电话应礼貌亲切，来电接听时应主动说“您好，物业”，挂电话时应先等对方挂断后才放下。遇接电人不在时，代接人应主动要求对方留言（对方详细姓名、电话、来电内容等）并及时转达。2、遇公司领导宜主动招呼迎让，同事之间宜谦让礼貌。3、客人来访应主动热情，以礼相待，详细做好介绍，必要时认真做好记录。4、进入他人办公室先敲门，得到允许后再进入，出来时随手关好门。5、参加会议时应准时出席，不交头接耳和随意走动，通讯工具保持振动状态，散会时保持桌椅归位，并有序离开。三、行为规范1、遵守工作纪律，不迟到早退和随意脱岗串岗，外出办事应知照部门其他员工。2、保持工作场合清洁、安静、有序，各办公场地物品设施应摆放有序，办公桌面保持整齐简洁，桌椅摆放统一；爱护公司财产，最后离开办公室的员工必须检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生。3、敬业爱岗，实事求是，严格保守公司秘密，维护公司形象。4、同事相互尊重，团结友爱，营造积极向上、务实诚信的工作氛围。5、员工在办公时间和办公地点仪表整洁，不准随地吐痰和乱扔杂物，不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸（如快报、晚报）。6、员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必须接的私人电话要放低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。必须接待的私客应到接待室或走廊接待。7、不要在公司电脑上发私人邮件或上网聊天，严禁使用计算机玩游戏或浏览与业务无关的网页；不要随意使用其他部门的电脑，私客未经总经理批准，不准使用公司电脑。8、所有电子邮件的发生，须经部门经理批准，以公司名义发生的邮件须经总经理批准。9、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料。第三章出入公司管理一、公司员工应遵守公司规定，按时上班，上班时间应统一佩戴工作卡。二、上班时间如因公外出，需经部门经理同意，并于规定时间内返回工作区域。三、员工丢失或损坏工作卡，应及时至办公室申请补卡，办理补领手续。四、工作时间员工不得随带与工作不相联系的人员进入公司。五、为维护公司安全和正常工作秩序，拒绝各种形式的推销和闲杂人员进入。第四章合同管理一、总则1、公司各部门及下属小区对外签订的各类合同适用本制度。2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各公司负责人、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。二、合同的签订1、签订合同，必须遵守国家的法律，政策及有关规定。2、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，超越代理权限和非法委托人均无权对外签约，但经法定代表人特别授权并发给委托证明的例外。3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。4、签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉特美、择优签约”的原则。5、签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡然后签约。6、合同除即时清结者，一律采用书面格式，并采用统一的合同文本。7、合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是1）部首部分，注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。2）正文部门，注意具体写明各项内容如服务内容、违约责任、违约金数额、比例及计算方法。3）结尾部门，注意双方都必须使用合格的印章公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章，注明合同有效期限。8、签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我具人民法院管辖。9、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、合同的审查批准1、合同的正式签订前，必须按规定上报审查批准后，方能正式签订。2、合同审批权限由公司董事会另行规定。3、法律顾问负责对下列合同进行审查董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。1）合同的合法性。包括当事人有无签订、履行该合同的的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和制度规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2）合同的严密性。包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受能不能的经济损失。3）合同的可行性。包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受能不能的经济损失。4、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上报主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。四、合同的管理1、建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。2、建立合同管理台账，其主要内容包括序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台账应逐项填写，做到准确、及时、完整。3、合同由公司办公室统一保管。第五章档案管理一、文件材料归档1、归档范围凡是公司及各分公司、小区经营活动中直接形成的具有保存价值的文件材料都应定期归档保存在公司档案室。2、归档时间对公司规定应当立卷归档的材料，必须由档案形成部门按规定收集、整理后，定期移交给本单位档案室及档案工作人员进行集中管理，任何部门或者个人不得据为己有或者拒绝归档。1）文书文档（包括统计档案以及业务部门形成的档案）。2）会计档案先在财务部门保存一年后移交档案室。3）设备档案在设备安装后一周内归档。4）特种载体档案，随时归档。5）合同档案在合同签订后逐步归档。3、归档要求1）归档的文件材料必须完整、准确、系统。2）归档的文件材料必须按其规律组成案卷。3）归档材料除外部原因外原则上采用A4纸型。4）归档时必须填写移交目录，办理交接手续。5）归档的材料原则上应装订成册，确实不能装订成册的，由经办人说明原因，由档案员接受不成册的资料后装订成册。二、档案借阅1、借阅档案必须履行登记手续。档案原则上只在档案室查阅。非机密档案，因特殊情况需借出者，要经公司有关领导同意后并办理借出手续，归还时对所借档案应予以检查核对，并注销。2、借阅档案必须经领导批准，机密以上档案一律在档案室查阅，不得借出。3、外单位要查阅档案，需经本公司有关领导书面同意批准，方可借阅，借阅人要登记签名。4、借阅者要爱护档案，不得拆卷、涂改、批注、损坏和遗失，如发现以上情况，视情节按档案法规定处理。5、借阅档案要严守机密，不得转借他人，不得向借阅范围以外的人员泄露档案内容。6、摘抄、复制档案须经分管领导批准，摘抄的档案内容必须经档案人员核对，加盖公章后始有效用。7、对借出的档案，管理人员应及时催还。三、档案保密1、认真执行公司的商业和技术保密制作，维护档案的安全，做好公司的保密工作。2、档案工作人员和借阅档案人员，严格遵守保密制度，不准将档案给无关人员翻阅，若有泄露，按保密规定处理。3、档案工作人员要忠于职守，遵守纪律。不得擅自涂改，拆页和销毁档案，不得私自泄露档案内容。4、档案室应根据保密条例规定的保密范围，对全部档案进行密级划分。5、借阅有密级的档案，必须按档案借阅制度有关规定办理。6、管理人员如有变动，必须办理交接手续，移交时进行清点、核对，以确保档案的完整与安全。第六章办公用品（设备）管理一、办公用品包括消耗品和管理品；办公设备包括办公桌椅、电脑及电脑配件、电话机、打印机、传真机、复印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、文件柜等。1、消耗品指铅笔、圆珠笔、胶水、大头针、笔记本、夹子和订书针等。2、管理品指计算器、剪刀、订书机、文件夹等。二、办公用品及设备的申购、发放和保管由办公室统一管理，并以适用为原则。三、办公室每月统计办公用品/设备的购买、库存及领用情况，审核公司日常所需及各部门提出的申购要求，提出申购计划，填写办公用品/设备申购单；各办公用品申购必须经部门经理确认，行政办公室审核后报总经理批准同意统一由行政办公室采购。四、用品及设备如无特殊要求，应货比三家，选择价格及质量合适的几家定点商家实行采购。行政办公室采购人员凭审核批准后的申购单进行采购，凭购货发票、入库单至财务办理支付，临时采购需预先至财务室领备用金支付，之后凭购货发票及入库单等至财务办理核销。五、购置的办公用品和设备采购入司后送行政办公室验收合格予以入库，待入库登记手续齐全后才得以办理领用手续。六、办公用品及设备的领用以部门调配共用和实际工作需用为原则，严禁浪费和公物私用。七、办公设备等公用设备由行政办公室负责监督使用和管理。设备如有损耗、更新、报废等，由各使用部门报行政办公室审核，经总经理批准后，进行申购、添置、报废等处理。八、每年底与财务部门进行办公用品及设备的实地盘查，行政办公室根据盘存实际出具报告和说明，同时核定下一年度办公费用预算。九、办公管理品、办公设备及其它办公使用的工具物品、书籍等，均实行标识编号管理，如人为故意损坏，将追究使用人相关责任。十、员工调配和离职应至行政办公室办理办公物品及设备的移交和归还手续。第七章车辆管理一、公司配有尼桑青AF7927、丰田青A58073、路虎青ABA111、丰田途乐青ALQ997、奥迪青AG3708、奔腾青AL7581、丰田（青AR7825）、丰田（青AR7821）、猛禽（青A7992F）、坦途（青AEL555）、路虎（青OA6648）11辆车。二、车辆平时由办公室保管。三、公司管理人员外出办事需用车辆的按规定填写出（借）车单，报办公室后，由办公室统一安排出（借）车。四、用车后应及时还车（钥匙），并将车辆停放在规定的地点。五、管理人员在花园附近办事不出车，较远地区或接送客人等特殊情况除外。六、公司人员因私借用车辆的，需经执行董事批准。七、驾驶人因违反交通规则遭受罚款，造成公司经济损失的，按以下规定扣减奖金全年累计在300元以内的，按30扣减；超过300元的，超过部分按50扣减。八、因私借用车辆造成公司实际损失的，由借车人全额赔偿。九、经公司同意的私车公用，相关罚金或损失参照本规定可按比例由公司承担。十、出现其它特殊情况，由公司领导商量决定。十一、本规定所指管理人员包括公司股东单位管理人员。第八章保密规定一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司及各分公司、小区所有职员都负有保守公司秘密的责任。二、公司秘密分为绝密和机密。绝密是公司重要的秘密资料，泄露会使公司权益和利益遭受严重损失，范围包括1、公司股东、董事会决议资料，重大会议纪要，及重要决定事项。2、公司的竞争策略规划及尚未实施的经营规划。经营项目、经营决策。3、公司年度预决算报告、审计报告、纳税、统计等各类财务报表。4、公司有关管理小区资料、房源、供应商、客户资料。5、公司开发技术资料、图纸等。以上指公司未在指定的报刊及网站信息上公布的内容。机密是公司内部一般秘密资料，泄露会使公司的权益和利益遭受损失，范围包括1、公司及法人代表印章、营业执照、财务印章、财务账册、合同、协议及项目谈判文件。2、公司薪酬福利资料、员工人事档案、录用调配资料等。3、其他经公司确定为保密的事项。三、保密措施1、行政办公室负责公司文件、传真的发放、登记、签收、办理、清退、借阅及归档管理。凡涉及机密的公司文件资料，必须在左上角注明，由指定专人起草、打印、复印、传送和保管。2、对外交往合作需要发布信息的，应通过正常程序报公司分管领导审批。未经领导同意，不得随意对外泄露和评价公司及部门的任何保密情况。3、因工作需要对公司文件、合同、协议、项目谈判及档案等进行查阅，必须按正规程序经分管领导同意，按规定级别阅读，且不得私自将保密资料翻印、复印及携带外传。4、涉及公司秘密的内部文件资料报废处理，一律使用碎纸机，不准未经切碎作废纸出售处理。5、遵守保密原则，严实保密纪律。对于公司秘密应做到不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说；不准在私人交往中泄露公司秘密，更不准在公共场所谈论及传递公司秘密；发现同事在不宜场所谈论公司秘密事项时，应主动提醒，加以劝阻；发现他人有泄密情况，应立即向上级领导汇报并尽最大的努力采取补救措施，避免或减轻损害后果。6、员工不遵守保密规定，造成公司秘密泄露，根据造成的后果和经济损失，给予行政、经济处罚、开除，直到追究刑事责任。7、根据公司规范要求，转正员工均签署保密协议，对工作范围内的涉密资料及信息负有保密义务。8、员工离开公司，应主动将工作职责范围内的秘密文件及资料向公司办理移交。第九章文印管理一、文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门经理签署。打印文件，发电报、传真、复印文件资料，均需分类按项登记，以备查验。文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压、迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。三、电报、电传、传真、文件、复印件应及时送给有关人员。因积压迟误而导致工作失误、损失的，追究当事人的责任。四、复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。五、文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。六、任何人不得私自打印、传真、复印与公司无关的文件和资料，如发现处以五倍以上罚款。七、所有打印、传真、复印等业务必须根据各公司使用情况登记造册，并于每年底向各公司结算。第二部分人事管理制度第一章总则公司根据国家劳动人事等有关法律法规的规定，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。对员工实行合同化管理，所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。公司行政办公室，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。为了加强公司的人事管理，充分发挥人力资源在企业发展中的地位和作用，特制订本管理制度，请公司及下属部门、小区贯彻执行。第二章定编定员管理一、公司各职能部门、下属公司小区，用人实行定员、定岗。二、公司本部及直属各部门、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。三、下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由公司办公室会同下属公司总经理提出方案，报总经理批准后实施。四、因业务发展需要，各部门、下属公司、小区需要增加用工的，必须改选手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。五、下属公司、小区需雇用临时工人的，必须提前7天作出计划报行政办公室审批。六、行政办公室负责编制年度用工计划及方案。第三章招聘管理一、原则及要求平等公正、择优录用；要求职位与知识能力相互适应。二、招聘程序招聘工作由行政办公室组织实施。公司所属各部门根据工作需求及岗位编制提出招聘申请，填写人才需求申请表报办公室，如系新设岗位，同时填写岗位描述交办公室；各分、子公司人员招聘计划报公司办公室，经审查报总经理核准后组织实施。三、招聘实施1、通过各种有效渠道（网络招聘、现场设摊、报纸广告等）进行人员招聘，办公室会同部门负责人对应聘材料进行审阅和分类，确定面试人员。2、面试由办公室主持，会同职能部门负责人和分管领导进行业务知识、技能方面的测试，有特殊技术要求的岗位还要增加专业技术笔试。3、初试人员要求填写应聘表，并附学历证、技术资格证、身份证、上岗证等相关材料复印件。4、经初次面试基本合意的行政人员由总经理进行复试决定，各面试主考官应签署面试意见。5、招聘结束及时进行结案工作，并建立“人才储备库”，以便人才的补充和查寻。6、各分公司招聘工作根据实际情况制订相应的细则报总公司办公室批准后实施。第四章录用和转正管理一、办公室负责员工的录用管理，各分公司员工录用和解聘均报总公司办公室备案。二、新聘员工接到办公室发出的录用通知后，应在指定时间内到公司报到，由办公室指导办理如下手续1、填写员工入职，领取工作卡。2、材料验证（原件）最高学历毕业证书、技术资格证、身份证、原单位解除、终止合同证明等，并交免冠一寸近照3张。三、各级经理、财务等重要岗位人员录用还需进行外调和办理经济责任担保手续。四、员工试用期13个月，试用期满前一周内办公室发出试用期满通知，接到通知的试用员工应先向办公室提交试用期满转正申请报告、工作总结，内容包括对公司的认识、工作业绩、存在的问题、改进措施、合理化建议等。五、试用期考核各职能部门负责人对试用期的员工应作出实事求是的综合考评，填写试用期工作考核表交办公室，报分管领导和总经理批准，考核不合格者将办理解聘手续。六、员工接到转正通知后，应在一周内与公司签订劳动合同和保密协议，同时配合办公室办理人事档案的转入及社会保险等事宜。七、非管理人员招工录用程序1、项目部应于每周一中午前将一周来暂招（试用）的人员统一报品质部。2、品质部面试审核应在5日内完成，并在每周六中午前将审核结果（表单）报办公室。3、对符合试用条件的人员，办公室应及时告知项目部并在3日内与新招人员签订劳动合同，对不符合试用条件的人员，办公室应与项目部及时进行协调尽早辞退。4、员工合同签订后，合同主管人员应将签订好的合同（员工执）及相关表单及时交招工主管（签订完合同的次日内）。5、招工主管对于已签有合同尚在试用期的员工应及时了解其工作表现，对项目部直接招用的员工必须进行转正前二次面试，并将二次面试结果填于员工录用审批表，于7日内（每周四前）交分管副总。6、分管副总应于3日内作出转正审定意见，交办公室转入员工管理程序或辞退程序。八、非管理人员辞退程序员工收到辞退通知后，可于3日内向办公室提出异议，由办公室负责进行查证，并提出处理意见，再报分管副总审批。第五章劳动合同管理一、劳动合同签订必须在双方自愿的基础上进行，劳动关系一经确立，双方应严格按合同条款执行，如有违反，按规定处理。二、合同签订1、合同签订工作由办公室负责办理。2、免试用入司或经批准转正的员工，原则上要求人事档案转入公司，签订劳动合同，试用期视为合同期限内。3、合同期满前一个月，办公室将到期员工名单通知所在部门，部门经理应于一周内将意向返回办公室，经双方协商一致可续签劳动合同；合同期满不予续签的，由部门经理通知该员工到办公室办理终止手续。三、合同的解除、解聘根据劳动法相关规定，员工及公司有权提前解除劳动合同，但均须按照规定履行相关手续1、因违纪开除、考评不合格等原因解聘、辞退的员工，由办公室根据处分决定通知当事人办理解除合同手续。2、员工本人要求提前解除合同，应提前一个月向办公室提出书面报告并填写员工离职申请表。3、经批准解除合同的员工，离开公司前由办公室指导监督办理离职手续，包括工作移交、财物清退、停办社会保险、人事档案转移等，手续齐备后由办公室出具解除合同证明，交还养老保险手册，办理薪资结算。4、对拒绝履行离职手续，或因个人原因在辞职/辞退前后给公司造成损失的员工，公司保留索赔直至追究当事人或担保人经济、法律责任的权利。第六章调配管理一、员工调配遵循合理调配，人尽其才原则二、调配包括升职、降职、调动及待岗四种。三、调配方式1、公司指定调配由办公室向相关部门和被调人员发出员工调动通知，被调动人如有异议，需有书面申明理由的报告。2、部门需求调配需求部门向办公室递交调动申请，办公室与调出部门联系，按人事分管权限报批后发出调动通知单。3、员工要求调动，须书面提出，填写员工调动申请表，经所属部门经理审批，办公室根据人事分管权限报批结果协调办理调动手续。4、部门内部岗位调动，由本部门自行调整和安排；跨部门调动，由办公室凭员工调动申请表办理手续。调动人前往调入部门报到之前，应于一周内办好调出部门的工作移交、财物清算等工作，办公室根据内部调动手续表办理其劳资关系转移手续。5、调配员工应在调动通知单规定日期内报到，无正当理由不到视为旷工；员工待岗时间一般不得超过三个月，待岗期满前一周内，办公室根据综合考评的结果（恢复岗位、换动岗位或辞退）通知本人办理手续。第七章考勤管理为规范公司考勤制度，公司决定实行上、下班签到考勤，具体内容规定如下一、适用范围本规定适用于公司所有人员。二、工作时间1、公司各部门行政管理人员工作时间为上午8301200，下午14001800。2、保洁员工作时间为上午7301130，下午13301730。3、绿化人员及水电工工作时间为上午8301200，下午14001800。4、保安人员工作时间白班08002000，夜班20000800。三、细则1、各部门管理人员及保洁员必须按时上、下班签到考勤，各部门管理人员若遇特殊情况而无法在当日上班或下班时签到考勤的，请及时上报至办公室；保洁员若遇特殊情况需请假而无法正常考勤的，按公司相关的请假制度执行；2、各项目部小区主任以下管理人员由小区主任签字同意，小区主任由项目经理签字同意，项目经理自行签字同意备案；各部门管理人员在上班时间因公事外出需在公示栏内写明去向；3、各部门管理人员签到弄虚作假，发现一次，扣当事人50元，扣直接上级主管或相关人员20元。各保洁员弄虚作假，发现一次，扣当事人30元，扣其他相关人员20元。4、考勤以本人签字考勤为依据，结合考勤表及相关制度表格等记录进行按月统计；各部门将签到表与工资表于每月5日前上报至公司办公室备案；第八章假期管理为建立公司良好的管理秩序和工作秩序，规范公司请假制度及请假期间工资结算方式，就相关事宜具体规定如下一、加班1、当月应出勤天数按单休日计算；2、周六出勤暂定为加班，加班费为每天30元（公司要求加班）；3、如实际出勤天数少于应出勤天数的，按规定扣缺勤天数的工资；注每月的5号之前，各项目部需把出勤及工资表上缴办公室。二、调休1、公司行政人员调休2天以内的报部门经理批准，并到公司办公室备案。调休2天以上的报公司办公室，经总经理批准；2、各项目部管理人员调休2天以内的报部门经理批准，于每月5号报公司办公室备案。调休2天以上的报公司办公室，经总经理批准。各项目部经理调休2天以内的报办公室备案，调休2天以上的报办公室，经总经理批准；3、调休需填调休表；三、请假1、凡申请休假，须事先填写请假单，安排好工作，报办公室备案。2、公司行政人员请假2天以内的报部门经理批准，并到公司办公室备案。请假2天以上的报公司办公室，经总经理批准；3、各项目部管理人员请假2天以内的报项目部经理批准，于每月6号报公司办公室备案。请假2天以上的报公司办公室，经总经理批准。各项目部经理请假2天以内的报办公室备案，请假2天以上的报办公室，经总经理批准；4、其他人员请假一天以内的事假必须征得直接主管同意；二天以内事假必须得到项目经理批准；二天以上事假必须得到公司副总经理批准。5、未经批准自行休假，按旷工处理。6、遇到公司有重大活动、重要事项的时段工作时，请假批准权归总经理。7、因急事或生病不能事先请假的，应当以电话向部门主管申请经同意，事后补办请假手续，不能以短信或叫他人代请假，否则按旷工处理。8、若员工需找人代班或调班，必须先征得上级主管或项目经理同意，否则视为旷工。9、试用人员请假不论其假别，一律按日扣全部薪金。10、请假分为以下几种1）病假员工生病凭县（含）级以上医院出具证明可以请病假。病假最小单位为半天。员工每年病假累计以30天（含30天）为限，连续病假3个月（含3个月）为限，超过此限者公司将劝其辞职（工伤假不在此列）。若发现虚假情况，均视为旷工。病假工资计算各管理人员病假期间按当地最低工资标准计发，其他补贴不予发放。物保、绿化、保洁人员病假期间扣除相应天数的工资。公司一旦发现员工病假理由不实际或在病假期、医疗期内从事第二职业，公司将劝其自动离职或解除劳动合同，并将扣回从该请假之日所发的全部报酬。病假期内包含国定假日。2）事假如员工有特殊情况，可请事假；员工事假期间患病或因私事打架斗殴发生的病假均视为事假。每年事假累计超过十五天，可按辞退处理。事假期间工资结算各管理人员事假期间，扣除相应天数的基本工资、绩效工资及考核工资，并扣除全勤奖（全勤奖为缺勤一天扣20元），当月事假连续或累计超过2天的，扣相应天数的工资外，并扣除当月全部全勤奖。物保、绿化、保洁人员事假一天（含一天）的，按月工资（有统筹补贴的除外）的5扣除，以此类推，事假期间不发放其他补贴。3）其他婚、丧、产假凭有关证明按国家相关规定执行，产假期间以本人生产上月养老保险月缴费工资为基数计发（社保部门有新政策另定）。四、迟到、早退、旷工工作时间不得迟到或早退，更不得无故旷工。凡迟到、早退、擅离职守者，按公司规定处理，具体如下1、迟到或早退1）迟到或早退30分钟以内（含30分钟），按月工资的1在当月薪资中扣除；2）迟到或早退30分钟至60分钟内（含60分钟），按月工资的2在当月薪资中扣除；3）迟到或早退60分钟以上按旷工半天处理。（特殊情况特殊处理）2、旷工的界定与处理1）无特殊重大原因，未经请假、请假未核准、假满未办理续假手续而擅自缺勤，或擅自离岗达半天以上；2）谎报请假理由，涂改伪造病假证明的；3）不服从组织调动或分配工作，在规定的时间内无故不到岗上班的；4）旷工时间的计算单位为1个工作日，不足1个工作日的按1个工作日计。3、关于旷工的处理条例1）旷工一日，扣除其当月三日的薪资，以此类推；2）连续旷工3天或一年旷工累计达10天及以上者，公司将予以除名；3）试用期内旷工一日以上（含一日）者，公司将立即予以辞退。第九章薪资管理一、薪酬分配的原则本着公平合理的原则，充分体现价值观念，绩效评估、责任和收益及团队意识，员工创造的价值和薪酬成正比。公司绩效评估注重实效，讲求诚信。提倡发挥个人能力，勇于承担工作责任和风险。公司决定各分、小区所属员工的薪资待遇。二、薪资结构由基本工资、加班以及其他三部分组成（人员级别及薪资标准见附表）。三、薪资发放基本工资和补贴按月计发，当月发放上月工资（逢节假日或双休日延后），年度奖金（含加班）将根据年度公司效益情况及年度考核结果于年底发放，录用员工按入职日起计薪，离职员工按离职日起停薪。四、工资中根据国家有关规定将扣除个人所得税、社会保险个人应缴部分、住房公积金个人应缴部分以及其它代扣代缴款项。五、员工薪酬体系细则及绩效考核具体办法由办公室另行制定。各分公司根据实际情况制定相应的薪资细则报公司办公室批准后实施。六、本公司员工薪酬实行保密措施，严禁相互打听和透露个人薪资具体情况。如有违反，一经发现，视为违纪，给予相应的处分。第十章福利管理一、公司根据国家、省、市有关规定，为正式聘用的员工办理社会保险，试用合格转正的员工给予补交试用期社保。具体包括养老保险、医疗保险、工作保险、生育保险和失业保险。如系外省市聘用的员工，人事关系系尚未转入的，可参照当地政策办理保险。短期聘用员工及特别聘用员工按聘用协议有关条款执行。二、员工生病住院、女职工生育及员工直系亲属去世，公司组织人员慰问和探望。三、员工具体福利办理由办公室负责。四、各分公司员工社会保障管理根据实际情况制定相应细则报公司办公室批准后实施。第三部分财务管理制度第一章财务管理制度根据国家有关财经法律、法规和制度，为了进一步加强财务管理，正确进行会计核算，合理安排和使用资金，降低资金的占用率，提高公司效益，保障公司财务安全，降低公司财务风险，特制定本制度一、财务管理1、在公司统一领导下，财务管理由财务部门具体负责和实施，对公司的财务资料的真实性、完整性、合法性负责。2、各项收入必须纳入财务统一核算、统一管理。3、各项财务开支和资金使用，坚持节约的原则，资金支出及报销，按审批权限和审批程序进行，任何个人不得越权审批，对于超过权限审批和未经审批的财务部门不得予以办理。报销、付款权限审批流程原始单据部门经理副总经理总经理董事长会计稽核出纳付款。4、职工因借款须填写借款条，写明借款用途、金额，经审批后财务部门方可借款，事项完成后借款人必须在一周内结清借款，财务部门负责监督把关，严格执行“前账不清，后款不借”的规定。5、各类票据要规定由专人保管，坚持执行领用、核销和报告规定。6、固定资产的管理，财务部门要设置固定资产总账和明细账，并负责管理。定期清查，年终进行全面盘点，做到账账相符，账实相符。固定资产出现盘亏要查明原因，分清责任，如属于个人失职造成经济损失，给予当事人必要的经济处罚。7、依照“收有凭，付有据”的原则，财务人员必须把好收付关，杜绝“白条”入账。8、根据税法规定，如实计算，申报各项税款，并在规定的时间内及时上交，做到不瞒报少报，不逃税漏税。9、财务部门根据会计凭证，会计账薄编制财务报表，向总经理、董事会提交各类报表，做到报表齐全、规范、内容真实完整、数字准确无误，及时上报。10、财务人员必须如实做账，不允许做假账，做到记账及时、数字准确、账面整洁、日清月结、对账及时，做到会记账与出纳账一致，账、表、物一致，确保财务数据的真实、准确、有效。11、财务人员必须遵守国家法律法规，认真执行会计法，遵守职业道德，廉洁奉公、认真办事、礼貌待人、团结协作，作好本职工作，要学法、懂法、守法，对一切违法行为要敢于向领导提出并予以抵制。12、把“纳税策划，合理避税”作为财务部门的一项重要工作内容，通过合理避税，为增加公司的经济效益做出贡献。13、财务人员要不断提高自身素质，增强工作责任心，要对公司负责，随时将财务状况向总经理、董事长通报。二、会计核算1、正确运用会计核算方法，做好会计核算工作，如实记录经济业务，正确计算经营结果，严格进行日常监督，及时准确提供会计资料，全面完成会计核算的各项任务，为经济管理，经营决策，提供系统有效的数据。2、正确核算各项收入，及时入账。3、正确核算各项费用，分清用途，按规定计入相关科目。4、及时正确核算汇集开发成本，工程完工后及时结转收入、成本、费用和利润。三、资金管理1、财务部门负责资金的筹集、管理和使用工作。2、各部门要在当月25日之前提出下月资金使用计划，由部门负责人签字，送到财务部门汇总，经总经理平衡审批后下发各部门，财务部门按计划进度下拨资金。3、计划外的资金必须控制、审批，财务部门安排资金，在同等条件下本着“先计划内，后计划外”的原则。4、财务部门要定期或不定期向总经理，董事长通报资金的收入、支出、结余情况。四、工程管理1、工程质量，百年大计。工程部要把工程质量作为首要任务和工作重心，工程质量实行“分级管理，层层负责”制，确保工程合格率达到100。2、工程部是使用资金的主要部门，一定要严格按照合同规定，工程进度提出资金使用计划。3、所有工程实行预决算制度，制定严格的管理、审批程序。工程合同（包括预算书、决算书）要递交财务部门备案，财务部门依据审批后的预决算支付进度款、工程款，无预决算书的款项财务部门有权拒付。所有工程款不论金额大小都实行全程审批流程。5万元以下（含5万元）零星工程部付预付款、进度款、待工程完工决算，手续齐备，财务部门给予付款。主体工程的进度款和数额较大的配套工程款，须经董事长批准，财务部门方可办理付款手续。4、施工工程量的增减变动，要及时填写变更表，按规定程序审批，报财务部门备案。5、工程发票，必须使用县地税局开具的建筑工程发票，其他发票财务部门一概不予受理。五、销售管理1、销售部门是增加收入，回笼紫荆，确保工程资金的重要部门，抓好销售工作意义重大。2、做好商品房价格的定价工作，销售部根据市场的需求，社会房价的水平提出定价方案，报公司批准，财务部门备案，房价一旦确定，严格执行。3、进入销售期后，房款是公司筹集的主要来源，销售部门要每月制定切实可行的售房回款计划。4、销售部门对销售提成制定出合理积极的分配方案，送财务部门备案，并严格执行。财务部有权对方案的落实情况进行监督。5、销售部门按照合同法规定，认真签订房屋买卖合同，财务部门按合同规定收取房款。第二章财务岗位职责1、财务部工作内容1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交房款。负责销售房款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月15日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10、负责银行支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。11、负责现金管理,审核收付原始凭证。12、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账，核实银行存款余额,并编制余额调节表。13、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。14、负责公司财务报表的编制报送及税款的缴纳工作。二、财务部经理岗位职责一具体负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财务纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、督促公司各部门加强原始记录，会计核算等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。二组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定各项财务管理制度，核算办法，并不断提高经济效益2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。三组织编制本公司的财务收支计划,并检查各部门的执行情况1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2、经董事长审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意更改。四组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、编制的成本计划应合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。2、在董事长的组织下,应将成本计划和费用预算、分解逐步落实到各职能部门。3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。五充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。六组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。七负责协调财务和各部门的工作,加强与其联系合作。八负责保管公司财务专用印鉴,法人印章，并按公司规定使用印鉴。九负责销售统计、销售应收款报表的复核工作，并督促销售部及时催交房款。十完成公司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责一设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。1、编制总账科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细账二根据财务管理制度,及时登记总账和明细帐。三会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。1、根据公司财务管理制度,负责定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、往来帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。四编制和保管会计凭证及报表。1，负责编制公司的记账凭证,做到规范化。每月终了,要整理装订会计凭证和资料,集中保管，分类排列,方便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。五负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。六监督固定资产管理、材料管理、资金管理与会计核算等制度的实施。七负责成本核算和利润核算1、拟定公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。2、编制成本费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务负责销售和利润的明细核算。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。八完成财务经理交办的其他工作。四、出纳员岗位职责一办理现金收付和银行结算业务严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。款项，费用支出须经会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。二库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条“抵充库存现金,更不得任意挪用现金。三认真填制和保管好原始凭证，月末及时将审核无误的原始凭证转给会计做账。四登记核对现金和银行存款日记账，做到现金出纳账账面余额与库存实际现金余额，与会计现金账账面余额一致，银行存款出纳账账面余与会计账银行存款账面余额，与银行存款对未达款项调节后余额一致。1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表“,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。五保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。六保管空白收据和支票1；出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章财务章、法人印章由财务经理，出纳人员，分开负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。七完成财务部经理交办的其他工作。第四部分食堂管理制度为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。本规定包括食堂财务预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工用餐管理。本规定适用于公司职工食堂及全体员工。第一章食堂日常管理1、食堂财务预算及物品管理1应严格按计划支出，认真执行公司财务制度，坚持实物验收，搞好成本核算，做到十日一结，帐物相符。2每月末全面盘点食堂物品一次。3食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要清点登记。4食堂备用金、采购、物品管理要由专人负责，划定范围、包干管理。5对无故损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节提出处罚建议。二、食堂进货管理1食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。2采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3采购货物应有公司认可的票据。4购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。5食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。三、食堂炊事器具安全操作管理1炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。2食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。3每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生，必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。四、冰柜使用与维护食堂人员上班之后，需维护冰箱并正确使用冰箱1、冰柜只许保存与公司伙食有关的食品，不得私用。2、启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。3、冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否正常运转。4、严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。5、经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电耗。6、冰柜的维护工作要经常进行防尘罩要经常清理；冰柜的温度要根据实际情况及所冻食品数量进行调整。7、发现问题应及时断电，迅速向办公室保修，并协助维修。第二章消毒柜使用与维护1、餐厅消毒柜只许存放公司内部需要消毒保洁的器具，不得私用。2、启动消毒柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。