监事会第十四次决议2017 5 22

1、 公告编号：2017-017 证券代码：835017证券简称：中研高塑主办券商：东北证券 吉林省中研高性能工程塑料股份第一届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况吉林省中研高性能工程塑料股份（以下简称“公司”） 第一届董事会第十四次会议已于 2017 年 5 月 8 日以书面形式送 达各位董事，会议于 2016 年 5 月 18 日 10 点 00 分在公司二楼会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长谢 怀杰先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。二

2、、议案审议情况经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：（一）审议关于公司股票发行方案的议案议案内容：向满足非上市公众公司监督管理办法以及全国 中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）规定的16名 合格投资者即7名在册股东杨丽萍、李振芳、高芳、王和友、吉林省 科技投资基金、吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）、 1 / 5本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2017-017 长春中亿投资；9名新增投资者谢怀杰、谭万龙、秦振兴、 发行股份不超过 1,179.4 万股

3、（含 1,179.4 万股），发行价格为人民币 6.50 元/股，融资总额不超过 7,666.1014 万元（含7,666.1014 万元）；股票发行具体内容详见公司于 2017 年 5 月 22日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的股票发行方案（公告编号：2017-018）。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：谢怀杰、杨丽萍、高芳、高海、秦振兴、李振芳、 刘亚鑫为本议案关联董事，在本议案中回避表决。因关联董事回避，无关联关系董事未达法定人数，本议案直接提 交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议关于签署附生效条件的的议案议案内容：签署

4、附生效条件的。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：谢怀杰、杨丽萍、高芳、高海、秦振兴、李振芳、 刘亚鑫为本议案关联董事，在本议案中回避表决。因关联董事回避，无关联关系董事未达法定人数，本议案直接提 交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案2 / 5 公告编号：2017-017 议案内容：（1）根据法律法规和证券部门的规定，对本次具体发 行方案做相应调整；（2）股票发行工作上级主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理；（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份

5、登记、限售；（4）根据本次股票发行方案的实施结果，相应的变更公司章程及通过修改；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）授权董事会办理本次股票发行有关的其他必要事宜。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 （四）审议通过关于修改公司章程的议案议案内容：鉴于公司发行不超过 1,179.4 万股的股份将导致公司 的注册资本、股本和股东结构发生变化，决定对公司章程作出相 应修改。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易

6、，无需回避表决。本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 （五）审议通过吉林省中研高性能工程塑料股份对外投资管理制度3 / 5 公告编号：2017-017 议案内容：吉林省中研高性能工程塑料股份对外投资 管理制度。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 （六）审议通过关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日 发布的挂牌公司股票发行常见问题解答(三)募集资金管理、认 购协议中

7、特殊条款、特殊类型挂牌公司融资，公司拟设立募集资金 专项账户，同时，公司将在本次发行认购结束后验资前与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 （七）审议通过关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会 的议案议案内容：本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审 议。因此公司拟于 2017 年 6 月 7 日以现场方式在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4 / 5 公告编号：2017-