授权管理制度

1、 有限公司授 管理制度第一条 了加 有限公司（以下 称“公司”）授 管理工作，确保公司 范化运作，保 公司、股 和 人的合法 益，根据中 人民共和国公司法 （以下 称“公司法”） 、中 人民共和国 券法 （以下 称“ 券法”）等法律、行政法 、 范性文件以及有限公司章程 （以下 称“公司章程”）的 定， 合公司 情况，特制定本制度。第二条 本制度所称授 管理是指：公司股 大会 董事会的授 ；董事会 董事 的授 ；董事会 理的授 以及公司具体 管理 程中的必要的授 。第三条 授 管理的原 是，在保 公司、股 和 人合法 益的前提下，提高工作效率，使公司 管理 范化、科学化、程序化。第四条股 大会

2、是公司的最高 力机关，有 公司重大事 作出决 。第五条 董事会是公司的 决策机关。董事会 当建立 格的 和决策程序，在 重大事 做出决定前 当 有关 家、 人 行 。第六条 运用公司 金、 及 重大合同的决策 限划分：（一）公司日常 合同 的 限1、公司一次性 署与日常 有关的采 合同、 售合同或接受、提供服 合同，合同金 不超 公司最近一期 10%（不含本数），且 金 不超 3000 万人民 ，由董事 批；占比在 10%以上低于 50%的或 金 在 3000 万元人民 以上的，由董事会 批；占比在 50%（含本数）以上的，董事会 当提出 案， 股 大会批准。2、本条所述采 或接受服 合同，指

3、公司 原材料、 燃料或 力， 或接受加工、运 、 服 、金融服 、 等与日常 相关的合同；本条所述 售或提供服 合同，指公司出售 品、商品 他人，出售 ，或向他人提供服 等与日常 相关的合同。（二）公司投 低 金融 品（指短期 行 构性存款理 品、国 品、或 降低 率 而接受 期 售 、外 掉期等金融服 ）的，按照公司章程和公司制定的 管理 定的 限和程序 行。.（三）风险投资（含委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）投资金额（或连续12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例低于10%（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上的

4、，董事会应当提出预案，报股东大会批准。（四）对外投资（包括公司出资设立子公司、合营企业或联营企业以及对公司之子公司、合营企业、联营企业进行投资）投资金额（或连续12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在10%以下（不含本数）的，由董事长审批；10%以上（含本数）不足 50%（不包含本数）的，由董事会审批； 在 50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。（五）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）连续 12 个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例低于 10%且单笔投资金额低于 3000 万元的，由

5、董事长审批；单笔投资金额 3000 万元以上但低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额 50%且绝对金额不超过 1 亿人民币，或连续 12 个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 10%以上但低于 50%的，由董事会审批；投资金额（或连续 12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。（六）关联交易：按照公司制定的关联交易决策制度 所规定的权限和程序执行。（七）借贷（包括借贷以及因借贷涉及的抵押、质押等公司以自己的资产为自己借贷提供担保事项）1、公

6、司为自己经营需要向他人借款以及借款涉及的担保事项均由董事会批准；2、年度借贷计划内借款及借款涉及的担保事项由董事会授权董事长签署；3、新增借款在 12 个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的10%的向金融机构进行的借款及借款涉及的担保事项由董事长进行审批；新增借款在12 个月内单笔或累计融资金额高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的10的向金融机构进行的借款以及借款涉及的担保事项由董事会批准。新增借款在12 个月内单笔或累计融资金额高于公司.最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的50的向金融机构进行的借款以及借

7、款涉及的担保事项由股东大会批准。（八）非经营性重大合同（包括委托经营、受托经营、对外赞助与捐赠、承包、租赁等）1、合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在 10%以下（不含本数）的，由董事长审批；在 10%以上未超过 50%的，由董事会审批；在 50%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。2、对外赞助与捐赠的相关金额（或连续 12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润（或亏损值）的比例在 1%以下（不含本数），且单笔金额的不超过 300 万元，由董事长审批；在 1%以上未超过 5%（不含本数）的，由

8、董事会审批；在 5%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。第七条除本制度另有明确规定，公司发生达到以下标准之一的其他交易事项的审批权限如下：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%的，由董事长审批；占比在 10%以上低于 50%的，由董事会审批；占比在50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于10%的，由董事长审批；占比在10%以上低于 50%，且绝对金额超过500 万元人民币

9、的，由董事会审批；占比在50%以上的，且绝对金额超过 3000 万元人民币，董事会应当提出预案，报股东大会批准。（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%的，由董事长审批； 占比在 10%以上低于 50%，且绝对金额超过 100 万元人民币的，由董事会审批；占比在 50%以上，且绝对金额超过 300 万元的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 10%的，由董事长审批； 占比在 10%以上低于 50%，且绝对金额超过 500 万元人民币的，由董事会审批；占

10、比在 50%以上的，且绝对金额超过 3000 万元人民币，董事会.本制度由董事会 解 ，自股 大会 通 之日起 施。有限公司年 月 日 当提出 案， 股 大会批准。（五）交易 生的利 占公司最近一个会 年度 利 的比例低于 10%的，由董事 批；占比在 10%以上低于 50%，且 金 超 100 万元人民 的，由董事会 批；占比在 50%以上，且 金 超 300 万元的，董事会 当提出 案， 股 大会批准。上述指 算中涉及的数据如 ，取其 算。公司 生的交易 达到本条第（三） 或第（五） 准，且公司最近一个会 年度每股收益的 低于 0.05 元的，可以免于提交股 大会 。第八条交易事 涉及 或

11、出售 ， 当以 的 和成交金 中的 高者作 算 准，并按交易事 的 型在 十二个月内累 算， 累 算达到最近一期 30的， 当提交股 大会 ， 并 出席会 的股 所持表决 的三分之二以上通 。已 按照第七条 定履行相关 的，不再 入相关的累 算范 。第九条 事会 督本制度的 施。公司董事、高 管理人 、相关 能部 和全体 工必 格在授 范 内从事 管理工作， 决杜 越 行事。若因此 公司造成 失或 重影响的， 主要 任人提出批 、警告直至解除 。触犯法律的，根据相关 定 理。除公司其他管理制度 定在 急情况下可 机 置的事 外，公司高 管理人 、有关 能部 或人 在 管理中遇到超越其决策 限范 的事 ， 及 逐 向有 限的决策机构或其工