单位内部控制制度范本-单位内部管理制度

1、单位内部控制制度范本-单位内 部管理制度单位内部控制制度范本 单位内部管理制 度 下面是由为大家整理的单位内部控制制度范本， 欢迎大 家阅读参考 !第一章 总 则第一条 为深入开展党的群众路线教育实践活动， 集中 解决“四风” 方面存在的突出问题， 树立为民务实清廉形象， 进一步强化机关和单位内部管理 , 严明工作纪律 , 转变工作 作风，提高工作效率，结合本局实际，制定本制度。第二条 本内部管理制度适用于农业局全体干部职工。第二章 学习制度第三条 全体干部职工要养成良好的学习风气，要坚持 集中学习和个人自学相结合的原则，确保学习时间、任务的 完成。第四条 根据上级部门要求开展的各项集中学习活

2、动， 由各活动领导小组办公室或具体负责科 （室） 负责牵头组织 实施，并做好会议准备、考勤记录、会议记录、后勤保障等 工作。第五条 集中学习无故缺会或迟到超过半小时的视同 缺会，确因特殊情况，须向主持会议的领导请假。同时全体 干部职工要严格按各次学习活动要求，按时、按质上报相关 材料。第六条 除局机关统一组织的集中学习外， 局属各部门 要结合自身工作特点，每月自行组织开展学习活动不低于 1 次; 各支部的学习严格按党内相关规定组织开展。第七条 各部门、科（室） 需使用局机关大、 小会议室的， 须提前与办公室联系安排，会前会后的卫生、服务及物品管 理由牵头召开会议的部门或科 （室） 牵头负责。第

3、八条 鼓励和支持干部职工积极开展业务学习，对于 参加上级统一组织的业务学习班、培训班，按规定给予报销 相关费用。第三章 工作考勤制度第九条 实行上下班作息制度。 星期一至星期五上午 8： 3012：00，下午 14：3017： 30 为上班时间。上班不得 迟到和早退，必须坚守岗位，凡擅离岗位不知去向者，按旷 工处理 ; 迟到或早退的按照上级有关规定处理。第十条 执行国家双休日制度、年休假制度。每星期六 和星期日为休息时间。双休日期间如因工作需要（ 含出差、开会、下乡、办理突发性工作、中心工作等 ） 照常上班，视 情况安排轮休。第十一条 严禁上班时间从事打扑克、下棋、玩电脑游戏、炒股、看电影、Q

4、Q聊天、浏览购物站、织毛线等与工作 无关的活动，违反规定的按上级相关规定处理。第十二条 外出下乡、出差和到县城内其他单位办公 事，均实行报告登记制度。局属部门职工因工外出向部门负 责人报告，在部门办公室登记 ; 机关职工因工外出向科 （ 室 ） 负责人报告登记 ; 局属部门负责人和机关科 （室） 负责人外出 向分管领导报告，并分别在部门办公室和局办公室登记。但 不得以下乡、出差、到其他单位办事等为名外出办私事，未 请假又未因公外出的，无论任何情况都按旷工论处，造成工 作失误的视其情节给予相应的纪律处分。第十三条 各部门、科 （ 室）必须按时、按质完成上级部 门或单位及领导安排布置的各项工作，

5、并按要求上报相关材 料，若因工作不到位，造成工作延误的，视情况给予部门责 任人和具体责任人相应的纪律处分。第四章 值班制度第十四条 特殊时期和节假日期间，实行 24 小时领导 带班和职工轮流值班制度。值班人员必须保持 24 小时通讯 畅通，24 小时坚守岗位，守好值班电话，做好值班记录，严 格履行各项值班工作职责，不得擅离职守，按时交接班。法 定节假日 : 清明节、端午节、五一劳动节、中秋节、国庆节、 元旦、春节等统一放假期间的值班按劳动法有关规定执 行。第十五条 值班人员负责处理信访、 突发事件及上情下 达，下情上报等工作。如遇特殊情况，要及时上报所涉及的 分管领导和主要领导，并根据领导意见

6、，迅速处理，对于不 够清楚，没有搞准的问题不得擅自答复。第十六条 值班人员要做好值班日志， 凡在值班期间接 到的外来文件、信函、反映的情况、公务电话及具体处理情 况等，都要详细记录，以备查考。当班未了事宜，必须向下 一班值班人员作出交接，使接班人员了解情况并继续处理。第十七条 值班人员如擅离职守或未及时处理好值班期 间相关工作的，视情况给予相应的纪律处分。第五章 请销假制度第十八条 严禁口头请假 （特殊情况除外 ），因事（病） 请 假者，必须写出书面假条，先批准后离岗。局长、书记请假 一天之内相互审批，一天以上按干管权限报上级领导审批 ; 副局长请假一天由局长审批， 超过一天报上级分管领导审批

7、 部门负责人请假一天由分管领导审批， 一天以上由局长审批 职工请假一天由部门负责人审批，请假2 3 天由部门负责人审批后 , 再由分管领导审批，三天以上的经部门负责人和 分管领导审批后，交局长审批。局属部门工作人员请假条经 审批后，将假条交部门办公室 （ 局领导及机关工作人员的请 假条经审批后，将假条交局办公室 ） 后，方能离开岗位，否 则视为旷工。假满后速到办公室销假，未及时销假的按旷工 处理。第十九条 凡请假者，请事假超过 30 天、病假 （ 凭医院 诊断意见 ）超过 50 天的，年终履职考核原则上不得评为优秀 等次。假期工资待遇按 2016 年 8 月 27 日， * 县机关事业单 位工

8、作人员“吃空饷”专项治理工作领导小组办公室下发的 关于执行机关事业单位工作人员假期工资待遇计发办法 的通知执行。具体为：一、病假期间的工资（ 一 ） 机关事业单位工作人员病假6 个月及其以下的， 其工资全额计发。（ 二 ） 机关单位工作人员连续 （ 或当年累计 ） 病假 （ 含患癌 症、麻风病、 精神病长期病休的工作人员 ）6 个月以上的， 从 第 7 个月起，工作年限在 10 年及其以下的，基本工资 （ 职务 工资、级别工资 ）按 70%计发;工作年限 11至 20年的，基本 工资按 80%计发;工作年限 21年及其以上的， 基本工资按 90% 计发 ; 从 7 个月起停发工作性津贴和特殊岗

9、位津贴，其他津 贴补贴照发。（ 三 ） 事业单位工作人员连续 （ 或当年累计 ） 病假 （ 含患癌 症、麻风病、 精神病长期病休的工作人员 ）6 个月以上的， 从 第 7 个月起，工作年限在 10 年及其以下的，基本工资 （ 岗位 工资、薪级工资 ）和基础性绩效工资按应执行标准的70%计发 ;工作年限 11 年至 20 年的， 基本工资和基础性绩效工资按应 执行标准的 80%计发;工作年限 21 年及其以上的，基本工资 和基础性绩效工资按应执行标准的90%计发; 其他津贴补贴照发。二、事假期间的工资1、机关事业单位工作人员在一年当中，事假累计在15个工作日的，按在职工资全额计发 ; 超过 15

10、 个工作日的，按 超过的工作日扣发基本工资 （工作日工资二基本工资+ 21）, 其他津贴补贴和绩效工资照发。2、 机关人员连续事假在 1 个月以上的，从次月起扣发 工作性津贴 ; 超过 3 个月的，从第 4 个月起停发全部津贴、 补贴。3、 事业人员连续事假在1 月以上的，从次月起其基础 性绩效工资按应执行标准的 50%计发 ; 超过 3 个月的， 从第 4 个月起停发基础性绩效工资和全部津贴、补贴。三、工作人员因个人原因经批准离岗学习的，机关人员在 6 个月以内津贴补贴按在岗时标准执行， 超过 6 个月的自 第 7 个月起，停发工作性津贴和特殊岗位津贴。事业人员在 6 个月以内基础性绩效工资

11、按其应执行标准计发; 学习时间超过 6 个月的，从第 7 个月起，其基础性绩效工资按应执行 标准的 50%计发;学习时间超过 12 个月的，停发基础性绩效 工资。四、工作人员公休假、探亲假、产假、婚丧假期间，基 本工资和各种津贴、补贴照发。五、工作人员旷工期间按工作日扣发基本工资和各种津贴、补贴（工作日工资=月工资总额+ 21）。六、一年内病假或事假超过六个月以上的，当年不得计 算工作年限。七、因病长期请病假的人员。单位应要求其进行劳动能 力鉴定，完全丧失劳动能力的，要及时办理因病退休、退职 手续。其中男年满五十周岁，女年满四十五周岁，参加工作 年限满十年的， 经过市级及以上劳动鉴定委员会鉴定

12、完全丧 失劳动能力的，可以办理退休手续 ; 而经过市级及以上劳动 鉴定委员会鉴定完全丧失劳动能力，又不具备退休条件的， 可以办理退职手续。八、婚、丧假：正常婚、 丧假按国家规定各给 3天假期。 晚婚者 （男25岁，女 23岁）另奖假 15天（包括假期内公休日 ）， 特殊情况需要延假的，按事假办理。职工直系亲属（ 包括父母、岳父母、公婆 ） 故去可休假 7 天，家属探亲按国家有关 规定执行。产假：按国家文件规定执行 3 个月，晚育和剖腹 产者另奖 （增）假 30天;非计划内生育不给假， 并按旷工处理。第六章 车辆管理制度第二十条 机关车辆由办公室负责统一管理。1、机关车辆实行专人专车，由专职驾驶

13、员驾驶，驾驶 员不得将车交给其他人员驾驶，凡违反规定的，一切责任及 费用等由驾驶员个人承担，同时单位按规定进行处理。2、县内加油由办公室安排人员和驾驶员一起共同完成， 并由双方签字认可。外出途中加油的，由驾驶员根据实际用 油量加油 , 并由外出用车人在加油发票上签字证明后方可报 销。3、车辆因工出县城的，实行登记制度，由驾驶员向办 公室报告登记外出目的地和用车人。4、外单位用车，须经局长批准，驾驶员接办公室通知 后才能出车，不得自作主张，如驾驶员擅自出车，按旷工处 理，并承担一切费用和责任。5、车辆实行定点修理制度。车辆正常保养和维修需事 先报告维修部位、故障、费用等情况，经请示局长同意后方

14、可在指定的修理地点进行保养维修。 车辆在外出途中需要修 理的，由外出用车领导酌情处理。 县内修理发票附材料清单， 经办公室审核后方可报销。外出途中修理的发票，由用车人 核实签字后方可报销。6、车辆清洗实行定点制度。由办公室统一为车辆购买 不限洗车次数的包年洗车卡， 驾驶员要保证车况良好和车身 清洁。7、车辆在非工作时间一律统一停放在单位院内，不得 开车上下班、做私事或者将车辆停放在别处; 非工作时间确因工作需要使用车辆时，要先告知办公室使用的缘由，由办 公室据实登记。驾驶员如出现公车私用的，由驾驶员个人承 担一切费用和责任。8、车辆原则上只保证领导办公用车，科（ 室）原则上不 安排用车。确因特

15、殊工作需要用车的，经局长同意后，由办 公室安排。9、驾驶员要安全文明行车，并严格遵守交通规则，严 禁疲劳驾驶和酒后开车。 因违反交通规则受到的处罚由驾 驶员承担。第二十一条 局属各部门车辆的具体管理使用， 由部门 根据实际情况，另行制定相关制度 （ 需报分管领导批准 ） ，并 严格管理。但必须严格执行严禁公车私用、严禁领导驾驶公 车（ 确无专职驾驶人的，报局长批准，并在局纪委和办公室 备案后方可驾驶 ） 、非工作时间统一集中停放等上级部门对 车辆的管理规定。第七章 后勤接待制度第二十二条 接待是指除正常的会议、培训、活动以外 的日常接待。 接待从本局实际出发， 本着热情、 周到、 礼貌、 节俭

16、的原则，不讲排场、不讲阔气，不铺张浪费，菜品突出 * 地方特色， 不上高档酒， 禁止上烟， 不吃海鲜等高档菜肴。第二十三条 接待对象：凡来我局检查指导工作的省、 市、县领导，上级农业主管部门领导及随行人员，县级部门 的相关领导及随行人员，友好交往的兄弟县、市、区农业局 领导，外地区农业部门领导，业务往来部门领导和乡镇工作 联系领导及随行人员等。第二十四条 实行分级接待，对口接待的原则。凡符合 上述接待对象的，由对应部门或科 （ 室） 请示领导同意后，进 行接待。 接待要本着节约的原则进行， 应尽量减少陪同人员， 确需局领导陪同活动的，一般由分管领导陪同接待，特殊情 况由局长参加陪同接待。第八章

17、 财务管理制度第二十五条 实行公务支出使用公务卡结算制度。第二十六条 严格执行收支两条线， 全局除农经站单独 设立会计账户外，其余各站、校、中心的账务均由局财务室 统管，实行公务卡结算制度。财务管理人员必须遵守会计法 律、 法规和财务制度， 认真履行职责， 管好财务， 节约开支， 合理利用资金，现金及周转金严格按照银行规定执行。第二十七条 实行局长一支笔审批制度。 资金的使用和 报销，严格坚持局长一支笔审批，所有开支必须事先申请， 经批准后按计划开支。同时，实行大额或大宗开支由局长办 公会集体研究，局长代表领导集体签署意见。第二十八条 干部职工外出学习、开会、参观、考察必 须以通知文件为依据，

18、由分管领导提出意见，局长审批同意 后方可参加，否则不予报销一切费用，并按旷工论处。第二十九条 出差下乡食宿报销。如单位有车随行、且 食宿有人接待的，不再报销差旅费 ; 如单位有车随行，食宿 无人接待，但食宿发票回单位报销的，不再报销差旅费 ; 无 车随行，但食宿有人接待或回单位报销的，可依规定回单位 填写报销单报销车费 ; 无车随行，食宿没有接待，且没有回 单位报销食宿费的， 方可依规定回单位填写报销单报销车费 和食宿补助。所有符合报销的费用，须有经办人员、部门领 导签字、 并由分管领导核准签字后再报局长履行法定手续后 方可报销。第三十条 有收费收款项目的单位， 必须坚持按有关文 件要求挂牌、

19、 亮证收费， 并指定两个人分别管理票据和现金， 严格坚持收入金额上缴和按比例返还工作经费的制度。第三十一条 大件办公用品或一次购买一种办公用品 价值超过 3000 元以上的，必须由使用单位向局领导班子提 出，经批准后按程序报县政府采购中心联系购买。第三十二条 局机关办公所需信笺、 笔墨等一般办公用 品和纸杯、水票、茶叶等消耗品，由办公室作计划，经局长 或分管副局长同意后， 由财务科统一购置， 办公室统一发放。 同时各部门、科室要按照节能降耗的要求，节约使用纸张、 水、电等办公消耗，节约一滴水、一度电、一张纸。第九章 门卫值班及环境卫生管理制度 第三十三条 门卫值班实行二十四小时值班制度，每天

20、6:30 开大门， 24:00 关大门，如有特殊情况须提前与门卫联 系。第三十三条 门卫值班人员不得擅自离开值班室， 下班 及双休日期间，要经常性对办公楼及大院进行巡逻，管护好 花草树木， 对损害院内公共设施及花草树木的行为给予及时 制止，引导好外来办事人员将车辆停放在指定位置，并管护 好停放在指定位置的各种车辆，如出现安全事故，按照保安 合同执行。第三十四条 实行卫生区包洁责任制。 一是各办公室室 内卫生由各办公室人员负责打扫，并保持整洁 ; 二是机关办 公楼各层公共卫生，各层由各层人员负责，场院由保安负责 打扫;三是局属各部门公共区卫生，严格按 2016 年 4 月 16 日“关于调整卫生

21、区划分的通知”执行。第三十五条 老大院门卫值班严格按与保安公司签订 的保安服务合同书 执行。车辆管理办法按 2016年 6月 3 日起实施的 * 县农业局大院车辆停放管理 （暂行 ）规定执 行。第十章 保密工作制度第三十六条 全体领导干部必须严格保守党和国家的 秘密, 严格执行各项保密规定。切实做到：不该说的秘密不 说，不该问的秘密不问，不该看秘密不看，不该记录的秘密 不记录。不在私人交往中涉及秘密，不携带密件、密品参观 游览和探亲访友， 不在公共场所办理、 谈论属于秘密的事项 ; 不在没有保密保障的地方和设备中存储、 处理秘密信息及载 体，不通过普通电话、明码电报、普通邮局、计算机公用、 普

22、通传真递送和传输党和国家秘密信息及载体。第三十七条 凡需计算机处理涉密信息的，必须使用涉 密计算机处理。涉密计算机实行专人专用，严格物理条件隔 离，严禁其他人员使用涉密计算机。第三十八条 严格执行“涉密不上，上不涉密”规定， 坚持“谁使用谁负责”的原则，非涉密计算机不得保存、传 输、打印涉密信息和内部工作信息。严禁在非涉密软盘、光 盘、 U 盘上保存涉密信息。第三十九条 发布信息坚持 “谁发布、 谁审核、 谁负责” 的原则。所有上发布的资料必须经领导审核同意后，交专职 人员上发布，文责由撰稿人自负。不得在聊天室、论坛、络 新闻上发布、 谈论和传播国家秘密、 工作秘密以及敏感信息。第四十条 涉密文件实行专人负责履行文件登记、 管理 和清退工作，机关由档案室负责，局属各部门有涉密文件的 必须由专人进行严格保管。 档案管理人员对秘密档案材料应 严加管理，严格传递、借阅手续，如需借阅者，须经主要领 导批准，并在档案阅览室内查阅，不准带出档案室，不准摘 抄; 档案人员未经批准，不得擅自扩大利用范围