银行警示教育-课后习题

1、. 关闭 银行警示教育 测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在（）万元以上的涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉。（6.67 分） A 一 B 五 C 十 D 二十 正确答案:C2、商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数额在 ( )万元以上的，应予刑事案件立案追诉：（6.67 分） A 五 B 十 C 二十 D 三十 正确答案:D3、银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（ ）万元以上的，应予刑事案件立案追诉：（6.67 分） A 十 B 二十 C 五十 D 一百 正确答案:D4、

2、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在（ ）万元以上的，应予刑事案件立案追诉。（6.67 分） A 一 B 二 C 五 D 十 正确答案:B5、银行业金融机构重要岗位员工轮岗期限原则上以为限，轮岗率要求（ ）（6.67 分） A 半年； 50% B 半年； 100% C 一年； 50% D 一年； 100% 正确答案:D6、鉴于各银行业金融机构柜员的配置、管理各不相同，按一般原则，轮岗期限不超过（ ）年；（6.67 分） A 1 B 2 C 3 D 5 正确答案:A7、下面哪一项不属于银行业案件？ ( )（6.67 分） A 某支行分理处柜员甲某挪用资金 B 某农商行副行长无

3、故离岗 C 某邮储银行某区银行ATM机被撬盗 D 某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款 正确答案:B8、下列哪个机构对案件处置工作负直接责任？ ( )（6.67 分） A 银监会相关机构监管部门 B 银监会案件稽查部门 C 案发地银监局 D 银行业金融机构 正确答案:D9、银行业金融机构案件处置工作流程 所称的案件的性质属于（ ）（6.67 分） A 行政案件 B 刑事案件 C 因经济纠纷引起的民事案件 D 商业贿赂案件 正确答案:B10、涉案金额等值人民币 ( )万元以上的属于重大、恶性案件。（6.67 分） A 一百 B 五百 C 一千 D 五千 正确答案:C11、根据责任认定情况，发生涉案

4、金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（ ）（含）以上处分；（6.67 分） A 警告 B 记过 C 记大过 D 降级 正确答案:C12、发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（ ）（含）以上处分。（6.67 分） A 降级 B 撤职 C 留用察看 D 开除 正确答案:A13、案件责任人员被撤职后，（ ）内不得安排担任同职（级）及以上职务。（6.67 分） A 一年 B 二年 C 三年 D 五年 正确答案:B14、银行业金融机构原则上应当在立案之日起（ ）个月内对案件责任人员做出处理决定。（6.67 分） A 1 B 2 C 3 D 6 正确答案:C15、个人进行金融票据诈骗，数额在（ ）万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立