2011年管理评审计划

1、中铁十三局集团第五工程有限公司管理评审计划编制：吴宇审核：审批：二 O 一一年五月十五日管理评审计划一、评审的目的 对我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的现状进 行综合评价分析，通过评审，找出管理体系存在的问题，制定纠 正和预防措施，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。二、评审的内容a. 管理体系内、外部审核结果和合规性评价的结果；b. 顾客及其他相关方的有关信息反馈， 包括顾客满意程度测 量结果与顾客抱怨；c. 管理体系运行的有效性， 产品的符合性， 以及体系运行过 程中存在的问题及改进建议；d. 质量、环境、职业健康安全方面目标、指标实现情况；e. 对组织的环境绩效以及对法律法规

2、及其它要求的遵守状况；f. 机构设置和资源配置的有效性和适宜性；g. 2009 年管理评审的实施情况及预防措施和纠正措施的实 施情况；h. 内外部环境变化而影响管理体系的变更；i. 事故、事件和统计分析；j. 纠正措施和预防措施的情况， 包括对内、 外审核及日常监 督检查发现的不合格 / 不符合所采取的纠正措施和预防措施的实 施情况及其有效性的监控结果。三、评审方式 本次会议采取集中会议的方式进行，会议由总经理王占宇 主持，机关各部门负责人分别汇报主管要素和程序的运行情况， 对存在的问题和潜在的不合格 / 不符合提出纠正和预防措施，并 确定责任人和整改时间。 由管理者代表李守鹏总工程师针对各部

3、 门的发言，总结体系运行的适宜性、充分性、有效性，并就会议 的主要内容组织各部门进行讨论、 评价以及今后改进的方向。 最 后由总经理王占宇总结性发言， 以确定各项议题的决议、 执行部 门、时间要求等，并对管理体系的适宜性、充分性、有效性做出 评价和结论。四、评审时间地点及参加人员时 间： 2011 年 5 月 22 日地 点：公司三楼会议室主持人：王占宇参加人员：公司领导及机关各部室负责人管理评审会议输入资料分工及要求序 号部门名称上报资料所含内容备 注1办公室本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议；前一次管理评审中本部门对存在的问题的实 施情况及纠

4、正预防措施的实施情况。2企业策划部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议。前一次管理评审的实施情况及预防措施和纠 正措施的实施情况。3市场开发部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议；顾客及其他相关方的有关信息反馈，包括顾 客满意程度测量结果与顾客抱怨；前一次管理评审中本部门对存在的 问题的实施情况及纠正预防措施的实施情况。4工程管理部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的冋题及改进建议；管理体系内、外部审核结果和合规性评价的 结果；顾客及其他相关方的有关信息反馈，包括顾客满意

5、程度测量结 果与顾客抱怨；管理体系运行的有效性，产品的符合性，以及体系运 行过程中存在的问题及改进建议；对组织的环境绩效以及对法律法规 及其它要求的遵守状况；对组织的环境绩效以及对法律法规及其它要 求的遵守状况；质量方面目标、指标实现情况。5财务部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议。前一次管理评审中本部门对存在的问题的实 施情况及纠正预防措施的实施情况。6人力资源部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议；机构设置和资源配置的有效性和适宜性； 。前一次管理评审中本部门对存在的问题的实施情况及纠正预防措施

6、的实施情况。7社会事业部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议；机构设置的有效性和适宜性。前一次管理评 审中本部门对存在的冋题的实施情况及纠正预防措施的实施情况。8工会工作部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议。前一次管理评审中本部门对存在的问题的实 施情况及纠正预防措施的实施情况。9经济管理部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议。前一次管理评审中本部门对存在的问题的实 施情况及纠正预防措施的实施情况。10物资设备部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议。前一次管理评审中本部门对存在的问题的实 施情况及纠正预防措施的实施情况；资源配置的有效性和适宜性。11安全监察部本部门管理目标、指标及管理方案的实现情况；管理体系运行过程中 存在的问题及改进建议。前一次管理评审中本部门对存在的问题的实 施情况及纠正预防措施的实施情况；内外部环境变化而影响管理体系 的变更；事故、事件和统计分析；环境、职业健康安全方面目标、指 标实现情况；管理评审时间安排表序号事项时间安排备注1编制管理评审计划并审批5月15日2向各部门下发管理评审计划5月18日3收集并整理管理评审会议输入资料5月19日4