合同评审制度

1、合同评审制度中签署。 第十六条 以下合同应采用集中研讨审查会签方式进 行： （一）处分公司重大资产的； （二）标的额为 5 万元以上的； （三）合同履行周期较长且合同内容较为复杂的； （四）承办人或各合同审查部门认为必要的； 以集中研讨审查会签方式的，由合同承办人提前二日通 知各审查部门会审时间、地点，研讨过程中对提出的意见及 时进行修改，并由各部门当场签署审签表。 第十七条 送审合同时，一般应附以下文件： （一）合同审签表； （二）合同文本； （三）相对方为法人及经济组织应提供：单位的营业执 照、资质证书复印件、法定代表人身份证明书、委托代理人 签署的提供授权委托书及其身份证复印件；相对方为

2、自然人 应提供：自然人身份证复印件。上述材料由承办部门的具体 承办人审核无误后在复印件上签署已经过审查的意见； （四）中标通知书； （五）招投标文件、设备、材料、工程量清单以及价格、3质保书、验收标准等与合同内容密切相关的资料； （六）其他合同审查部门要求的文件。 合同送审时所附资料不全的，审查单位将待审合同退回 合同承办部门，审查时间从送审资料补齐时开始计算。 第十八条 合同审查单位应建立合同审核登记簿，对送 审合同的送审时间、合同名称、送审单位、审核意见、文本 交接时间、文本签收人进行登记。 第四章 合同的审查制度 第十九条 公司的合同审查是合同实施的前臵程序，各 部门不得在未签订书面合同

3、前实施该合同行为。如因特殊原 因并经分管总经理批准在事中或事后补签合同的，合同承办 部门必须填写补签合同情况说明表 ，由承办部门负责人 签署意见后，随合同文本和其他附件一同送审。 第二十条 合同会签单位审查期限要求： （一）合同标的十万元以下的合同，自收到合同资料之 日起 3 日内完成； （二）合同标的十万元以上、五十万元以下的合同，自 收到合同资料之日起 5 日内完成； （三）合同标的五十万元以上以及其它重大复杂的合同， 视其复杂程度自收到合同资料次日起 7 到 10 日内完成。 第二十一条 合同承办部门重点对下列事项进行审查： （一）对合同法人及经济组织相对方的资格资质、是否 已列入本公司

4、黑、经营范围、经营方式、许可证照、履 约能力和信用进行审查；对个人相对方的身份情况进行审 查；4（二）对合同相对方入围及产生的合规性进行审查； （三）对合同内容与招投标文件和谈判结果的一致性进 行审查。 （四）审查合同条款和合同内容的完整性、合理性； （五）审查合同的商务性条款，保证合同项目定价的经 济性、合理性； 第二十二条 工程部重点对下列事项进行审查： （一）审查合同中各项技术条款是否全面、准确； （二）审查合同的技术性条款，保证技术条款符合并满 足项目需要和国家、行业及公司标准。 （三）对曾经已经发生或可能发生的工程技术风险、防 范措施要求及时进行反馈补充； （四）在实际工程管理过程中

5、已经发生或可能发生的工 程监管难点、施工方易发生违约点，认为需要在合同中作出 细化约定的； 第二十三条 财务部重点对下列事项进行审查： （一）审查合同项目是否通过公司批准立项； （二） 审查合同资金安排和结算条款的合规性、 合理性。 （三）合同价款是否相对合理；付款条件是否与双方责 权利一致，是否满足财务核算和管理的要求； （四）审查识别其它存在财务风险的条款； 第二十四条 行审核； （二）审查合同文本的完整性；5综合部重点对下列事项进行审查：（一）审查识别法律风险，重点对合同条款的合法性进（三）必要时，可对商务、技术等其他条款进行审查， 提示风险。 第二十五条 合同文本可通过以下方式进行审查

6、及修改： （一）集中采用电子送审的方式，通过公司传送。各部 门均以修订工具进行审查或修改，完毕在合同审签表中签属 主要审查意见及审查时间。 （二）对于确实无法进行电子网上送审的合同，也可采 用书面方式送审。 （三） 合同承办部门根据各审签部门在审签过程中提出 的意见，对合同进行修改，形成完整、清洁的合同文本，并 保留原修改稿一同存档备查。 第二十六条 公司特殊格式文本的审查程序： 商品房买卖合同的审查按下列程序进行： （一） 以开发项目为单位，在项目开盘前由销售部门对 格式合同样本进行标准填写，制作补充条款，按本制度第三 章规定的送审程序组织评审会签。 （二）销售部填写的合同必需为经过各部门评

7、审会签的 合同，对合同内容有任何更改、增删、或制作补充协议仍需 按本制度第三章规定的送审程序进行评审会签后，方可签 订。 （三）经评审会签后的合同文本一式三份，一份由销售 部留档参照、一份交房地产公司存档；一份交法律事务部存 档； （四）销售部填写其它商品房买卖合同时需与已审 格式全面核对后，全面、准确填写。6第五章 合同的订立 第二十七条 合同承办部门必须优先选用经法律事务部 修订或制作的本公司的标准合同文本，如无此类文本，可选 用工商行政管理部门或行业主管部门印制的格式合同或参 考文本；没有格式合同或参考文本的，由合同承办部门拟定 或选择使用对方合同文本。 选择使用对方文本时，承办部门应当

8、谨慎审查、修改合 同。但合同相对方的市场地位较为强势，造成公司无法另外 选择或替换本合同相对方主体地位的除外。 第二十八条 部门、档案室。 第二十九条 合同谈判由合同承办部门组织。对于重大 第六章 合同的履行与变更 第三十条 合同承办部门负责合同履行阶段的管理工 作，应当根据合同项目分类，建立合同工期、金额、付款、 验收、维保等内容的履行台帐。 第三十一条 合同签订后，如需变更、终止（合同的自 然终止除外）或解除合同的，由合同承办部门提出意见，按 照该合同的签订程序履行审查会签手续。 第三十二条 合同承办部门负责对其签订的合同履行情 况以及对合同相对方履行状况进行监督，一旦合同相对方在 合同履

9、行过程中出现违约情况，合同承办部门应当立即向综 合部通知该违约情况并催告合同相对方。7合同制作份数应根据该根据实际需要，但我方至少留存四份，分别送交合同承办部门、综合部、财务合同的谈判、 签订必须有综合部参与， 提供法律意见及建议。第三十三条 综合部门同时对合同履行情况进行监督， 随时对各部门履行合同情况进行抽查。 第三十四条 因签订、履行合同发生争议需要通过仲裁、 诉讼方式解决的，合同承办部门及相关单位应当与综合部相 互协作，做好证据收集、组织、出庭参加诉讼和其他相关工 作。 第七章 授权委托书的管理 第三十五条 第三十六条 公司法定代表人可以直接对外签署合同。 公司各其它高管人员只能在法定

10、代表人书面授权下，签署与公司经营管理有直接关联的合同。 委托代理人的具体代理权限由法定代表人签署的授权 委托书予以确定。委托代理人必须严格按照授权范围和时 间行使职责。 委托代理人原则上不得再向其他有关人员办理转委托， 如情况特殊和必需，应征得法定代表人的书面同意。 第八章 第三十七条 章。 第三十八条 公司对外签订经济合同必须加盖合同专 用章。财务部门对未按照本规定加盖印章的合同有权拒绝办 理支付手续，由此产生的损失或法律责任由相关单位和个人 承担。 合同正本、副本及其附件应该加盖骑缝章。 第三十九条 加盖合同专用章需提供的书面材料：8合同专用章的管理公司合同专用章实行专人管理制度。印章专管

11、人员必须严格按照相关规定正确保管和使用合同专用（一）本办法第十七条要求送审合同时应附带的资料； （二）各审核部门的合同修改底稿； （二）已经公司法定代表人或授权委托人签署过的合同 文本。 第四十条 加盖合同印章的程序： （一）合同文本经审核各方修改意见落实后，形成清洁 文本，方可加盖合同专用章； （二）合同承办人员应按照合同用印登记表要求， 进行用印登记； （三）合同承办部门应当向综合部提供合同正本原件一 份， 会签修改原稿一份，向财务部门提供合同副本原件一份。 第九章 合同档案管理 第四十一条 档案室。 第四十二条 存档的合同文件必须完整、真实。任何人 不得私自占有、保存公司的合同文件，不得

12、对外泄露任何有 保密要求的合同信息。 第四十三条 件。 相关合同项目职能部门存档内容： 按照职能部门各自职 责分工留存相关合同档案 第四十四条 公司综合部合同专管人员对当年合同文书 按流9公司合同档案管理的责任单位为综合部合同承办部门存档内容：合同审批立项文件、招投标文件、合同项目接收、验收、维保等履行阶段文水号进行统一管理，年底统一移交档案室进行分类、整理、 编号，合同号按照编排顺序依次由合同签订年份、合同项目 类型、合同签订的时间顺序组成，以便查阅。 第四十五条 综合部负责建立公司当年合同台账，档案 室负责建立合同所有档案台帐。各合同承办部门根据各自的 需要建立合同分台帐。 合同台账应记载

13、：序号、合同编号、承办部门、对方单 位、签约日期、合同类别、合同标的、价款或酬金、数量和 质量、签约单位、履行期限、方式、合同执行情况（包括违 约责任、合同变更、解除、以及特殊约定）合同文本的保存 部门及人员等事项。 第十章 合同考核评价制度 第四十六条 公司对合同承办部门合同管理和履行情况 进行检查、考核、监督，评价和报告。 第四十七条 合同承办部门每年度应对本单位所承办 合同的签订、履行和执行情况进行一次梳理自查，并将自查 情况及合同管理中存在的问题汇总后报综合部。综合部会每 年一次对合同管理和履行情况进行考核评价。 第四十八条 合同考核评价是对合同的立项与审批情 况、合同对方产生情况、送

14、审合同文本质量、合同履行情况 等合同项目全过程进行监督、检查、评定的行为。 第四十九条 公司综合部会根据考评情况和公司的奖 惩制度对在合同管理中作出突出成绩，为公司避免或挽回重 大经济损失者提出予以表彰和奖励；对因合同经办部门、经 办人员及审查部门因玩忽职守，对公司造成较大经济损失提10出予以处罚的建议。 第十一章 附则 第五十条 本制度自下发之日起施行。 第五十一条 凡本制度施行之前实施的有关规定与本制 度不一致的，以本制度为准。 第五十二条 本规定由公司综合部进行解释。11第10篇：业主合同评审制度业主合同评审制度1 目的为确保充分识别并确定与产品有关的要求，包括业主的需求和期望，对其实施

15、有效的评审，并与业主进行有效的沟通；确保公司有满足这些要求的能力，特制定并执行本规定。2 范围规定了对顾客有关的过程的控制原则和方法。适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。 3 术语采用GB/T19000-2xx质量管理体系基础和术语和本公司质量手册中的术语及其定义。业主合同：本公司与业主之间签订的建设工程施工合同。 主报价师：指在投标中负责投标书商务文件部分组织工作的人。 主方案师：指在投标中负责投标书技术文件部分组织工作的人。 4 职责4.1合同评审一般分投标期招投标文件的评审和签约期及签约后业主合同的评审。合同评审工作由市场部门负责，一般工程由市场部门负责人或其授权人组织

16、并主持评审，超过3000万元（含）的大型工程由分管营销工作的领导主持。工程部门、技术部门、质量部门、财务部门、合约部门等参加合同评审，并对相关内容的评审结论负责。如需要，三总师和其他部门也要参加。4.1.1市场部门a投标期招投标文件的评审由工程所属分公司（区域公司、专业公司）的市场部门负责组织。委托公司市场部编写投标书的工程，评审工作由市场部负责组织。投标决策由工程所属分公司（区域公司、专业公司）的经理负责。公司直接承接的工程由市场部负责组织。b签约期业主合同的评审按以下标准执行：分公司3000万元以下、区域公司1000万元以下、专业公司500万元以下的工程，由分公司（区域公司、专业公司）的市

17、场部门组织评审，如需要，可要求公司有关部门参加。分公司3000万元（含）以上、区域公司1000万元（含）?以上、专业公司500万元（含）以上，以及市场营销分部承接的工程，先由分公司（区域公司、专业公司）的市场部门或营销分部组织评审，然后将评审结果报公司市场部，由市场部组织审查备案后，方可签约。 4.1.2相关责任部门工程部门：负责施工现场、工期、材料设备供应、安全文明施工、竣工验收、保修的等条款的评审。技术部门：负责施工组织设计、设计变更等条款的评审。 质量部门：负责质量与验收条款的评审。 财务部门：负责工程款预付与支付条款的评审。合约部门：负责工程量的核实确认、竣工结算等条款的评审以及合同严

18、密性、合法性的审查。4.1.3项目部：负责签约后业主合同的评审。 4.1.4 公司、分公司营销副经理 a 领导、协调、主持合同评审工作。 ? b 审查招投标文件、业主合同及其评审记录。4.2合同评审必须做好书面记录并由专人负责保存。 5 工作程序5.1投标期招投标文件的评审5.1.1 市场部门在获得招标信息或接到招标通知、招标邀请后，通过各种渠道对工程的背景进行评审，主要包括以下内容： a 业主的资信条件，投资的可靠性；b 参加投标的单位及情况分析，中标的可能性；c 工程的规模是否适合本公司，是否需要同其它单位联合投标；d 是否为本公司的技术专长项目，是否存在明显的技术难度，类似工程的承包经验

19、； e 项目的社会影响及对进一步开拓市场的推动作用； ?f 对新进入地区，还应评估该地的市场前景。5.1.2 根据 5.1.1条的分析结果，由市场部门作出投标可行性评审报告，报请分管营销领导决定是否参加投标。若决定投标，市场部门应按规定的要求和时间填写投标申请书并送达招标单位，审查通过后即领取或购买招标文件。5.1.3 获得招标文件后，由市场部门根据招标文件的要求组织报价、技术等有关人员编写投标书，并由市场部门负责人或其授权人组织参加编标的人员召开招标文件评审会，并将评审结果报营销副经理审批。如需要，三总师及其他部门也要参加，评审主要包括以下内容：a 施工现场及周围环境。b 工程发包范围及承包

20、方式，有无业主指定分包商。c 工期：是否过于紧迫，是否有分段竣工交付的要求，工期奖罚的额度。 b 质量：要求达到的质量等级，对优良工程是否有经济补偿。c 工程款支付：是否有预付工程款及扣回方法；进度款支付方式，包括付款比例、保留金比例、拖延付款的利息支付等。d 材料设备供应方式，材料价格是否可以调整等。e 确保各项活动和产品实现过程符合相关的环境法律法规的要求。 f 工程保证金等其他条件。5.1.4 上述评审应做好记录（R04-01），由市场部门保存五年。5.1.5 市场部门应根据招标评审结果制定相应的投标策略，市场部门根据招标文件的要求组织报价、技术等有关人员组织编写标书，对招标文件有疑义或

21、异议时，应形成书面文件提交业主。投标书送出前应组织主报价师、主方案师及相关人员会签（R04-02），然后报营销副经理审查，法定代表人或其委托人审批。投标书必须在规定的日期和时间内送达招标单位。5.2?签约期的合同评审5.2.1市场部门在接到工程中标通知书后，依据投标书中的有关条款与业主商订、起草工程施工合同，并组织工程、技术、质量、财务、合约等相关部门对合同进行全面评审，评审应确保：a 所有要求都已明确，并已形成文件；b 所有与投标不一致的要求或改变合同条件的建议已得到解决； c 公司有能力满足合同的要求。5.2.2 当合同的评审结果不能满足以上要求时，由市场部门负责与业主联系沟通、协商解决，

22、并将草拟合同连同会签、评审记录营销副经理审查，同意后报法人代表或其授权人审批，批准后填写正式合同，办理双方签字盖章及鉴证手续。如业主不同意修改合同，市场部门应将合同连同评审记录报营销副经理审查，签署意见后，报法定代表人或其授权委托人审批，并按审批意见办理有关事宜。5.2.3 上述评审必须做好书面记录（R04-03），由市场部门指定专人保存五年。 5.3签约后业主合同的评审5.3.1在工程开工前，项目部应组织项目主要人员对业主合同及招投标文件、施工图纸等有关合同文件进行全面评审，了解清楚业主的要求，确保按质、按时完成合同。如需要，可要求有关部门参加。5.3.2发现有问题时，应立即与业主代表联系、

23、磋商、澄清问题。如需要，可要求有关部门协助。5.4业主合同变更的评审5.4.1合同的当事人（业主）、标的（指工程名称、地点、建筑面积、结构形式等工程内容及承包范围）、质量、工期、价款支付方式、工程的取费标准等合同条款的变更，由市场部门按5.2的要求组织有关部门评审，评审结果报营销副经理审查，法定代表人或其委托代理人审批。市场部门根据评审结果和审批意见与业主签订补充合同或协议，办理双方签字盖章手续。5.4.2补充合同或协议的发放、借阅、保存与归档由合约部门按5.5执行。 5.4.3评审必须做好书面记录（R04-04），并由市场部门指定专人保存5年。 5.5合同文件的发放、借阅、保存与归档合同发放由市场部门负责。所有分公司（区域公司、专业公司）工程合同正本统一送公司合约部保存；合同副本（一份）移交项目部，由项目经理签收；影印副本交工程、技术、质量、财务等部门签