委外承包维修项目管理制度

1、委外承包维修项目管理制度1 目的 为满足公司设备、设施维修需要，保证施工质量，降低生产成本，对部 分维修项目实施承包维修，保障公司的生产经营。2 范围适用于公司的设备、设施承包维修管理过程。3 依据3.1 集团招标管理规定3.2 委外维修管理程序4 职责与权限4.1 招标比价工作小组 负责委外承包维修项目的外修商名单拟定及评标、定标工作。4.2 技术科4.2.1 是公司委外承包维修管理的主管部门， 负责本文件的编制、 解 释、指导与检查监督。4.2.2 负责制定 承包项目报告 、编制招标文件、 发标、组织评标、 技术谈判、商务谈判、制定评标报告、与外修商签订承包合同、 设备维修安全管理协议、对

2、承包商监督管理、考核评价以及办理承 包项目结算手续， 负责对委外承包维修项目流程进行测量、 分析与改进。4.3 计财科负责审查招标文件中的有关的财务条款、投标单位财务状况、商务合同 有关财务条款的审查把关，参与项目验收及评价，办理项目结算。4.4 其它单位：公司纪委办公室负责监督承包项目的招标投标程序，协助审查投标单位的资信情况。安质科负责对维修商的日常安全管理进行监督及考核评 价。设备单位参与编写承包项目报告、招标文件，负责承包项目实 施过程中的维修派工、监理、项目验收及考核评价。5 管理要求与关键绩效指标关键利益相关方关键要求关键绩效指标集团安全承包项目委外维修费用总额； 承包项目外修商一

3、般一级及以上等级事故次数；承包项目委外维修费用及时结算率；公司优质、咼效、安全、降本合作伙伴效益、安全、稳定、服务6 流程图_/r 7管理要求押定 承电包外修商的*#Sti-JHzE-f*建也蚩戟4HS * ifSst 手!tpIH1M、并K盘肯 , r.I I7.1.1发标：技术科对需要委外承包维修的项目， 请示技术副经理批 准后，组织制定承包项目报告，提报招标比价工作小组，工作小组 根据维修需求、以往对外修商的考核评价，对外修商的资质、能力等情 况综合分析后，拟定投标商名单，由技术科向投标商发标。7.1.2 评标、定标：投标商投标后，技术科组织招标比价工作小组成 员进行评标、定标。7.1.

4、3 签订合同：技术科项目负责人制定评标报告，组织会签， 与定标外修商签订承包合同及设备设施维修安全管理协议。7.2 维修 维修实施过程中，按照承包合同及设备维修安全管理协议，技 术科项目负责人负责对外修商的安全、质量、效率进行综合监督检查； 安质科对外修商的日常安全管理进行监督检查； 使用单位对维修项目进 行派工，填写维修联络单，并安排设备维修监理人员，按设备维 修监理管理办法 进行项目监理。 实施过程中如发现项目的安全、 质量、 效率存在问题，要立即责令外修单位进行整改。7.3 验收 、考核、评价 实施承包的每个项目完成后，设备单位都要进行日常验收，在维修联 络单上填写验收情况。技术科、计财

5、科、设备单位、安质科每月对外 修商进行考核评价，技术科汇总后形成季度考核评价报告，考核分 数作为项目结算的依据，评价作为以后选择承包外修商的一个依据。7.4 项目结算 技术科每季度召开一次结算会议， 公布外修商的考核评价结果，外修商 确认季度结算承包费，技术科项目负责人负责汇总承包合同及季 度考核评价报告资料，办理承包项目季度结算手续，经技术科科长确 认、计财科科长审核、技术副经理审核、经理审批后，计财科办理结算。 8 测量、分析与改进8.1 技术科定期组织对委外维修管理所涉及的关键绩效指标进行监测，作为实施改进的依据之一。指标名称承包项目委外维修费用总额扌曰标编号指标等级公司指标类别关键业绩

6、指标所属过程委外承包维修项目管理文件号EGS- HBZY-02负责部门技术科指标定义承包项目委外维修费用总额设立目的提高公司承包项目委外维修管理水平计算公式承包项目委外维修费用统计数据收集与核对技术科统计周期每年数据来源技术科统计报表统计方式定量承包项目外修商一指标名称指标编号般一级及以上等级事故次数；指标等级公司指标类别关键业绩指标所属过程委外维修管理文件号EGS-HBCX-01负责部门技术科、安质科指标定义指标统计期内，承包项目外修商发生一般一级及以上等级事故发生的次数设立目的促进公司提高承包项目委外维修安全质量管理水平计算公式承包项目外修商 般 级及以上等级事故统计数据收集与核对技术科统

7、计周期每年数据来源承包项目外修商安全质量事故记录统计方式定量指标名称承包项目委外维修费用结算及时率扌曰标编号指标等级公司指标类别关键业绩指标所属过程委外承包维修项目管理文件号EGS- HBZY-02负责部门技术科、计财科指标定义承包项目委外维修费用结算的及时性设立目的评价公司对承包项目外修商的承诺履行情况计算公式及时结算承包外修项目数/承包外修项目总数数据收集与核对技术科统计周期每年数据来源承包项目外修费用结算情况统计统计方式定量8.2 技术科对公司承包项目委外维修管理体系的运行过程进行日常 检查监督，根据检查监督结果开展改进工作。8.3 公司及第三方开展的体系内外部审核与评价发现的本体系改进 空间由技术科按照审核与评价要求及时改进。8.4 当体系在运行过程中因各部门提出改进建议等原因需改进时，由技术科根据实际情况及时开展改进工作。9 输出成果