兄弟科技：股东大会决议

1、证券代码：002562证券简称：兄弟科技公告编号：2012-026 兄弟科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：、会议召开时间： a、现场会议日期和时间：2012年4月18日（星期三）上午9:00 b、网络投票时间：2012年4月17日4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月18日上午 9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2012年4月17日15:0

2、0至2012年4月18日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号号 海宁皮都锦江大酒店会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱志达先生、会议主持人：董事长钱志达先生 会议的召集、召开与表决程序符合公司法、股东大会议事规则、深圳证券交 易所股票上市规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代

3、理人）53人，代表有表决权的股份 75,673,959股，占公司有表决权股份总数的70.9221，公司部分董事、监事、高级管理人员 及见证律师出席了本次现场会议。 2、现场会议出席情况 1 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共11名，代表有表决权的 股份70,536,100股，占公司有表决权股份总数的66.1069%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东及股东代表共42人，代表有表决权的股份5,137,859股，占公司有表 决权股份总数的4.8152%。 三、本次股东大会以记名投票的方式，逐项审议通过了如下议案 1、审议通过了2011 年度董事会工作报告 52 名赞成，持

4、有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0007%。 2、审议通过了2011 年度监事会工作报告 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0007%。 3、审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993

5、；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0007%。 4、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0007%。 5、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数

6、的 0.0007%。 6、审议通过了公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对，持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数 的 0.0007%。 7、审议通过了关于确认公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬的议案 47 名赞成，持有股份 5,927,459 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9916； 弃权 0 股；1 名反对，持有股份 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0084； 其中，关联股东钱志

7、达、钱志明、金建平、钱晓峰、周中平回避表决。 8、审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2012 年度薪酬的议案 47 名赞成，持有股份 5,927,459 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9916； 弃权 0 股；1 名反对，持有股份 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0084； 其中，关联股东钱志达、钱志明、金建平、钱晓峰、周中平回避表决。 9、审议通过了关于确认公司监事 2011 年度薪酬的议案 50 名赞成，持有股份 75,283,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对，持有股份 500 股，占出

8、席会议股东所持有效表决权股份数 的 0.0007；其中，关联股东唐月强、沈飞回避表决。 10、审议通过了关于公司监事 2012 年度薪酬的议案 50 名赞成，持有股份 75,283,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对，持有股份 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数 的 0.0007；其中，关联股东唐月强、沈飞回避表决。 11、审议通过了关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案 50 名赞成，持有股份 7,367,459 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9932； 弃权 0 股；1 名反对，持有股份 500 股，

9、占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0068； 其中，关联股东钱志达、钱志明回避表决。 12、审议通过了关于公司及控股子公司 2012 年度综合授信额度的议案 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对，持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数 的 0.0007%。 3 13、审议通过了关于公司 2012 年度为控股子公司提供借款及担保的议案 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 5

10、00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0007%。 14、审议通过了关于“年产 3,000 吨维生素 k3 饲料添加剂技改项目”剩余募集资金 永久性补充流动资金的议案 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0007%。 15、审议通过了关于公司章程修正的议案 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 500 股,占出席会议股东

11、所持有效表决权股份数的 0.0007%。 16、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 52 名赞成，持有股份 75,673,459 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份数的 99.9993；弃权 0 股；1 名反对,持有股份 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0007%。 四、独立董事述职情况 在本次股东大会上，独立董事宣读了2011 年度述职报告，对 2011 年度公司独立董事 出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法 权益等方面的履职情况进行了汇报。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了关于兄弟科技股份有 限公司2011年年度股东大会的法律意见书，该法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的 召集、召开程序符合公司法、股