集团关键管理流程规划

1、xx实业集团公司组织架构 人人 力力 资资 源源 部部 战战 略略 投投 资资 部部 总总 裁裁 办办 公公 室室 财财 务务 管管 理理 部部 董事局（会）董事局（会） 总裁总裁 能能 源源 事事 业业 部部 房房 地地 产产 事事 业业 部部 交交 通通 事事 业业 部部 矿矿 产产 事事 业业 部部 审审 计计 监监 察察 部部 营营 运运 管管 理理 部部 资资 产产 管管 理理 部部 战略发展委员会战略发展委员会 投资决策委员会投资决策委员会 人力资源委员会人力资源委员会 计划预算委员会计划预算委员会 管理流程及核心业务流程是xx集 团高效运作的重要保证 房地产事业 部 一体化的管理

2、流程一体化的管理流程 交通事业部 能源事业部 集团总部 业业 务务 流流 程程 矿产事业部 战战 略略 管管 理理 流流 程程 投投 资资 管管 理理 流流 程程 人人 力力 资资 源源 管管 理理 流流 程程 财财 务务 管管 理理 流流 程程 合理的组织结构固合理的组织结构固 然重要，但公司的然重要，但公司的 成功还取决于有效成功还取决于有效 的管理的管理 及业务流程支持。及业务流程支持。 管理及经 营流程是公司管理 活动及经营活动的 具体载体，和对部 门及个人职责、行 动的进一步定义。 流程是将 公司内各部门、职 能、及个人联系在 一起、协调工作的 纽带。 高效运作高效运作 战略管理战略

3、管理 整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程部门业绩考核流程 目标管理目标管理 xx集团四大关键流 程规划 投资管理投资管理 项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程 项目投标管理流程项目投标管理流程 项目招标管理流程项目招标管理流程 财务管理财务管理 会计核算流程会计核算流程 年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程 月度预算修订流程月度预算修订流程 月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程 年度预算考评管

4、理流程年度预算考评管理流程 资金计划管理流程资金计划管理流程 资产处置管理流程资产处置管理流程 内部审计流程内部审计流程 人力资源管理人力资源管理 集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程员工招聘管理流程 员工培训管理流程员工培训管理流程 员工绩效考核流程员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程人员任免管理流程 离职管理流程离职管理流程 流程名称：整体发展战略制定流程流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号：流程编号：hy-zl-101hy-zl-101 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会参与部门：战略发展委员会 配

5、合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、 资产管资产管 理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会决策部门：董事会 战略管理流程整体发展战略制 定流程 战略管理流程年度经营计划制 定流程 流程名称：年度经营计划制定流程流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号：流程编号：hy-zl-102hy-zl-102 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部

6、门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、 总裁办总裁办 公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下 属公司属公司 决策部门：董事会决策部门：董事会 战略管理流程年度经营计划调 整流程 流程名称：年度经营计划调整流程流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号：流程编号：hy-zl-103hy-zl-103 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划

7、预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、 总裁办总裁办 公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下 属公司属公司 决策部门：董事会决策部门：董事会 战略管理流程部门业绩考核流 程 流程名称：部门业绩考核流程流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：流程编号：hy-zl-104hy-zl-104 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部 参与部门：财务管理部、人力资源部参与部门：财务管理部、人力资源部 配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监配合部门：总

8、裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监 审部、审部、 资产管理部、事业部、下属公司资产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会决策部门：董事会 战略管理战略管理 整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程部门业绩考核流程 目标管理目标管理 xx集团四大关键流 程规划 投资管理投资管理 项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程 项目投标管理流程项目投标管理流程 项目招标管理流程项目招标管理流程 财务管理财

9、务管理 会计核算流程会计核算流程 年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程 月度预算修订流程月度预算修订流程 月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程 资金计划管理流程资金计划管理流程 资产处置管理流程资产处置管理流程 内部审计流程内部审计流程 人力资源管理人力资源管理 集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程员工招聘管理流程 员工培训管理流程员工培训管理流程 员工绩效考核流程员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程人员任免管理流程 离职管理流程离职管理流程 投资管理流程项目投资管理决 策流程 流程名称：项

10、目投资管理决策流程流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：流程编号：hy-tz-201hy-tz-201 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：投资决策委员会、事业部参与部门：投资决策委员会、事业部 配合部门：战略发展委员会配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、财务管理部、监审部、总裁办公室、财务管理部、监审部、 人力资人力资 源部、营运管理部、事业部源部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会决策部门：总裁、董事会 投资管理流程项目投资管理监 控流程 流程名称：项目投资管理监控流程流程名称：项目投资管理监控流程 流程编号：流程编号：hy-tz-202hy-tz-202 主

11、管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会参与部门：战略发展委员会、事业部事业部 配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产 管理管理 部、财务管理部、事业部部、财务管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会决策部门：总裁、董事会 投资管理流程项目投资登记管 理流程 流程名称：项目投资登记管理流程流程名称：项目投资登记管理流程 流程编号：流程编号：hy-tz-203hy-tz-203 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：资产管理部、财务管理部参与部门：资产管理部、财务管理部 配合部门：事

12、业部、监审部配合部门：事业部、监审部 决策部门：决策部门： 投资管理流程项目投标管理流 程 流程名称：项目投标管理流程流程名称：项目投标管理流程 流程编号：流程编号：hy-tz-204hy-tz-204 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略发展委员会参与部门：财务管理部、战略发展委员会 配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运 管理管理 部、事业部部、事业部 决策部门：总裁、董事会决策部门：总裁、董事会 投资管理流程项目招标管理流 程 流程名称：项目招标管理流程流程名称：项目招标管理流程

13、 流程编号：流程编号：hy-tz-205hy-tz-205 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略发展委员会参与部门：财务管理部、战略发展委员会 配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运 管理管理 部、事业部部、事业部 决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会 战略管理战略管理 整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程部门业绩考核流程 目标管理目标管理

14、xx集团四大关键流 程规划 投资管理投资管理 项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程 项目投标管理流程项目投标管理流程 项目招标管理流程项目招标管理流程 财务管理财务管理 会计核算流程会计核算流程 年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程 月度预算修订流程月度预算修订流程 月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程 资金计划管理流程资金计划管理流程 资产处置管理流程资产处置管理流程 内部审计流程内部审计流程 人力资源管理人力资源管理 集团人力资源规划流程集团人力资源规划

15、流程 员工招聘管理流程员工招聘管理流程 员工培训管理流程员工培训管理流程 员工绩效考核流程员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程人员任免管理流程 离职管理流程离职管理流程 财务管理流程会计核算流程 流程名称：会计核算流程流程名称：会计核算流程 流程编号：流程编号：hy-cw-301hy-cw-301 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：集团各部门参与部门：集团各部门 配合部门：下属公司财务管理部门配合部门：下属公司财务管理部门 决策部门：总裁决策部门：总裁/ /主管副总主管副总 财务管理流程年度财务预算制 定流程 流程名称：年度财务预算制定流程流程

16、名称：年度财务预算制定流程 流程编号：流程编号：hy-cw-302hy-cw-302 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：总裁、分管副总参与部门：总裁、分管副总 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、 资产管资产管 理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财 务管理务管理 部门部门 决策部门：董事会决策部门：董事会 财务管理流程月度财务预算修 定流程 流程名称：月度财务预算修订流程流程名称：月度财务预算修订流程 流程编号：流程编号：hy-cw-30

17、3hy-cw-303 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：总裁参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、 资产管资产管 理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财 务管理务管理 部门部门 决策部门：总裁、主管副总决策部门：总裁、主管副总 财务管理流程月度财务预算考 评管理流程 流程名称：月度财务预算考评管理流程流程名称：月度财务预算考评管理流程 流程编号：流程编号：hy-cw-304hy-cw-304 主管部门：财务管理部主管部门：财务

18、管理部 参与部门：总裁参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、 监审监审 部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司财务管部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司财务管 理部门理部门 决策部门：总裁、主管副总决策部门：总裁、主管副总 财务管理流程年度财务预算考 评管理流程 流程名称：年度财务预算考评管理流程流程名称：年度财务预算考评管理流程 流程编号：流程编号：hy-cw-305hy-cw-305 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：监审部、人力资源部参与部门：监审部、人力

19、资源部 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理 部、资部、资 产管理部、事业部、下属公司财务管理部门产管理部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、董事会决策部门：总裁、董事会 财务管理流程资金计划管理流 程 流程名称：资金计划管理流程流程名称：资金计划管理流程 流程编号：流程编号：hy-cw-306hy-cw-306 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：总裁参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资

20、 产管理产管理 部、战略投资部、人力资源部、事业部、下属公司财务管部、战略投资部、人力资源部、事业部、下属公司财务管 理部门理部门 决策部门：总裁、主管副总决策部门：总裁、主管副总 财务管理流程资产处置管理流 程 流程名称：项目资产处置管理流程流程名称：项目资产处置管理流程 流程编号：流程编号：hy-cw-307hy-cw-307 主管部门：资产管理部主管部门：资产管理部 参与部门：财务管理部、战略投资部参与部门：财务管理部、战略投资部 配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、 事业部事业部 决策部门：总裁、投资决策委

21、员会、董事会决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会 财务管理流程内部审计流程 流程名称：内部审计流程流程名称：内部审计流程 流程编号：流程编号：hy-cw-308hy-cw-308 主管部门：监审部主管部门：监审部 参与部门：总裁参与部门：总裁 配合部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、配合部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、 资产管资产管 理部、人力资源部、事业部、下属公司理部、人力资源部、事业部、下属公司 决策部门：监事会、总裁、主管副总决策部门：监事会、总裁、主管副总 战略管理战略管理 整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程年度经

22、营计划制定流程 年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程部门业绩考核流程 目标管理目标管理 xx集团四大关键流 程规划 投资管理投资管理 项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程 项目投标管理流程项目投标管理流程 项目招标管理流程项目招标管理流程 财务管理财务管理 会计核算流程会计核算流程 年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程 月度预算修订流程月度预算修订流程 月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程 资金计划管理流程资金计划管理流程 资产处置管理

23、流程资产处置管理流程 内部审计流程内部审计流程 人力资源管理人力资源管理 集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程员工招聘管理流程 员工培训管理流程员工培训管理流程 员工绩效考核流程员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程人员任免管理流程 离职管理流程离职管理流程 人力资源管理流程集团人力资 源规划流程 流程名称：集团人力资源规划流程流程名称：集团人力资源规划流程 流程编号：流程编号：hy-rl-401hy-rl-401 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、参与部门：总裁办公室、营运管

24、理部、战略投资部、财务管理部、 资产管资产管 理部、监审部、事业部、下属公司理部、监审部、事业部、下属公司 配合部门：配合部门： 决策部门：董事会、总裁决策部门：董事会、总裁 人力资源管理流程员工招聘管 理流程 流程名称：员工招聘管理流程流程名称：员工招聘管理流程 流程编号：流程编号：hy-rl-402hy-rl-402 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：用人部门参与部门：用人部门 配合部门：人力资源委员会配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总决策部门：董事会、总裁、主管副总 人力资源管理流程员工培训管 理流程 流程名称：员工培训管理流程流程名称：员工培训管理流程 流程编号：流程编号：hy-rl-403hy-rl-403 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：培训需求部门参与部门：培训需求部门 配合部门：人力资源委员会配合部门：人力资源委员会 决策部门：总裁、主管副总决策部门：总裁、主管副总 人力资源管理流程员工绩效考 核流程 流程名称：员工绩效考核流程流程名称：员工绩效考核流程 流程编号：流程编号：hy-rl-404hy-rl-404 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：财务管理部、监审部参与部门：财务管理部、监审部 配