雅本化学：独立董事饶艳超述职报告

1、苏州雅本化学股份有限公司 独立董事饶艳超2011年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独 立董事，本人2011年度严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的 指导意见、深圳证券交易所创业板股票上市规则、关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定及其他有关法律法规和公司章程、独立董事工 作制度等公司相的规定和要求，在2011年的工作中，诚实、勤勉、独立的履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2011年度履行职责情况向各位股东汇报如下： 一、 出席董事会

2、及股东大会情况 1、2011 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、 出席董事会情况 2011 年度，公司共召开董事会8次，本人均亲自出席了会议并行使表决权。对提 交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 姓名本年应参加 亲自出席次 委托出席次缺席次是否连续两次 次数数数数未亲自出席会议 饶艳超8800否 3、 出席股东大会情况 报告期内，公司共召开3次股东大会，本人亲自出席了公司召开2010年度股 东大会及2011年第一次

3、临时股东大会。 姓名本年应参加亲自出席次 委托出席次缺席次是否连续两次未 次数数数数亲自出席会议 饶艳超2200否 二、发表独立意见情况 1、2011 年 9 月 14 日，在公司第一届董事会第十三次会议关于使用部分 超募资金归还银行贷款的议案，本人认为：公司使用超募资金偿还银行贷款， 有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使 用效率；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金 项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。 2、2011 年 9 月 26

4、 日，在公司第一届董事会第十四次会议关于选举马立 凡担任公司董事的议案及关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案发表了独立意见，同意公司选举马立凡担任公司董事一职，同 意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。 3、2011年12月7日在公司第一届董事会第十六次会议上本人对关于使用部 分超募资金收购南通朝霞精细化工有限公司的议案发表了独立意见。本次交易 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，也不构成关联 交易。因此同意公司使用部分超募资金收购南通朝霞精细化工有限公司股权的议 案。同时，对于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表

5、了 独立意见，同意公司本次使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。 三、 任职董事会各委员会工作情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员 会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员。在2011年主要履行以下职责： 1、审计委员会工作情况。2011 年度，本人亲自出席3 次审计委员会会议 2011年2月25日，第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了关于 2008年度至2010年度财务报表的议案、关于公司2010年度利润分配方案的议 案。 2011年7月18日，第一届董事会审计委员会第四次会议，审议

6、通过了关于 2008年度至2011年6月公司财务报表的议案 2011年10月16日，第届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了关于公 司2011年第三季度财务报告的议案 2、薪酬与考核委员会工作情况。2011年度，本人出席1次薪酬与考核委员会。 2011年9月19日，第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了 关于调整独立董事津贴的议案。 四、对公司进行现场调查的情况 2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过 电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时 刻

7、关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 五、保护投资者权益方面所作的工作 1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照深圳证券交 易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律、法规和公司的信息披露管理制度等有关规定，真实、准确、及时、 完整的做好信息披露。 2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策 的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制 度建设，募集资金使用、关联交易、并购重组等事项均进行了认真的核查，必要 时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。 六、 公司存在问题及建议 2011年9月公司上市，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键措施： 1、充分利用好募集资金，做好新项目论证工作。 2、逐步完善内部控制体 系，做好内部控制工作。 3、加强对人才激励机制的建设。 七、 其他工作 2011 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2011年度本人不 存在提议召开董事会、提议解聘会计师