橡胶磁项目汇报材料（范文模板）

1、泓域咨询 MACRO/橡胶磁项目汇报材料橡胶磁项目汇报材料xxx集团有限公司目录第一章 项目总论第二章 项目背景、必要性第三章 项目建设单位说明第四章 行业、市场分析第五章 选址可行性分析第六章 建设方案与产品规划第七章 项目实施进度计划第八章 人力资源配置第九章 项目风险防范分析第十章 投资估算及资金筹措第十一章 项目经济效益评价第十二章 项目总结第十三章 附表报告说明近年来由于国家对环保、节能日益重视，陆续出台了多项产业政策和发展规划，大力扶持风力发电、新能源汽车、节能家电及工业节能电机等新兴节能低碳行业的发展。新能源和节能环保技术的快速发展，带动了中高端钕铁硼产品需求的不断增长。缺乏技术

2、创新能力、不能持续开发新技术和新产品的企业已经难以适应行业发展的新要求，面临着较大的生存压力。从竞争发展趋势看，国内钕铁硼永磁市场的竞争主体将逐步集中在竞争实力强、技术水平高的企业之间，行业集中度将有所提高。根据谨慎财务估算，项目总投资11467.85万元，其中：建设投资8787.96万元，占项目总投资的76.63%；建设期利息210.13万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2469.76万元，占项目总投资的21.54%。项目正常运营每年营业收入23800.00万元，综合总成本费用18670.77万元，净利润3757.31万元，财务内部收益率25.24%，财务净现值6966.08万元，全部

3、投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。汽车工业是钕铁硼永磁应用较多的领域之一。汽车对钕铁硼永磁的需求主要分布在汽车电动助力转向系统（EPS）、新能源汽车驱动电机及部分高端微特电机等零部件中。随着消费者对汽车电子化、智能化和节能环保等要求的不断提高，钕铁硼永磁材料在汽车行业将面临良好的发展机遇。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合

4、行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、项目名称及项目单位项目名称：橡胶磁项目项目单位：xxx集团有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景凭借较高的性价比和产品质量，近几年来我国钕铁硼产品出口数量及金额总体保持稳步增长态势，2005-2016年产品出口数量从8,941.65吨上涨到26,899.42吨，出口金额也从24,249.24万美元上升至130,282.03万美元。

5、2009年受全球金融危机影响，总体出口规模有所回落，产品出口量和出口额都有所下滑。2010年我国稀土永磁产品出口情况有所好转，出口量、出口额与2009年相比分别增长了61.79%、71.08%。目前，我国钕铁硼永磁体主要出口至美国、德国、韩国、泰国、意大利、丹麦、荷兰等地。相对于出口而言，我国稀土永磁产品的进口额则远低于出口额，但是部分高端产品仍依赖进口。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进

6、入新阶段。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积16000.00（折合约24.00亩），预计场区规划总建筑面积26867.77。其中：生产工程17806.80，仓储工程5920.64，行政办公及生活服务设施2314.89，公共工程825.44。项目建成后，形成年产1000吨橡胶磁的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项

7、目总投资11467.85万元，其中：建设投资8787.96万元，占项目总投资的76.63%；建设期利息210.13万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2469.76万元，占项目总投资的21.54%。（二）建设投资构成本期项目建设投资8787.96万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用7568.16万元，工程建设其他费用1016.17万元，预备费203.63万元。六、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入23800.00万元，综合总成本费用18670.77万元，纳税总额2367.57万元，净利润3757.31万元，财务内部收益率2

8、5.24%，财务净现值6966.08万元，全部投资回收期5.56年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积26867.77容积率1.681.2基底面积8800.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩351.172总投资万元11467.852.1建设投资万元8787.962.1.1工程费用万元7568.162.1.2工程建设其他费用万元1016.172.1.3预备费万元203.632.2建设期利息万元210.132.3流动资金万元2469.763资金筹措万元11467.853.1自筹资金万元7179.453

9、.2银行贷款万元4288.404营业收入万元23800.00正常运营年份5总成本费用万元18670.776利润总额万元5009.757净利润万元3757.318所得税万元1252.449增值税万元995.6510税金及附加万元119.4811纳税总额万元2367.5712工业增加值万元7975.4013盈亏平衡点万元7805.68产值14回收期年5.56含建设期24个月15财务内部收益率25.24%所得税后16财务净现值万元6966.08所得税后七、主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可

10、持续发展的基础。第二章 项目背景、必要性一、产业发展分析1、国务院关于印发的通知将大力推动新材料领域突破发展，其中稀土永磁材料作为特种金属功能材料，属于该领域范围。2、国家重点支持的高新技术领域将稀土永磁体制造技术、高技术领域用稀土材料制备及应用技术等列入国家重点支持的高新技术领域。3、稀土行业发展规划（2016-2020年）将稀土磁性材料列为稀土基础研究重点工程。稀土磁性材料包括：新型结构高磁能积磁体、超强烧结钕铁硼磁体、近临界钐钴磁体、高丰度稀土永磁体、高性能稀土粘结磁粉及磁体、高磁能积热压/热流变磁体的设计和研制；开发稀土超磁致伸缩材料及应用器件、新型磁致冷材料及装置、稀土高频材料、低成

11、本镧铁基氧化物永磁材料。4、国务院关于印发的通知促进特色资源新材料可持续发展：推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用；新材料提质和协同应用工程：做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料标准布局，促进新材料产品品质提升。5、国务院关于印发的通知提升电机系统供给水平，加快稀土永磁无铁芯电机等新型高效电机的研发示范。6、新材料产业发展指南突破非晶合金在稀土永磁节能电机中的应用关键技术，大力发展稀土永磁节能电机及配套稀土永磁材料、高温多孔材料、金属间化合物膜材料、高效热电材料，推进在节能环保重点项目中应用。7、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将战略性新兴产业的内涵进一步细化，涉及新材

12、料产业中的稀土功能材料（其中包含高性能稀土（永）磁性材料及其制品）以及节能环保产业中的电机及拖动设备（其中包括中小功率稀土永磁无铁芯电机、永磁同步电机等高效节能电机技术和设备）。8、稀土永磁材料行业发展概况磁性材料是古老而用途十分广泛的功能材料，早在3000多年前就被人们所认识，我国古代四大发明之一的指南针，则是历史上对磁体最早的技术应用。十九世纪西方开始磁学的大发展时代，人们对物质磁性的认识和工业技术水平的不断提高，磁性材料的品种和应用领域得到迅猛发展。磁性材料按功能可分为硬磁材料、软磁材料、磁致伸缩材料和磁制冷材料等类别，其中硬磁材料又称为永磁材料，是磁性材料中应用最广泛的材料之一。现代磁

13、性材料与工业信息化、自动化、机电一体化、国民经济的发展已经紧密相关，广泛应用于计算机、家电、汽车、通讯、医疗、能源、航天等领域。软磁材料当电流通过才能产生磁场，具有易磁化、易去磁且磁滞回线较窄的特点，应用较多的软磁材料包括铁硅合金（硅钢片）以及各种软磁铁氧体等。永磁材料又称硬磁材料，一经磁化就很难退磁，能长期保持磁性，它的基本功能是提供稳定持久的磁通量，不需要消耗电能，具有节约能源的优势。永磁材料使器械和设备结构简单，降低制造成本和维修保养成本，降低机械噪音，减少废气排放。因此，永磁材料具有节能和环保的优势，为国家产业投资鼓励发展的方向，其应用面越来越广，应用量也越来越大。稀土永磁材料是指稀土

14、金属和过渡族金属形成的合金经一定的工艺制成的永磁材料。自上世纪60年代问世以来，其科研、生产和应用都一直高速发展，按其开发应用的时间顺序可分为第一代钐钴永磁（SmCo5）、第二代钐钴永磁（Sm2Co17）和第三代钕铁硼永磁（Nd2Fe14B），其中前两代均为钴（Co）基永磁，由于钐（Sm）储量稀少，钴（Co）又属于贵重的战略性金属，因此并未得到广泛应用。钕铁硼永磁于1983年研制成功，因其优异的性能和较低的价格很快在许多领域取代了Sm2Co17型磁体，并很快实现了工业化生产。铁基代替钴基使得成本大幅降低，钕代替钐进一步降低了成本，在相似磁性能的情况下，钕铁硼的体积、重量均大为减小。随着我国新兴

15、产业的发展，稀土消费已由传统领域（石油化工、冶金机械、玻璃陶瓷等）为主转变为以新材料领域（钕铁硼永磁、催化材料等）为主，新材料领域稀土消费比例从2002年的27.3%提升至2011年的66.2%1。稀土永磁作为战略性新兴产业中应用量较大，对相关产品性能、效率提升较为明显的重要基础材料，目前已成为稀土新材料中最大的消费领域。二、区域产业环境分析“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为

16、提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三、产业发展原则1、坚

17、持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。2、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。4、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，

18、构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。5、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。6、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。四、行业发展保障措施(一)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各

19、有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(二)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(三)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支

20、持企业跨行业、跨区域开展合作。(四)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(五)强化政策指导贯彻执行相关产业政策，研究制定区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。五、行业发展主要任务(一)调整优化产业布局坚持优势互补、区域协调的原则，结合各地的市场、资源、区域经济发展和空间承载能

21、力等调整优化产业布局。引导产业链式发展，在产业链延伸方向上建立相互配套、分工协作关系，形成相互关联、相互支撑、相互促进的发展格局，增强企业对产业要素资源的配置能力、控制能力和综合成本消化能力；围绕龙头企业和优势产品，延伸产业链，增强产业配套能力，不断壮大产业实力，整合各种资源，形成稳定、持续的竞争优势。(二)积极壮大本地企业发挥本地企业特色优势，引导企业在整个产业链中发挥积极的作用，推进企业的入园发展形成产业链的有序衔接和配套支撑，使本地企业进入大企业、大集团的产业链中，形成与大企业、大集团分工协作、专业互补的关联产业集群，挖掘企业增长新动力，形成产业之间协调发展的产业链条，不断增强产业的凝聚

22、力和综合竞争力。(三)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(四)构建创新产业链条探索以市场需求为中心，企业为主体，协同发展的创新模式，形成一批产学研用合作平台，自主创新的基本体制架构。提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，使之成为区域 “孵化器”和产业“加速器”。建立各种创新主体共同参与的新型协同创新研究实体。(五)强化政策落

23、实，优化产业结构以新型工业化为牵引，加快推进消费升级，开展示范试点，推进新型产业发展，不断扩大应用市场。协调各部门职能部门，出台相应的政策措施，加快结构调整步伐。促进全行业整体素质的提高和经济效益的增长。(六)推进产业融合发展相关企业要确立主动融入产业的发展理念，以技术、资金、市场等为纽带，加强下游应用端的合作、联合，突破产业融合发展面临体制机制阻碍，加快向现代化产企业转型。通过产业链纵向联合、集团化整合，完善产业链协作关系，提升全产业链资源配置和市场服务能力。六、项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形

24、势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞

25、争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目建设单位说明一、公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：彭xx3、注册资本：850万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-5-267、营业期限：2016-5-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事橡胶磁相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+

26、”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业

27、一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户

28、的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特

29、点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公

30、司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额3535.162828.132651.372509.96负债总额1440.041152.031080.031022.43股东权益合计2095.121676.101571.341487.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入17077.4713661.9812808.1012125.00营业利润3943.533154.822957.652799.91利润总额3195.302556.242396.482268.66净利润2396

31、.481869.251725.471629.61归属于母公司所有者的净利润2396.481869.251725.471629.61五、核心人员介绍1、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、彭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会

32、计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、龙xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、田xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有

33、限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、严xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经

34、理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放

35、式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化

36、的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权

37、的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗

38、位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构

39、、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融

40、资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确

41、保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制

42、，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 行业、市场分析一、市场前景分析1、消费电子行业消费电子一直是钕铁硼永磁产品的主要需求行业之一

43、，消费电子作为围绕消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，已经成为现代人生活的重要组成部分。近年来，信息化、数字化、网络化在消费电子产品中成功应用，消费电子产品的深度与广度持续扩展，新兴领域快速成长。根据权威消费电子市场咨询公司GfK统计，全球消费电子产业销售额从2006年的5,340亿美元增长至2014年的11,302亿美元，复合增长率达9.83%。钕铁硼永磁由于其高磁能积、高压实密度等优越特点，符合消费电子产品实现小型化、轻量化、轻薄化的发展趋势，因此被广泛应用于音圈电机（VCM）、主轴驱动电机、手机线性震动马达、摄像头、收音器、扬声器、耳机、数码伸缩镜头电机等诸多器件。

44、伴随着消费电子产业的不断发展，人民生活中电子信息化应用的不断升级，消费类电子产品市场的需求将不断扩大，更新换代的频率也不断加速，给钕铁硼永磁材料产业的发展带来较为广阔的市场空间。据测算，全球手机总销量到2020年预计将增长到21.67亿部，其中智能手机占总销量的95%，未来几年非洲和中东以及拉美地区将引领智能手机市场的增长。假设以平均每部手机耗用约2克的钕铁硼计算，预计到2020年全球手机钕铁硼需求量将达4,300吨左右。2、汽车行业汽车工业是钕铁硼永磁应用较多的领域之一。汽车对钕铁硼永磁的需求主要分布在汽车电动助力转向系统（EPS）、新能源汽车驱动电机及部分高端微特电机等零部件中。随着消费者

45、对汽车电子化、智能化和节能环保等要求的不断提高，钕铁硼永磁材料在汽车行业将面临良好的发展机遇。近十年来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2006至2015年间，全球汽车产量的年均复合增长率约为3.05%，据美国汽车工业联盟预测，2020年全球汽车产量将达到11,000万辆。汽车电动助力转向系统（EPS）EPS作为环保、节能、安全、舒适的新一代汽车智能转向助力系统，在乘用汽车市场正逐步取代HPS。据权威机构StrategicAnalytics报告，EPS装置的渗透率在欧盟地区从2010年的70%提升到2015年的81%。中国EPS起步较晚，渗透率从2010年的不足10%提升至2015年约38%

46、。随着EPS渗透率的不断提升，EPS用钕铁硼永磁市场空间广阔。假设全球汽车销量以3%的速度增长，2015年全球EPS装置渗透率按照45%估计，并每年以1%的速度增长，每套EPS钕铁硼用量为0.25kg，则2020年EPS全球钕铁硼需求量约为13,205吨。新能源汽车新能源汽车作为国家战略性新兴产业之一，在国家政策支持、技术不断创新、配套产业不断完善的驱动下，我国新能源汽车产业已进入快速发展期。我国新能源汽车产量2006年仅4000余辆，2015年已经超过51万辆，复合增长率高达62.42%。根据节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），到2020年，新能源汽车（纯电动汽车和插电式混

47、合动力汽车）生产能力达200万辆，累计保有量超过500万辆。驱动系统是节能及新能源汽车的三大核心系统之一，由于新能源汽车对驱动系统的要求是转矩密度高、运行可靠性高、转矩控制能力良好，从而要求磁体具有高磁能积、高矫顽力和高工作温度的特点。钕铁硼永磁自新能源汽车问世以来就基本占据了永磁同步驱动电机市场。驱动电机对钕铁硼永磁的需求量根据车型和电机功率差异而有所不同，一般混合动力汽车驱动电机耗用钕铁硼1-2千克/辆，纯电动车则耗用5-10千克/辆。日本野村综合研究所以日本、美国、欧洲和中国等为对象，考虑到各国政府出台的规定和扶持政策、消费者价值观以及各大汽车厂商的计划和战略，预计到2020年，全球混合

48、动力车和电动汽车的市场规模将达1,300万辆，钕铁硼永磁需求量将达3万吨以上，新能源汽车未来将成为钕铁硼永磁下游产业的重要市场。微电机在汽车各个部位分布着多种微电机，天窗电机、座位调整电机、安全带电机、电动天线电机等汽车部件，均需用到微电机。根据汽车行业估算，每辆汽车中已有4070处用到永磁材料，大多数用于电机、执行器和传感器。以汽车电机为例，中低档轿车要用到20多台，高级轿车使用60多台，豪华轿车使用约100台。采用永磁电机可帮汽车实现电子功能控制、刹车控制、驾驶操作等功能。从发展趋势来看，未来微电机在汽车制造上的应用也会更加广泛，如信息系统、导航系统、汽车音响、电视娱乐系统等。随着汽车行业

49、对电能转化效率、磁体重量等要求的提高，轻薄小巧、磁性能优异的钕铁硼永磁有望在汽车微电机领域实现广泛渗透。3、工业电机行业电机行业属于国民经济的基础工业，运用范围极其广泛，电机行业整体上具有巨大的市场容量。随着我国国民经济的快速发展，我国电机制造业的销售产值持续快速增长。根据中经网统计，2007年我国电机制造业的产品销售收入约为1,968.45亿元，2014年产品销售收入达到7,948.08亿元，年复合增长率约为22.06%。按照2012年9月1日起施行的电机能效国家标准（GB18613-2012），我国现在生产的电机产品绝大多数都不是高效的。因此，为加快推动工业节能降耗，促进工业发展方式转变，

50、必须大力提升电机能效。钕铁硼永磁优异的性能使得钕铁硼永磁电机效率比普通电机提高8-50，电耗降低10以上，重量减少50左右。尽管高效电机目前的推广效果低于政策预期，但是大力推广高效电机是节能减排政策的必然选择，我国将从政策面持续的、大力的推广高效电机，直至这一领域的节能潜力被充分挖掘。钕铁硼永磁电机作为高效电机，由于节能效果显著，未来的发展前景巨大。4、风力发电行业根据全球风能理事会的统计数据，全球的风力发电产业正在高速增长，全球风电累计装机容量从2006年底的7,405.20万千瓦增至2016年底的48,679万千瓦，年复合增长率达20.72%。随着全球发展可再生能源的共识不断增强，风电在未

51、来能源电力系统中将发挥更加重要作用。世界风能协会（WWEA）预计到2020年全球风机容量将达到190,000万千瓦。我国幅员辽阔，海岸线长，风力资源丰富。2006年至2016年中国已发展成为全球风力发电规模最大、增长最快的国家，累计装机容量从253.71万千瓦增长至16,873.20万千瓦，年复合增长率为52.00%；风力发电量占全国总发电量比例由2010年的1.17%稳步增长至2016年的4.08%。根据国家发改委公布的中国风电发展路线图2050总体战略目标，我国2020-2030年年均新增装机将达20GW，2030-2050年年均新增装机将达30GW。到2020年、2030年和2050年，

52、我国风电累计装机容量将分别达到200GW、400GW和1,000GW。在风力发电设备中，风电变流器主要有全功率式和双馈式两种类型，分别对应直驱永磁式风电机组和双馈式风电机组，主要区别在于传动、发电结构的不同。直驱永磁式风电机组在传动链中省略了齿轮箱，将风轮与低速同步发电机直接连接，降低了机械故障率和定期维护成本，同时作为同步电机能够更加平稳地发电，提高了风电转换效率和运行可靠性，尤其在大功率领域表现更好，价格也相对较高。双馈式风电机组采用了多级齿轮箱驱动异步发电机，齿轮箱的运行维护成本较高且存在一定的机械损耗，且后续维护成本较高，每年需进行多次保养及巡检，双馈电机中滑环和电刷之间容易产生碳粉，

53、若长期不清理，易引起电机绝缘或短路。目前双馈式风电机组是风电电机主流，约占80%市场份额。直驱电机的驱动域值低，可更好地利用低速风能，不需要励磁发电，效率较高。中国低风速的三类风区的风能资源约占全部风能资源的50%，永磁直驱风机更适合在低风速区域中使用。据银河证券研究部公开研报，中国新增装机容量中永磁直驱风机占比快速提高，2015年已提升至约40%。未来在中国风电快速发展的带动下，全球风场永磁直驱风机占比将稳步提升，推动钕铁硼永磁需求不断增加。假设全球风电累计装机容量按照2013年-2016年全球风电装机容量的平均增长率15.17%测算，则2020年全球装机容量将达到85,649万千瓦，新增装

54、机容量约为36,970万千瓦，假设直驱永磁机组占比保持20%水平不变，按每1.5MW新装机容量需消耗1吨钕铁硼计算，预计2017年-2020年全球风电行业对钕铁硼的市场需求量平均约为1.23万吨/年。二、行业发展概况1、国际市场情况由于钕铁硼永磁制造和应用发源于日本、美国等发达国家，在钕铁硼永磁开始生产应用之初，全球钕铁硼永磁的生产主要集中在日本、美国与欧洲。国际上知名的钕铁硼永磁生产企业主要有日本的信越化学、日立金属、德国的VAC等。这些发达国家钕铁硼永磁行业呈现高投入、高产值、高利润的特点，其产量优势保持到20世纪末。近年来，由于中国等发展中国家对钕铁硼的需求不断加大，且我国稀土、辅助材料

55、资源丰富，劳动力充足，价格低廉，加之国家产业政策的大力扶持，中国逐渐成为全球钕铁硼永磁的重要生产基地和消费市场。同时，美国、欧洲等发达国家和地区出于成本和利润考虑，逐步调整了产业布局，因此钕铁硼永磁产业的国际格局发生了重大变化。钕铁硼稀土永磁行业专利保护意识较强，目前全球稀土永磁材料的专利主要集中在日本、美国和中国，其中日本专利申请量约占总量的53%，美国约占总量的16%，我国约占10%。当前，日本日立金属仍在美国、欧洲和东南亚等地拥有很多关于烧结钕铁硼的有效专利，对烧结钕铁硼的全球市场形成了一定的技术垄断。如果未获得日立金属专利的授权，产品出口到专利保护区将存在被其控告侵权的风险。2012年

56、8月17日，日本日立金属及其在美国子公司日立金属北卡罗来纳公司依据美国1930年关税法第337条款规定向美国国际贸易委员会（ITC）申请，对包括正海磁材、大地熊、金鸡强磁、美国耐斯特等在内的全球29家钕铁硼生产厂家、贸易商以及最终客户发起“337调查”。日立金属指控上述29家企业非法向美国出口、在美国销售钕铁硼产品，侵犯了其在美国拥有的烧结钕铁硼材料专利权，请求ITC针对这些侵权行为立即展开调查，认定上述企业有违反“337条款”的行为并签发普遍排除令及禁止令，禁止这些企业所有侵犯涉案专利的烧结稀土磁体以及含有侵权烧结稀土磁体的相关产业配件进入美国。最终，26家公司与日立签署了和解协议。截至2016年底，我国约有二百多家钕铁硼永磁生产企业，但仅有8家企业获得了日立金属的专利许可或授权，包括中科三环、京磁材料、银纳金科、宁波韵升、安泰科技、正海磁材、大地熊、金鸡强磁。由于受到专利限制，大部分国内钕铁硼永磁材料生产企业无法向国际市场大规模出口产品。同时，下游客户特别是知名企业出于法律风险的考虑，亦不愿冒险采用无专利授权的钕铁硼磁体或含有钕铁硼磁体的下游产品。因此，我国未获专利授权的钕铁硼厂商给客户研发相关产品往往受到日立金属等相关专利拥有者的干预，从而增加了与下游应用商