董事会秘书工作要点

1、定好位、跚务、发挥好作用是每个刪人的工作要求。作为非上市公司的董事会 秘书，仍然是现代企业管理中不可替代的重要角色，是企业的高级管理人员之-对内，凭借 丰富的经验和超常的智慧觀-面，分担繁重的行矽事务，让董事长得以集中精力思考战略全 局；对外，则处理好各种公共关系，为企业树翎良好的社会形象锦牌影响力！一、董事会秘书的职责范围1、在董事长领导下负责全面工作，努力作憶事长的参谋助手，起承上启下的作用， 认真做到全方位报务。2、在董事长领导下制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标进行分解，起草各 阶段工作总结和其他正式文件。3、在董事长领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实腑情

2、 况，及经营眾务各顶管理、督促、检查、落实、贯彻等各顶执行情况。4、协助董事长调查研究、了解公司经营管理情况并提岀处理意见或建议，供董事长决 策，及在公司经营计划、销售策略、资本运幘方面向董事长提供相关解决方案。5、协助董事长松司运作与各职細门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务 訓间的H常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议。6、协朋董事长进行公司企业文化、企业瞬发展的规划，配合管理办开展系列企业 文化工作；7、协助董事长处酬部公共关系（政府、重要客户等），及媒体关系，树立好企业的 对外品牌与公关形象。8、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。9、负责各

3、类文件的分类呈送，请领导阅批并转有关部门处理。10. 做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作，及负责保管使 用企业图童和介绍信。1、负责企业内外的公文办理，解决来信来访事宜,及时处理、汇报。12、完成董事会交付的其他工作。二、董事会秘书“八大素质”1、认清自己，处事有原则。找准位置，折淮工作的立足点、切九点、看力点。董事会秘书围绕中心工作，上协调领导，下联系员工，事务、政务都要过问，但要把 握所应扮演的角色，把握好工作分寸，管理要细，参谋不要决曬不揽权，不越权，不越位， 不缺位,工作到位。2、耳聪目明，作好参谋工作。炽而言，秘书重在翩宿息、协助、参谋，屈至决箴督查5服务，及时

4、地捕捉宿 息，准确地做好反馈，积极当好决策参谋。不仅要善于发现问题，还要认真分析问题，为领导 解决间题提供决策参考。领导-旦采瞅策意见还雯制订决艙选方案。备选族不能只是 -种，还应有多种预案，以便优中选优，“拍板定案” o决策制定后要采取得力措施抓落实， 并及时翩督促检查,翩落实舷馈。3、善舞，作好各部门之间的“润滑油” 首先要协调好上下的关系。对上：要尊重而不盲从，服务而不奴媲，更不能违背原则盲从领 导，不唯书，不唯上，要唯实。侍下：以礼，叹诚，以情。不要盛气搂人，不搞瞎指挥、乱指 挥，不欺下瞒上，协调好内外关系，外求支持协作，内求团结向上。4、快捷处理有关事务。董事会秘书要有强烈的时效观念

5、、意识，求真务实、雷厉风行的工作作风，运筹帷幄 的领导艺术，在有限的时间里办好应办之事。善于“分身”，明确该干什么，不该干什么，先 干什么，后干什么。要有所为，有所不为；好应为之事。该别人“代劳”之事，要分解任务到 人，并明责授权，责权相等。5、提升个人素质，増加人文魅力。自身素质强，就会产生人文“魅力”和影响力。要当好董事会秘书，要有权力的影响力，但更 重要的是有非权力的影响力。只有二者有机结合，才能更好地开展工作，6、注意自身形象，做好表率作用。加强自身修养，注重自我形象塑造。同时，要引导公司全体员工强化形象意识，形成塑造形象 的共识。工作中，要重视外在形象的“包装”，全心全意地、热情细致

6、地待人接物，为人处 事。要经常并善于换位思考”，设身处地地搞服务、办实事、办好事。7、制订并完善游戏规则。一方面要根据工作需求，建立一套切实可行的工作规章制度，并不折不扣地去执行。另一方面 要在工作实践中不断地加以完善，确保公司工作正常、有序、高效运转。8、营造温馨快乐的工作环境。董事会秘书要把创造温馨快乐的工作环境视为重要的工作内容，思想上重视，工作上要 研究、策划，采取切实有效的举措，搞好宣传，形成舆论氛围，努力创造一种用事业留人、用 待遇留人、用情感留人的良好工作环境。三董事会秘书“5大角色”1激励者充分利用期权（股）、薪酬、津贴带薪休假、福刑等来引导公司员工的个 人行划通过公司目标和员

7、工个人需要来调动员工积极性；给绩优员工提扁给不可替代人才 高薪、高軀等2.沟通者.公司内部各个部门及员工乃之公司外的相关个人或机构保持谊当的沟通 和联系，构谥良好的人际关系网络；主动倾听员工的意见和建议，枳极疏导不满，提高满意 度，降低离职率等，把经营者意图变成员工行动。别卜与猎头公司保持频聲接触，及时为公司 挖掘，聘请急需人才。3人际关系协调瓠浚协调经营者与员工的关系匸是解释经营者决策意图.协 调双方意见达成廿，避免内禺増啦司合力。4人力资源规划者与参与者。根据外部环境、行业环境与内部环境恰当地预见未来 发展趋期预测公司人才需求数量、类型及供给，设计公司人力资源规划，为招聘、培训制定 计如确

8、保人员配备适当。5培训者.即使招聘的是高度合格的员二也需要培训才能完全胜任公司分配的工 作，人才管理苕须根据公司的实际需要，制定培训目标、设计培训方案.如适应性培训知 识性培训、技术憐训笔以牆员工的能九碱少臓的可能也如果一个躍董秘”具有灶清醒的岗位认识，很好地具备跆八大素质J及扮携 好踣五大角色”，那么她（或者他）只夏用心去做，行动快于思考，务实多与务屋以奉献与 服务的思想，做每一件事，说每一句话，创造性的为人为企，一定会成就一个名符算实的优 秀“董秘!第六章董事会秘书工作部职能职责及岗位设置一、职能职责（一）负责传达董事会的决定和指示，搞好各部室、各子公司间的协调，督促检查贯彻执行 情况。（

9、二）负责审核由董事会聘用人员的任免、聘用、提拔、调动方案，掌握相关资料，并上报 董事会。（三）根据公司经营发展要求，协助董事会进行发展方向的研究，参与制定公司发展目标、 发展战略、中长期规划和年度工作计划，并检查了解实施情况。（四）负责拟定公司章程修改方案和权属决策层制定的相关制度，并上报董事会。（五）负责对公司各项重要规章制度的审核，推动公司制度创新。（六）负责协助公司董事会掌握企业状况，定期向董事会提供信息和工作建议。（七）负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理。（八）负责协助董事长处理日常工作事务。（九）负责董事会主持或筹办会议的筹备工作，确定会议时间、地点、与会人员和会议议程，并发出通知。十）负责做好董事会办公会等会议的记录，必要时形成会议纪要并下发。 十一）负责综