授权管理制度

1、授权管理制度第一章总则第一条为完善本公司下属各项目公司的法人治理结构，实施并规范分级管 理，健全内控和自我约束机制，增强防范和控制风险的能力，按照中华人民 共和国公司法及有关法律法规的规定，制定本制度。第二条本授权管理制度，牵涉到各下属项目公司的董事会或股东会职权 的，由本公司通过适当的法律程序或管理程序获得授权后实施。第三条本制度所称授权是指本公司或本公司通过各项目公司董事会（股东 会），授予公司各项目公司经营管理层及进行经营管理活动的权限。第四条本制度所称授权人，是指依公司法与公司章程的规定，享有向 项目公司经营管理层及本公司职能部门授予公司经营管理权限的机构。第五条本制度所称项目公司，是

2、指本公司下属控股子公司，包括。第六条本制度所称项目公司经营管理层，是指各项目公司的总经理、副总 经理及三总师。第七条各项目公司经营管理层及本公司职能部门应在授权权限范围内开展 业务，并承担相应的责任 ,严禁越权或未经授权从事经营活动。第二章授权范围第八条授权人对项目公司基本授权的范围包括：人事授权、财务类授权、 业务类授权和其他授权。第九条经授权，项目公司行使以下职权：（ 1）人事授权各项目公司根据本公司批准的人员配置方案、岗位设置情况及员工要求 等，拟定人员招聘信息，经本公司综合管理部审批后对外发布招聘公告。拟招 聘人员按规定的程序选拔后，经综合管理部备案认可后，项目公司与符合招聘 要求的员

3、工签订劳动合同。项目公司应按照本公司制定的员工考核办法，对员工进行管理与考 核。对于严重不符合要求的员工，经本公司综合管理部门审批，可予以解聘或 开除；对于有突出贡献的员工，经本公司综合管理部批准后，给予额外奖励。项目公司可根据自身需求，引进特殊人才。项目公司将推荐人员的履历及 基本情况报送本公司综合管理部，经批准后可不通过对外招聘程序直接引进。项目公司经营管理层人员由本公司确定。其他低层干部可由项目公司根据 员工奖惩办法的规定直接提拔，中层干部的提拔则报本公司综合管理部备 案。项目公司员工的薪酬标准应严格按照本公司制订的薪酬制度管理办法 确定。（二）财务审批权项目公司依据本公司制定的资金管理

4、办法、成本管理办法和预 算管理办法（以下简称三办法）就日常可控性支出编制年度预算表，报 本公司审批后。项目公司对预算内的资金支出有审批权。对于超预算计划的招待费等非可控性支出，要报本公司领导批准后，方可 支出。（三）成本管理权项目公司依据本公司制定的资金管理办法和成本管理办法，在已 签订的各类合同履约过程中，因合理原因增加给付费用的，增加给付万元以下 的项目公司可直接审批，但须在个工作日内向联诚公司备案；增加给付万元以 上的，经本公司批准后项目方可执行。项目公司的资金由本公司财务部统一调度，资产由本公司授权项目公司管 理。未经本公司同意，各项目公司不得随意处置公司资产。四）招标采购权1、项目类

5、采购项目公司根据三办法的规定，对工程设备采购类项目单笔金额在以下 的采购有组织招标、比价和签批权，但在定标后个工作日内须向本公司进行相 关资料备案；对工程设备采购类项目类单笔金额在万元以上的组织招标，招标 全部资料（电子版等）和招标确认单等，须经并公司生产安全部审批后， 方可执行。2、办公设备及耗材类采购购买车辆和房屋及办公设备，项目公司向本公司财务部及综合管理部上报 采购计划，经本公司审批后，在采购计划范围内进行采购。车辆等大型物件的采购，项目公司需单独向本公司提交采购申请，列明三 种以上可供参考的车辆品牌、型号、价格等参数，经审核批准并确定后方可购 买。（五）移民补偿权项目公司建设水电站需

6、对库区移民进行补偿时，应按照库区管理办法的规 定向本公司提交移民补偿方案，经本公司批准后及时落实移民补偿事项。未列 入预算方案或根据实际需要新增加的补偿部分，项目公司应按照相关程序履行 报批手续。第三章合同签订权第十条授权人对项目公司的各类合同授予以下授权：1、股权类合同项目公司拟进行收购其他公司股的，项目公司经营管理层应组织工作人员 做好目标公司资产、财务状况及公司盈利情况的前期调研工作，同时提供目标 公司股权价格的计算依据，供本公司作出决策后对外签订股权转让合同。项目公司拟新设子公司的，项目公司应在并公司指导下与合作方进行谈 判、草拟发起人协议并确定公司章程。经本公司批准，项目公司投资新公

7、司成 立后，项目公司应按时向本公司汇报新公司业务开展及财务状况。2、项目征地及库区移民拆迁安置补偿合同由项目公司牵头负责谈判工作，项目公司根据谈判情况将合同拟定后报送 经营策划部审核。 3、电力销售合同项目公司对外签订电力销售合同、上网协议等需事先经本公司经营策划部 审批后方可签订。4、各类 CDM 项目合同项目公司的各类 CDM 项目合同应提交经营策划部审核通过后方可签订。5、电站运营管理合同项目公司需经本公司经营策划部方审批后可对外签订委托运营管理合同。6、水电站初步设计合同 项目公司向本公经营管理部司提交的项目可行性研究报告、初步设计方案，经审核后项目公司方可对外签订合同。以上各类合同以项目公司为主对外协商、谈判、商定合同条款。经