集团股东变更会议纪要

1、集团股东变更会议纪要 目前国内上市公司第一大股东变更日渐频繁,参与主体趋于多元化，第一大股东变更的 动机也随之复杂化。下文是，欢迎阅读！ 会议时间：XXX年XX月XX日 会议地点：XXXXX公司会议室 会议性质：临时股东会议 会议通知时间、方式：20XX年12月01日，电话方式 参加会议人员： 全体股东：XX 会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事 宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事 长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、同意公司股东陈干明将所持有公司7$股权出资额为36. 26万元人民币以36. 26

2、万 元人民币的价格转让给股东林斌。 二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88. 06万元人民币以88. 06 万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东郑赛容，认缴注册资本196. 84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本 196. 84万元人民币。 2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本 181. 3万元人民币。 2、股东林斌，认缴注册资本139. 86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本 139. 86万元人民币。 三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝

3、回收。 不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收。”以上经营范围涉及许可经营项目的应 在取得有关部门的许可后方可经营 四、公司由设童事会变更为不设董事会。 五、公司执行董事法定代表人、监事、总经理的任免决定: 同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法 金担任公司执行董事法定代表人职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担 任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三 年。 六、同意20XX年12月13日制定的公司章程，章程口本决议通过之日起生效，附同 意通过的公司章程。 全体股东签字、盖章： 20XX年12月13日

4、一、时间：201年月日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本根据公司法和本公司章程规定，阜六铁路有限 公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面电话通知 本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决 议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23. 78亿元，新増出资由上海铁路局出资4. 69亿元;安 徽省投资集团控股有限公司出资7. 498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18. 47亿元，新增出资由上海铁路局出资4. 69亿元;安 徽省投资集团控股

5、有限公司出资2. 188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章： 20XX年月日 时间：二OXX年月日 地点：长沙公司办公室 出席人：XX 会议内容： 一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东。 二、讨论通过公司新章程。 会议决定： 一、经全体股东讨论，一致同意： 1. 同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份股金额26. 95万元人民币，实缴 26. 95万元转让给陈某。 转让后公司的出资情况如下： 股东 认缴额万 实缴额万 出资方式 出资比例 肖某 28. 05 28. 05 货币 51% 陈某 26. 95 26. 95 货币 49% 2. 选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务；肖某继续担任公司法定代 表人兼经理职务;聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务。 3. 公司类型由有限贵任公司口然人独资变更为有限贵任公司私营。 4. 公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪 服务、文体活动的组织策划以工商登记核准为准。 5. 公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算。 二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容。 三、本公司营业执照正本注册号为不慎丢失，已于20XX年刀日在长沙晚报刊登