有限公司股东会决议

1、有限公司变更为股份公司提交材料指引变更为以发起方式设立的股份有限公司，基本提交材料如下：1、公司登记（备案）申请书 ；2、指定代表或者共同委托代理人授权委托书 ；3、变更为股份有限公司的企业名称变更预先核准通知书 ；4、变更前有限责任公司股东会决议（决议事项包括变更公司名称、 变更公司类型、组织机构成员的免职情况、原章程作废等，内容详见 范本）；5、变更后股份有限公司股东大会会议记录（记录事项包括变更公司 名称、变更公司类型、资产折股情况、发起人情况、董事会及监事会 成员的任职情况、启用新章程等，内容详见范本） ；6、董事会决议（选举董事长、经理，内容详见范本） ；7、监事会决议（选举监事会主

2、席，内容详见范本） ；8、职工代表大会或职工大会选举职工监事的文件；9、发起人的主体资格证明或者自然人身份证件复印件；10、董事、监事和经理的身份证件复印件；11、全体发起人签署或者出席股东大会的董事签字的公司章程；12、公司营业执照正、副本；13、公司登记机关要求提交的其他文件。注： 1、申请变更同时需提交资产评估报告或审计报告原件供查阅；2 、涉及其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记，按相应的提交材料格式规范提 交材料。有限公司股东会决议（ 有限变股份 ）根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关 规定， 有限公司（下称“公司”） 于 年 月 日 经全体股东一致同意，就公司整体变更为股份

3、有限公司之事 宜作出如下决议：一、同意根据中华人民共和国公司法 的有关规定， 由 公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公 司，股份公司名称为 股份有限公司。二、同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部 资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由 股份有限公司承继。三、同意自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 执行董事职务（或 、 董事职务）四、同意自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 监事职务。五、同意自股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 经理职务。六、同意自股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 法 定代表人职务

4、。七、同意八、同意（注：其它需要变更的事项请逐项列明）同意公司现行的 有限公司章程于股份有 限公司通过 股份有限公司章程之日终止。股东签名（盖章） :有权注：股东为自然人的由本人签字， 股东为法人或其他组织的由其法定代表人或负责人 签字人）签字，并加盖公章。年 月 日（公司盖章）股份有限公司股东大会会议记录（有限变股份）出席会议发起人： 、 、 出席会议董事： 、 、 主持人： （董事长）股份有限公司第一次股东大会于 年 月 日在 （注：地点） 召开。出席本次会议的发起人 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数 的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的

5、有关规定。会议审议了本次 大会的所有议案，并通过了以下决议：1、以 万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决 权股份数的 ，审议通过 股份有限公司设 立情况的议案 。同意将 有限责任公司整体变更为股份有限公 司，公司名称变更为 股份有限公司。确认 会计师事务所有限公司于 年 月 日出具的 号审计报告，截至 年 月 日公司净资产为 万元；同意按照 1：的比例折股为 万股，每股面值人民币 1 元，其中总额为人民 币 万元的净资产作为股份公司的注册资本。净资产 大于股本的余额 万元计入股份公司的资本公积。该 股份总额由公司目前的全体股东按照其现时持有的公司股 权比例分别持有。变更后公司注册资本由 变

6、更为 。 （注：注册资本未发生变化可删除此项）2、以 万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决 权股份数的 ，审议通过 股份有限公司发 起人认购情况的议案 。同意发起人及认购股份数情况如下：发起人认购出资方式出资时间姓名或名称股份数（万股）3、以 万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的 ，审议通过关于选举 股份有限 公司第一届董事会组成人员的议案 。同意选举 、 、 、 、 为公司第一届董事会董事。4、以 万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决 权股份数的 ，审议通过关于选举 股份有 限公司第一届监事会非职工代表监事的议案 。同意选举 、 为公司第一届监事会非职 工代表监事，与职工民主选举的职工代表监事 共同 组成公司第一届监事会。5、以 万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决 权股份数的 ，审议通过启用 股份有限 公司章程。6、以 万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决 权股份数的 ，审议通过（注：其它需要