1.1.3工作计划总结及报表单据信息档案管理制度

1、 1.1.3工作计划总结及报表、单据、信息档案管理制度 工作计划总结管理 1、各部门主管应于每月的月末、周末制定本部门上月、上周工作小结， 下月、下周工作计划草案，计划及总结应以 KPI指标及分析为主。 2、各部门的工作计划草案经总经理办公会协调平衡后，下达正式的目 标管理月计划书及每周任务书，由总经理及责任人签名确认。 3、部门主管应制订出目标进程控制表格或看板，对目标达成率及工作 进度进行考核，经常检查本部门工作计划/任务的完成进度，存在的问 题和困难，并及时向总经理汇报。 4、每个计划期末，各部门主管应总结本期计划 /任务的完成情况以及 工作中需改善的地方、遇到的困难及解决办法等，并在总

2、经理办公会 上汇报，确定本期计划/任务的完成率。 5、计划期内未完成的工作需说明未完成的原因，并重新确定完成的具 体日期，需其他部门配合的，由总经理办公会协调。 6、各期的工作计划/任务及其完成情况评定结果将存放各部门主管的 个人档案中，作为业绩考核的内容，并与当月工资挂钩。 7、一般员工的工作计划/任务由各部门主管安排，工作计划/任务的完 成情况在部门例会上确认，经部门主管及总经理评定后放入员工个人 档案，作为对员工个人考核的依据。部门主管应对员工业绩实行看板 式管理，并公布结果。 &所有试用的员工还应于每周周末对上周的工作进行总结并填制X x公司试用人员周总结报告书。 报表及单据管理 1、

3、公司各部门使用的报表、单据应制定统一的格式并编号，编号规则： XX公司XX部XXX号，如有修改，应填写文件修改申请单，经 总经理批准后方可修改。 2、各类报表、单据的传递应及时有序并作好记录。 3、有权知晓报表内容的人员应按公司保密规定保守公司的商业秘密， 未经授权不得向外发散。 4、各责任部门应按规定的报送对象，报送时限及时准确的报送各类报 表。逾期报送或不报送，给公司造成不良影响的，将予以行政处罚。 信息档案资料管理 1、正式文件使用公司标准文档格式，即有标识、公司名称、地址、邮 编、电话、传真的信笺纸格式，并注明公司（部门）名称、签发人、 发放部门、日期等。一般技术材料、培训材料、表格等

4、可简化，保 留公司商标即可。 2、第一行文件编号：字体宋体、右对齐、字号五号字。 3、文件编号： （1）向上级管理部门的报告文件或对外发函：XX公司（办）字 第2005XXX 号。 （2）经理签发的管理文档：XX公司（通）字第 2005XXX号。 （3）销售部管理文件：XX公司（销）字第2005XXX号。 （4）服务部管理文件：XX公司（服）字第2005XXX号。 （5）财务部管理文件：XX公司（财）字第2005XXX号。 文件编号由总经理秘书统一进行编号。一般事务性联络可使用工 作联络单，不必统一编号。 4、文件标题：字体黑体、居中、加粗，字号小二号。 5、正文：字体宋体、字号小四号、行距

5、1.5倍。 6、签发：公司通用管理文件及对外公文或函件由总经理签发；各部门 管理文件交总经理审核后由部门经理（主管）签发。 7、发放：正式文件发放到各部门或班组需有文件发放记录。 &保存：公司所有文件（报送总公司文件、接收总公司文件及其它外 部发出及接收的文件）副本由总经理秘书统一保存。 9、传真：对外发传真，统一使用公司标准文档格式，传真前附上附页, 说明传真目的、主题等。 10、借阅：因工作需要借阅文档，由借阅人申请，经文档管理部门负 责人批准后办理借阅手续，借阅和归还要进行登记。 顾客档案的管理 1. 顾客档案是公司主要的资源，由各业务部门负责收集与管理。 2. 各业务部门应及时将该部门

6、的顾客档案进行分类、整理、编制档 案目录。 3. 任何员工不得向外部泄露顾客档案所记载的涉及顾客个人隐私的有 关资料。 会议材料管理 1. 会议举行后，会议记录人员应及时整理会议纪要。 2. 整理好的会议纪要经领导批准后分发给有关部门和个人。 3. 会议材料须统一格式、编号、归档管理。 技术资料的管理 1. 技术部门应及时将本部门的技术资料进行整理、归档，建立技术 资料档案。 2. 借用技术资料需办理审批及登记手续。 人事档案及员工业绩档案管理 1. 建立员工人事档案，每位员工的人事档案包括：求职表、员工调 动呈批表、身份证明复印件、社会保险卡复印件、入职登记表、劳 动合同、培训协议、照片等。 2. 人事档案