导航产品项目合作计划书【模板范文】

1、泓域咨询 /导航产品项目合作计划书报告说明卫星和惯性导航属于国家鼓励发展的高科技新兴产业，由于美国等许多西方国家在惯性导航技术与产品方面对我国实行出口限制，且其关系到我国的政治、军事安全，国家迫切需要掌握惯性导航技术的自主知识产权。卫星导航系统是构建国家信息网络的基础，能为信息安全、经济发展等提供技术支持。为了鼓励导航技术的应用与研发，国家相继出台了多项政策。根据谨慎财务估算，项目总投资25857.22万元，其中：建设投资20064.08万元，占项目总投资的77.60%；建设期利息461.23万元，占项目总投资的1.78%；流动资金5331.91万元，占项目总投资的20.62%。项目正常运营每

2、年营业收入44500.00万元，综合总成本费用38447.98万元，净利润4404.07万元，财务内部收益率9.02%，财务净现值-1888.02万元，全部投资回收期7.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目背景分析5一、 行业主要发

3、展趋势5二、 卫星导航行业发展情况7第二章 行业发展分析11一、 卫星导航的发展历程11二、 卫星导航的发展历程12第三章 建筑工程方案分析15一、 项目工程设计总体要求15二、 建设方案15三、 建筑工程建设指标16第四章 法人治理18一、 股东权利及义务18二、 董事23三、 高级管理人员27四、 监事29第五章 运营管理31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度35第六章 劳动安全生产42一、 编制依据42二、 防范措施43三、 预期效果评价47第七章 组织架构分析49一、 人力资源配置49二、 员工技能培训49第八章 进度计划5

4、2一、 项目进度安排52二、 项目实施保障措施52第九章 原材料及成品管理54一、 项目建设期原辅材料供应情况54二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理54第十章 风险评估56一、 项目风险分析56二、 项目风险对策58第十一章 总结分析61第一章 项目背景分析一、 行业主要发展趋势1、惯性导航产品向高精确、低成本、小型化等趋势发展惯导产品的性能对作战平台及武器的精度、机动性、快速反应能力和战场生存能力等起着决定性作用，而陀螺仪作为惯导系统的核心，其精度和连续性基本决定了惯导系统的性能。光纤陀螺性能的提升和精度的提高是行业重要的研究方向。成本、体积、质量和功耗成为提升惯性导航产品竞争力的关键。

5、惯性导航产品的成本是影响应用的重要因素，而在隐身、供电、载荷等整体技术指标的要求下，惯性导航产品的体积、质量和功耗制约着武器装备的设计上限。从总体趋势来看，高精度、低成本、小型化为惯性导航产品的发展趋势。2、惯性导航产品向卫星、惯性深紧组合以及多传感器融合应用方向发展惯性导航单独应用时，会产生定位误差随时间积累，系统启动初始对准时间较长等问题，影响到军事装备执行任务的效果；而GNSS信号本身存在的易干扰特点，随着各种电子干扰技术的发展，多源复合导航成为惯性导航系统发展的重要方向。组合导航系统通常至少由卫星和惯性导航进行紧组合、深组合，与气压计、高度表、里程计、速度计、激光雷达、视频监控、多普勒

6、设备等多种传感器融合应用。多传感器相互融合应用是未来惯性系统的重要发展方向。3、卫星导航产品向集成化、多元化和高可靠性、高自动化程度等技术应用方向发展卫星导航产品的应用越来越多地依赖计算机、无线通信、网络等技术的发展，呈现出集成化、多元化和学科交叉的特点。卫星导航技术从常规静态逐步发展到准动态、动态和实时定位阶段，正向着实时、高精度、高可靠性的方向发展，网络化、集中式的数据服务是这些技术的典型特征，在广泛地领域进行应用。卫星导航技术的领域界限逐渐变得模糊，随着理论的不断完善，各种定位方法相互融合，趋向统一，其技术发展呈现出多元化和学科交叉的特点。4、北斗三号系统全面建成，推动卫星导航产业再上新

7、台阶2018年底北斗三号系统正式提供服务，通过提升系统的智能运维能力，北斗三号系统在确保连续稳定运行的同时，服务精度、可用性、连续性等各项性能指标均达到预期要求，并逐步形成了多种功能于一体的北斗特色应用服务体系。2020年6月，北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空，标志着系统全面成，北斗将面向全球用户提供7大服务。预计到2020年四季度前北斗终端产品将开始面向北斗三号应用全面更新换代，更加优秀的系统功能性能以及完整的特色应用服务，将通过北斗三号终端产品为行业用户、大众用户带来更好的应用体验，开拓更丰富的应用场景，从而催生卫星导航产业新一轮规模化、国际化发展热潮。二、 卫星导航

8、行业发展情况1、卫星导航产品定义卫星导航产品是指以全球卫星导航系统（GNSS）为核心的接收机、设备和应用系统，主要面向军事领域以及部分民用行业应用领域。2、卫星导航系统的发展和应用（1）全球卫星导航系统对世界主权国家具有重要的战略意义全球卫星导航系统（GNSS）能在地球表面或近地空间的任何地点，为用户提供全天候的位置、时间、速度等信息服务，是信息时代国家安全和科技发展的基础设施，在政治、经济、军事等方面具有重要的战略意义。世界主要经济体竞相发展完全独立自主的卫星导航系统。目前全球卫星导航系统（GNSS）主要有美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS）、欧盟的伽利略（Gal

9、ileo）和中国的北斗卫星导航系统（BDS）。美国GPS是卫星导航系统的鼻祖，研发初衷是为了满足军用需求，是目前技术最为成熟、应用最为广泛的卫星导航系统。（2）北斗卫星导航系统基本实现全球覆盖并逐步规模化应用北斗卫星导航系统（BDS）是中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，是着眼于国家安全和经济社会发展的重要空间基础设施。北斗卫星导航系统（BDS）是继美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS）、欧盟的伽利略（Galileo）之后，联合国卫星导航委员会认定的供应商。自2007年4月发射第一颗北斗导航卫星后，中国稳步推进北斗系统建设。2013年9月，国务院发布国家卫星导航

10、产业中长期发展规划。在此之后，国家层面陆续出台政策，促进卫星导航产业快速健康发展，推动北斗卫星导航系统（BDS）规模化应用。北斗卫星导航系统（BDS）具有独特的技术特色。北斗卫星空间段采用三种轨道卫星组成的混合星座，与其他卫星导航系统相比高轨卫星更多，抗遮挡能力强，尤其在低纬度地区性能优势更为明显。系统提供多个频点的导航信号，能够通过多频信号组合使用等方式提高服务精度。北斗卫星导航系统（BDS）创新融合了导航与通信能力，具备基本导航、短报文通信、星基增强、国际搜救、精密单点定位等多种服务能力。按照国家卫星导航产业中长期发展规划，到2020年，基本实现北斗卫星导航系统全球覆盖，具备为全球用户提供

11、导航定位服务能力；加强地面基础设施建设，为中国及周边大部分地区提供面向行业和大众应用的实时分米级和事后厘米级定位服务，以及为重点区域和特定场所实现室内外无缝定位服务覆盖提供基础支撑。规划提出建设由30余颗卫星及地面运行控制系统组成的北斗卫星导航系统，具备全球服务能力；同时，建成卫星导航信号监测和评估系统、导航信号干扰检测与削弱系统，保障系统安全可靠运行。（3）北斗三号系统建成，高精度全球服务进入倒计时目前北斗三号系统基本建成并开始提供全球服务。北斗建设周期正在快速缩短，北斗一号工程历时7年，北斗二号工程历时5年，北斗三号工程从启动到全面建设完成需3年。2020年6月，我国在西昌卫星发射中心用长

12、征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星，暨北斗三号最后一颗全球组网卫星，至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。北斗三号在北斗二号的基础上，性能和功能得到优化提升，性能提升的具体表现为：一是更高的精度，亚太地区定位精度2.6米；二是更强的原子钟，北斗三号卫星采用更高性能的铷原子钟和氢原子钟，铷原子钟天稳定度为10（-14）量级，氢原子钟天稳定度为10(-15)量级；三是更新的定位技术，空间信号精度优于0.5米；四是更优的信号，北斗三号卫星增加互操作信号B1C，同时将B2I信号升级为B2a信号。新增功能的具体表现为：一是在进一步提高基本导航服务能力基础上，将按

13、照国际民航标准提供星基增强服务；二是能够按照国际搜救卫星组织标准，提供国际搜索救援服务；三是在全面兼容北斗二号短报文服务基础上，将服务容量提升10倍，用户机发射功率降低10倍，短报文服务能力大幅提升。（4）市场应用范围持续扩大，以北斗为核心构建产业生态卫星导航系统发明的初衷是为了满足军用需求，因此北斗系统的下游应用目前重点聚焦在军品市场。北斗系统主要为军事提供高精度位置、授时服务，并利用卫星通信功能传达指示、命令，收集各军事单位的基础地理位置信息，为指挥中心提供有效的战场管理数据。通过构建以北斗系统为核心的多种应用系统，北斗系统可应用于步兵、车辆、舰船、飞机、导弹等多兵种装备，提供定位导航、监

14、控指挥、军种协同、精确制导、后勤保障等诸多功能和服务。从美国GPS技术的发展和应用来看，未来北斗系统的发展空间主要在民用市场，必须以更低的成本和个性化的服务，直面与美国GPS技术的市场竞争。第二章 行业发展分析一、 卫星导航的发展历程卫星导航定位系统和产品的应用发展共经历三个阶段：第一阶段，二十世纪六十年代至七十年代，第一代卫星导航定位系统开始探索和应用。1957年苏联发射第一颗人造卫星，1964年美国海军研制子午仪卫星导航系统，主要用于为海军舰艇和潜艇导航，更主要是为北极星战略核导弹定位，兼做大地测量功能。子午仪卫星导航系统直至1996年正式停止使用。第二阶段，二十世纪七十年代至九十年代末，

15、美国全球定位系统（GPS）发展和成熟。美国国防部七十年代开始研发新的卫星导航系统，1973年开始发射卫星论证方案、试验，1989年发射第一颗GPS卫星开始使用组网，1994年建成全面覆盖全球的卫星网络。中国自八十年代开始，通过学习、引进、消化、吸收、改进，逐渐形成了GNSS系统应用体系。第三阶段，二十一世纪初至今，北斗卫星导航系统（BDS）迅速发展带动全球市场。1999年初欧洲正式推出伽利略导航卫星系统计划，2000年中国开始组建覆盖亚太地区的北斗星导航系统，2004年北斗二号系统正式立项并在2012年底完成全面组网，2009年北斗三号系统启动并于2020年建成。中国卫星导航产业形成了从卫星、

16、芯片、设备到应用系统的全面发展，从而通过大幅降低GNSS设备价格促进了应用。二、 卫星导航的发展历程卫星导航定位系统和产品的应用发展共经历三个阶段：第一阶段，二十世纪六十年代至七十年代，第一代卫星导航定位系统开始探索和应用。1957年苏联发射第一颗人造卫星，1964年美国海军研制子午仪卫星导航系统，主要用于为海军舰艇和潜艇导航，更主要是为北极星战略核导弹定位，兼做大地测量功能。子午仪卫星导航系统直至1996年正式停止使用。第二阶段，二十世纪七十年代至九十年代末，美国全球定位系统（GPS）发展和成熟。美国国防部七十年代开始研发新的卫星导航系统，1973年开始发射卫星论证方案、试验，1989年发射

17、第一颗GPS卫星开始使用组网，1994年建成全面覆盖全球的卫星网络。中国自八十年代开始，通过学习、引进、消化、吸收、改进，逐渐形成了GNSS系统应用体系。第三阶段，二十一世纪初至今，北斗卫星导航系统（BDS）迅速发展带动全球市场。1999年初欧洲正式推出伽利略导航卫星系统计划，2000年中国开始组建覆盖亚太地区的北斗星导航系统，2004年北斗二号系统正式立项并在2012年底完成全面组网，2009年北斗三号系统启动并于2020年建成。中国卫星导航产业形成了从卫星、芯片、设备到应用系统的全面发展，从而通过大幅降低GNSS设备价格促进了应用。第三章 建筑工程方案分析一、 项目工程设计总体要求（一）工

18、程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综

19、合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积82588.11，其中：生产工程47391.34，仓储工程16831.95，行政办公及生活服务设施9374.25，公共工程8990.57。表格题目建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15436.9247391.345824.

20、441.11#生产车间4631.0814217.401747.331.22#生产车间3859.2311847.831456.111.33#生产车间3704.8611373.921397.871.44#生产车间3241.759952.181223.132仓储工程6574.9816831.951879.242.11#仓库1972.495049.59563.772.22#仓库1643.744207.99469.812.33#仓库1578.004039.67451.022.44#仓库1380.753534.71394.643行政办公及生活服务设施1792.409374.251498.603.1行政办公

21、楼1165.066093.26974.093.2宿舍及食堂627.343280.99524.514公共工程4859.778990.571034.19辅助用房等5绿化工程7119.92128.79绿化率15.94%6其他工程8960.2035.85场地、道路、景观亮化等7合计44667.0082588.1110401.11第四章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依

22、据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的

23、分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议

24、已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所

25、应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以

26、罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不

27、及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司

28、未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司董事为

29、自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董

30、事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董

31、事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交

32、易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应

33、当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密

34、义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公

35、司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公

36、司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞

37、职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对

38、公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规

39、定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。第五章 运营管理一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化

40、发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、导航产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和导航产品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内导航产品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、

41、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关

42、收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节

43、支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售

44、合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部

45、运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会

46、计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规

47、定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者

48、的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公

49、司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收

50、购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议

51、批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分

52、红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务

53、收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

54、第六章 劳动安全生产一、 编制依据本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全

55、卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033

56、200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。二、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机