权责管理手册2

1、 xxxxxxxxx集团有限公司权责体系手册文件现行版号/改次：a/2本版生效日期： 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： 总 页 数： 20 （含本页） 编 制： 编制日期： 年 月 日 审 核： 审核日期： 年 月 日 批 准： 批准日期： 年 月 日 发文范围： 文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人受控文件未经批准不得翻印 第 5 页 共 6 页 生效日期：2010年09月01日hhh制度类别xxxxxxxx集团有限公司作业指导书编 号wi/jjj-paa-kkk24文件标题集团公司权责体系手册版号/改次a/21.0目的为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）

2、在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称权责体系手册。2.0 适用范围集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。3.0引用文件4.0 职责4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。4.2人事行政部门负责具体的管理。5.0权责体系手册管理5.1权责管理说明5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。5.1

3、.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。5.2术语说明：5.2.1 提案（符号为）：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。5.2.2 参与（符号为）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。5.2.3 监督指导（符号为）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。5.2.4 审核（符号为）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的角度上级审

4、核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。5.2.5 复核（符号为）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。5.2.6 批准（符号为）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。5.2.7 备案（符号为1）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。5.3.1集团发展系统权责管理 5.3.3集团人事行政系统权责管理集团人事行政系统权责管理序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分子公司总经理第一部分 行政后勤管理权责1总部固定资产采购/处理1.15000元（含）以下1.250000元以上1

5、.3行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万以下1.4行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万-2万1.5行政后勤范围内固定资产维修费用在2万以上2分子公司固定资产采购/处理超过50000元加董事长批准2.12000元（含）以下2.22000元以上2.3行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万以下2.4行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万-1万2.5行政后勤范围内固定资产维修费用在1万以上3总部档案借阅3.11级档案借阅3.22级档案借阅3.33级（含）以上档案借阅4分子公司档案借阅4.11级档案借阅4.22级档案借阅4.33级（含）以上档案借阅5文件管理控制5.1人事行政财务类1级文件5

6、.22级文件5.33级（含）以上文件序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分子公司总经理5.4发展类1级文件5.52级文件5.63级（含）以上文件5.7临时通知联络类集团5.8分子公司相互间5.9分子公司内部6行政体制管理控制6.1员工行政奖惩制度6.2员工福利制度6.3员工手册制订与修改6.4集团企业文化7后勤体制管理控制7.1会议管理 董事长会议7.2总裁月度会议7.3总裁周会议7.4中心月度会议7.5分子公司周会议17.6分子公司其它会议7.7行政后勤费用年度预算7.8行政后勤费用月度预算（年度预算范围内）7.9总部低值易耗品采购/处理7.10分子公司低值易耗品采购/处理（预算范

7、围内）7.12公车使用管理7.13私家车辆费用管理7.14食堂管理7.15宿舍管理7.16对外捐赠7.17印章使用公章财务专用章/印鉴其它专用章7.18法律事务管理序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分子公司总经理7.19廉政建设/稽查7.20证件办理管理7.21办公用品管理控制第二部分 人力资源管理权责1人力资源规划2招聘录用2.1人员招聘批准编制范围内五职等(含)以上员工批准编制范围内四职等(含)以下员工2.1人员招聘批准编制范围外五职等(含)以上员工批准编制范围外四职等(含)以下员工2.3五职等以下的员工录用2.4五、六、七、八职等的员工录用2.5高层（副总级及以上）员工录用3

8、员工异动（调动、任免、离职）所有员工跨公司异动都需集团人事行政中心批准。3.1高层（副总级及以上）异动3.2五、六、七、八职等的员工异动3.3五职等以下的员工异动4培训发展4.1集团年度培训计划4.2分子公司年度培训计划4.3集团计划外培训费用在10000元以下费用在10000元以上4.4分子公司计划外培训费用在5000元以下费用在5000元以上5绩效薪酬5.1薪酬福利方案5.2公司总部激励（奖金分配）方案5.3分子公司负责人激励（奖金分配）方案5.4分子公司内激励（奖金分配）方案6组织管理序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分子公司总经理6.1总部组织架构设置与调整6.2分子公司组织架构设置与调整6.3分子公司内部权限设置与调整6