装饰工程有限公司三年发展规划书

1、企业简介 企业使命、愿景、核心价值观 企业“1、2、3、”战略 股权激励方案 1 2 3 5 组织架构 4 目 录 工程 部 人力 行政 部 材料 部 财务 部 X X 装饰 基本构成和信息 基本信息 注册时间2014年6月6日 注册资本500万元 周转资金200万元 注册地XX 员工38 工装 部 营销 部 企业简介 发展历程 Development history XX装饰 2014年 2015年 2016年 2017年 上海 发展历程 Development history 发展历程 Development history 2015年2016年2017年 产值3000万 产值6000万

2、目标产值1亿 提出“集团化发展” 的战略发展目标 集团化发展 涉足家居上下游 提出“1、2、3” 战略发展规划 【企业荣誉】 Enterprise honor 使命、愿景、核心价值观 Vision、 Mission、 Target、 Core values 使命 Vision 让三亿家庭享受快乐、便捷的装修 服务，享受高品质的幸福生活 愿景 Mission 为客户创造优美舒适健康的工作生活环境， 为员工提供发挥才智的平台，让幸福感伴随 员工一生。 核心价值观 Core values 诚信共赢 务实创新 团结奉 献 -以诚信为根本，质量求生存，创意求发展。 目标 Target 2017年实现“年

3、产值1亿” XX装饰“1”“2”“3”战略 “一年”即2015年产值突破3000万； “二年”即2016年实现总产值达到6000万； “三年”即2017年实现年产值达到1亿； XX装饰 组织架构及简介 行业背景 Industry background 市场竞争激烈 模式新颖 具有竞争力 服务有待提高 核心竞争力 The core competitiveness 公司发展 规范化 操作 以会销 为主 企业 文化 内控 体系 激励机制 人才培养 未来应对 To deal with future 拓展外围 集团化经营 延伸产业链链 接上下游 高端机构修炼内功 区域加盟、分公司 高端客户VIP服务机构

4、打造团队，深挖客户，提升素质 橱柜、衣柜的生产加工， 部分主材、家具、窗帘、 软装品牌代理 XX预期业绩增长 Performance 2018 4 2017 3 2016 2 2015 1 年销售 额 3000 年销售 额 6000 年销售 额 10000 年销售 额 单位万元 年均增长远高于100% 未来三年经营指标 区域 增长 百分 比 2015年2016年2017年 销售量 （万吨） 销售额 （万元） 利润 （万元） 销售量 （万吨） 销售额 （万元） 利润 （万元） 销售量 （万吨） 销售额 （万元） 利润 （万元） 总部 30% 300045006000 一分店015002000 二

5、分店001000 三分店001000 工装部0 合计3000600010000 XX公司 股权激励方案股权激励方案 激励对象岗位价值评估激励对象岗位价值评估 激励对象激励对象 人数 评估得分评估得分 总经理 1 营销总监 1 工程部经理 1 设计部总监 1 市场部总监 1 人力行政经理 1 设计部组长 1 市场部组长 4 财务部经理 4 总计 14 激励对象岗位价值评估激励对象岗位价值评估 激励对象激励对象 20152015年重要任务呈现年重要任务呈现 部门：营销部 填表日期：2015 年 岗位：营销总监 得分： 序号 任务名称执行标准任务权重资源支持自评得分 上级或客户评 分 1年度任务30

6、00万60% 资金100万 2团队建设 1、员工流失率10%， 2、培养2名营销总监20% 薪酬体系绩 效考核 3外围拓展开发3家加盟公司20%资金10万元 激励对象激励对象20152015年重要任务考评表部分示例年重要任务考评表部分示例 股权激励对象及模式 确定激励对象与对应的激励模式 激励对象激励对象激励模式激励模式 总经理超额分红 在职分红 营销总监超额分红 在职分红 工程部经理 在职分红 设计部总监超额分红 在职分红 市场部总监超额分红 在职分红 人力行政经理 在职分红 设计部组长超额分红 在职分红 市场部组长超额分红 在职分红 财务部经理在职分红 超额利润分红激励方案超额利润分红激励

7、方案 各激励对象及超额激励额度 激励岗位激励岗位人数人数激励比例激励比例 总监 2 以各层级业务单位设定 超额利润提取比例 （详见下页） 组长 8 组员 总计总计 100% 2015年公司超额利润激励提取比例 超额起提点：利润达成100%100% 超额比例超额比例100%X120%100%X120%120%X150%120%X150%150%X180%150%180%180%以上以上 营销部总监3%3%5%5%8%8%15%15% 设计、市场总监5%5%7%7%10%10%17%17% 设计、市场组长8%8%10%10%13%13%20%20% 设计、市场组员10%10%12%12%15%15

8、%23%23% 超额利润分红机制特别说明：超额利润分红机制特别说明： 各层级岗位利润完成率低于各层级岗位利润完成率低于100%100%以下，该岗位取消超额利润分红资格。以下，该岗位取消超额利润分红资格。 超额利润分红激励退出机制超额利润分红激励退出机制 1.1.因不能胜任工作岗位、违背职业道德、失职渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的降职。因不能胜任工作岗位、违背职业道德、失职渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的降职。 2.2.公司有足够的证据证明乙方在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、公司有足够的证据证明乙方在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技

9、术秘密、 损害公司声誉等行为，给公司造成损失的。损害公司声誉等行为，给公司造成损失的。 3.3.开设相同或相近的业务公司。开设相同或相近的业务公司。 4.4.自行离职或被公司辞退。自行离职或被公司辞退。 5.5.伤残、丧失行为能力、死亡。伤残、丧失行为能力、死亡。 6.6.违反公司章程、公司管理制度、保密制度等其他行为。违反公司章程、公司管理制度、保密制度等其他行为。 7.7.违反国家法律法规并被刑事处罚的其他行为。违反国家法律法规并被刑事处罚的其他行为。 提示：提示： 在方案有效期内，凡发生以下事由（包括但不限于），自情况核实之日起即丧失超额利润分红资格、考核资在方案有效期内，凡发生以下事由

10、（包括但不限于），自情况核实之日起即丧失超额利润分红资格、考核资 格、取消剩余分红，情节严重的，公司依法追究其赔偿责任并有权根据公司规章制度给予相应处罚，相应处格、取消剩余分红，情节严重的，公司依法追究其赔偿责任并有权根据公司规章制度给予相应处罚，相应处 罚包括但不限于停止参与公司一切激励计划、取消职位资格甚至除名。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事罚包括但不限于停止参与公司一切激励计划、取消职位资格甚至除名。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事 责任。责任。 在职分红激励方案在职分红激励方案 确定在职分红激励额度 1.1.股本股本 将年度利润的将年度利润的5%5%作为管理团队分红作为管理团队分红

11、将在职股总额设定为10001000万万股 根据岗位价值根据岗位价值评估对不同的职位设定在职分红股额度 2.2.权利说明权利说明 在职股，是针对职位而设立的股份，只针对职位，可参与分红权、无在职股，是针对职位而设立的股份，只针对职位，可参与分红权、无 继承权、投票权。员工离职后，该在职股自动失效。继承权、投票权。员工离职后，该在职股自动失效。 各激励对象的激励额度 激励激励 岗位岗位 人数人数评价评价 得分得分 分配分配 股数股数 （单位：万股）（单位：万股） 经职位和工龄系数调整经职位和工龄系数调整 后的股数后的股数 总经理1 1097 120120 营销总监1 823 360360 工程部经

12、理1 457 450450 设计部总监1 274 3030 市场部总监1 183 2020 人力行政经理1 183 2020 设计部组长 1 市场部组长 4 财务部经理 4 总计总计 149144 10001000 No.No.考核项目考核项目考核标准考核标准 A A被考核对象 B B担任职位 C C应激励额度总经理根据岗位价值评估与可分配股份资源及其岗位系数及工龄系数确定 D D考核期间2015年6月1日2015年12月31日 E E价 值 观考核标准： （1）要求价值观与公司保持一致；（2）一票否决制。 F F公司指标 评分标准： （1） 80%公司指标完成率 系数为1； （2） 70%公

13、司指标完成率80%，系数为0.7； （3） 公司指标完成率70%，系数为0 G G部门指标 评分标准： （1） 80%部门指标完成率，系数为1； （2） 70%部门指标完成率80%，系数为0.7； （3） 部门指标完成率70%，系数为0 H H自 律 项评分标准： （1）违纪次数不超过5次；（2）一票否决制 I I 激励额度 考核结果 实际激励额度 =应激励额度 * 价值观系数 * 公司指标系数 * 部门指标系数 * 自律项系数 各激励对象的在职分红考核标准 超额加在职分红超额加在职分红 递延支付机制递延支付机制 超额加在职分红总额的递延支付方式按超额加在职分红总额的递延支付方式按4 4：3

14、3：3 3原则执行原则执行 若个人所得分红金额低于3 3万万元时，则分红于当年一次性发放； 若个人所得分红金额大于3 3万万元时，则采用4：3：3原则递延支付。 分红在每年1 1月月3030日前日前发放，公司代扣代缴个人所得税 递延支付递延支付第一年收入第一年收入 第二年收入第二年收入 第三年收入第三年收入 第四年收入第四年收入 第一年配比40%30%30% 第二年配比40%30%30% 第三年配比40%30%30% 40%30% 合作 生活中其实没有绝境。绝境在于你自己的心没有打开。你把自己的心封闭起来 使它陷于一片黑暗，你的生活怎么可能有光明！ 封闭的心，如同没有窗户的房间，你会处在永恒的

15、黑暗中。 但实际上四周只是一层纸，一捅就破，外面则是一片光辉灿烂的天空。 共赢 专注 材料供应 1，选择30家材料企业作为屋前 屋后装饰合作战略供应商 2， 3， 4， 5， 合作共赢 专注 谢谢 发展历程 Development history 发展历程 Development history 2015年2016年2017年 产值3000万 产值6000万 目标产值1亿 提出“集团化发展” 的战略发展目标 集团化发展 涉足家居上下游 提出“1、2、3” 战略发展规划 发展历程 Development history 发展历程 Development history 2015年2016年2017年 产值3000万 产值6000万 目标产值1亿 提出“集团化发展” 的战略发展目标 集团化发展 涉足家居上下游 提出“1、2、3” 战略发展规划 核心价值观 Core values 诚信共赢 务实创新 团结奉 献 -以诚信为根本，质量求生存，创意求发展。 核心价值观 Core values 诚信共赢 务实创新 团结奉 献 -以诚信为根本，质量求生存，创意求发展。