合同管理办法模板

1、公司合同管理暂行办法第一章总则第一条为规范中债资信评估有限责任公司（下称“公 司”）合同管理，完善公司内控制度，维护公司合法权益，根 据国家有关法律、法规和规章，结合公司实际，制定本办 法。第二条本办法所称合同是指公司与其他民事主体、机 构或个人之间设立、变更、终止民事权利义务关系及经济 利益关系的书面协议。第三条 本办法所称合同管理是指公司对以自身为当 事人的合同依法进行合同拟定、审批、签署、履行、变更、 中止和解除等全过程管理的行为。第四条公司对外签订合同应适用本办法。第二章合同的拟定第五条 合同的拟定应以维护公司合法权益为宗旨，贯 彻平等原则和自愿原则，并应做到内容完整、操作性强、表 述

2、严谨准确。第六条对于公司经营管理中经常使用的合同，由法律 合规部会同相关部门制订格式合同文本。有格式合同文本的，承办部门应当直接使用格式合同15文本。第七条承办部门在签订合同前，应对合同相对方的民 事主体资格、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查， 以确保其具有独立完整的合同履约能力和民事责任承担能 力。第八条承办部门应指定专人起草合同,对于重大合同 或法律关系复杂的特殊合同，应当协调法律合规部或其他 相关部门参与合同谈判和合同起草，必要时可聘请外部专 家参与相关工作。第九条承办部门在合同起草完毕准备报审前应就下 列事项进行复核：（-洽同主体与其营业执照或者机构代码证等主体资 格证明（如需）相

3、一致；（二）合同主要条款明确具体，文字表达清楚准确；（三）合同不应留有空白，凡不需填写的空格应划线;（四）合同文本中的选择性条款应明确选择；（五）主、从合同及其附件编号连续衔接；（六）如存在外文文本的 应核对中外文文义的一致性;（七）其他应予复核的事项。第三章合同的审批第十条公司建立合同会签制度，合同应按规定流程报 公司领导审查批准后，方能正式签订。15第十一条承办部门在合同报审时应当提供以下材料：（-）拟签署的合同文本及其附件；（二）对合同相对方及合同条款的书面说明，如为重大 合同，应附项目说明；（三）拟签署合同的法律风险及书面说明和法律依据 （如有）；（四 洽同相对方的法人资质证明或特种行

4、业经营许可 证的复印件（如需）;（五）有权机构的审批意见（如需）及其他需提供的文 件、资料。第十二条会签流程：（-）承办部门起草签报或填写合同审核表（见附 件1），由部门负责人签署意见后连同合同文本及相关材料 起送公司其他相关部门会签；（二）会签部门应根据本部门职责签署意见，有不同意 见的应及时向承办部门反馈并达成一致意见，如不能达成 致意见应另行制作附件，写明对具体合同条款的不同意 见及原因；（三 洽同文本经相关部门会签后送法律合规部进行合 规审核；（四）合同文本经法律合规部审核通过，报承办部门分 管领导及其他分管领导（如有必要）签批；（五 脛出承办部门分管领导权限的合同文本需报公司15总裁

5、签批，其中重大合同还需报董事长签批。第十三条合同审核重点为以下四个方面：（-）经济性：合同应符合本公司经济利益；（二）可行性：合同相对方应具备独立完整的签约资格 和履约能力；（三）合法性：合同的主体、内容和形式合法；合同订 立程序合规；（四）严密性：合同条款完整齐备，合同约定权利、义 务平等明确，附加条件适当合法，文字表述严谨准确。第十四条会签部门应当在2-3个工作日内对合同进 行会签，并出具明确的会签意见。承办部门应根据会签部 门的意见对合同作出相应修改；如有异议，应及时与会签 部门沟通解决。第十五条 合同审核签批后，合同条款不得擅自修改。 如确需进行修改，应重新按审核流程报批。第四章合同的

6、签署第十六条公司签订合同应当采用书面形式。书面形式 是指合同书、协议书、信件等可以有形地表现所载内容的 形式。第十七条合同审批后，合同签署由综合部统一办理。合同只能以公司名义对外签署，由公司法定代表人或 被授权人签章后加盖公司印章生效。如合同由被授权人签15 章，应附公司法定代表人向被授权人签发的授权委托书。 正式合同文本应加盖骑缝章。第十八条被授权人应严格遵守以下规定：（-牆授权人不得超越权限或者在授权被终止后以授 权人名义订立合同；（二 腋授权人不得以个人名义与对方签订与公司相关 的合同，或接受合同双方的委托；（三）被授权人不得再行转授权他人，也不得出借授权 书。在紧急情况下，为保护公司的

7、利益而转托他人代行权 利的除外。第十九条合同签订时，承办部门应负责核实合同相对 方签章及其权限，确保其签章的真实、有效。第二十条 合同签订后，法律合规部应办理以下事项:（-）对于依法经登记或者批准方可生效的合同，依法 办理登记或者批准手续；（二）根据需要办理公证机关公证等手续。第五章合同的履行第二十一条 合同签订后，承办部门应严格履行合同， 对合同履行情况实施有效监控，强化对合同履行情况的检 查、分析和验收，确保合同全面有效履行。第二十二条合同规定应当由公司先履行义务但在有 充分证据证明合同相对方出现下列异常情况之一的，应暂15停履行义务，承办部门应及时报告公司分管领导并通知相 关部门，一经杳

8、证属实，公司将中止履行合同：（-）合同相对方经营状况严重恶化，存在不能继续履 行合同义务可能的；（二）合同相对方存在恶意转移财产、抽逃资金等情形 的；（三）合同相对方丧失商业信誉的；（四 洽同相对方有部分丧失或全部丧失合同履行能力 的其他情形。第二十三条公司财务部门应根据合同约定办理合同 结算业务。财务部门对损害公司利益的情形应拒绝付款， 并及时向公司分管领导报告，具体情形包括但不限于：（-）合同相对方未按合同条款履约的；（二）合同标的验收不合格的；（三）其他不宜履约付款的情形。第二十四条合同履行完毕的标准应以合同条款或法 律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资 交清、工程竣工结算

9、并验收合格、价款结清、无遗留交涉 手续为准。第六章合同的变更、解除和纠纷管理第二十五条合同履行过程中，对合同相对方提出变更、 解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。15第二十六条 合同履行过程中，承办部门发现有以下情 形的，应及时向公司分管领导报告，并经合同双方协商一 致，办理合同变更或解除事宜：(-)有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形的;(二)因政策调整、市场变化等客观因素，已经或可能 导致企业利益受损等情形的。第二十七条合同变更或解除前，原合同有效，但特殊 情形经双方一致同意的例外。第二十八条合同变更或解除的程序与合同签订程序 相同。第二十九条对依法经登记或批准方可生效

10、的合同，在 达成变更、解除协议前，应报原机关登记或批准；经公证 机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，应报公证机 关重新公证。第三十条 公司应加强合同纠纷管理。在合同履行过程 中发生纠纷的，应依据国家相关法律法规和合同约定办理。 合同纠纷经协商一致的，应签订书面补充协议；经协商无 法解决的，应根据合同的约定进行仲裁或诉讼。第三十一条公司内部授权处理合同纠纷的，应当签署 授权委托书。纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办 人员不得向对方当事人作出实质性答复或承诺。第七章合同的保管15第三十二条公司签署的合同一般应留存正本、副本各 份。合同正本由综合部存档，合同副本由法律合规部备 案，承办部门可

11、留存复印件备查。第三十三条综合部应配专人负责合同的登记、统计、 分类和归档管理。综合部应建立合同文本统一分类和连续 编号制度，明确合同流转、借阅和归还的程序，按照公司 档案管理规定指定专人妥善保管合同正本及相关文件，并 对合同保管情况实施定期和不定期的自查，书面记录自查 结果。第八章附则第三十四条 参与合同起草及审核的相关人员应加强 合同信息安全保密工作，未经批准，任何人不得以任何形 式泄露公司合同涉及的商业秘密和技术秘密。第三十五条相关人员因未按本办法办理合同事宜并 给公司造成损失的，公司依法追究其相关责任。第三十六条本办法由法律合规部负责解释。第三十七条 本办法自发布之日起施行。附件一：合

12、同审核表合同编号:密级：。普通。秘密。机密 紧急：。普通。急。特急承办部门经办人及电话合同名称合同金额合同相对方承办部门 负责人意见部门负责人 签字会签部门 意见部门负责人 签字部门负责人 签字部门负责人 签字法律合规部 意见部门负责人 签字承办部门分 管领导意见其他分管领 导意见 （如需）总裁意见 （如需）董事长意见 （如需）15附件二：授权委托书本授权书声明：公司法定代表人冯光华授权为我公司签署，我承认被授权人 全权代表我所签署的本合同文件的内容。公司法人章（盖章）：法定代表人（盖章）：被授权人（签字）：有效日期： 年 月 日年 月曰15公司公章、印鉴使用管理办法第一条为加强公司公章、印鉴

13、管理，完善内部管理及控制机制，制定本办 法。第二条 本办法所称公章包括公司公章、董事会、监事会、专业委员会、党、 团、工会及部门公章等；本办法所称印鉴包括法人名章、公司财务专用章、工会 财务专用章。第三条综合部为公司公章、印鉴管理部门，负责公章、印鉴的刻制、登记 及使用管理。第四条公章印鉴的刻制（）相关部门（组织）根据需要提出刻章申请，经有权人批准后由综合部 统一办理刻章手续。（二）公章、印鉴需到公安机关指定的刻字厂或刻字店刻制，公章、印鉴形 体与规格按国家有关规定执行。第五条公章、印鉴的保管（-）各类公章、印鉴分别由相关部门安排专人妥善保管，其中法人名章、公司 财务专用章必须双人保管。综合部

14、负责记录、更新公章、印鉴信息，包括公章、印 鉴类型、保管部门、保管人等。公章、印鉴类型保管部门公司公章、董事会公章、党、团、工会章 法人名章、公司财务专用章、工会财务专用章综合部监事会公章监事会办公室信用评审委员会公章信评委秘书部门公章相关部门（二）公章、印鉴不可私自委托他人代管。保管人因事离岗时，需填写公 章、印鉴托管单（附件1），由部门负责人指定人员暂时代管。公章、印鉴保 管人员如工作变动，应及时上缴公章、印鉴，不得私自转交他人。公章、印鉴的 收缴和移交手续由综合部派员见证。第六条公章、印鉴的使用（-）使用公章、印鉴必须登记，填写用印审批单（附件2 ）,经有权 人批准后方可用印。已经有权人

15、签批的文件、合同、单据除外。公章、印鉴类型有权签批人公司公章公司领导董事会公章董事长监事会公章监事会主席信用评审委员会公章信用评审委员会主任、副主任党、团、工会章、工会财务专用章党、团、工会工作主管领导法人用于财务单据财务负责人名章用于其他合同文件公司领导公司财务专用章财务负责人部门公章部门负责人（二）公章、印鉴不得带出公司使用，确因特殊情况需携章外出的，应填写 借出公章、印鉴申请单（附件3），注明事由、使用期限及临时保管责任人，并经有权人批准后方可执行。携章外出应双人同行且于当天归还印章。（三）严禁在空白纸张、空白介绍信、空白票据或其他空白文本上加盖公章、 印鉴。第七条公章、印鉴的废止（-）自然废止：出现公司名称变动、公章、印鉴损坏等情况，公章、印鉴 需废止O（二）声明废止：公章、印鉴如被窃或遗失，保管人员应及时向部门负责人 及公司领导报告，情形严重的还需向公安部门报案，请求立案侦查，同时声明被 窃或遗失的公章、印鉴作废。（三）公章、印鉴的废止需经有权人批准后，由综合部负责销毁工作。第八条 私盖公章、印鉴或利用公章、印鉴舞弊者，将按照公司人力资源 管理办法予以严肃处理；触犯刑律的，依法移送司法机关追究有关刑事责任。第九条电子公章、印鉴的使用与管理参照本办法执行。第十条本办法由综合部负责