成立担保公司建议书

1、成立担保公司建议书成立担保公司建议书1目的：2公司命名：3注册资本：4经营范围：1）董事会为公司日常决策机构，向股东会负责，由股东大会按 出资额多少为优先顺序，推选5-7名董事组成董事会，每届董事会 为期三年，可以连选连任；2）董事会设董事长1名、副董事长各2名，总经理1名，监事 1名，财务总监1名，3）公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会决 定委任（可采取内部委任与外部招聘），公司重大投资、经营活动、公司发展规划、 年度经营预算、年度工作计划、薪酬方案由总经理提交董事会审议 通过后，负责组织执行，监事会负责监督。（监事会由股东委派）6组织机构7相关说明：1）经营管理总经理全而负

2、责主持公司的日常经营活动；总经理定期向董事会做公司经营报告及述职（半年度、年度）， 并接受董事会质询；总经理列席董事会会议。实施“股份期权”， 针对公司高管人员（投资公司总经理、副总经理、总监及项目公司 总经理等），有效提高其工作积极性、企业忠诚度，形成激励和约 束机制。2）财务审计财务总监对董事长负责，行使财务及衔接审计相关工作，必要时 工作直接呈报董事会决议，财务部由总经理直接领导，并由公司总 经理定期向董事会提交财务会计报表公司每半年或者一年，由董事会委托第三方有专业资质的机构对 公司进行财务审计，并将结果分送给每位股东1份。3）人事聘任总经理由董事长提请董事会审议后聘任或解聘，任期三年

3、。副总经理、财务部经理由总经理提请董事会审议后聘任或解聘， 任期三年。中层管理人员及一般员工聘用或解聘按照新成立公司内部建立人 事管理制度执行。4）收益分配公司在从税后利润中提取法定公积金、法定公益金后所剩利润部 分（至少不低于该部分的50%）,按照股东的出资持股比例分配。5）投资进入与退出投资进入：公司业务投资额大于公司资本金（或者账面资金）时, 差额部分由公司股东按照持股比例进行投入。增资扩股时，股东须按照持股份比例进行增资部分的出资。新增 股东其出资额及持比例由股东会讨论决定。投资退出：股东可以依据公司法和公司章程自由、自愿 退出或转让其所持股份；当公司净资产经过专业资质评估机构评估为负

4、值时，股东退出股 份必须承担与其持股比例相对应的债权债务及相关责任义务。股东退出或转让其他所持全部或部分股份时，在同等条件下，公 司其他股东享有优受让权。6）风险控制：聘请专职法律顾问。随着公司各业务板块的经营活动不断增加 （特别是资产重组和商业化收购板块），会产生各类法律事务、法律文件甚至是法律纠纷，聘 请专职法律顾问可以从整个经营活动中提供法律意见，尽量规避法 律风险。术专家、其他相关人员）组成，专门向公司经营领导层独立提供 重大经营活动、新项目投资、新领域投资的评估意见，作为公司经 营领导层在对各业务板块提交的业务投资申请时的参考依据。新成立投资公司不对外担保（包括股东关联公司），若须对处提 供担保必须提交董事会审议，全体董事一致通过方可执行。7）其他注册地址：（待定）上述建议，请各方审阅讨论、修改完善，达成一致后，