经营计划制定

1、 北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.dsh.02 流程名称：年度经营计划制定一、 流程目标描述： 保证公司年度经营计划制定的合理性和可操作性，确保公司经营目标的实现。二、 流程输入：董事局发出年度经营计划制定通知三、 流程输出：综合管理部行政管理科对年度经营计划进行备案存档四、 衡量流程绩效的关键指标：公司年度经营计划制定的合理性和可操作性五、 流程接口说明：集团各中心、分公司年度工作总结报告：由各集团总监及分公司总经理上交组长年度经营检讨报告（讨论稿）：由组长上交董事会秘书年度经营检讨报告（正式稿）：由组长上交人力资源部总监六、 流程步骤：流程步骤01发出年

2、度经营计划通知并组织成立年度经营计划小组并指定组长人选主体责任主体董事长参与方董事会内容与责任1. 董事会组织成立年度经营计划小组。2. 由董事会向年度经营计划制定小组和各相关部门发出年度经营计划制定通知。标准时间要求工作标准董事局发出战略规划通知的及时性。输入方式输出小组成员及组长名单流程步骤02组织收集和分析行业、竞争对手等外部环境变化信息主体责任主体组长参与方小组成员及相关部门内容与责任年度经营计划小组组织相关部门和人员收集和分析行业、市场及竞争对手信息。标准时间要求长期工作工作标准年度经营计划制定小组虽是临时性机构，但要求其组织好相关的人员在日常工作中要注重对行业信息（现状与发展方向等

3、）、市场和竞争对手等相关信息的收集。输入方式输出外部分析报告流程步骤03总结上一年度经营计划执行情况主体责任主体各集团总监及分公司总经理参与方内容与责任1、 各集团总监及分公司总经理总结上一年度各部门经营计划的执行情况。2、 各集团总监及分公司总经理提出下一年度的工作计划。标准时间要求四个工作日工作标准准确、客观的总结上一年度各部门经营计划的执行情况、下一年度工作目标的合理性。输入年度相关报表及上一年的计划方式书面输出集团各中心、分公司年度工作总结报告流程步骤04组织小组成员对公司战略规划和上一年度经营计划执行情况进行检讨主体责任主体组长参与方小组成员内容与责任年度经营计划执行小组对公司战略规

4、划及上年公司经营计划执行情况进行检讨。标准时间要求两个工作日工作标准客观准确地对公司战略规划和上年公司经营计划执行情况进行检讨。输入集团各中心、分公司年度工作总结报告方式书面输出年度经营检讨报告（初稿）流程步骤05由组长组织小组成员对公司年度经营检讨报告初稿进行讨论主体责任主体组长参与方小组成员内容与责任年度经营计划制定小组制定公司年度经营计划讨论稿。标准时间要求两个工作日 工作标准各部门提供意见和建议，战略规划小组修订报告。输入年度经营检讨报告（初稿）方式书面输出年度经营检讨报告（讨论稿）流程步骤06董事会对年度经营检讨报告进行审议主体责任主体董事长参与方董事会内容与责任董事局对公司年度经营

5、计划讨论稿进行审批。标准时间要求两个工作日工作标准输入年度经营检讨报告（讨论稿）方式书面输出年度经营检讨报告（审批稿）流程步骤07形成年度经营检讨报告主体责任主体组长参与方小组成员内容与责任年度经营计划制定小组根据审批后的公司年度经营计划讨论稿，确定公司年度经营计划正式稿。标准时间要求一个工作日工作标准形成公司年度经营检讨报告（正式稿）。输入年度经营检讨报告（审批稿）方式书面输出年度经营检讨报告（正式稿）流程步骤08组织制订年度经营计划主体责任主体组长参与方小组成员内容与责任根据年度经营检讨报告和行业相关信息，组织制订年度经营计划（初稿）标准时间要求两个工作日工作标准年度经营计划制定的合理性和

6、可操作性。输入年度经营检讨报告（正式稿）方式书面输出年度经营计划（初稿）流程步骤09组长组织组员进行讨论主体责任主体组长参与方小组成员内容与责任组织制订年度经营计划（讨论稿）标准时间要求两个工作日工作标准年度经营计划制定的合理性和可操作性。输入年度经营计划（初稿）方式书面输出年度经营计划（讨论稿）流程步骤10董事会进行审议主体责任主体董事长参与方董事会成员内容与责任年度经营计划（讨论稿）进行充分讨论标准时间要求一个工作日工作标准论证得充分性输入年度经营计划（讨论稿）方式书面输出董事会决议流程步骤11形成年度经营计划主体责任主体组长参与方小组成员内容与责任年度经营计划制定小组根据审批后的公司年度经营计划讨论稿，确定公司年度经营计划正式稿。标准时间要求一个工作日工作标准形成公司年度经营计划（正式稿）。输入年度经营计划（讨论稿）方式书面输出形成公司年度经营计划（正式稿）。流程步骤12备案存档主体责任主体人力资源部总监参与方内容与责任人力资源部总监对公司年度经营计划（正式