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文档简介

1、关于成立公司全面风险管理组织机构的通知公司所属各单位：为加强风险管理工作，完善风险管理机制，落实风险管理分级分类责任，实现风险管理的提升目标，公司决定成立风险管理组织机构，明确相关职责划分。现将有关要求通知如下： 一、公司全面风险管理领导小组1人员组成组 长： 副组长： 成 员： 2职责（1）统一领导公司全面风险管理工作，负责贯彻实施总部下达的各项风险管理工作任务。（2) 负责审定公司全面风险管理制度，领导全面风险管理办公室开展日常管理工作。（3）确定公司全面风险管理总体目标，审定风险评估结果，审定重大风险管理解决方案和风险管理报告。（4）审定年度内部控制自查评价报告。（5）解决公司全面风险管

2、理中的难点问题。二、公司全面风险管理办公室1领导小组下设办公室，成员如下：主 任： 副主任： 成 员： 2职责（1）在公司全面风险管理领导小组的领导下，组织和协调公司全面风险管理各项具体工作。 （2）组织制（修）订公司全面风险管理制度、风险管理流程、方法、风险评估标准和内部控制实施细则。（3）开展全面风险管理制度、内控实施细则的宣贯、培训工作，并指导实施。（4）督促各风险管理专项小组开展工作，并对风险识别、风险评估结果以及制订的控制措施进行程序性审核。（5）定期向领导小组汇报风险管理信息，编报全面风险管理报告。（6）组织公司各单位开展内部控制季度测试工作，汇总、编制测试报告提交总部。（7）组织

3、公司年度内部控制综合检查工作，编写公司内控执行情况评价报告。（8）负责总部全面风险管理工作检查的组织协调及配合工作。（9）督促各单位对内外部检查中发现的问题进行整改，并进行跟踪验证。（10）根据各专项风险管理小组工作实施情况以及部门内控执行情况，提出考核建议，提交领导小组审批。三、专项风险管理小组1小组由各单位全面风险管理联络员组成，成员如下： 2职责：（1）协助本单位负责人做好全面风险日常管理工作。（2）组织本单位全面风险宣贯培训，承担相关业务解释工作。（3）收集本单位归口管理业务的风险信息，进行风险评估，制定控制措施。（4）组织制（修）订本单位归口管理业务的内控实施细则及相关制度、记录。（5）依据内部控制检查评价考核办法，按规定组织本单位开展内控季度测试工作。（6）参与并配合公司全面风险管理的内外部检查。（7）对本单位全面风

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