公司“三重一大”决策制度实施细则

1、*公司三重一大”决策制度实施细则为认真贯彻落实中共省国资委关于转发*省办公厅、* 省政府办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决 策制度的实施意见（*国资党发20*号）文件精神，密切 配合集团公司对本公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目 安排、大额度资金使用事项（以下简称“三重一大”事项）的监 督，规领导干部决策行为，严格决策程序，防决策风险，提髙决 策水平，实现决策化、科学化、规化，增强监督的针对性和有效 性，特制订如下细则。一、基本原则1、坚持依法决策，遵循国家法律法规，党规章制度以及企 业相关规定，保证决策容和程序合法性。2、坚持和健全集中制，实行集体领导与个人分工负责相结

2、 合，充分发扬，坚持科学决策，做好决策前期的调研论证和综合 评估，防决策风险，避免决策失误，保证决策的科学性。3、坚持按照集体领导、集中、个别酝酿、会议决定的原则 议事，凡属企业“三重一大”事项，都要进行集体讨论决定，充 分听取各种不同意见，避免个人和少数人专断。4、对涉及职工、群众切身利益的重大事项，应认真听取职 工群众的意见和建议。5、经集团党委、董事会审定和批准的决策事项，必须按要 求认真组织和实施。二、“三重一大”事项的容和围1、重大事项决策的容和围。主要包括：党和国家的方路线 方针政策、法律法规和省国资委、集团重要文件、会议精神的贯 彻落实，需向上级请示、报告的重要事项；企业发展战略

3、、中长 期规划、年度重要工作部署、重大活动安排等；企业财务年度预 算和决算；企业破产、改制、兼并重组、资产变动处置方案；企 业机构的设置调整和人员编制；重要管理规章制度的制定、修改 和废止；企业党的建设、精神文明建设和企业文化建设中的重要 问题；涉及企业领导人员的及职工的工资、奖金、住房、分流安 置、劳动保护和劳动保险等事关广大职工切身利益、涉及面较广 的重要事项；企业应对重大突发事件方案；对企业有重要影响的 其他重要问题等。2、重要人事任免的容和围。主要包括：按照管理权限，企业 中层干部的考核、选聘、任免、调整、推荐、调动、奖惩和后备 人选的确定；向控股、参股企业委派股东代表、推荐董事会、监

4、 事会成员和经理、财务负责人；由上级管理的企业领导人员的推 荐任职和建议免职；其他重要人事任免事项。3、重要项目安排的容和围。主要包括：企业对外投资、联 营、合营、合资、合作项目；融资、担保项目；基本建设项目、 项目前期准备事项及实施过程中需要协调、监管事项；大宗物资、 设备采购，工程项目招投标等；各类固定资产处置等。4、大额度资金使用的容和围。主要包括：所有对外投融资 借款、担保，贷款计划；单位固定资产、单笔大宗材料采购、工 程款单项支出在50000元以上的资金安排、使用与管理；单位单 项非生产性支出在10000元以上的资金使用等；对外重大合同的 审批、签订；财务预算中未列出具体项目或不可预

5、见的临时性特 殊支出、大额机动资金使用；其他大额度资金的调动。二、主要程序凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外， 应依照国家法律、法规和公司规章制度，根据分工权限规定，分 以总经理办公会或党政班子联席会等会议形式集体讨论决定，不 得以传阅会签或个别征求意见方式替代集体决策。1、决策酝酿(1) 会议议题由总经理、书记根据党政班子成员或有关部 门的提议，在征求相关分管领导意见后提出；并与班子其它成员 进行沟通。(2) 有关“三重一大”事项，在决策之前，分管领导和职 能部门要依照法律、法规所规定的程序，广泛调查研究，充分听 取群众意见，深入进行论证和协调，提交论证报告或立项报告。 对专

6、业性、技术性较强的事项，应组织相关人员进行专家论证、 技术咨询、决策评估，提出可供决策的意见或报告。(3) 依照有关规定，应交职代会审议通过的重要事项，在 决策之前要提交职代会审议或通过。(4) 与职工利益密切相关的事项，在提交职代会决策前应 实行听证和公示制度。2、集体决策(1) 认真贯彻集中制原则，充分听取与会人员意见，确保 决策的科学化、化、制度化。(2) 凡需会议决定的事项，任何人不得以任何其他形式代 替。(3) 会议要严格按照预定议题进行，一般不能临时动议议 题或表决事项，特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事 项。(4) 在讨论有关议题和工作时，应先由主管同志报告情况, 参会成

7、员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意 见，并说明理由。因故未到会的成员，可以书面形式表达意见。(5) 集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。 对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决, 重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。(6) 出席会议的正式成员有表决权。会议表决事项，以赞 成人数超过应到会人数的1/2为通过。重大议题或重要人事任免 事项表决，到会人数必须超过应到会人数的三分之二，采取票决 制。(7) 前次会议做出的决策，如有与会同志提出复议，在征 求应出席会议同志的意见后，决定是否复议。(8) 在讨论与本人及亲属有关的议题时，本人应主动回避。(9)

8、 会议决定的事项，必须明确实施负责人和部门。(10) 对尚未正式公布的会议决策和需的会议容，与会人员 不得外泄，否则追究有关人员的责任。(11) “三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决 策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、 纪要、决定、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。3、执行决策(1) 会议决定的事项，由党政班子成员按照分工组织实施。(2) 与会成员个人对集体决策有不同意见的，可以保留， 但在没有做出新的决策前，应无条件执行。成员个人对集体决策 的不同意见，可按组织程序向上级组织反映。(3) 组织实施部门应在实施中、实施后将决策事项的实施 进度和完成情况以文

9、字形式报分管领导，由分管领导或委托组织 实施部门负责人向会议进行详细汇报，遇到疑难重大问题及时请 示研究。(4) 个人不得擅自改变集体决策，因情况发生变化需对决 策进行重大调整或变更的，要经会议重新做出决策；如遇重大突 发事件和紧急情况需做出临时处置的，必须向公司主要领导报 告，事后及时向总经理办公会报告并负责；未完成事项如需会议 重新做出决策的，经再次决策后，按新决策执行。三、监督检查1、班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重 一大”事项的执行情况，并将执行情况列入年度党政班子生活会 和述职述廉的重要容。2、“三重一大”事项决策后的贯彻执行情况，由有关科室 具体负责决策实施过程中的

10、检查和督办。检查和督办情况及时向 党政班子主要负责人和领导班子报告。3、接受集团党委、纪委对党政领导班子执行“三重一大” 制度的监督检查。4、“三重一大”事项决策情况，除按有关规定不便于公开 外，应在公开栏和相关会议、文件中进行公开。5、对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项， 有关部门和人员应及时向党政班子主要领导报告。四、责任追究1、具有下列行为之一的，将根据事实、性质和情节，依据 中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、国有企业领 导人员廉洁从业若干规定和关于实行党风廉政建设责任制的 规定等规定，追究有关责任者的责任。(1) 违反决策程序规定的；(2) 应提交决策的事项未提交，擅自决定实滋的；(3) 擅自改变集体决策的；(4) 决策事项贯彻执行不力或者执行过程中主观上有过错 造成重大影响的；(5) 提供不实或者虚假信息误导决策者，造成决策失误的;(6) 违反纪律的。2、领导班子决策失误造成严重后果或者涉嫌违纪的，应在 查明情况、分清责任的基础上，按照干部管理权限及时向上级部 门报告