XX集团与子公司运行机制和经营管理权限的管理规定

1、关于集团公司与子公司运行机制和经营管理权限的管理规定第一章 总则第一条 为规范天津滨海世盛商贸集团 （以下简称 “集团公司” ）与各子公司的关系， 明确双 方的主要职权，通过合理的集权与分权，实现集团公司整体持续价值最大化，特制 定本管理规定。第二条 本规定适用于集团公司及下属全资、控股子公司（含绝对控股和相对控股） 。第三条 本管理规定作为规范集团公司对子公司管理的通则和纲领性文件，视同集团公司管 理体系运营和完善的基本法，其具体体现需要根据实际情况通过集团公司授权书体 系和职能部门的专项管理制度予以体现第四条 集团公司设计合理的子公司董事会结构，以形成能够代表子公司董事会旅行相应决策和权限

2、的态势，适当条件下也可以以子公司董事会的名义行使第二章 相互关系第五条 集团公司与各子公司之间的关系总体表现在以下两个方面一 出资人与被投资企业之间的关系集团公司根据持有的股权比例对各子公司行使出资人权利，并依所持股份承担有限责 任，其投资控股权利主要表现在：1. 集团公司对子公司行使资产收益权， 依法取得资产收益和转让其股权而取得的收益2. 集团公司对各子公司行使重大决策权，对子公司的融资、信贷、资金使用、对外担 保、资产抵押、资产质押、资产转让、资产处置、对外投资等行使决策权3. 集团公司享有选择子公司经营管理者的权利4. 集团公司对各子公司享有指导、监督、审计、考核权5. 各子公司必须切

3、实维护集团公司的权益， 为实现集团公司整体持续价值最大化作出 应有的贡献二 法律主体的平等关系集团公司与 子公司均是独立法人单位，双方均享有独立法人财产权，独立行使民事权 利，承担民事责任集团公司与各子公司既是投资与被投资企业的关系， 又是法律主体的平等关系。 集团公 司与各子公司的运行机制和管理权限主要体现在： 集团公司视各子公司的 “决策中心、 投资 中心、财务中心、管理中心” 。各子公司的经营实行在集团公司领导下的总经理负责制，自 主经营、自负盈亏。原则上，集团公司不直接干预各子公司的日常经营活动。但当各子公司 经营的各项指标出现异常或集团公司下达给各子公司的工作不能正常完成视， 集团公

4、司的职 能部门有权代表集团公司行使监督的权力第三章 权限第六条 集团公司的主要职权集团公司作为子公司的“决策中心、投资中心、财务中心和管理中心” ，将在重大事项、 投资融资、财务与稽查、管理与控制、人事、品牌管理、 CRM 管理、企业文化、信息等九 个方面予以合理集权，以期实现集团公司整体持续价值最大化。重大事项决策集权1 集团公司对子公司的合并、 分立、 解散和清算等事项有决策权， 对子公司增加或减 少注册资本有决策权。2 集团公司对子公司的经营战略、发展战略等重大事项有决策权。3 集团公司对子公司的年度经营计划有审批决策权。4 集团公司对子公司的年度财务预算方案、 决算方案、 利润分配方案

5、、 弥补亏损方案 有审批决策权。5 集团公司对子公司的产品价格有审批决策权。6 集团公司对子公司的项目开发及项目控制计划有审批决策权投融资集权1 对外投资权归属集团公司， 各子公司没有对外投资的权利。 如因经营需要， 确需要 对外投资的，须上报集团公司审批后，方可实施。2 集团公司对子公司项目和固定资产投资及处理享有审批权， 未获集团公司批准， 各 子公司无权进行项目和固定资产投资或处置。3 贷款和融资统一由集团公司组织实施， 各子公司可与金融机构建立起融资关系， 并 经集团公司审批后实施贷款和融资。4 未经集团公司批准，各子公司不得以公司名义或资产对外担保、抵押、质押。5 未经集团公司批准，

6、各子公司不得向外单位（含集团内子公司）借款。财务和稽查集权1 各子公司设财务部，其财务经理由集团公司委派，并由集团公司负责其业绩考核， 实行轮换制或调离岗位。各子公司对财务经理无任免权，但有建议权。2 各子公司的财务工作必须接受集团公司的指导、管理、监督和稽查。3 各子公司的资金使用（日常经营管理资金除外）统一由集团公司调度、分配。4 各子公司的财务管理、资金管理制度或规定报请集团公司审批后方可实施。5 集团公司享有财务稽核权，可随时对子公司财务工作进行稽查。管理集权6 集团公司对各子公司享有指导、 考核、 控制权， 各子公司的管理体系必须遵循集团 公司规章制度、规范、 程序、 行政性指令等前

7、提下运行。集团公司有权利和义务协 调各子公司的关系， 对不符合集团公司管理体系要求的行为有权进行指导、 稽查和 控制，以期实现整体管理水平的提升。人事集权1. 各子公司总经理助理及以上人员由集团公司任免2. 各子公司财务经理、 行政人事经理由集团公司委派病负责其业绩考核， 各子公司对财务 经理、行政人事经理无任免权3. 各子公司对部门（副）经理（不含财务经理，行政人事经理）任免时，需报集团公司备 案，必要时集团可行使否决权4. 各子公司对部门（副）经理及以下人员有任免权，但需报集团公司备案5. 集团公司对各子公司总经理助理及以上人员有晋升， 业绩考核权， 对各子公司总经理有 转正考核权6. 各

8、子公司对副总及以下人员有转正考核权，对部门（副）经理及以下人员有晋升、业绩 考核权7. 根据集团公司薪资体系和劳动用工制度，各子公司可制定本公司的薪酬和劳动用工体 系，报集团公司审批后实施8. 各子公司对部门（副）经理的工资福利在确定时，需报集团公司备案，必要时集团可行 使否决权。 各子公司总经理助理及以上员工的工资， 福利的确定与变更， 续报请集团公 司审批品牌集权 品牌（公司品牌、 产品品牌， 下同） 管理有集团公司集权， 各子公司没有品牌管理权利。 集团公司授权子公司使用集团公司的品牌， 各子公司不得自行建立自己的品牌， 不得擅自转 让、授权他方使用集团公司的品牌客户关系管理（ CRM

9、）集权集团公司制定统一的客户关系管理制度， 各子公司必须严格遵守并执行集团公司的客户 关系管理制度。各子公司因实际需要需制定本公司的客户关系管理制度（含客户服务） ，须 报集团公司审批后方可实施文化集权 各子公司的企业文化必须与集团公司保持一致，并服从集团公司的文化导向信息集权1. 各子公司无权对外批露公司重大信息。 集团公司是对外进行重大信息批露的窗口， 各子 公司根据经营需要确需对外批露信息的，应上报集团公司审批2. 集团公司在各子公司享有信息提取权，各子公司须按集团公司审批第七条 子公司的主要职权各子公司既享有独立的法人财产权， 同时又是集团公司的被投资主体， 其主要职能是： 在集 团公

10、司的领导下自主经营、 自负盈亏， 为实现集团公司整体持续价值最大化作出贡献。 具体 表现在：1. 授权书规定范围内的权力2. 按照集团公司的授权，对本公司的经营活动，进行 全面的经营管理3. 采取各种措施，确保年度经营指标的完成4. 制定和实施产品的研发计划、项目开发计划、项目控制计划、销售计划等5. 享有除由集团公司集权事项外的其它全部权利 第五章 附则第八条 本管理规定由集团公司总裁办负责解释，并于2011年 月 日开始执行物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化 最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能

11、训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识事乩、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律 常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守

12、法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3）法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道

13、德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司技能。4）工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标:目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安

14、全培训合格率为 100%二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受