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文档简介

1、变更董事的议案你有了解过变更董事的议案吗？知道它具体是怎样的一个形式吗？下面 给大家带来变更董事的议案，仅供参考！变更董事的议案范文一XXXXXXXXXXXX有限公司关于公司变更董事的提案根据 公司 章程规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事（见附件）， 公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰， 董事长：李海如。请董事会审议二O三年二月二一日变更董事的议案范文二各位股东、股东代表：本公司董事会于 20xx年4月29日收到公司独立董事高德 柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立 董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。 公司董事会向 高德柱先

2、生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事 会人数的比例低于关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的法定要求。根据公司章程的有关规定，高德柱先生的辞职自辞 职报告送达公司董事会时生效。根据中华人民共和国公司法、公司章程及有关法律法规的 规定，公司董事会提名张楠女士 （个人简历附后）为公司第六届董事会 独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效， 并具备担任上市公司独立董事的任职资格， 能够胜任所任岗位职责要 求，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的条件及被中国 证监会处以证券市场禁入处罚的情况。请予审议。附：

3、张楠女士简历广晟有色金属股份有限公司董事会二O（x年x月XX日变更董事的议案范文三XXX有限公司关于公司变更董事的提案根据公司章程规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换 委派董事（见附件），公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、 文峰，董事长：李海如。请董事会审议二Ocx年二月二-一日关于变更董事的议案范文三华北制药股份有限公司关于增补及变更董事议案根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司 增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律 法规及公司章程的规定，合法、

4、有效。 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独 立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有公司法和公司章程中规定不得担任公司董事的情形， 也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见等有关规定。三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。（此页无正文，仅为华北制药股份有限公司独立董事关于增补及 变更独立董事的议案之独立意见签字页。）&en sp;独 立 董 事 签 名： 石 少 侠   

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