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文档简介

1、企业兼并重组合同书本合同由以下各方于 年月 日在深圳签订：甲方：营业地址：法定代表人乙方：营业地址：法定代表人：鉴于：(1) 甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模开展为目的，提 出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报， 且已得到批准.(2) 甲方股东合法享有其资产的处置权.经股东大会批准，同 意甲方在全部净资产根底上， 以双方经国有资产管理部门审核确 认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入局部净资产(局部资产和相关负债)而增股扩股 .(3) 乙方股东合法享有其资产的处置权.经股东大会批准，同意乙方以其局部净资产对甲方进行增资扩股.甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；

2、双方同意，本合同 中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力.第一章释义除非文义另有所指，本合同及附件中的以下词语具有下述含义:新公司：指甲方依据本合同的规定增资扩股后的股份有限公 司签署日：指本合同中载明的甲乙双方签署本合同的时间.基准日：指依据本合同规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日，即年月日.相关时间：指基准日至增资扩股完成经过的期间评估报告：指由甲乙双方协商确定的资产中介评估机构依照 本合同进行重组的甲乙全部净资产、乙方拟投入的局部净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文 件本合同所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本合同 的条件、条款

3、、声明、保证、附件，本合同的附件一经各方签字 盖章确认，即构本钱合同不可分割的组成局部，具有相应的法律约束力和证明力.第二章资产重组方案甲乙双方同意按照以下方式进行资产重组：(1)乙方作为甲方的唯一新增股东，在甲方原股本 万元人民币的根底上入股 万元人民币对新公司进行扩股新公司的股本规模为 万元人民币.甲方原股东的出资额和出资方式不变，乙方按甲方经国有资产管理部门审核确认的资产评 估净值的折股价计算出资额(2) 乙方以其在深圳地区的 XXX业务、人员、资产、债务投 入新公司.(3) 乙方以其XXX经评估的净资产作为出资.(4) 除国家法律、法规另有规定外，在本次重组增资完成日后1年内，乙方将XXX另签合同转让给新公司.在转让工作完成 前，乙方同意由新公司托管，托管合同由新公司与乙方另行签订(5) 甲方同意，在本合同签署日后 1年内(即上市辅导期满 前)，依据国家有关法律办理 a股份职工持股会的处置 事宜.(6) 甲方应当根据乙方的出资变更其注册资金，并将甲方的

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