机场高速公路有限责任公司会议制度(WORD5页).doc

1、机场高速公路有限责任公司会议制度第一章总则第一条为规范公司会议工作，提高会议质量和工作效率，结合公司实际需要，特制定本制度。第二条本公司员工必须遵守本制度。第二章会议种类及会议主要内容第三条 本制度涉及的会议包括董事会会议、总经理办公会议、专项业务工作会议、全体员工会议、对外协调会议和部门协调会议等六类会议（不含公司党组织、工会及其他群众组织的会议制度）。第四条各类会议的主要内容（一）董事会会议（ 1）讨论审定董事会向股东会提交的工作报告；（ 2）执行出资人决定的决议；（ 3）决定公司的经营计划和投资方案；（ 4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（ 5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方

2、案；（ 6）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（ 7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（ 8）决定公司内部管理机构的设置；（ 9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（ 10）制定公司的财务管理制度、员工薪酬制度等基本管理制度。（二）总经理办公会议（ 1）研究讨论公司生产经营管理工作中的重要事项；（ 2）研究实施公司年度经营计划和投资方案的具体办法；（ 3）研究拟订公司内部管理机构设置方案；（ 4）研究拟订公司的基本管理制度；（ 5）研究制定公司的具体规章；（ 6）研究提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人方案；（

3、7）研究聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（ 8）研究审议公司章程规定需总经理办公会议审议的其他事项。- 1 -（三）专项业务工作会议针对公司各专项业务，研究改进和完善管理的措施。（四）全体员工会议传达市委、市政府及上级主管部门的重要精神和工作安排；召开公司年度工作会议及年度总结会议；开展时事政治、安全及业务理论学习；通报需全体员工应知晓的有关事项等。（五）对外协调会议与相关部门、相关业务单位就加强和改进公司业务工作进行协调，研究具体措施和办法。（六）部门协调会议针对完成公司综合业务，由公司指定专门部门牵头，其他相关部门配合参与，研究具体措施和办法。第三章会议时间和与会人

4、员以及会议主持第五条董事会会议（一）会议每年度至少召开两次，每半年一次。或经三分之一以上董事提议，可召开董事会临时会议。每次会议，于会议召开 10日以前通知全体董事（临时会议除外） 。（二）董事会成员本人出席（董事因故不能出席，事前应向董事长请假，并可以书面委托其他董事代为出席，委托书应注明授权范围及授权时限） 、监事会成员列席、必要时可请副总经理和有关人员列席。董事会会议应有半数以上董事出席方可举行。（三）会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。第六条总经理办公会议（一）会议原则上每周一次，特殊情况可临时召开。（二）总经理、副总经理参加会议。必

5、要时公司各部门经理及相关人员列席。（三）会议由总经理主持，总经理因故不能出席，可委托副总经理主持。第七条专项业务工作会议（一）根据需要，不定期召开。（二）总经理或分管副总经理、涉及专项工作的业务部门负责人和具体主管人员参加会议。（三）会议由相关业务部门经理（负责人）主持。第八条全体员工会议（一）根据经营管理和工作需要，每半年召开不低于一次，一年原则上不低于3次。（二）公司全体员工参加会议。（三）公司总经理或副总经理或公司办公室负责人主持会议。第九条对外协调会议（一）根据需要确定会议召开时间。（二）总经理或涉及相关协调事项的副总经理、相关业务部门负责人、外单位相关人员参加会议。- 2 -（三）原

6、则上重要会议由总经理或副总经理主持，一般会议由部门负责人主持。第十条部门协调会议（一）根据工作需要，不定期召开。（二）总经理或分管副总经理、涉及相关部门负责人和具体主管人员参加会议。（三）会议由牵头部门负责人主持。第十一条站务工作会议站务工作会议由收费管理部组织召开。（一）时间：每月下旬或工作需要时召开（二）出席人员：正副经理、票管、内勤、班长，必要时可邀请有关领导或部门负责人参加、列席。（三）会议内容：1. 学习、传达上级有关政策、规定、要求及有关公司会议精神。2. 结合本站实际工作，提出有针对性的贯彻实施意见。3. 各班组汇报工作，并进行检查评估。4. 讨论决定收费站员工当月业绩考核相关事

7、宜，评定星级收费员。5. 总结当月工作，安排下月工作。6. 对安全、突发事件等工作进行专题研究部署。7. 其他应由站务工作会集体研究决定的事项。第十二条班务工作会议（一）时间：安排在站务会之后。（二）出席人员：全班人员，必要时可邀请收费管理部有关负责人参加，会议由班长主持。（三）会议内容：1. 学习、传达上级有关政策、规定、要求以及收费管理部、公司的会议示精神。2. 结合本班实际工作，提出有针对性的贯彻实施意见。3. 总结上月工作，安排下月工作。4. 对业务操作、文明服务进行研究。5. 对本班各方面情况进行讲评。第十三条班前、班后会（一）时间：班前半小时，班后半小时。（二）出席人员：全班人员（

8、班长主持）（三）会议内容：1. 传达上级指示精神，并提出落实办法。2. 学习有关文件、规章制度、业务知识。3. 通报有关情况。4. 班前会布置工作，提出本班次工作要求。5. 班后会对本班次进行讲评。- 3 -第四章会议准备和会议纪律以及会议督察第十四条拟订会议议程（一）需由董事会议讨论的议题，由董事长确定，或由董事会成员提出，汇总后报董事长确定。（二）需由总经理办公会研究决定的事项。由公司办公室负责提前汇总议题，报总经理审定后确定。（三）需由专项业务工作会议、对外协调会、部门协调会确定的事项，由公司承办部门提出申请议题，报分管副总和总经理审定后确定。第十五条会议通知（一）专项业务工作会议、对外

9、协调会议、部门协调会议在公司内部召开的，原则上应提前通知办公室。（二）除对外协调会使用书面通知，其他会议均采用电话通知和当面通知。（三）董事会会议、总经理办公会议、全体员工会议由公司办公室指定专人负责通知。专项业务工作会议、对外协调会议、部门协调会议由牵头部门负责通知。第十三条会议其他准备事项（一）董事会会议、总经理办公会议、全体员工会议由办公室负责落实会场。专项业务工作会议、对外协调会议、部门协调会议由公司各承办部门商办公室落实会场。（二）在公司内部召开的各种会议由办公室负责备好座位、茶杯、茶水等。在公司外召开的各种会议由具体承办部门和办公室共同负责落实。（三）会议具体承办部门必须提前准备好

10、会议所需设备（如照像机、投影仪、录音笔等） 。第十六条 会议纪律（一）与会人员必须准时到会，因故不能参加会议必须提前请假。一般员工向部门负责人请假，部门负责人向分管副总经理请假；副总经理向总经理请假。（二）与会人员必须认真做好记录，不能交头接耳。（三）会议期间手机开至振动状态，因重要工作事项必须接听的，请到会场外接听。（四）涉及保密事项的，与会人员必须严格遵守保密规定，不得泄密。第十七条会议决定事项的执行和督察（一）全体员工必须坚决贯彻执行会议决定，严禁阳奉阴违。（二）办公室负责监督会议议决事项的执行情况并及时向总经理和分管副总经理报告。第五章会议记录和文件形成第十八条董事长会议、总经理办公会议由办公室负责人或公司指定专门工作人员负责记录并形成会议纪要。 全体员工会议由办公室指派专人记录并形成纪要。 专项工作会议和对外协调会议由具体承办部门指派专人记录并形成会议纪要初稿，送办公室审核后印发。第十九条依据会议记录，对需要形成的会议纪要和相关文件（请示、报告、通知等），由承- 4 -办部门商办公室按照公司文件收发管理制度有关规定制发。第二十条各类会议必须使用规范记录本，记录本须妥善保存备查。第六章会议室管理第二十一条 各部门使用会议室应提前到办公室登记。由办公室统筹安排会议室并做好会议前准备和相关服务工作。第二十二条参加会