凯捷—五矿有色锑整合项目—湖南辰州矿业有限责任公司“十一·五”

1、湖南辰州矿业有限责任公司“十一五”发展规划纲要 (草案) 前 言 湖南辰州矿业有限责任公司(原湖南省湘西金矿)是湖南省重点骨干企业。矿山有一百二十多年的开采历史，属我国早期十大黄金生产基地，国家目前二十家“吨金”企业之一，是湖南省最大的产金公司、第二大锑钨公司。公司总资产超过3亿元，销售收入过5亿元，利润过5000万元。 湖南辰州矿业有限责任公司集科、工、贸为一体，拥有国内最先进的金、锑冶炼工艺，金、锑、钨深度加工工艺。公司本部建有1000“d规模的采、选工艺生产线，30/a黄金提纯、20000/a精锑冶炼、5000ta仲钨酸铵生产能力的产品深加工生产线等；在公司外部拥有独资企业或控股子公司8

2、个，矿山3座。公司已通过Is090012000国际质量体系认证，所产“辰州”牌黄金、精锑、白钨、氧化锑，品质优良，享誉国内、东南亚及欧美市场。企业追求生产与生态的和谐，实现生产的无害化，己通过湖南省人民政府环保达标验收。 公司主导产品金、锑、钨产量，通过“九五”发展规划和“十五”发展规划的实施，已初具大型企业规模，公司效益稳步上升，但企业要保持持续、健康、稳定发展，不仅面临国内市场的激烈竞争，而且将面临国际市场的竞争与冲击，同时也给企业发展提供了更为广阔的市场前景和发展机遇。因此，正确分析企业发展的有利条件和不利因素，总结“十五”计划实施的成绩、经验和教训，进一步探索企业的发展方向，制定企业的

3、发展目标，增强企业经济实力，具有重要的现实意义。在全面实现“十五”计划目标的基础上编制企业“十一五”发展规划纲要，明确企业的奋斗目标，研究制定确保发展的途径和有效措施是完全必要的。它将规划企业在最近五年内的生产经营活动和其它各项工作，加强企业的两个文明建设，为企业在二十一世纪的长远发展奠定基础。 “十五”计划执行情况 “十五”期间，公司坚持以“矿业为主、规模经营、拓展市场、做优做强”的经营宗旨，围绕“十五”规划目标，把握好市场机遇，产品产量持续增长，新增生产能力稳步提高。“十五”前三年累计完成黄金4434千克，精锑17194吨；白钨精矿4763吨(含黑钨及湘安)，氧化锑6286吨。2004年预

4、计完成黄金1850千克，精锑9000吨；白钨精矿1845吨，氧化锑6000吨，仲钨酸铵500吨。2005年计划完成黄金2000千克，精锑10000吨；仲钨酸铵1800吨，氧化锑8000吨。“十五”累计(预计)完成黄金8284千克，精锑36194吨；白钨精矿6608吨；，氧化锑20286吨，仲钨酸铵2300吨。黄金产量由“九五”期末的1088千克，增长到“十五”期末年产2000千克，精锑产量由“九五”期末的3700吨，增长到“十五”期末的。0000吨，仲钨酸铵生产能力5000吨年；氧化锑生产能力由2000年的1000吨年到2005年末的8000吨年。实现了黄金、钨产品的深度延伸。 “十五”期间，

5、预计可实现实现产品销售收入164845万元，实现利润11312万元，上交税金7270万元，人均年收入可由2000年末的10000元年到2005年末的18000元年。 “十五”期间，预计共完成固定资产投资12658万元，注重投入产出效果，确保重点技改工程，极大地提高了产品生产能力，对产量的增长无疑起到了积极推动作用。先后完成了：沃溪2#主斜井三期工程、湘安钨业公司尾砂库扩容坝体修建、选矿浮选设备大型化改造、冶炼新建2#鼓风炉、2#精炼车间、冶炼砷碱渣火法处理工程、30吨黄金精炼厂改造工程、新邵辰州锑业公司鼓风炉系统改造及配套工程、常德辰卅l锑品有限公司8000吨锑白生产线、怀化辰州机械公司水压支

6、柱开发、安化湘安钨业公司司徒分矿100吨选矿厂、甘肃辰州矿产开发公司100吨选矿厂、公司钨品厂修建等项目，为“十一五”规划目标实施奠定了良好基础。“十五”期间，地质探矿工作也获得较好成果。实现当年消耗与新增持平并略有盈余，对外资源基地开发取得长足进展，通过贸易方式建立的原料供需关系稳定扩大。 “十一五”发展规划的指导思想 以党的十六大精神为指导，坚持走“矿业为主、规模经营、深度延伸”的发展之路，确保公司持续、稳定、健康的发展。 “十一五”发展规划遵循的基本原则 1、积极的资源占有原则 2、最低成本原则 3、科技兴矿原则 4、安全第一原则 5、品质超前的质量原则 6、合法经营原则 7、持续推进改

7、革原则 8、生产发展与环境改善相适应的原则 9、加强企业文化建设的原则 10、以人为本的原则 “十一五”发展规划的基本目标 1、黄金：以每年10以上的幅度递增，到2010年达到：3300千克； 2、精锑：以每年10以上的幅度递增，到2010年达到16000吨； 3、钨品：到2010年达到5000吨； 4、氧化锑：以每年10以上的幅度递增，到2010年达到13000吨 5、销售收入：到2010年，总收入达到10亿元； 6、利润：到2010年，实现利润1亿元： 7、员工收入：到2010年，达到3万元年人； 8、企业文化的核心内容更加充实，生产生活环境显著改善； 9、到2010年，公司成为上市公司。

8、 实现“十一五”发展规划的主要措施一、 加强地质探矿，扩大资源保有 随着企业规模的不断扩大，资源不足的矛盾依然是制约企业发展的主要矛盾。一方面要加强矿区及近围的探矿，以满足“十一五”期间近三分之一产量增长的需求。另一方面要加强矿区外新建基地的探矿，以保证新建生产基地扩大生产的需要。 二、加大科研和技术改造力度 (一)基本思路 公司实现“十一五”一项重中之重的工作就是对初级矿产品的深度开发，实现产品的深度延伸，提高产品的科技含量和附加值，不仅是企业发展的需要，而且也是企业的发展方向。钨品厂的竣工投产，为钨的深度加工创造了条件。“十一五”期间，钨品厂要保证正常生产出合格产品，并进行芙蓉钨和钨粉的研

9、究开发，为企业的长远发展提供技术储备。锑白厂在矿大生产能力的同时，稳步提高氧化锑的质量，试制无尘氧化锑，并进行阻燃剂母粒等深加工产品的开发研究。 公司不仅走深度延伸之路，而且将加大力度继续进行采、选、冶的新技术、新工艺的研究，新设备、新材料的应用研究。研究开发和重点推广信息化工程在传统产业和工艺上的应用，以提高企业的整体技术水平。 (二)拟实施的科研和技改项目： 第一、科研项目 l、尾砂综合利用和综合治理技术(全尾砂充填空区，减少环境污染，少占耕地、农田。) 2、加强堆浸工艺的研究，逐步提高堆浸回收率，扩大堆浸规模，增加低品位矿石资源量。 3、深部资源利用开采研究。深部分别是指沃溪矿区32中段

10、以下，鱼儿山矿区0米以下的矿段。4、加强锑硫湿法冶炼工艺的研究，充分利用资源，改善环境。 5、钨产品深度开发的工艺研究，仲钨酸铵不是最终产品，钨合金等深加工是公司未来的主要经济增长点，加快产品研发是公司重要科研攻关项目。 6、砷碱渣湿法工艺研究。 7、多金属综合回收工艺研究。 8、用反应釜处理阳级泥和外购原料中铋的处理工艺研究。 9、信息化工程应用于选厂、精炼厂工艺控制研究。 第二、技改项目 1、沃溪矿区3#主井工程及鱼儿山矿区0平以下开拓工程是稳定公司本部生产的主要措施项目，是保障公司持续、健康、稳定发展的基础。 2、金锑湿法冶炼新工艺改造工程，利用“十五”科研成果，将湿法冶炼全面代替火法工

11、艺，实现冶炼工艺技术的飞跃。 3、沃溪4#尾矿库的建设。目前3#尾矿库接近使用寿命，“十一五”初期要完成4#尾矿库第一期工程建设，确保尾矿达标排放和沃溪区采选工艺的正常生产。 4、新的堆浸工艺基地建设，通过寻找新的低品位资源接替基地，加强堆浸工艺技术的进步，拟在公司近围建立12个新的堆浸基地，堆浸仍是公司新的经济增长点之一。5、高纯锑和阻燃母粒工艺生产线筹建；6、锑白炉代替灰吹炉、高砷炉工艺改造、鼓风炉抽风系统改造；7、高铅贵锑代替毛锑回收金工艺改造：8、冶炼精炼系统配套改造。9、公司管理信息化工程集成。三、积极、稳妥地实施对外发展战略实施对外发展战略是公司做大做强的有效途径。“十五”期间，公

12、司成功收购了新邵冶炼厂，成立新邵辰州公司。通过改扩建，使其精锑的生产能力达到2000吨年，依托新邵辰州公司，开发新邵曹家坝金矿。通过买断原湘安钨矿、安化投资方40的投权，使湘安钨矿成为公司下属的独立子公司，经过扩建、安化辰州公司白钨生产已达2400吨年，依托安化公司正在开发安化司徒钨矿。甘肃辰州公司通过合资，正在由公司投资进行扩建，成为公司在省外建立的第一个生产基地。 以上案例都是公司在“十五”期间对外发展的成功范例，为公司在“十一五”的对外发展，积累了宝贵经验。 “十一五”期间：新邵辰州公司产值要以15以上幅度递增。甘肃辰州公司到“十一五”末期要达到产值过亿元的水平。 司徒钨矿、曹家坝金矿、

13、雪峰山矿点、溆浦矿点等新建矿点都要加快建矿速度，尽早投产。并提出五年预期奋斗目标，列入公司“十一五”计划。 “十一五”期间，公司还要加快新生产基地的开发和建设，为公司的发展提供资源基地。为有效利用国内外两个市场，要积极探索开发国外资源的可能性和可行性研究，为公司提供更广阔原料来源，扩大公司发展空间。 四、加大原料收购力度，以适应公司生产发展的需要。“十一五”期间，随着公司产量的逐年增长，贸易原料的增长已成必然。因此，扩大对外收购是“十一五”期间重要工作之一。必须认真加以研究，提出切实可行的实施方案和措施，建立基本稳定的供销网络。 五、加快企业内部改革，完善适应市场经济的企业体制。 “十五”期间

14、，公司加大了企业内部改革力度，初步建立适应市场经济发展的企业体制。机修、车队、房产、广电站、井巷公司己基本从公司母体分离，成为独立核算和相对独立核算的子公司。为促进子公司完全脱离公司母体，在市场竞争中发展壮大，各子公司要建立有自身特点。适应市场经济发展的企业体制和管理制度，在公司的支持下求生存，谋发展。“十一五”期间，公司对子公司提出如下指导性计划： 1、辰州机械公司以2005年产值为基数，以30的幅度递增； 2、运输公司以2005年产值为基数，以20%幅度递增； 3、井巷公司产值按每年增长500万元幅度递增： 4、其余子公司按每年不低于15的速度发展。 要进一步推进和深化企业内部的用工制度、

15、分配制度、人事制度和财务制度、管理制度等各项改革，以适应公司的“十一五”期间发展的需要，为公司上市创造条件。 六、推进管理创新，强化企业管理，提高管理水平 强化企业管理必须出实效，要体现在成本节约、劳动生产率和技术经济指标的提高以及节能降耗等方面。“十一-五”期间要从财务成本管理、企业基础工作、责任制管理、质量管理、购销管理、工程管理、特别是从现场管理入手，强化企业全方位的管理。在健全制度、落实责任，提高管理水平等方面都要比“十五”有较大的提高。七、建立有效防范评估机制，切实做好安全、环保工作坚持安全第一的方针，在生产的全过程中始终将安全摆在第一位置。各单位主要负责人作为安全生产第一责任人，形

16、成安全管理网络，落实安全责任追究制，强化安全监管力度。要从安全教育技术措施、管理制度、责任追究等方面对安全生产实行全方位、全过程的全面管理。在安全工作上要突出以人为本的管理理念，提倡关爱生命，珍惜人生。使人人树立我要安全的观念。自觉执行安全生产的各项规章制度。制定并实施安全预案和处置突发事件预案，要制定“十一五”安全生产计划，落实各项具体措施。“十一五”期间的环保工作任务艰巨。由于生产规模的扩大，废气的产出量将可能比“十-五”期间增加。废水、废渣的产出量也会增多，加大了三废治理的难度。要对环保工作进行认真研究，对治理能力进行论证，采取有效措施确保三废的达标排放，营造一片青山、绿水、蓝天的适应人类生活的优美环境。 八、实施人才强矿战略，加快人才的培养和引进 随着企业做大做强，各类专业技术人才和管理人才不足的矛盾日益显现，成为制约公司发展的重要因素。公司将制定人才激励机制，建立工作站，完善培训制度，出台重奖科技人员机制等，把人才这一企业的第一资源开发好。具体操作既要加强各类专业技术人才和管理人才的培养和引进。又要考虑对具有经融、证券专业知识和熟悉国际贸易的专门人