万科-工程标准化管理手册-296页-管理制度

1、万科工程管理手册根据集团设计工程部对一线公司进行“标准、监控、支持、引导的要求 和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化和“业务流程标准 化的组织建设原那么，编制出本管理手册，期望工程建设在公司内管理标准化， 最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分表达出标准化、透明化管理，完 善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的 要求。因公司目前只有一个工程，未设立工程部，故?工程经理部设立与撤消程 序?、?对供给商的评估管理标准?、?工程技术委员会管理标准?及其它有关项 目部的管理制度再作增定。报批报建、设计变更、现场签证、付款审批等管理标准见工程开展部、设 计部

2、、本钱部、财务部相关管理标准。本手册在编制过程中，得到了集团及上海公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助，在此深表感谢。由于时间仓促，?廉政管理制度?、?勘察、施工、监理、材料、设备考察管理制度?、?细部检查管理程序?、?住宅交付使用管理 程序?等将在实施过程中予以增定。 因编制人员水平有限，不妥之处在所难免, 敬请批评指正，并在将来升级版中修正。工程部工程管理标准目录一、前言二、公司与集团工程工程业务接口界面2.1公司与集团工程工程业务对接关系 .BBGC01-00.1页22 工程部职责 .BBGC01-01-001.3页三、工程管理程序3.1工程招投标管理程序.BBGC01-01 .13页

3、3.2工程施工过程管理流程 BBGC01-02.19页3.3工程部工地检杳管理程序.BBGC01-03.29页3.4施工图审查管理程序 .BBGC01-04.31页3.5工程质量检查管理程序.:BBGC01-05.33页3.6工程进度检查管理程序 .BBGC01-06.41页3.7工程平安、文明施工检查管理程序.BBGC01-07.44页3.8工程物资采购管理程序.BBGC01-08 .46页3.9工程验收管理程序.BBGC01-09.54页3.10工程档案管理程序-.BBGC01-10.58页3.11住宅质量问题处理程序.BBGC01-11 65页四、工程施工过程管理制度4.1施工总进度方案

4、编制要点.BBGC01-02-001 67页4.2施工图会审管理制度.BBGC01-02-00271页4.3施工组织设计审查要点 .BBGC01-02-00375页4.4工程部例会制度.BBGC01-02-00478页4.5工程文件管理制度 .BBGC01-02-00581页4.6工程技术咨询管理制度.BBGC01-02-00683页4.7工程监理管理要点.BBGC01-02-00787页五、施工图审查要点5.1结构图设计检查要点 .BBGC01-04-00192页5.2给排水图设计检查要点.BBGC01-04-00297页5.3 电气图设计检查要点 .BBGC01-04-003.103页5.

5、4 采暖通风图设计检查要点 .BBGC01-04-004.110页六、工程质量检查要点6.1 地基根底工程质量检查要点 BBGC01-05-001.114页6.2 砌体结构工程质量检查要点 BBGC01-05-002.129页6.3 钢筋砼结构工程质量检查要点.BBGC01-05-003.138页6.4 建筑装饰工程质量检查要点 .BBGC01-05-004.147页6.5 门窗工程质量检查要点.BBGC01-05-005.156页6.6 楼地面工程质量检查要点 .BBGC01-05-006.167页6.7 屋面和防水工程质量检查要点 .BBGC01-05-007.177页6.8 幕墙工程质量

6、检查要点.BBGC01-05-008.189页6.9 给排水工程质量检查要点.BBGC01-05-009.193页6.10电气工程质量检查要点 .BBGC01-05-010.198页6.11通风与空调工程质量检查要点 .BBGC01-05-011.204页6.12电梯工程质量检查要点 .BBGC01-05-012.208页七、 工程平安、文明施工检查要点 BBGC01-07-001.212页八、 住宅交付使用标准 BBGC01-13.230页九、 住宅装修控制要点 BBGC01-14.235页十、工程管理表单10.1工程部工程管理工作考核分项表 .BBGC-A1.236页10.2工程部工程管理

7、工作考核汇总表 .BBGC-A210.3工程施工日记 .BBGC-A310.4工程竣工结算前需具备完善手续清单 .BBGC-A410.5 通知单.BBGC-A510.6监理人员登记表 .BBGC-B110.7监理工作考核表.BBGC-B210.8施工组织设计内部审批表 .BBGC-B310.9设计变更单 .BBGC-B410.10现场签证单 .BBGC-B510.11平安管理检查评分表 .BBGC-B6.BBGC-B710.12文明施工检查评分表 10.13合格材料设备供给商评审表 .BBGC-C110.14甲供材料设备进场方案表 .BBGC-C210.15甲供材料设备进场方案表 .BBGC-

8、C310.16甲供材料设备设计变更工作流程表 .BBGC-C410.17甲供材料方案外增补审批表.BBGC-C510.18甲供材料设备采购月完成情况报表 .BBGC-C610.19选用新材料设备评估意见表 BBGC-C710.20材料设备考察分析报告 .BBGC-C810.21 .甲供材料设备采购方案月报表.BBGC-C910.22考察承包商结果审批表 .BBGC-C1010.23工程开标记录 .BBGC-C1110.24工程评标、定标评审表 .BBGC-C121一、施工技术操作细那么 .BBGC01-16266页2.1公司与集团业务对接关系1. 目的明确公司工程部、设计部、本钱管理部与集团总

9、部设计工程部、财务管 理部本钱管理组之间的业务对接关系；明确部门工作内容与方向，完善 责任制度。2. 职责根据集团设计工程部制定的?集团及地区公司工程工程业务对接关系? 一文，公司负责管理此指引，公司工程部、本钱管理部、设计部负责实 施。3. 内容根据总部职能部门对一线公司职能部门进行“标准、监控、支持、引导的职能目标，界定了公司职能部门与总部的业务对接关系；同时根据项 目工程管理流程透明化和标准化，职能专业化的要求，界定了公司职能 部门与工程部就工程业务的对接关系；本钱管理部作为工程的本钱控制 中心，工程部为工程的技术支持、制造中心和协调中心。 见以下图4. 支持文件4.1 BBGC01-0

10、1-001 ?工程部职责?；集团财务管理部本钱管理组制定、修改和解释集团内部 工程管理、物资采购以及“三新 应用等管理标准，监督运行情况。各公司重大事故调查处理。工程施工方面的技术效劳。巡查工程质量、进度管理。组织各公司编制工程案例。组织工程人员就新法规、规范、工程管理等举行培训和考核。工程管理指导书、工程总进 度控制方案、工程月报抄送集团， 提交工程案例。提交重大事故原由以及处 理意见。配合集团的各项检查工作。 参与集团工程培训与考核。制定集团内部设 计管理标准以及相关的 推广、监督工作。提供设计等方面 的技术效劳。检查设计质量。组织或参与地区公司的 方案评审。提交设计方案，安 排方案审查。

11、配合集团的各项 检查工作。按操作标准要求 及时反应相关设计信息 和设计资料。制定、修改、推广集团成 本管理的统一标准，监督运行 情况；建立并维护集团动态成 本信息反应系统；组织集团本钱管理经验 交流、业务培训、增进本钱队 伍建设；组织对各公司的审算 业务检查。将属集团制度规定的成 本非例常事项报告总部；及时完成本钱信息系统 的各项输入；填写工程本钱信 息库表格、提交信息月报；报 告本钱管理经验和教训。配合本钱检查、培训等。工程部设计部本钱管理部解决有关技术问题及提供 三新的技术支持。审定重要施工方案，组织调 查重大事故。督导和支持相关工程报批 报建及验收。组织5万以上招标及合同交 底、纠纷处理

12、。现场质安检查。提交工程管理指导书、总进 度方案、分包及物资进场方案、 工程月报。5万元以下委托，审核 5万 员以上招标文件合同条款。跟踪三新的应用。办理局部报建。配合公司质安检查。组织工程竣工验收。按时交付图纸。设计问题及变更 归口管理。按方案明确材料 样板以及装饰标准。协助处理施工中 相关专业技术问题。组织工程部和设计院解决专业设计问题提交图纸交付计 划。组织图纸会审。提出设计问题。提交材料样板及装饰标准确实定方案。落实设计变更。组织工程前期本钱测算； 提岀目标本钱指导书。联合办理招标，审定合同 经济条款。审核变更、签证及补充预 算、工程进度款、工程结算。 派员赴工程现场工作，人员仍 归属

13、本钱管理部。按规定办理变更、签证; 提交工程进度款支付申 请，并完成初审。提交下月资金使用方案。 完成补充预算的初审。提交结算申请。提供索赔与反索赔依据。集团设计工程部2.2工程部职责1. 目的界定工程部工作内容，明确工作方向，完善责任制度。2. 工程管理职责2.1. 工程技术管理根据?工程经营指导书?和工程开展方案，编制?工程管理指导书?，报公司审批。协助设计部处理设计中的相关专业技术问题，参与图纸会审及施工图交底。组织重大施工方案的审定，协助处理现场技术问题。统一公司内构造做法，并对不符合统一做法的项特殊情况下的做法进行 确认。协助设计部编制有关专业方面的设计任务书，协助设计部与设计院就专

14、 业设计问题进行跟踪协调；负责外围专家团的组建和管理，对图纸的结 构体系与专业配套设备选型的性价比。负责与集团设计工程部的对接工作。将各工程的?工程管理指导书?、总进度方案以及工程月报抄送设计工程部备案，配合设计工程部对各工程 工程质量、进度、资料等进行定期或不定期检查。在集团设计工程部的 指导下，跟踪工程的三新应用情况，做到事前有论证，事后有总结。配 合集团设计工程部对工程人员的培训及考核。与公司人力资源部协作对工程技术人员进行专业培训及考核。对主要的建筑部品进行样板示范。2.2. 工程现场检查管理定期如每月一次检查各工程现场质量、平安、文明，进度、文件资 料管理等工作，提出整改意见和建议。

15、组织召开月度工程例会，必要时组织现场会议。组织工程质量事故及平安事故的调查、处理。2.2.4 检查程序见?工程部工地检查管理程序?。2.3. 招投标及合同管理组织相关部门对承建商、供给商的考察，合格和不合格供给商、承建商 名录的建立和管理。成立招投标小组，与本钱管理部组织合同额在5万元以上的工程招投标与甲供物资采购包括网上集中采购，进行招标文件、合同局部条款的 拟稿，进行相关技术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的 处理；参与承建商和供给商的履约评定。有关招投标的具体规定详见?工程招投标管理程序?。3. 工程管理职责3.1 .进度控制根据公司审定的?工程管理指导书?和扩初设计图纸编制工

16、程施工总进 度控制方案详见?施工总进度方案编制要点?。根据施工总进度控制方案编制样板确认方案、施工图交付方案、分包进 场方案、甲供材料进场方案、资金使用方案以及相关的工程报批报建计 戈叽敦促相关部门按方案和工地实际情况及时完成有关工作。审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度方案，监督进度方案的完成情况，做好进度方案的动态管理。3.2 . 质量控制在?工程管理指导书?中编制重要工序的质量控制要点，严格审查监理 审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中动态控制。制定?材料设备供货方案?，负责甲供材料样板的保存、进

17、场材料的验收 与发放对不合格材料的退换、跟踪等。向设计管理部反应设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。对关键部位的质量抽查，参加防水等关键隐蔽工程验收。对质检部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。处理现场工程技术问题。协助设计部及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。3.3 .3.4.3.5.本钱控制及合同管理制定勘察、监理、施工、设备、材料招投标考察方案，组织考察并编写 考察总结。组织工程款在5万元以下的工程及物资的招投标和委托，合同在公司和 本钱管理部备案。初审、支付进度款，确认现场签证，初审补充预算，对工程结算的初审。 汇总当月工程资金使用情况，提交下月工

18、程资金使用方案，并监督承建 商及供给商的资金使用情况。根据合同条款，收集一手资料，与本钱管理部一起办理工程保险索赔及 对承建商和供给商的索赔、反索赔工程。助本钱管理部对工程分项工程进行性能价格比分析，加强本钱监督。参与对工程管理部和本钱管理部组织的工程、物资招标文件和合同条款的审核。详细条款见总部财务部本钱管理组有关规定。协调管理开工准备：现场确定红线点、场地拆迁清理、地形图测量、场地树木处 理、申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、 临建施工报批、 围墙、道路及临时设施施工、市政配套管线到位情况的 进一步落实、现场“三通一平、办理?工程建设施工许可证?。协助工程开展部办理

19、开工前的局部报批报建手续。协调质监站、安监站等周边关系，协调监理单位、承建商、供给商之间 的关系，监督监理安排好各种工序的穿插施工。每月审核监理提交的?监理月报?，编制?工程月报?抄送公司有关职能 部门及集团设计工程部，工程月报必须包括工程的进度、质量、投资及 需公司协调解决的冋题。组织分项工程中重要部位、分部、工程竣工、物业接管验收。详见?工程验收管理程序?组织由开发商申报的工程评奖申报工作，如国家康居示范工程等。工程资料及工程档案管理整理工程文件，完成有关开发商竣工资料的收集。竣工资料验收通过后其中一份保存在公司档案室。工程完成时，有关竣工资料外的工程文件档案如未存入竣工资料的甲 方设计变

20、更或洽商，所有与监理施工单位的往来文件，公司就该工程的 有关部门间文件、报告、批示，不需政府参加的局部工程的验收报告， 所有合同，履约评定，结算协议书，维修记录等移交公司档案室。详细条款见?工程文件管理制度?、?工程档案管理程序?。4. 工程部岗位划分及人员配备4.1 工程部部下设十个岗位，即部门经理、经理助理、工程主管、土建工程师、材料工程师兼平安管理、给排水工程师、电气工程师、园林工程 师、工程秘书。部门经理人选确实定采用公司直接任命或竞争上岗的办 法，其它岗位的人选由部门经理拟定后报公司及人力资源部批准同意后 备案。4.2.人员标准配备为10人以10万平方米左右，配备情况如下：经理、经理

21、助理、园林工程师、土建主管、配套主管、材料工程师、给 排水工程师、电气工程师各1人。4.2.2 土建工程师2名，每人负责两个标段的专业管理工作。部门架构图考虑到公司的可持续开展，各专业工程师必须要求本科以上学历，可塑 性好，责任心强，以便在最短时间内可培养成复合型工程管理者。工程 经理部在人员配备时，实行一职多岗，全面管理。全部岗位职责必须覆 盖工程建设的全过程，不留死角，同时要防止职责交叉重叠。每个标段 设一名地盘主任，由专业工程师担任，全面负责各专业施工的管理协调 工作。随公司的开展和其它工程的展开，将视需要增加工程管理和工程管理岗 位。5. 工程部经理岗位职责经理作为公司工程代表，对施工

22、过程中的所有问题向公司负最终责任。5.1 根据公司工程组织机构编制要求，确定工程组织机构和人员安排，落实 管理人员职责，组织工程经理部开展工作。5.2 建立工程的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合 同的争议和纠纷。5.3 主持选择勘察单位、施工总包单位、施工监理单位、工程设备、工程材 料的招投标工作；建立合格承包商数据库。5.4 全面控制施工质量、进度、本钱，完成公司下达的建设任务。5.5 组织部门周工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施公司及本 部门的规章制度，起草工作报告。5.6 在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业参谋人 才信息库。5.7 严格

23、执行公司制定的动态本钱管理制度，并负有领导和实施职责。5.8 执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督。5.9 负责组织工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、设计单位、 施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作。5.10 定期向公司领导和有关部门提交工程实施的情况报告。6. 部门经理工作权限6.1 有对总价在10万元以下零星工程合同的签署或否认权；6.2 在与人力资源部协商的根底上，有选择专业工程师聘用权、员工辞退权;6.3 有奖金分配权，以及按部门管理制度对员工的奖惩权；6.4 员工升职、加薪建议权。7. 土建工程师岗位职责7.1 负责编制和完善土建工程管理程序

24、文件、质量管理作业指导书。7.2 负责编制施工招标标准文件，参与和确定工程招投标文件。7.3 审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见。7.4 掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的 全面审核。掌握建筑工程的标准要求，并能够合理的运用。7.5 掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。能够合理 运用专业知识技巧，使建筑工程的施工到达设计要求、装饰美观、使用 方便。7.6 能够掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，能够 指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，到达建筑结构系统的 功能和品质要求。7.7 严格控制工程投资本

25、钱在预算范围内，对本钱控制结果负责。7.8 按照?监理工作考核表?，定期或不定期考核监理公司的土建工程质量、 进度、本钱控制和现场平安文明施工管理业绩，并提供书面报告。7.9 协调组织工程建设中的根底、主体、竣工等验收，从工程方面负责与物 业公司的交接工作。7.10 收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程 提供技术效劳支持；7.11 跟踪熟悉有关设计、施工标准，确保工程执行的是最有效的工程标准；组织新型节能材料、新工艺、新技术研讨活动并推广应用，确保科学、 节能、节支、环保要求。力求：材料设计施工管理一体化创优。7.12 负责范围：土建的全部工程8. 给排水工程师岗位职

26、责8.1 负责编制和完善给排水工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与 和确定工程招投标文件。8.2 掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范 围工程图纸的全部审核。8.3 能够掌握水系统及采暖系统相关的专业知识，并熟悉相关工程知识，能 够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，到达水、暖系统的 功能品质要求协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物 业公司的交接工作。8.4 掌握水、暖专业工程与相关土建、电气、建筑工程之间的关系，能够合 理的运用水、暖专业知识技巧，使水系统及采暖系统的安装合理美观、 使用方便。8.5 具有组织本专业施工的能力，能够在现场指

27、导监理公司、工程队的安装, 确保工程进度工程质量到达整体工程进度要求。8.6 按照?监理工作考核表?，定期或不定期考核监理公司的给排水工程质量、 进度、本钱控制和现场平安文明施工管理业绩，并提供书面报告。8.7 掌握水、暖系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对水、煤、消防系 统的管理方法及相关的法规规定。8.8 负责完本钱专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组 织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜；与相关部门密切联 系，申请减免费用、缴费。8.9 严格控制专业工程投资本钱在预算范围内，对本钱控制结果负责。8.10 收集和整理给排水工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，

28、为工 程提供技术效劳支持。8.11负责范围：上水工程、排水工程、消防工程、煤气工程。9. 电气工程师岗位职责9.1 负责编制和完善电气工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与和 确定工程招投标文件。9.2 掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范 围工程图纸的全部审核。9.3 能够掌握供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络技术相关的专 业知识和标准，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用， 到达各系统的功能品质要求。协调工程建设后期的竣工验收，从专业工 程方面负责与物业公司的交接工作。9.4 掌握电气专业工程与相关土建、给排水、建筑工程之间的关系，能够合 理

29、的运用电气专业知识技巧，使各系统的安装合理美观、使用方便。9.5 具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安装, 确保工程进度工程质量到达整体工程进度要求。9.6 按照?监理工作考核表?，定期或不定期考核监理公司的电气工程质量、 进度、本钱控制和现场平安文明施工管理业绩，并提供书面报告。9.7 掌握电气系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对各系统的管理方法 及相关的法规规定。9.8 负责完本钱专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组 织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜；与相关部门密切联 系，申请减免费用、缴费。9.9 严格控制专业工程投资本钱在预算范围内

30、，对本钱控制结果负责。9.10 收集和整理电气工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程 提供技术效劳支持。9.11负责范围：供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络系统。10. 材料工程师岗位职责10.1 工程材料负责编制和完善甲供材料管理程序文件。建立和完善建材供给商和产品质量标准、产品体系、建材行情信息库。 力求材料性能 特征应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、实用性、 可追溯性。积极执行“住宅联盟建材采购网上交易，与集团设计工程部接口，获 取技术信息扩大信息渠道，公平、公正选择供给商，降低工程和管理成 本，提高工作效率和管理技能。整理产品的价格信息、厂家信息，建立合格供给商、

31、分承包商资料信息 库。建立?合格供给商名册?一览表，建立稳定完善的供给商体系。保 证工程质量，躲避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商，对合 格供给商不断跟踪、考察、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包 商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商，将其纳入一览表内，作 为合格供给商的补充。制定甲供材料招标文件标准文本评标标准相关表单。编制甲供材料?入围资格?、?供给商考察考评评定标准?，作为合格 供给商考察和评定工作的依据。组织并负责实施公司在建、新建工程甲供材料采购招投标和合同签约工 作。编制甲供材料现场检验和验收指导书，并在工程部备案，作为材料检验 和验收的依据之一，确保工程应用材料

32、质量。编制?甲供材料供货进度、质量执行情况统计表?和?供给商合同履行 综合考评表?，并在工程部备案，作为考核各供给商材料供给执行情况的 依据。定期收集供给商甲供材料购销信息和工程部甲供材料管理工作信息，进 行评估分析，提交书面报告。积极推广应用新材料、新技术，定期参与各部门交流、研讨、培训等活 动，根据本钱、工期、工艺的实际情况，指导设计，建议新材料的使用， 力求直接表达在设计方案或设计施工图中。工程竣工后，公正、公平考核甲供材料供给商合同履行情况，收集各方 面信息，填写?合格供给商评审表?，作为今后工程材料采购供货商选择 的依据。10.2文明施工和平安管理负责编制和完善工程文明施工和平安管理

33、程序文件及要点。1022定期如每月一次检查各工程现场平安、文明、文件资料管理等工作， 提出整改意见和建议。详细检查条款见?工程平安、文明施工检查管理程序?、?工程平安、文 明施工检查要点?。组织召开月度工程平安例会，必要时组织现场会议。组织工程质量事故及平安事故的调查、处理。11. 园林工程师岗位职责11.1 掌握室外景观、道路工程道路、路灯、园林绿化、围栏、标识、球场、 停车场等的相关知识及标准。负责编制和完善所负责工程的工程管理 程序文件、质量管理作业指导书。11.2负责完成各专业从确定方案、委托设计、招投标、办理各种施工审批手 续，到组织施工单位进场、施工管理及协调等事宜。11.3 与有

34、关部门密切联系，申请减免费用、缴费。11.4 协助施工单位开展工作，监督进度、质量、平安文明施工，并确保完成 合同要求。11.5 协调工程建设后期的竣工验收，并完成与物业公司的交接工作。11.6 严格控制专业工程投资本钱，对分管局部本钱控制结果负责。11.7 从专业工程方面负责与物业公司的交接工作。11.8 由部门经理统一安排，分担其他专业工作和管理工作。3.1工程招投标管理程序1. 目的为标准公司工程部工程招标管理，在保证工程质量、工期等要求的前提下， 以合理低价选择最正确中标单位，制定本管理程序。2. 范围2.1 本方法适用于公司所有工程工程的勘察、施工、监理、设备的招标，其中 金额在5万

35、元上含5万元工程必须实行招标选择合作单位。工程招标 应采用公开招标或邀请招标的方式， 但无论采取何种方式，都须有三家以 上投标单位参与竞标。但以下情况除外：1金额在5万元以下的工程可按照货比三家、合理低 价的原那么，报公司招标工作小组批准后确定承包商；2某项工程已经过 公司审批确定了长期合作伙伴关系；3某些政府垄断工程。2.2 招标应遵循以下根本原那么：全面招标原那么：但凡符合招标条件的工程工程都要以招标方式确定承包商；整体招标原那么：禁止将工程肢解或化整为零，躲避招标；资质审查原那么：所有投标单位都要经过资质预审，符合工程要求的投标单 位才能参加工程投标；合理低价中标原那么：选择的中标单位应

36、是在满足各项要求的前提下，报价低且合理；透明公正原那么：整个招标过程务必有充分的透明度，应与各部门积极配合、 加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；保密原那么：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防 影响招标的公正与效果。2.3 招标管理机构及职能划分招标管理机构公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括：总经理、副总经理或总监、本钱管理部经理、工程部经理， 由总经理担任组长，副总经理或总监担任副组长；招标小组对定标起集体决策的作用231.2工程招标的执行部门包括工程部与本钱管理部。职能划分工程部职能：投标单位资质预审，建立合格承包商数据库，编制招

37、标文件, 发标，参与开标，评技术标，参与谈判，控制整个招标工作进度，负责招 标资料的收集、整理、归档，并负责组织安排全过程的招标小组的会务， 在上述各阶段的招标小组会议上，以工程部为会议主持人；本钱管理部职能：接收回标文件，主持开标，评经济标，主持谈判。以及 在上述各阶段的招标小组会议上，以本钱管理部为会议主持人；3. 建立合格承包商数据库3.1 合格承包商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格承包商相关资料的收集、整理及预审，组织 对通过预审的预选单位的考察筛选， 并建立合格承包商数据库，所有工程 招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。3.2 合

38、格承包商预审应符合以下要求：证照齐全、守法经营、管理标准；技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；重合同、守信用，信誉良好；近三年无重大质量、平安事故；3.2.5 近三年与万科无诉讼。3.3 对预选单位的考察筛选通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察；由工程部组织对预选单位进行考察，考察人员不得少于三人且分属不同 部门，考察应做到：事前有方案，有培训，事中有小结有完善，考察结 束应编写?考察报告?，对预选单位能否入选万科合格承包商名单做出明 确结论，并报公司招标工作小组批准。经公司招标工作小组批准的合格承包商将由工程部列入?合格承包商数据库?；3.4 合格承包商资格评审及增减合格承

39、包商资格并非终身制，每隔一定时间应对其进行重新评审。342对于签署承包合同的承包商，应由本钱管理部组织各相关部门对其履约情 况进行评审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审 结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。对于未签署承包合同的承包商由工程部组织相关部门对其进行定期的年 度评审，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。344对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察，考察人员不得少于三人且分属不同部门，考察结束后填写 ?承包 商考察结果审批表?，经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数 据库中。招标工作小组根据承包商的评审情况决

40、定该承包商是否在合格承包商数 据库中保存。4. 招标工作程序部门程序本钱管理部工程部1、制定招标方案参与并提出意见主持开标会议，根据工程情况制定 招标详细方案2、编制招标文件编制标底、审查修改标书中经济条款等工作主持编制招标文件3、发布招标信息选择投标单位主持信息发布及选择或投标邀请函并提出意见投标单位4、发标、答疑参与并负责经济标局部的答疑主持发标、答疑会议，审查投标单位资质5、开标主持接标工作，主持开标会议参与会议并提出意见6、评标主持评标会议、负责评审经济标、谈判评审技术标并 与投标单位谈判7、定标、发中标通知招标工作小组副组长主持，集体表决定标，并发出中标通知8资料管理工程部主持招标资

41、料的收集、整理、归档工作应指定专人负责资 料管理；并进一步完善合格承包商数据库4.1 招标文件标准示范招标文件由工程管理部组织本钱管理部、财务部共同起草，经公司招标工作小组审核后，作为公司该类招标的标准示范文本。招标文件内容招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、工程简介、 工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、 评标方法、违约责任及特别约定、相关标准、投标文件格式；附件包括： 施工图纸、拟签标准合同合同中应明确发包人要求的所有内容。其中施工招标文件的造价要求应由本钱管理部予以明确；施工类工程限制采用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用

42、费率招标，那么必须在招标文件和合同中明确计费依据， 并规定在施工 图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定工程造价， 双方 核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。采用费率招标的工程，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出 详细、明确的说明是否计取，如何计取，这类费用包括：开办费、施 工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费 等。4.2 投标邀请实行邀请招标，选择投标单位的工作由工程部主持相关部门共同参与并分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量的投标单位进行邀请招标。如合格承包商数据库中没有适宜的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察确定

43、考察人员不得少于三人且分属不同部门，补充、完善该数据 库。4.3 发标招标文件的发放和答疑由工程管理部组织相关部门进行。进行招标的工程，要按照合格承包商标准和工程要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单 位。4.4 开标按招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交本钱管理部，投标截止日期之后，原那么上不再接受任何投标文件。本钱管理部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好记录， 参加开标的全体人员签字确认。4.5 评标、定标评标、定标应按照货比三家的原那么进行充分、科学的比拟和论证可采取

44、综合评议或其他方式。中标单位应满足招标文件的实质性要求，并且投标价格是合理低价；对于 技术简单、规模不大、工期要求不高的施工招标应按最低报价确定中标单 位。本钱管理部主持招标工程的评标工作，招标工作小组全体人员参与，工程 管理部评审技术标，本钱管理部评审经济标。评标过程中，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与甲 方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力信誉、工程经理资质、施工经验方面的综合评标权重，填报?工程评标、 定标评审表?，在同等条件下，优先中标。招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求，制定评标方法，并结合工程目标本钱指导书，客观、公正地对所有投标文件

45、进行评价。评标人员 对投标文件有疑问时，可向投标单位问询并要求其做出书面解释，但该解释不得对投标文件进行实质性修改。确定中标单位后3天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。以下情况须重新招标：投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋 取中标的；投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；开标后，发现所有投标皆不满意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内；整个评标、定标过程需由工程管理部做好记录， 全体参加评标人员签字确 认。4.6 签定合同在中标通知规定的签定合同时间内，本钱管理部负责按照招标文件中的合 同条

46、件和中标单位的相关承诺与中标单位签订承包合同。具体情况参照?万科工程合同管理程序?执行。5. 其他规定5.1 投标结束后，由工程部主办工程师做好工程招标资料招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审 表、相关会议纪要等的收集、整理、归档工作。6. 支持表格6.1 BBGC-C10?万科考察承包商结果审批表?6.2 BBGC-C11?万科工程开标记录?6.3 BBGC-C12?万科工程评标、定标评审表?3.2工程施工过程管理流程1. 目的确保工程的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合 约义务，协调与工程有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本

47、工程 的工作，完成公司的关于工程的质量目标和进度目标，协助本钱管理部 完成本钱控制目标。2. 范围本程序适用于本公司开发的所有工程在施工准备及施工阶段的质量、进度、本钱、平安及现场协调等的管理和控制。3. 职责工程部经理全面负责相应工程的质量、进度、本钱、协调和平安文明施 工以及与监理单位的配合、监控等工作。工程部专业工程师、材料工程 师等，分别负责进度、质量、本钱协助本钱部及甲供材料等工作， 并记录?工程施工日记?。行政秘书负责工程部的后勤、行政管理及文书 工作。4. 内容4.1. 施工准备管理完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。完成试桩单位 招投标和试桩的施工。详见?工程招投

48、标管理流程?、?工程合同管理流 程?本钱部。场地“三通一平的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建工程开工之前，工程部负责监督施工单位进行现场前的“三通一平水 通、电通、路通、场地平整，办理场地临时排水及施工路口手续的工 作，同时，根据工程开展方案并按照政府有关之规定及程序办理各项施 工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他工程报建工作。4.1.3 施工组织设计审查。详见?施工组织设计审查要点?在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的根底上，有针对性地完善投标时报送的?施工组织设计?， 并一式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完

49、成后形成?施工组织 设计审查意见表?，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设 计进行修改和补充，并需总经理最终批准。开工报告的审批主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备以下条件方可批准开工：A施工许可证已办妥；B施工图已会审；C施工组织设计已审批；D施工现场的准备已具备开工条件。4.2 进度管理?详见工程进度检查管理程序?工程施工进度控制方案管理421.1总施工进度控制方案的编制9 详见?施工总进度方案编制要点? 工程部根据工程开展方案及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要 求等，按照?工程施工进度控制方案编制指引?完成总施工进度控制计 划的编制。必要时

50、可以将总施工进度控制方案分解为年度施工进度控制 方案和季、月度施工进度控制方案。关键线路上的关键点可另行编制详 细方案以便更好地组织和监控施工。总施工进度控制方案的评审施工进度控制方案编制完成后，工程部应组织公司相关部门对方案给予 讨论和评审，并填写工程施工进度控制方案评审记录，以保证方案的可 行性和严肃性。评审完以后应交工程部经理批准后发公司相关部门执行。总施工进度控制方案的调整除非工程开展方案或销售方案发生重大变化，否那么一般不对工程总施工 进度控制方案给予调整。假设调整，也应作好相关的评审工作，并且分计 划要作相应的调整。施工进度控制方案执行情况的检查监督监理单位检查施工单位的进度方案及

51、完成情况。检查现场作业面劳 动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及 总进度控制方案与实体实际进度进行比照，分析进度滞后的原因，针对 影响进度的因素前瞻性地采取措施， 及时报批报建、合理安排工序穿插， 解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。422样板确认方案、承建商进场方案、施工图纸交付方案及甲供材料进场计划的管理工程总施工进度控制方案审定后，工程部工程师根据工程总施工进度控 制方案完成工程的样板确认方案、乙供材限价方案、承建商进场方案、 施工图纸交付方案以及甲供材料进场方案的编制工作，并分别抄送设计 部、本钱管理部等，以便各职能部门根据工程时间要求和工作

52、本身周期 安排部门工作方案。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工 作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。4.3 技术管理图纸管理431.1图纸的发放：图纸的发放由设计部统一归口管理，工程部负责监理和施 工单位图纸的发放。图纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写?工程图纸清单?以 及?设计变更清单?，并定期进行整理。一般来说，工程部图纸至少应有 2份。图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部销 售部、设计部、本钱管理部、工程部及设计院等的会审，主要解决建 筑、功能及本钱上的问题，由设计部主持；第二次会审为开工前的会审设计部、工程部、设计院、监理

53、单位、施工单位等，主要解决施工工 艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成?图纸会 审纪要?。?图纸会审纪要?由到会的各单位审核无误后签字盖章确认， 并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见?施工图审查管理程序?设计变更管理设计变更的提出：设计部及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到设计部发出?万科 设计变更通知单?。工程部、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的 或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部负责归口汇总并 审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要 环节，监理单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。工程部将上述 问题汇总后，再以公司部门

54、工作联系单或?图纸会审纪要?的形式催促 设计部或设计院解决。在紧急情况下，也可以先 或口头通知，再补 公司部门工作联系单。4.322设计问题的解决：原那么上，设计变更问题的解决由设计部负责归口，再交设计院解决。但 在施工过程中假设出现紧急情况，工程部也可以在征得设计部同意后口头 指令施工单位进行变更，或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求 施工单位施工，再联系设计部，由其与设计院协商后补设计变更单。任 何口头指令或 联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通 知。设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由设计部发给工程部，然后由工程部发 给各有关单位实施。为使工作有序及有利

55、于结算等，工程部应每月整理 设计变更文件?万科设计变更通知单?，填写?设计变更文件清单?设计变更的实施：评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价 等角度对其可行性或必要性作出评审。假设有不同意见可以以?部门工 作联系单?的形式向设计部提出修改意见供其参考。交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工 作，并随时指导施工。标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作 好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖工 程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，催促 监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。施工技术管理施工过程中的分局部项工程施工方案的评审由