流程框架(集团)

1、流程编号一级流程二级流程三级流程MAS公司治理MAS.01治理结构MAS.01.01董事会议事流程MAS.01.02监事会议事流程MAS.01.03总经理办公会议事流程MAS.01.04重大人事任免流程MAS.01.05重大项目投资决策流程MAS.01.06重大事项决策流程MAS.02组织机构MAS.02.01组织结构设置与调整流程MAS.03制度建设MAS.03.01规章制度的制订与发布流程MAS.04企业文化MAS.04.01企业文化管理流程STM战略管理STM.01战略管理STM.01.01战略规划制定流程STM.01.02战略实施评价流程STM.01.03外部信息收集与分析流程（外部大

2、数据收集）STM.01.04内部管理信息收集与分析流程（内部大数据收集）OPB经营管理OPB.01经营管理OPB.01.01经营计划编制与审批流程OPB.01.02经营分析管理流程OPB.02预算管理OPB.02.01预算编制与调整流程OPB.02.02预算外事项审批流程OPB.02.03预算执行与考核流程IVM投资管理IVM.01投资计划IVM.01.01投资计划编制流程IVM.02投资决策与执行IVM.02.01股权投资立项与决策流程IVM.02.02股权投资法人事务管理流程IVM.02.03基本建设项目立项流程IVM.02.04基本建设项目设计流程IVM.02.05基本建设项目验收流程I

3、VM.03投资后评价IVM.03.01投资后评价管理流程FIM财务管理FIM.01资金管理FIM.01.01银行账户管理流程FIM.01.02银行存款对账流程FIM.01.03现金盘点流程FIM.01.04资金支付结算流程FIM.01.05应收账款管理流程FIM.01.06费用报销审批流程FIM.01.07承兑汇票管理FIM.02筹融资管理FIM.02.01外部融资管理流程FIM.02.02内部贷款管理流程FIM.03会计核算FIM.03.01会计政策与会计估计变更流程FIM.03.02会计记账与结账流程FIM.04财务报告FIM.04.01单体财务报表编制流程FIM.04.02合并财务报表编

4、制流程FIM.04.03月度报表编制与经营分析流程FIM.05税务管理FIM.05.01纳税申报与缴纳流程FIM.06关联交易FIM.06.01关联人认定及协议审批流程FIM.07担保业务FIM.07.01担保业务管理流程ASM资产管理ASM.01采购管理ASM.01.01采购计划审批流程ASM.01.02招标管理流程ASM.01.03比价采购管理流程ASM.01.04供应商管理流程ASM.01.05业务外包管理流程ASM.02固定资产ASM.02.01设备物资验收入库流程ASM.02.02设备物资出库管理流程ASM.02.03设备固定资产处置流程ASM.02.04房屋、土地资产处置流程ASM

5、.02.05设备维修及改造流程ASM.02.06港口库存管理流程ASM.03无形资产ASM.03.01专利管理流程HRM人力资源管理HRM.01人力资源计划HRM.01.01人力资源规划管理流程HRM.02人事管理HRM.02.01外部员工招聘流程HRM.02.02内部员工选聘流程HRM.02.03员工离职管理流程HRM.03培训发展HRM.03.01年度培训计划管理流程HRM.03.02培训业务实施管理流程HRM.03.03培训效果评价流程HRM.04绩效考核HRM.04.01所属单位负责人考核流程HRM.04.02员工绩效考核流程HRM.05薪酬福利HRM.05.01工资总额预算管理流程H

6、RM.05.02薪酬福利计算发放流程HRM.05.03离退休人员统筹外待遇发放管理流程HRM.05.04社保资金管理流程SQE社会责任SQE.01安全监督SQE.01.01安全工作目标制定流程SQE.01.02超前预控流程SQE.01.03安全工作检查及考核流程SQE.02质量监督SQE.02.01煤炭产品质量调查处理流程SQE.02.02采购产品质量调查处理流程SQE.03事故处理SQE.03.01安全事故应急救援流程SQE.03.02安全事故调查处理流程SQE.04环境保护SQE.04.01节能减排管理流程SQE.05职业健康SQE.05.01职业健康管理流程SQE.06信访管理SQE.0

7、6.01信访管理流程SQE.07征迁补偿SQE.07.01征迁补偿审批及处理流程ADM综合管理ADM.01文件管理ADM.01.01公文收文处理流程ADM.01.02公文发文处理流程ADM.01.03档案借阅管理流程ADM.01.04档案鉴定销毁流程ADM.02印鉴管理ADM.02.01印鉴管理流程ADM.03接待管理ADM.03.01业务接待管理流程BUC内部监督BUC.01风险管理BUC.01.01内部控制监督检查流程BUC.02审计管理BUC.02.01审计业务管理流程BUC.02.02内部控制评价流程BUC.03反腐倡廉BUC.03.01党风廉政责任制管理流程BUC.04效能监察BUC

8、.04.01效能监察管理流程BUC.05员工举报管理BUC.05.01查办案件工作流程LEA法律事务LEA.01合同管理LEA.01.01合同评审与签订流程LEA.01.02合同变更、解除、终止流程LEA.02法务管理LEA.02.01起诉案件处理流程LEA.02.02应诉案件处理流程LEA.02.03法律事务审核流程ITM信息化管理ITM.01信息化规划ITM.01.01信息化建设计划制定流程ITM.02信息安全ITM.02.01信息系统安全检查流程CSM煤炭销售管理CSM.01客户管理CSM.01.01客户管理流程CSM.02价格管理CSM.02.01集团公司煤炭价格调整CSM.03销售计

9、划与监控CSM.03.01销售计划制定与实施流程CSM.03.02煤炭发运管理流程CSM.03.03销售回款管理流程RDM研发管理RDM.01研发项目管理RDM.01.01科研项目管理流程MAM生产管理MAM.01生产计划管理MAM.01.01生产计划管理流程MAM.02日常生产管理MAM.02.01采煤管理流程MAM.02.02掘进管理流程MAM.02.03机运管理流程MAM.02.04通防管理流程MAM.02.05水文地质流程MAM.02.06生产调度流程MAM.02.07矿压观测流程MAM.02.08基层工区管理MAM.02.09综采管理流程MAM.02.10掘进管理流程MAM.02.1

10、1准备管理流程MAM.02.12机电管理流程MAM.02.13运搬管理流程MAM.02.14皮带管理流程MAM.02.15通风管理流程MAM.02.16MAM.02.171550110责任部门办公室办公室办公室人力资源部经管部办公室办公室、人力资源部办公室党群工作部安全生产指挥中心投资规划部产业经济研究院经管部财务部经管部财务部财务部财务部财务部投资规划部投资规划部环保生活部环保生活部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部物资供管部经管部经管部物资供管部经管部物资供管部物资供管部机电工区环保生活部机电工区煤炭运销公司安全生产指挥中心人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部经管部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部安全部安全部安全部煤炭运销部物资供管部安全部安全部环保生活部卫生院党群部环保生活部办公室办公室、办