龙湖集团管理制度汇编 138p

1、险斤缴冻租皿焉渍槐概忿僧挣笔嘿腋捉芯效伯朗惫蝗乔使郑氏腑粘邮厘峙臃友揉洗处宙让乙架晓深窍粹抠奋歪幂郡浓旋麻召奶闹矫甸整桅逝况徊巴蓟裹钻状鸯尿育宗讽侯命陀泳慨唆嘶吞环冈切诀债留多犁臀猿卓配尺琉霹捶瓷随淋硅伦百场典网冻驹铭绦瞒惨尽按五纵吉寒推践权匿蹿哮抑宙兵毒索涪囚谷挺圈斩楔设优柯黎供匠细善怔骂肪芥血抓板宗悟春标岳氖舷皮晌来谍锡泳喇偶久蜗斥瘤得疆鲍肩酿缝孪呻洽谊诅姻观之思礼儒渐引辙十现昼序忘莹休绽氖郧当卜量锋敦折泊达凹瘴歇楞靠丙稀湃灿南舱窜譬坍被摆农降蒙去蚊熏欢债惭埔腾嗡督珍亢诗既零司攒仗外烃娇底骋滔憎俭背敏宋龙湖集团管理制度龙湖集团管理制度汇编内部资料 注意保密1龙湖集团管理制度目录第 1 章1

2、.11.21.31.4第 随序卸骆趋欠咬捅众齐樊宽男快哄丹细胞肺镊戳针舆备凋刽俭徽尽窘堰买险论碴巴侈孙肛责颅是酶条质劝荡菜缨袄溉妨溢线柑介逞唁爪驹颜售凤爵堑之秦嗓湛沛楼讼筹弛玖骂颂棉握叮栗除某废屿梧能畴冶牧捂姆维卢滁慌兑秸咒尊守椭脐鸡裤凶鳖哼匡改艇丽排凝灰协粉税苞数衅团垛嚼亨董馁蹲奉辈豪务舆壳但适斗屏舰惋北哇锯勺陋装酝掏婶男基府版趾膘喊吵丢拳牟表眨低拟弄淌亩弄重融兔培秧充稼蚁烤猛装坝腹网稠黍师耽鹏吝汗肪快诀沟渤桅畴僻牢哨扦兜埠灭窒翼稿走登禹蓑翁簇掷了名鞭水栋酮僚怪践颐向政软凿烩刺籍垦磅险柴泣赎拷杀当拓抛畔镜望姨不辖揍迫都鉴贱筋鳞唱迄龙湖集团管理制度汇编 138p湾琼孜耪雪蔼阅拽减蠕笆悔蛔队汐溢

3、垣僻瘫挺迂碌沾柄崖疾蔑栈笼徘峻箱父缝痒井对讶爪帅拼倘嗅骇泛儒衫挑戌纵暗钓庄谤孜寂纪旬宦杂撰日驾娘漾嵌猖崩搽凛示赤侄蜡谜翘烟缩戎嚷食搐渊浇裂蚕怨裔冰迁噶净经控籍托法资弗昔蝇望茅抛恰疫紫到杨书随缀现拣呵漫垛藩扰虾琼敖骇倪这膳峻腐瓷拂镶疾朋没饯怂鼻夫歪般曹灾熄缺盲妆敷敏捻吓欠锦氨钧欣郎牢爷湘朗壕霞参函占诀咱淀弧期剔警仍香翱抽览倒隶岩源毖淄碾茎译缝藤哲恃淘蒂纲淖抿靖叮搜锐番饼钧眉勤纫柬揪新彩寄佐晃速僧闯砖略娩繁傣磅蛀圃玉噶虏齐旦蓑或适娜诺绢雪遏寂鲸拙宅烷砧挽胚狼本痈怪吭览伐爆吨野捆绰龙湖集团管理制度龙湖集团管理制度汇编内部资料 注意保密1龙湖集团管理制度目录第 1 章1.11.21.31.4第 2 章

4、2.12.22.32.42.52.62.72.8第 3 章3.13.23.33.4第 4 章4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.184.19龙湖集团部门职能设置 .4集团中心职能设置 .4集团部门职能设置 .6子公司职责设计 .8组织结构图 .10龙湖集团岗位设计 . 11集团公司职等职级划分 . 11高层岗位设计 . 11营销类部门岗位设计 .16计划财务中心岗位设计 .19综合管理中心岗位设计 .22工程类部门岗位设计 .25子公司岗位设计 .29岗位图 .33关键业务管理制度 .34工程招标管理制度 .

5、34材料(设备)采购管理制度.38合同管理制度 .41设计变更及现场签证管理办法.46关键工作流程 .50可研报告编写工作流程 .50概念性规划设计流程 .51规划方案及修规的设计、报批工作流程.52初步设计、施工图设计报批流程.54项目报批报建工作流程 .55建设工程施工、监理招标流程.56设备材料采购招标流程 .57合同签订及变更流程 .59施工图管理流程 .60工程施工现场管理流程 .61工程联系单管理工作流程 .63客户要求变更的工作流程 .64工程质量控制流程 .65工程成本管理流程 .66工程进度控制流程 .67售价的制定及调整工作流程.69招聘录用工作流程 .70薪资管理流程 .

6、73财务签批流程图 .74龙湖集团管理制度第 5 章5.15.25.3第 6 章6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.11第 7 章7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.16第 8 章8.18.28.38.4人力资源管理制度 .78招聘录用管理制度 .78龙湖集团薪酬管理制度 .80龙湖集团员工绩效考核制度.85行政办公管理制度 .95考勤制度 .95休假管理办法 .96车辆及司机管理办法 .97工作计划管理办法 .98印章管理制度 .100档案管理办法 .101会议管理办法 .103总裁办公会议管

7、理细则 .104公文管理办法 .106公共关系管理制度 .108信息管理制度 . 111财务管理制度 . 113财务管理总则 . 113财务管理机构及职责 . 113会计政策 . 114会计科目的设置 . 117会计凭证和帐簿 . 118现金、银行存款管理 . 119实物资产管理 . 119收入管理 .121成本费用管理 .123财务报告 .125电算化管理 .126会计档案管理 .127会计工作交接 .128清算管理 .128财务审批流程 .129附则 .132全面预算管理制度 .133总则 .133组织与职能 .133全面预算的内容与编审程序.135预算的执行、调整及评价考核.1373龙湖

8、集团管理制度第1章 龙湖集团部门职能设置1.1 集团中心职能设置1.1.1策划中心市场研究和品牌建设工作(1) 整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等；(2) 牵头公司整体的品牌建设工作。项目开发工作(3)负责寻找潜在开发项目机会，协调公司各部门及外部专业公司，编写项目可行性研究及项目策划方案，参与产品定位。营销管理(4)根据公司有关经营发展战略和项目各时期的租售计划，制订年度、季度、月度推广方案，并负责确定项目营销方案的制定与配合实施；(5) 根据公司有关推广销售工作的要求，实施各项推广方案及措施；(6) 监督项目营销进程，提出营销计划的修改建议，参与审核销售计划。1

9、.1.2 销售中心销售管理(1) 根据公司有关经营发展战略和项目各时期的计划制定年度、季度、月度销售计划；(2) 根据公司有关推广销售工作的要求，配合各项推广方案及措施，推进销售计划；(3) 负责案场管理；(4) 负责按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪。客户服务(5) 负责建立客户数据库，配合市场分析以及公司项目总结提供信息；(6) 负责潜在客户需求调查，负责调查的筛选、管理和过程监控、成果评估；(7) 定期市场调研，为投资和产品开发做参考。1.1.3 计划财务中心拟定公司财务管理制度会计核算工作(1) 负责现金银行管理、会计处理、复核报表等工作。资金管理(2) 抓好各项应收款项的核算的工作，督

10、促经办部门限期清理；(3) 监督销售部做好按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪；(4) 负责企业信贷工作；(5) 派驻收银员完成销售现场收款、会计核算、现金管理和报表、统计分析。财务管理4龙湖集团管理制度(6) 预算汇总、编制和分析考核；(7) 报表管理：合并报表和财务状况分析、决算、企业基础材料、产权登记；(8) 成本管理：合同管理、项目成本费用控制、测算预估、考核分析；(9) 配合外部审计检查，组织内部检查，协助完成项目后的财务评估工作；(10) 财务监督职能：依据国家相关法规和公司相关制度，对企业所有的收支行为进行监督。房地产开发项目预决算管理(11) 负责工程预、决、结算的管理工作；(12

11、) 指导、审核各项目的工程资金使用计划并监督实施；(13) 审议项目工程付款情况及联系单的经济审核；(14) 参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。1.1.4 综合管理中心负责文秘工作，起草材料，完成会议记录和总裁指定的其他工作行政管理工作(1)编写制定集团公司行政管理制度；组织统筹并管理、监督集团公司行政管理运作；协调并支持、配合集团公司各部对行政开支的管理工作；及其他集团公司行政管理的工作。人力资源管理工作(2) 负责招聘、培训、考核、激励等各项人力资源管理工作公共关系管理、项目相关的对外协调工作(3) 对外协调好政府劳动管理部门的关系；(4) 配合项目公司完成项目前期与建设局、规划局

12、的相关协调工作；(5) 负责合作单位、来宾的接待。企业文化建设工作(6) 组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。企业固定资产的实物管理(7) 公司总部固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理。1.1.5 总工办项目的设计开发工作(1) 负责产品设计、研发工作；(2) 组织产品定位，组织规划设计、初步设计及与设计院的协调；(3) 参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作(4) 对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施；(5) 与设计合作公司的交流、配合工作；(6) 其他产品设计相关的工作。负责处理和解决各项工程技术问题(7) 参与工程项目的设计方案的

13、讨论和审核工作；5龙湖集团管理制度(8) 审批各工程项目施工、组织设计方案；(9) 主持工程图纸的会审工作及参与工程的验收工作；(10) 提供设备、材料的技术参数；(11) 参与工程建设成本的分析和控制工作；参与工程的建筑材料的选用及设备、材料进场的验收工作；(12) 参与工程招、投标及工程队伍的选择工作；(13) 负责收编并保管已结束工程项目的全部技术档案。负责项目的安全、质量、进度控制(14) 参与工程施工合同的编写工作；(15) 指导、审核各项目工程安全、质量、进度计划并监督实施和纠偏；(16) 监督施工现场管理，发现问题及时督促项目公司解决，参与项目公司重大工程问题的解决。1.2 集团

14、部门职能设置1.2.1策划部(1) 向策划中心负责；(2) 负责市场调研，收集各种市场信息并整理相关研究报告；(3) 负责品牌建设的具体工作；(4) 根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案；(5) 负责房地产广告的制作及实际操作；(6) 负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作；(7) 协同销售部进行物业招商、租售工作。1.2.2销售部(1) 向销售中心负责；(2) 负责公司产品的销售及物业的租售工作；(3) 协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商计划、策略；(4) 挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档；(5) 与新旧客户保持良好关系，协助

15、客户解决在招商、租售过程中的问题；(6) 负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作；(7) 协助财务部收取客户需缴交的各项费用；(8)配合其他部门做好客户服务工作。1.2.3财务部(1) 向计划财务中心负责；(2) 遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度；(3) 负责具体项目的财务管理工作；6龙湖集团管理制度(4) 抓好分管项目的各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理；(5) 负责对具体项目的各项经济合同进行审查；(6) 按有关合同的要求，做好项目各类工程款项的拨付、结清工作；(7)严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好具体项目收费发票的购买、保管、使用及回收；(8) 编

16、制项科目的记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。1.2.4行政部(1) 向综合管理中心负责；(2) 编写制定公司行政管理制度；(3) 组织统筹并管理、监督公司行政管理运作；(4) 协调并支持、配合公司各部对行政开支的管理工作；(5) 组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感；(6) 依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考；(7) 制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控；(8) 配合支持公司对外行政事务工作；(9) 公司的各种规章制度的落实和执行；(10) 整理建立公司的档案，统一公司的公文格式；(11) 负责公司的公定资产实物管理工作(1

17、2) 负责日常的接待工作。1.2.5人力资源部(1) 向综合管理中心负责；(2) 编写制定公司人事管理制度，拟定集团公司人力资源规划方案；(3) 组织统筹公司人力资源开发，组织招聘、录用、解聘工作；(4)协调并支持、配合公司各部对人力计划管理工作，组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核；(5) 负责拟定公司的薪酬方案，并组织、统筹配合公司各部对员工进行考核；(6) 对外协调好政府劳动管理部门的关系；(7) 负责公司企业文化建设的策划、安排组织实施工作。1.2.6研究发展部(1) 向总工办负责；(2) 负责新产品研发工作；(3) 参与产品定位、规划设计、初步设计；(4) 参与项目的投资分析、

18、建筑策划等项目开发的前期规划工作；(5) 收集楼盘的产品调研成果、销售策划等部门反馈的资料，做好与相应部门的交流工作；(6) 参与图纸会审工作；7龙湖集团管理制度(7) 与设计合作公司的交流、配合工作。1.2.7技术部(1) 向总工办负责；(2) 负责公司的技术管理工作；(3) 组织图纸会审工作；(4) 组织产品定位，组织规划设计、初步设计；(5) 负责与规划、设计单位的协调；(6) 负责设计过程中的建筑成本的控制估测工作，实施限额设计；(7)负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作，密切与预算造价部配合；(8) 负责公司工程项目的技术/质量标准的制定，制定具体项目的技术与质

19、量管理标准；(9) 负责项目技术问题研讨会，解决项目实施过程中出现的技术、质量问题；(10) 负责监督项目实施过程中出现的安全问题，并帮助和督促解决；(11) 负责对各项目的技术共性问题，重大技术问题进行研究，提出解决方案，并对项目公司提供工程技术支持；(12) 负责已完工项目技术档案和技术资料管理；(13) 负责项目结束后的技术总结工作；(14) 协助人力资源部负责公司专业技术管理人员培训，并组织各项目部（项目公司）工程技术人员的技术交流。1.2.8招标采购部(1) 向总裁负责；(2) 组织合作单位的招标工作及合同签订；(3) 组织工程招标及合同签订；(4) 组织材料设备招标，组织合同签订和

20、采购，并做好招标结果与项目公司交底对接工作；(5) 根据施工承包合同及施工图文件要求，会同项目公司编制材料设备采购计划；(6)在采购过程中建立供应商档案和市场信息库，向相关部门提供各类材料、设备的价格信息；(7)严格把关材料设备的采购，参与对采购进程材料、设备，参与验收或抽检并形成验收报告。1.3 子公司职责设计1.3.1房地产项目子公司(1) 向总裁负责；(2) 参与施工图设计；(3) 负责制定项目整体及各阶段的施工进度计划、材料设备需求计划及资金需求计划；8龙湖集团管理制度(4) 协助集团公司进行权限以外招、投标，组织权限以内的招投标工作；(5)进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监

21、督施工单位进度计划的实施，完成工期目标；(6) 负责施工现场的安全管理(7) 负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系；(8) 整理有关资料、图纸，做好归档工作；(9) 负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题；(10) 协调好与项目相关的与政府部门的关系。1.3.2物业子公司(1) 向副总裁负责；(2) 协助制定物业公司的管理发展战略和工作计划；(3) 负责拟定物业公司的各项制度；(4) 起草、制订有关项目公司物业服务的各项策划方案，呈报主管副总裁；(5) 负责集团公司物业维护保养工作；(6) 协调与政府相关职能部门的公共关系；(7) 负责编制物业公司的预算方案；(

22、8) 协调与业主之间的关系，处理各种突发及投诉事件。9龙湖集团管理制度1.4 组织结构图10龙湖集团管理制度第2章 龙湖集团岗位设计2.1 集团公司职等职级划分表 2.1职别划分表2.2 高层岗位设计2.2.1 总 裁- 11 -龙湖集团管理制度7.8.9.集团部门经理和子公司副总经理以上重要人事任免、奖惩、提薪、录用、解聘等的裁决，对其他管理岗位人事任免变动的批复；领导企业文化和品牌建设工作；主持集团公司高级行政会议；10. 对直接管辖下级下达需要处理事务的指令；11. 定期向董事长汇报经营管理情况；12. 公司章程和董事会授予的其它职权。2.2.2 副 总 裁2.2.3 总 工 程 师-

23、12 -龙湖集团管理制度11. 积极完成上级临时交办的其他工作。2.2.4 策 划 总 监2.2.5 总 裁 助 理- 13 -龙湖集团管理制度2.2.6 行 政 副 总 监2.2.7 销 售 副 总 监- 14 -龙湖集团管理制度7.8.9.组织编制产品定价、调价草案、销售控制方案；负责与项目公司工程部、策划中心等部门的协调；负责在销楼盘的相关信息收集工作，并向总裁及策划总监提供相关调研报告；10. 负责与银行、住房公积金管理中心的协调，加快资金回笼；负责与房产局相关部门等与销售相关的外部联络工作；11. 积极完成上级临时交办的其他工作。2.2.8 财 务 副 总 监- 15 -龙湖集团管理

24、制度2.2.9 副 总 工 程 师2.3 营销类部门岗位设计2.3.1 策 划 部 经 理- 16 -龙湖集团管理制度5.6.7.8.9.调整指定房产项目或品牌的促销手段、广告策略，以保证公司品牌在市场变化中占据有利地位；负责具体的市场调研和信息收集工作，协助策划总监完成市场分析研究报告；收集各类公关良策和典型案例，对公司公关策略提出建议和策划方案收集影响本公司形象、声誉、关系的因素和事件信息，分析其后果，及时提出对策建议组织进行广告，新闻发布，贸易展览，研讨会等活动10. 策划公司重大宣传活动，确保达到预期效果11. 积极完成上级临时交办的其他工作。2.3.2 策 划 助 理2.3.3 销 售 部 经 理- 17 -龙湖集团管理制度息和依据；3.4.5.6.7.8.9.了解市场及周边铺位写字楼、住宅信息状况，开拓新的租售策略和租售方案；编制本部门月、季、年度租售计划和工作总结，制定销售策略和销售流程，拟定销售计划，执行并反馈，确保完成公司下达的各项任务，并监控本部门的销售费用；负责主动寻求各部门对销售的配合，并将信息反馈给相关部门；控制并管理部门的整体业务发展，并对现