企业管理者代表管理评审汇报

1、管理者代表管理评审汇报公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行，为此公 司成立了 ISO/TS16949推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副 主任，编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已 按计划推行ISO/TS16949工作：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司于2012年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册 和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产 外所有ISO/TS16949标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系 的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于为各国 标准的汽车线的产品实

2、现的全过程。同时，按ISO9001： 2000标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过 程。公司在2012年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了ISO/TS16949的入门和条文件培训。在6月底进行了 ISO/TS16949内审员 的外训。二：内部质量管理体系审核公司于2012年8月6日7日和2012年9月4日5日进行了两次 内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价 公司质量体系的运行情况。审核的依据是ISO/TS16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长，分两组人员 进行内部审核。审核的范围包括了质

3、量管理体系覆盖的所有部门、场所 和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺 利完成。达到了预期的要求。第一次内审第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运 行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及 锻炼内审员。本次内审，涉及除内审、管理评审以外的所有过程。本次内审共 发现不符合项16个，涉及12个要素，其中不符合项最多的是 6.4要素 （工作环境），有3个不符合项。不符合项分布详见不符合项分布表。开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和 采取纠正措施。审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。目前已全部 闭环。

4、审核结论：质量管理体系基本符合ISO/TS16949标准要求，但各部 门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。同时， 审核时采取的是抽样的方法，须各部门能针对问题积极整改，并举一反三。第二次内审第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程；再一次验证 质量管理体系的符合性、有效性；为管理评审和预审作好准备。（纠正措施），有3个不符合项。不符合项分布详见不符合分布表。 由审核员开列的不符合报告发放到相关部门，由责任部门进行原因分析 和纠正措施。审核员对其纠正措施的实施效果进行验证。目前已有11个闭环，未闭环的为综合部的补充培训未实施。审核结论：通过第二

5、次的内审，本公司的质量管理体系符合 ISO/TS16949标准的要求。同时也在审核中发现了一些新的问题，须各 部门以PDCA循环的改进方法，积极改进问题。本次内审采取的是抽样 的方式，内审也是动态的，可能有遗漏的地方，各部门在整改时能举一 反三。三：过程审核过程按照VDA6.3审核的要求进行，编制了年度过程审核计划，并 根据计划对产品制造过程实施了审核。本次审核采用面谈、现场观察、 查阅文件和记录的方式，对所有汽车线的制造过程进行了审核。本次审 核结果为制造过程得分为85分，评级为AB级。四：产品审核产品审核依VDA6.5的要求进行审核。在质量管理体系运行之初编 制了年度产品审核计划，并根据计

6、划对 QVR系列汽车线实施了产品审 核。产品审核时，采用批量生产中使用的手段，审核结果质量特征值99分。对缺陷项开出了不良信息反馈单交由责任单位进行纠正措施， 并通过验证。五：前次管理评审的跟进前次管理评审共有9个大项的改进，截止本次管理评审，有 8个 大项完成，未完成的项目为在 2012年5月12月建立物料编码。六：持续改进项目的跟进截止此次管理评审，各部门共有持续改进项目15项，其中有13项完成，3项正在实施，详细见附表。七：公司级质量目标和业务计划完成情况1. 成品检验合格率 95%, 48月平均合格率为99.89%。2. 顾客满意度综合评分 85分，8月份进行综合评分得分为90.7分3

7、. 开发新产品1个以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽车 线的开发及量产工作。4. 已交货产品失效率2%,48月平均失效率0.06%,呈下降趋势。5. 2012年通过ISO/TS16949认证，正在进行中。6. 2012年度业务计划中，本年度的设备投资计划、新品开发计划、 人力资源开发计划都已提前完成；本年度销售计划、产品质量指 标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。八：公司级数据的分析和应用由品保部定期收集公司级数据，将质量和运行业绩的趋势与目标 进行比较，根据数据分析的结果，采取改进措施，优先解决与顾客相关 的问题，并用于高层决策和长期决策。九：纠正和预防措施4-8月质量管理体系运行以来，共发生41项纠正预防措施，41项 纠正措施都已验证有效并闭环。十：过程监视和测量公司依ISO/TS16949建立了过程化的质量管理体系，形成了过 程监视和测量方法文件，每月对过程进行了监视和测量。从过程监视和测量的记录看，供应商交付准时性不够。其他各监 视和测量过程能满足预期的